Постанова

від 25.06.2010 по справі 4-234

СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-234/2010р.

ПОСТАНОВА

про проведення обшуку

25 червня 2010 року Суддя Сміл янського міськрайонного суд у Черкаської області Гудзюк І.В., розглянувши подання стар шого слідчого СВ Смілянськог о МВ ГУМВС України в Черкаськ ій області майора міліції Т итаренка В.А. по кримінальн ій справі № НОМЕР_1 про про ведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого ві дділу Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області знаходиться кримінальна спр ава № НОМЕР_1, порушена про куратурою Черкаської област і, за фактом створення ПП «Сає нко-Торг» з метою прикриття н езаконної діяльності, за озн аками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства отримано відомості про те, що у лютому 2007 року в ДПІ у місті Ч еркаси зареєстровано ПП «Сає нко-Торг», код 34924193 на ім' я ОС ОБА_2, яка фінансово-господа рською діяльністю даного суб ' єкта господарювання не зай малась, печатка та установчі документи у неї не знаходили сь .

В подальшому ПП «Саєнко-То рг» використовувалось невст ановленими особами з метою ш тучного формування податков ого кредиту суб' єктам госпо дарювання за рахунок відобра ження неіснуючих операцій у податковій звітності ПП «Сає нко-Торг», податковий кредит якого, в свою чергу, формувавс я за допомогою ряду підприєм ств з ознаками фіктивності, з окрема, ТОВ «Сан Макс-360», м. Киї в.

Таким чином, в даному факті вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.205 КК Україн и - створення суб' єкта під приємницької діяльності (юри дичної особи) - ПП «Саєнко-Торг », з метою прикриття незаконн ої діяльності.

Приводом до порушення крим інальної справи була явка з п овинною громадянина ОСОБА _3 від 20.04.2010 року, в якій останні й повідомив, що перереєструв ав ПП «Саєнко-Торг» на своє ім ' я без мети особистого здій снення господарської діяльн ості, та з якої вбачається, що про справжню мету створення підприємства останньому на м омент перереєстрації відомо не було.

Таким чином, ОСОБА_3 прий няв безпосередню участь у ст воренні незаконним шляхом дл я здійснення фіктивного підп риємництва ПП “Саєнко-Торг”.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, взявши до ув аги доводи слідчого та думку прокурора, а також враховуюч и, що є достатні підстави вваж ати, що в будинку за адресою фа ктичного проживання громадя нина ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ _1): АДРЕСА_1, знаходяться п редмети і документи фінансов о-господарської діяльності, печатки, банківські документ и та документи податкової зв ітності, комп' ютерна технік а, електронні носії інформац ії, матеріальні цінності здо буті злочинним шляхом та інш і документи, які мають значен ня для встановлення істини п о даній справі, керуючись ст. 1 77 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Провести обшук за місцем ф актичного проживання ОСОБ А_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Проведення обшуку доручит и працівникам УПМ ДПА в Черка ській області та ВПМ Смілянс ької ОДПІ.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: