Ухвала

від 18.01.2022 по справі 216/6078/21

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/6078/21

Провадження № 1-кс/216/169/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2022 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступдо речейі документів у кримінальному провадженні № 12021041230000941 від 28.08.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, будучи директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створеного та зареєстрованого в якості суб`єкта господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 21.08.2018, відповідно до статуту товариства зареєстрованого в реєстрі приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу 20.12.2018 №5404, постійно здійснюючи функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто відповідно до частини 3 статті 18 КК України, будучи службовою особою, заволодів бюджетними коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 21.08.2018 відповідно до наказу №1 директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено ОСОБА_5 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків.

Так, 31.07.2019, в денний час доби, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , як виконавця, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_6 , як замовника, укладено договір №535-Т, предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, а саме: Тернівський район (Північного ГЗК (нове), Ново-Краматорівка, Ново-Іванівське (нове),Північного ГЗ (старе), Божедарівка, Божедарівське, с.Веселі Терни, Коломоївка, с.Горького, Романівка, Краматорівка, Ново-Іванівське, Гвардійське, Тернівське), Покровський район (Бажанове, Соколовське, Верабівське), Саксаганський район (Диконське, Західне), Довгинцівський район (Суворівське, Центральне, Травневе, Північно-Довгинцівське, Південно-Довгинцівське), Металургійний район (Коксохімічне), Центрально-міський район (Широківське, Криворізьке, КДЗ, Ново-Парадівське, Зелено-Гаївське, Всебратське (старе), Всебратське (нове), Рахманівське), Інгулецький район (Південного ГЗК (нове), Візирка, Південного ГЗК (старе) на загальну суму 2340 386,80 гривень (зі змінами відповідно до додаткової угоди від 12.11.2019 № 2 до договору № 535-Т вартість надання послуг за договору зменшена та становить 2303637, 40 гривень).

Під час надання послуг за вказаним договором у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , виник умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, в період часу з 13.08.2019 по 04.11.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, після підписання видав акти виконаних послуг: № 1 від 13.08.2019, № 2 від 04.09.2019, № 3 від 23.09.2019, № 4 від 07.10.2019, № 5 від 04.11.2019 до договору № 535-Т від 31.07.2019, послуга 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_3 , до яких навмисно вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та обсягів наданих послуг, які не відповідають дійсності та вимогам ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 (Визначення вартості будівництв) та який встановлює стандарти та основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об`єктів та носить обов`язковий характер при визначення вартості будівництва об`єктів що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів наданих під державні гарантії.

При визначені вартості робіт за допомогою програмного комплексу АВК-5 (редакція 3.4.2*) загальна вартість виконаних робіт складається з прямих витрат (вартість матеріалів, виробів, конструкцій; заробітна плата, вартість експлуатації машин, заробітна плата робітників, що обслуговують машини), загальновиробничих витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість (або без податку), однак в актах виконання послуг до договору № 535-Т вказано лише ціна одиниці виміру послуги, загальна вартість послуги, вартість з ПДВ (без ПДВ), як враховані (чи не враховані) загальновиробничі витрати, тобто прибуток в наданих актах невідомий, також в актах зазначено найменування роботи в одиницях виміру (куб.м, кв.м, од.), що не відповідають найменуванню роботи в одиницях виміру в програмному комплексі АВК-5 «навантаження сміття механізованим способом» в актах зазначено в куб.м, згідно програмного комплексі АВК-5 повинно бути в тонах. При зіставлені робіт в актах з програмним комплексом невідповідність робіт одиницям виміру переважає в загальному переліку робіт, в програмному комплексі АВК-5 вказано докладний склад робіт по кожній позиції, тоді як в актах склад роботи по позиції відсутній, позиція по акту: при підрахунку сміття,опалого листя, очищення території, тощо з куб. м в тони за основу прийнято довідкові дані: 1 куб. м. твердих побутових відходів дорівнює 0,18-0,25 т, при розрахунку у вказаних актах за основу прийнято максимальну вагу, тобто 0.25 т.

Таким чином фактична вартість проведених робіт за договором № 535-Т від 31.07.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг з розрахунком програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вимог ДСТУ 2013, орієнтовно складає 744829, 00 гривень (сімсот сорок чотири тисячі вісімсот двадцять дев`ять грн.) різниця між даними відображеними в актах №1-5 та калькуляції до договору № 535-Т від 31.09.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом яких є «Утримання кладовищ» в м. Кривий Ріг та вартістю згідно програмного комплексу «АВК» до вимог ДСТУ 2013 складає: 1558 808,40грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч вісімсот вісім грн. 40 коп.).

В подальшому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 були підписані вищевказані акти виконання послуг, що були надані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , та надані до ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № 535-Т від 31.09.2019 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі актів виконання послуг, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні оформлені правильно, було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за договором № 535-Т від 31.07.2019 предметом якого є надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, бюджетні грошові кошти в сумі 2303637, 40 гривень, з яких 1 558 808,40 гривень є зайво перераховані.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 1 558 808,40 гривень, що складає 811 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, і є особливо великим розміром (в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину), чим спричинив збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.01.2022 року за вказаним кримінальним провадженням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрано запобіжного заходу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наданні послуг за договором №535-Т від 31.09.2018, предметом якого було надання послуг: 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) на території м. Кривого Рогу, шляхом внесення до актів виконання послуг завідомо неправдивих відомостей, щодо фактично наданих послуг, здійснив незаконне заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 1 558 808,40 гривень.

Таким чином в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, а саме - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів.

За даним фактом СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041230000088 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, в подальшому 17.01.2022 вказані кримінальні провадження об`єднанні та їм присвоєно єдиний номер № 12021041230000941.

Відповідно до диспозиції статі 366 КК України, встановлено, що вказана норма передбачає службове підроблення, а саме: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документі, документом в данні статті визнається передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання та розповсюдження інформації, яка має юридичне значення, шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці, дискеті або іншому носії, офіційним є документи, що складаються і видаються службовими особами від імені органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, а також підприємств, установ організацій будь-якої форми власності, які посвідчують конкретні факти і події, що мають юридичне значення, складені належним чином за формою і мають необхідні реквізити.

На теперішній час органу досудового розслідування з метою підтвердження або спростування справжності підписів виконаних замовником та підрядником робіт ( ОСОБА_5 ) необхідно проведення по кримінальному провадженню судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали відповідних документів, проведення судово-почеркознавчої експертизи відповідно до встановленої методики по копіям не можливе.

Таким чином органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, а саме: договору № 535-Т від 31.07.2019, послуга 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами виконаних послуг № 1 від 13.08.2019, № 2 від 04.09.2019, № 3 від 23.09.2019, № 4 від 07.10.2019, № 5 від 04.11.2019 до вказаного договору, договору № 662-Т від 17.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами виконаних послуг № 1 від 04.11.2019, № 2 від 22.11.2019, № 3 від 05.12.2019, № 4 від 19.12.2019 до вказаного договору.

Розслідуванням встановлено, що оригінали вказаних документів вилучені згідно протоколу тимчасового доступу від 09.07.2021 старшим слідчим з ОВС шостого ВРКП СУ ГУДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.06.2021 по кримінальному провадженню № 32021000030000005 від 03.03.2021, досудове розслідування по якому на теперішній час здійснюється першим ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначені документи, являються офіційними документам, складання та видача яких потягли за собою настання певних юридичних наслідків та є предметом дослідження кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий подав клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставіч.2ст.163КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно дост.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зположеннями ч.2ст.160КПК Україниу клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,зокрема,зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 28 серпня 2021 року внесені до ЄРДР за № 12021041230000941 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України; копією повідомлення ОСОБА_5 про підозру від 04.01.2022 року; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.07.2021 року з копією опису оригіналів документів, які вилучаються за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.06.2021 справа № 759/13001/21 за період з 01.01.2018 до 31.03.2021 м. Кривий Ріг від 12.08.2021 року.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів: договору № 535-Т від 31.07.2019, послуга 45110000-1 руйнування та знесення будівель і земляні роботи (утримання кладовищ) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами виконаних послуг № 1 від 13.08.2019, № 2 від 04.09.2019, № 3 від 23.09.2019, № 4 від 07.10.2019, № 5 від 04.11.2019 до вказаного договору, договору № 662-Т від 17.10.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма додатковими угодами до нього, додатками, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни, специфікаціями, рахунками на оплату, платіжними дорученнями, актами виконаних послуг № 1 від 04.11.2019, № 2 від 22.11.2019, № 3 від 05.12.2019, № 4 від 19.12.2019 до вказаного договору.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 18.02.2022 року.

Роз`яснити,щовідповіднодо частини1статті166КПКУкраїниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВКриворізького РУПГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 оригіналухвалипротимчасовий доступдодокументівдля пред`явлення,акопію длявручення посадовим особам першого ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1