Ухвала

від 23.12.2021 по справі 639/3449/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/3449/21

Провадження №1-кс/639/2309/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду провадження за клопотанням слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12021221210000099 від 13.04.2021р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 325 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221210000099 від 13.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 325 КК України, за фактом навмисного забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовими відходами промислового виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, а також порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановленими особами, в порушення ст.ст.10, 11 Закону України«Про охорону атмосферного повітря», за відсутності дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення здійснюється виробництво, що призвело до забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами та створило небезпеку для довкілля у вигляді негативних змін у навколишньому природному середовищі, зокрема, утворення в атмосфері шкідливих сполук, що можуть чинити токсичну дію на людину, призводячи до порушення серцево-судинної діяльності, отруєння дихальних шляхів та інших захворювань; забруднення водних та земельних ресурсів внаслідок випадіння, у тому числі із опадами, забруднюючих речовин та їх сполук, які потрапили в атмосферне повітря внаслідок викидів; погіршення видимості атмосфери у тому числі, через фотохімічний смог, який призводить до забруднення атмосферного повітря.

В ході слідства допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які надали покази, про те, що проживають навпроти ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені особи вказували, що останні п`ять років, вищевказане підприємство систематично здійснює забруднення природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя та здоров`я хімічними речовинами, шляхом спалювання невідомої речовини, яка після згорання утворює димову завісу з їдким, різким запахом, що унеможливлює проживання поблизу вказаного підприємства.

24.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 27.05.2021 проведено огляд на території цілісного майнового комплексу разом з складовими його частинами, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду встановлено, що на даній території здійснюють виробничу діяльність ряд юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_10 ). На території вищевказаного комплексу виявлено стаціонарні джерела забруднення атмосфери (труби), несанкціоновані сміттєзвалища, які складаються із різного роду відходів, в тому числі і деревини. У ході огляду одного із приміщень, яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , виявлено дві пластикові ємкості, які заповнені рідиною білого кольору, а також встановлено, що у вказаному приміщенні здійснюється миття пластикових тар сирків із курагою «Гаврюша», які виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із наявними відходами сиро-кисломолочних продуктів та з явними порушеннями санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, оскільки у приміщенні наявний різкий запах, підлога просочена відходами із сиро-кисломолочних продуктів, вся ця рідина зливається у центральну каналізацію та злив який розташований по середині вищевказаної кімнати забитий.

Під час огляду встановлено, що деревина якою топиться стаціонарне джерело забруднення атмосфери (повітря) знаходиться у приміщеннях нежитлової будівлі «К-1-2».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не отримував дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Разом з цим, від його виробничої діяльності здійснюються викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, чим створено небезпеку для довкілля.

Також встановлено, що виробництво, зберігання молочної продукції та харчової тари здійснюється у приміщеннях без дотримання державних санітарних правил та норм, а також дотримання вимог до безпечності та якості молочних продуктів, що може призвести до завдання шкоди споживачам.

18.11.2021 року оперуповноваженими Управління СБ України в Харківській області допитано у якості свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які надали покази про те, що 24.06.2021 брали участь у проведенні огляду на території цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У ході огляду на території комплексу стали свідками виявлення стаціонарних джерел забруднення атмосфери, несанкціонованих сміттєзвалищ, які складаються із різного роду відходів, в тому числі і деревини. Під час перебування у приміщені, яке використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », стали свідками явних порушень санітарних правил і норм, оскільки підлога у приміщенні просочена відходами сиро-кисломолочних продуктів, був наявний різкий запах. Свідки зазначили, що дійсно працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на прохання слідчого та прокурора відмовилися надавати будь-яку документацію щодо здійснення господарської діяльності.

В ході досудового розслідування, 01.12.2021 в період часу з 11 год. 25 хв. по 19 год. 21 хв. прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено копії документів щодо стаціонарного джерела забруднення атмосфери (повітря), акт відібрання зразків ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення є виявлення документів, які в собі по окремості та в сукупності можуть містити ознаки кримінального правопорушення, витребування вказаних документів та отримання їх для долучення до матеріалів досудового розслідування, оскільки вони самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, положень, постанов НААН, протоколів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, зразки підписів службових осіб та відтисків печаток, оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номеру рахунку та дати відкриття (закриття), копій матеріалів проведених планових та позапланових перевірок проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_13 , копій річних звітів.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

У інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

З оглядуна викладене,органу досудовогорозслідування просив зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 ) надати слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області - ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ (можливість вилучити виготовлені належним чином засвідчені копії) до документів, а саме:

-матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, постанов НААН, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, контрактів, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

-документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди за період з дати заснування по теперішній час;

-документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з дати заснування по теперішній час;

-документів щодо заборгованості « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по сплаті податків з дати заснування по теперішній час;

-документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати заснування по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

-податкових декларацій « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати заснування по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

-податкових звітів поданих « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період часу з дати заснування по теперішній час;

-податкових накладних по « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з дати заснування по теперішній час;

-матеріалів перевірок « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період часу з дати заснування по теперішній час;

-документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес установа відправляла податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

-документів про факти відкриття відносно « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.;

-документів, щодо вилучення документів « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

-документів з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_15 відносно податкових накладних по установі, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних підприємств за період з дати заснування по теперішній час.

Також слідчий, з метою недопущення зміни або знищення документів, просив розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні яких вони знаходиться.

З огляду на те, що стороною обвинувачення не було доведено наявностідостатніх підставвважати,що існуєреальна загрозазміни абознищення відповіднихдокументівІНФОРМАЦІЯ_14 , представник останнього був викликаний в судове засідання, проте, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, він до суду не з`явився, а тому клопотання розглянуто без його участі.

Слідчий та прокурор в судове засідання також не з`явився, в поданій до суду заяві прокурор просив розглянути клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши його доводи, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що СВ відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12021221210000099 від 13.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 325 КК України, за фактом навмисного забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовими відходами промислового виробництва внаслідок порушення спеціальних правил, а також порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступдо речейі документівє заходомзабезпечення кримінальногопровадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №12021221210000099 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданими до клопотання.

Водночас, стороною обвинувачення, з урахуванням обставин кримінального провадження, кваліфікації кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування, не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням шляхом отримання доступу до таких документів як:

-документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період часу з дати заснування по теперішній час;

-документів щодо заборгованості « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по сплаті податків з дати заснування по теперішній час;

-податкових декларацій « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати заснування по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

-матеріалів перевірок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , в період часу з дати заснування по теперішній час;

-документів про факти відкриття відносно « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.;

Також органом досудового розслідування не доведено, що у володіння ІНФОРМАЦІЯ_14 перебувають документи щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) правоохоронними органами.

Крім того, з огляду на встановлені у кримінальному провадженні обставини щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідної парової котельні у 2015 році, органом досудового розслідування не доведено, що решта документів за період до 2015 року самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо решти вимог клопотання, то сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці документи можуть бути використані як докази, зокрема на підтвердження здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом відповідного періоду, яка супроводжувалась забрудненням атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля речовими відходами промислового виробництва внаслідок порушення спеціальних правил.

При цьому ці документи можуть перебуватиу володінніІНФОРМАЦІЯ_14 .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу (осіб) ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, контрактів, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

-документів, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди за період з 2015р. по теперішній час;

-документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 2015 року по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

-податкових звітів поданих « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період часу з 2015 року по теперішній час;

-податкових накладних по « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в розрізі покупців та постачальників із зазначенням товарів та послуг за період часу з 2015 рік по теперішній час;

-документів, що містять інформацію з яких ІР-адрес установа відправляла податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

-документів з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по установі, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаних підприємств за період з 2015 року по теперішній час.

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1