Ухвала

від 05.01.2022 по справі 953/23760/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/23760/21

н/п 1-кс/953/159/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 32021220000000094 від 03.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 32021220000000094 від 03.09.2021 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме Договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «И-2» загальною площею 1004,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які посвідчив та зареєстрував приватний нотаріус ОСОБА_4 за реєстровими № 3425 від 23.07.2021 та № 3574 від 30.07.2021, а також документів, які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_4 для оформлення вказаних угод, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні вказаних угод.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, щодо протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2018-2021 років, які шляхом проведення незаконних аукціонів з реалізації майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подальшим укладанням ряду правочинів щодо його купівлі-продажу за заниженими цінами, та як наслідок набуття права власності на майно, яке перебуває в іпотеці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдано шкоду державі на суму близько 70 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернувся до правоохоронних органів з метою захисту законних інтересів держави в особі Державного банку, якому завдано майнової шкоду в особливо великих розмірах.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено Генеральну кредитну угоду №68111N5 від 28.10.2011.

В рамках Генеральної угоди було укладено кредитний договір №68111К13 від 28.12.2011 та №68111К17 від 28.12.2011, в яких позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені іпотечні договори.

28.04.2016 Постановою Господарського суду Харківської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

16.08.2016 Ухвалою господарського суду Харківської області визнано вимоги ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в сумі 835 968 919,39 грн. та включено в сумі 337 995 002,79 грн. основного боргу до четвертої черги реєстру вимог кредиторів, в сумі 80 404 133,23. грн. неустойки - до шостої черги, а також 2756,0 грн. судового боргу - до першої черги. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів 417 990100 грн., які забезпечені заставою майна боржника. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів відомості-про заставне майно боржника, а саме:

нежитлова будівля (мініпекарня), літ. «Г4-3», цегла, загальною площею 774,6 кв. м., АДРЕСА_3 (іпотечний договір №68112Z15 від 18.06.2012), заставна вартість 4950000 грн.;

нежитлова будівля, літ. «А- 6», керамзитобетон, загальною площею 24020,14 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (договір іпотеки №68112Z16 від 18.06.2012), заставна вартість 217274500 грн.;

нежитлові приміщення: цокольного пов. №1-:21, 23-:-31, 35, 38-:-41, 44, 46-:-54, 56-:-60, 1-го пов. №1-:-12, 14, 15, 26-:-30, 32-:-42, 46-:-51, 53-:-57, 63, 64, 66-:-68, 71-:-73, 78, 80, 83-:-95, 102-:-104, 99, 100, 105-:- 108, 110, 112-:-129, 138-:-164, 2-го поверху №1-:- 25, 29-:-31, 90-:-97, 33, 36, 37, 40-:-49, 24, 50-:-57, 59-:-63, 65-:-89, 98-:-109 в літ. «У-2» загальною площею 37755,9 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (договір іпотеки №68112Z26 від 16.08.2012), заставна вартість 195765600,00 грн.

15.04.2019 року ухвалою господарського суду Харківської області задоволено клопотання ліквідатора ОСОБА_8 про надання згоди на реалізацію заставного майна, усі вищевказані нежитлові будівлі, а також рухомого майна - обладнання в загальній кількості 778 одиниць (обладнання та устаткування, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ).

Однак при проведенні аукціону з продажу іпотечного майна Банку, а саме нежитлової будівлі літ. «А-6», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пов`язана група осіб в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та арбітражної керуючої ОСОБА_8 заволоділи іпотечним майном Банку за ціною, у 100 разів меншою від ринкової чим державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заподіяно шкоду більше 70 000000 грн.

На даний час у провадженні судових органів перебуває справа № 922/987/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в межах якої розглядаються позови АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону по вище вказаним лотам з продажу майна банкрута. Ухвалами Господарського суду Харківської області від 30.04.2020 у задоволенні заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовлено. Вищевказане рішення суду залишено без змін ухвалами Східного апеляційного господарського суду від 02.07.2020. Постановами Касаційного господарського суду від 28.01.2021 скаргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » задоволено частково. Справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Тільки сума прямих збитків завдана державі в особі Банку, як різниця між фактичною вартістю майна станом на проведення аукціону та фіктивного його продажу становить 70 576 668 грн.

На даний час нежитловою будівлею літ. «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м. місцезнаходження АДРЕСА_2 (лот № 2), з невідомих причин володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), яке було куплено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) за ціною меншою у 113 разів від ринкової на другому повторному аукціоні, хоча вказаний аукціон оскаржується в суді.

Виробничим обладнанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (лот №1) володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було ним куплено за ціною меншою у 77 разів від ринкової на другому повторному аукціоні, хоча вказаний аукціон оскаржується в суді.

На думку заявника, пов`язана група осіб в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », арбітражного керуючого ОСОБА_8 шахрайським шляхом при проведенні фіктивного аукціону заволоділи іпотечним майном Банку за ціною, у 100 разів меншою від ринкової чим державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заподіяно шкоду більше 70 000000 грн.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 289083630 від 08.12.2021 за власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєстровано об`єкт нерухомості нежитлову будівлю «А-2-6» загальною площею 25912,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі Договорів купівлі-продажу № 3425 від 23.07.2021 та № 3574 від 30.07.2021 приватного нотаріуса ОСОБА_4 та висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна. Також, за власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано нежитлову будівлю літ. «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 3425 від 23.07.2021 та нежитлову будівлю літ. «И-2» загальною площею 1004,6 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за № 3574 від 30.07.2021.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі, підтвердження або спростування слів заявника, встановлення осіб, причетних до злочину, виникла необхідність в дослідженні документів, на підставі яких було зареєстровано право власності на спірний об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке не приймало участь в аукціоні, а саме: Договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «И-2» загальною площею 1004,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 283894060 від 10.11.2021 посвідчив та зареєстрував приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстровими № 3425 від 23.07.2021 та № 3574 від 30.07.2021, а також документів, які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_4 для оформлення вказаних угод, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні вказаних угод, які знаходяться в приміщеннях нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддеювстановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32021220000000094 від 03.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209, ч.4 ст.190 КК України.

Згідно зч.ч.5,6ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи;самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021220000000094 від 03.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківської області підполковнику поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_4 забезпечити доступ до Договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м. та нежитлової будівлі літ. «И-2» загальною площею 1004,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які посвідчив та зареєстрував приватний нотаріус ОСОБА_4 за реєстровими № 3425 від 23.07.2021 та № 3574 від 30.07.2021, а також документів, які надавалися приватному нотаріусу ОСОБА_4 для оформлення вказаних угод, документів, які складалися приватним нотаріусом при оформленні вказаних угод.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.03.2022 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1