Ухвала

від 29.11.2021 по справі 953/10255/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/10255/20

н/п 1-кс/953/11267/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12019220000001147 від 06.08.2019 за ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

26листопада 2021р.до судунадійшло клопотанняпрокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «Суря Рошні» ЄДРПОУ 44532638, відкритому в АТ «Скай Банк» МФО 351254 з зупиненням видаткових операцій та корпоративним карткам вказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на здійснення ГУНП в Харківській області (далі: ГУНП) досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001147 від 06.08.2019 за ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України з обставин систематичного несанкціонованого втручання невстановлених осіб в роботу автоматизованих та комп`ютерних мереж, перехоплення ключових реквізитів доступу банківських платіжних систем, а також заволодіння в період 2020-2021 рр. службовими особами ТОВ «ВЕЛ БЕЙНГ ХЕЛС ЦЕНТР», ТОВ "ВОНТФІКС ДЕЛАЙТ", ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ГРУПП", ТОВ "3Д ХІСТЕЧ", ТОВ "АММАЛ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", ТОВ "БЕАВЕР ВІСІТЕК", ТОВ "ЕДОН ХАУС", ТОВ "МАРВЕЛ ОІЛ", ТОВ "МАРВЕЛ МЕТАЛС", ТОВ "ДАРАМ ІНДАСТРІЄС А.К ЛТД", ТОВ "КРЕМЕР СПЕКІААЛМАЧІНЕС БВ", ТОВ «ОДК ВУД», ТОВ "ОДК ВУДС", ТОВ "БЕТАКО ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ПАСІФІК ІНТЕРНЕШНЛ ЛОГІСТІК", ТОВ "ОЛЕКО САРЛ", ТОВ "ГОЛОВНЕ ВУД.", ТОВ "ПРАЙМЕКС ВУД", ТОВ "ШАНХАЙ КОСКО КАВАСАКІ ХЕВІ СТІЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ТАРА НОВАК", ТОВ "КОРА СТІЛ", ТОВ "АГРІКАЛЧЕРАЛ ЛАНС", ТОВ "ЕЙС ГЛОБАЛ", ТОВ "ТОСОХ БІОСЕНС", ТОВ "БЕТА КЕПІТЕЛ", ТОВ "БРЕНД ОН" за попередньою змовою зі співробітниками АТ «Укрсіббанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Альфа Банк», Сбербанк Росії та іншими невстановленими особами, з використанням мережі Інтернет та електронно-обчислювальної техніки, коштами покупців нерезидентів, зокрема громадянина Люксембургу Ніко Беренса з компанії «G.Berens+Fils Sarl», незаконного привласнення та подальшої реалізації аккаунтів «Poker Stars», чим спричинена матеріальна шкода.

Також прокурор зазначив, що Держфінмоніторингом виявлено схему, яка, не виключено, направлена на привласнення коштів у сумі 0,10 млн дол США,шляхом їх безпідставного перерахування 19.10.2021 з рахунку компанії-нерезидента «May Gas Company» (Єгипет) на рахунок ТОВ «Суря Рошні» на підставі сфальсифікованих документів (зовнішньоекономічний контракт №SRL/BHJ/EXP/PI-262 від 16.07.2021 та інвойс №SRL/BHJ/EXP/PI-262 від 16.07.2021), в якості попередньої оплати за водонагрівачі, проте ТОВ «Суря Рошні» на момент підписання контракту та інвойсу не існувало, а рахунок в АТ «Скай Банк» не відкритий. ТОВ «Суря Рошні» створено та зареєстровано 05.10.2021, а рахунок в банку відкритий 08.10.2021. Це дає підстави вважати, що клієнт ТОВ «Суря Рошні» надало до банку недостовірні відомості та підроблені документи». 19.10.2021 АТ «Скай Банк», у зв`язку з підозрами у шахрайських діях, відповідно до частини першої статті 23 Закону, було зупинено здійснення фінансової операції по транзитному рахунку № НОМЕР_2 «інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку», пов`язаної зі спробою зарахувати кошти на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «СуряРошні» (Україна) у цьому ж банку, строком на два робочих дні, до 20.10.2021 включно. У свою чергу, Держфінмоніторингом 20.10.2021, відповідно до частини другої статті 23 Закону, прийнято рішення про зупинення зазначеної фінансової операції по транзитному рахунку ТОВ «Суря Рошні», на строк 7 робочих днів з 21.10.2021 по 28.10.2021 включно.За інформацією АТ «Скай Банк» рівень ризику ділових відносин ТОВ«Суря Рошні» «Наявність обґрунтованих підозр за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта, що така діяльність може бути фіктивною».

Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за своєї відсутності.

Власник майна за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення ГУНП досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000001147 від 06.08.2019 за ч.2 ст.361, ч.3 ст.190 КК України з обставин систематичного несанкціонованого втручання невстановлених осіб в роботу автоматизованих та комп`ютерних мереж, перехоплення ключових реквізитів доступу банківських платіжних систем, а також заволодіння в період 2020-2021 рр. службовими особами ТОВ «ВЕЛ БЕЙНГ ХЕЛС ЦЕНТР», ТОВ "ВОНТФІКС ДЕЛАЙТ", ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ГРУПП", ТОВ "3Д ХІСТЕЧ", ТОВ "АММАЛ КОМПАНІ ЛІМІТЕД", ТОВ "БЕАВЕР ВІСІТЕК", ТОВ "ЕДОН ХАУС", ТОВ "МАРВЕЛ ОІЛ", ТОВ "МАРВЕЛ МЕТАЛС", ТОВ "ДАРАМ ІНДАСТРІЄС А.К ЛТД", ТОВ "КРЕМЕР СПЕКІААЛМАЧІНЕС БВ", ТОВ «ОДК ВУД», ТОВ "ОДК ВУДС", ТОВ "БЕТАКО ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ПАСІФІК ІНТЕРНЕШНЛ ЛОГІСТІК", ТОВ "ОЛЕКО САРЛ", ТОВ "ГОЛОВНЕ ВУД.", ТОВ "ПРАЙМЕКС ВУД", ТОВ "ШАНХАЙ КОСКО КАВАСАКІ ХЕВІ СТІЛ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ТАРА НОВАК", ТОВ "КОРА СТІЛ", ТОВ "АГРІКАЛЧЕРАЛ ЛАНС", ТОВ "ЕЙС ГЛОБАЛ", ТОВ "ТОСОХ БІОСЕНС", ТОВ "БЕТА КЕПІТЕЛ", ТОВ "БРЕНД ОН" за попередньою змовою зі співробітниками АТ «Укрсіббанк», АТ «ОТП Банк», АТ «Альфа Банк», Сбербанк Росії та іншими невстановленими особами, з використанням мережі Інтернет та електронно-обчислювальної техніки, коштами покупців нерезидентів, зокрема громадянина Люксембургу Ніко Беренса з компанії «G.Berens+Fils Sarl», незаконного привласнення та подальшої реалізації аккаунтів «Poker Stars», чим спричинена матеріальна шкода.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Суря Рошні» в АТ «Скай Банк», є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст.107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ «Суря Рошні» ЄДРПОУ 44532638, відкритому в АТ «Скай Банк» МФО 351254 з зупиненням видаткових операцій та корпоративним карткам вказаного рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: