Постанова

від 05.05.2010 по справі 4-35

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІСправа № 4- 35/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2010 року Новоарханге льський районний суд Кіровог радської області

в складі головуючого-су дді: Краснопольської Л.П.

при секретарі судового за сідання: Плющ О.О.

за участю прокурора: Малкова В.В.

розглянувши у відкрито му судовому засіданні поданн я слідчого СВ Новоархангельс ького РВ УМВС України в Кіров оградській області Голін ко А.А про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці та надання дозволу на пр оведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новоархангел ьського РВ УМВС України в Кір овоградській області зверн увся до суду з поданням про дачу дозволу на розкри ття банківської таємниці та надання дозволу на проведенн я виїмки документів які стан овлять банківську таємницю в ідносно клієнта банку Т ОВ"УКРІНДАСТРІ" код 36388090.

Подання мотивоване тим, що С В Новоархангельського РВ УМВ С України в Кіровоградській області розслідується крим інальна справа № 14-4303, яка п орушена за фактом заволодін ня невстановленими особами г рошовими коштами СТОВ «ЯТРАН СЬКЕ» шляхом обману (шахрайс тво), за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування кр имінальної справи встановле но, що15 квітня 2010 року до чергов ої частини Новоархангельськ ого РВ УМВС звернувся із заяв ою голова СТОВ «ЯТРАНСЬКЕ», з ареєстроване за юридичною ад ресою в с. Ятрань Новоарханге льського району Кіровоградс ької області, ОСОБА_2 про т е, що 09.04.2010 року між ним, як предст авником товариства та ТОВ «У КРІНДАСТРІ» в особі директор а ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу № 0804\04-10 на прид бання дизельного палива у кі лькості 20479 л., за ціною 5 грн.08 коп . за один літр на суму 62460 грн. 95 ко п., примірник якого факсиміль ним зв»язком він отримав 08.04.2010 р оку.

Прийнявши пропозицію про укладення договору купівлі- продажу на умовах вказаних у змісті його факсимільного п римірника, та на виконання п.4. 2 договору, СТОВ «ЯТРАНСЬКЕ» п латіжним дорученням № 56 від 09.04 .2010 року з дебетового рахунку № 2600974294 в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховано на к редитний рахунок ТОВ «УКРІНД АСТРІ» №26003160280801 відкритий в АКБ « ЮНЕКС» (код банку 322539 інд. код. 20023 569 м. Київ, вул. Почайнинська, 38) к ошти в сумі 62 460,95 грн. з призначе нням платежу - за дизельне п альне.

У розділі 9 графи «реквіз ити сторін» наданого факсим ільним зв»язком примірника в казаного договору зазначено юридичну адресу ТОВ «УКРІНД АСТРІ» - вул. Комсомольська, 36 м . Світловодськ, Кіровоградсь ка область. При цьому під час д осудового слідства встановл ено, що ТОВ «УКРІНДАСТРІ» зар еєстровано 19.03.2009 року Печерськ ою у місті Києві державною ад міністрацією за адресою вул. Кіквідзе, 12 за номером запису в ЄДРПОУ 1 070 102 0000 036182 і ніякої прич етності до м. Світловодськ Кі ровоградської області не має .

Після одержання коштів, н евстановлені особи, шляхом о бману заволоділи зазначеним и коштами, чим завдали СТОВ «Я ТРАНСЬКЕ» матеріальні збитк и на вище вказану суму.

На підставі викладеного, з м етою виконання принципів пов ноти, всебічності та об'єктив ності при провадженні досудо вого слідства, встановлення законних підстав отримання г рошових коштів банку без мет и повернення, виникла необхі дність у проведенні виїмки д окументів, що знаходяться в б анківських справах ТОВ"УКРІ НДАСТРІ" код 36388090, які становля ть банківську таємницю.

Суд, заслухавши пр окурора, дослідивши матеріа ли кримінальної справи, вваж ає, що подання підлягає задов оленню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону У країни «Про банки та банківс ьку діяльність»: Інформація щодо діяльності та фінансово го стану клієнта, яка стала ві домою банку у процесі обслуг овування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та р озголошення якої може завдат и матеріальної та моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зок рема є:

0. відомості про стан р ахунків клієнтів, у тому числ і стан кореспондентських рах унків у Національному банку України;

операції які були проведе нні на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угод и;

0. фінансово-економічн ий стан клієнтів;

0. системи охорони банк у та клієнтів;

0. інформація про орган ізаційно-правову структуру ю ридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльно сті”.

Відповідно до п.2 ст. 62 зазначеного Закону інформа ція щодо юридичних та фізичн их осіб, яка містить банківсь ку таємницю, розкривається б анками за вмотивованим рішен ням суду.

В судовому засіданні слід чий подання підтримав, вказа в, що інформація про стан руху коштів ТОВ"УКРІНДАСТРІ " має істотне значе ння для встановлення істини по справі з метою повного та всебічного розслідування кр имінальної справи, просив на дати дозвіл на розкриття заз наченої банківської тає мниці та дозвіл на проведенн я виїмки.

Прокурор в судовому засі данні подання підтримав, вва жає доцільним здійснити розкриття зазначеної ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки.

Суд, заслухавши слід чого, прокурора, ознайомивши сь з матеріалами кримінальн ої справи № 14-4303 , дійшов до висновку, що подання підля гає задоволенню. Д окумен ти, що становлять банківську таємницю відносно клієнта А КБ "ЮНЕКС" у м. Київ (МФО 322539) ТОВ"УК РІНДАСТРІ" код 36388090 мають значе ння для справи та можуть бути визнані речовими доказами п о справі. Відповідно до матер іалів кримінальної справи є достатньо даних для проведен ня виїмки документів, які ста новлять банківську таємницю у АКБ "ЮНЕКС" у м.Київ (МФО 322539) що до ТОВ"УКРІНДАСТРІ" код 36388090

У відповідності д о ч.1 ст.178 КПК України виїм ка проводиться у випадках, ко ли є достатні дані, що предмет и чи документи, які мають знач ення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному мі сці. Частиною 3 вказаного Зак ону закріплено, що виїмка док ументів, що становить держав ну та/або банківську таємниц ю, проводиться тільки за вмот ивованою постановою судді і в порядку, погодженому з кері вником відповідної постанов и.

На підставі викла деного, керуючись п.2 ч.1 с т.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, ст .ст. 66, 178, 179, 186 КПК України, с уд

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого С В Новоархангельського РВ УМВ С України в Кіровоградській області Голінко А.А. - зад овольнити.

Дати дозвіл на розкри ття банківської таємниці від носно клієнта банку ТОВ"У КРІНДАСТРІ" код 36388090 (з наданням повних даних про його коресп ондентів (назву, код ЄДРПОУ, ра хунки, МФО), сум, дати платежу, д ати та номера угоди за період часу починаючи з 08.04.2010 року) та проведення виїмки докуме нтів які становлять банківсь ку таємницю - оригіналів нас тупних документів: карто к із зразками підписів, печат ок, паспортних даних, заяв та п овідомлень про відкриття (за криття) рахунку за №:26003160280801 кліє нта банку ТОВ"УКРІНДАСТРІ" , код 36388090, документів про списан ня та видачу готівки з рахунк у №:26003160280801 МФО 322539 у повному обсязі .

Зобов' язати АКБ "ЮНЕКС" у м. Київ (МФО 322539):

- повідомити Новоархангель ський РВ УМВС України в Кіров оградській області окремою д овідкою про залишок готівки на вказаному вище рахунку , на момент вручення постанови с уду.

- надати інформацію про ру х грошових коштів по розраху нковому рахунку №:26003160280801 клієнт а банку ТОВ"УКРІНДАСТРІ", ко д 36388090 оформити довідкою та раз ом з копіями документів про в ідкриття вищезазначеного ра хунку надати працівникам Нов оархангельського РВ УМВС Укр аїни в Кіровоградській облас ті.

- в разі відсутності будь-я ких з вищевказаних документі в, зазначити письмово окреми м листом до даної постанови п ро причину не надання докуме нтів згідно постанови судді, чи їх відсутності (можливе мі сцезнаходження в даний час).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: