Ухвала

від 20.12.2021 по справі 182/8528/21

НІКОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 182/8528/21

Провадження № 1-кс/0182/1735/2021

У Х В А Л А

Іменем України

20.12.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотаннядізнавача СДНікопольського РУПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 ,яке погодженопрокурором Нікопольськоїокружної прокуратури ОСОБА_4 ,по кримінальномупровадженню,відомості провчинене кримінальнеправопорушення заяким внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 06.10.2021за №42021042100000146пронадання тимчасового доступу до докуметів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СДНікопольського РУПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 ,звернувся досуду зклопотанням,погодженим прокуроромНікопольської окружноїпрокуратури ОСОБА_4 ,по кримінальномупровадженню,відомості провчинене кримінальнеправопорушення заяким внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 06.10.2021за №42021042100000146пронадання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити документи, в яких наявна інформація (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;

- інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.04.2021 року по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.04.2021 року по теперішній час з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, які містять інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ф. № 4-ДФ,

в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 06.12.2021 до Нікопольської окружної прокуратури надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 не виплачувалась заробітна платня більш ніж як за місяць, а саме з період часу з 21.04.2020 по 21.12.2020 року.

06.12.2021 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №42021042100000146 за ч. 1 ст. 175 КК України - безпідставна невиплата заробітної плати більш ніж за один місяць вчинена умисно керівником підприємства.

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно більше одного місяця не виплачувалась заробітна плата, чим порушено законодавство про оплату праці.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, для подальшого відшкодування матеріальних збитків, а також для подальшого отримання у банківських установах інформації про рух коштів по відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про номери відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Т аким чином, виходячи з вище викладеного, виникла необхідність у отриманні документів, в яких наявна інформація (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме:

документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;

інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.04.2021 року по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.04.2021 року по теперішній час з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, які містять інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ф. № 4-ДФ.

У зв`язку з вищевикладеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем СД Нікопольського РУПГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.

Так, згідно ізст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Положеннямист. 160 КПК Українипередбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст.161,162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3ст. 132 КПК Українине допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Зогляду навикладене слідчийсуддя приходитьдо висновкупро те,що матеріаликлопотання дізнавачаСД містятьдостатні данівважати,що вказанідокументи,які знаходятьсяу ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яке розташованеза адресою: АДРЕСА_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2021 за № 42021042100000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 175 КК України.

Керуючисьст. 31 Конституції України, ст.ст.26,131,132,159,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2021 за № 42021042100000146 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ зможливістю оглянутиоригінали тавилучити належнимчином завіренікопії документів, в яких наявна інформація (з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій) щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- документацію про перебування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку;

- інформацію щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.04.2021 року по теперішній час;

-документи, які містять інформацію про наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 01.04.2021 року по теперішній час з розбивкою поквартально по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документи, які містять інформацію про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ф. № 4-ДФ,

в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.01.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1