Ухвала

від 01.02.2022 по справі 461/581/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/581/22

Провадження № 1-кс/461/545/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12021140000000985 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором першоговідділу процесуальногокерівництва припровадженні досудовогорозслідування територіальнимиорганами поліціїта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністюЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та дати дозвіл про надання можливості вилучити (здійснити виїмку) оригіналів наступних речей та документів, а саме: документи бухгалтерського обліку та податкової звітності, інші документи обліку автомобілів та виду проведених ремонтних робіт, які перебували у ремонті на території вказаного навчального закладу в період з 01.10.2021 по даний час, документи якими передбачено порядок технічного обслуговування автомобілів працівниками ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відеозаписів із камер спостереження вказаного навчального закладу за період з 01.10.2021 по даний час, документів про призначення на посаду та якими закріплені повноваження ОСОБА_6 як директора та ОСОБА_7 як майстра виробничого відділення вказаного навчального закладу, інші документи, в яких зафіксована інформація щодо обліку автомобілів які перебували у ремонтів на території вказаного навчального закладу в період з 01.10.2021 даний час, документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ДК 021:2015 45450000-6)», зокрема: повну тендерну документацію, договірну, проектно-кошторисну документацію в тому числі електронну версію (формат ИБД(bdcu)) кошторисної документації в повному обсязі чи інших документів в яких зафіксовано відомості щодо обсягів робіт; висновки державної експертизи проектної документації у випадку їх виконання; звітну документацію в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту; підсумкові відомості ресурсів, до актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо); електронну версію (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; договірну, звітну документацію та журнали щодо авторського та технічного нагляду за вказаним об`єктом; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавчу документацію (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти, матеріали листування; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи із зразками підписів та почерку директора ОСОБА_6 та інших працівників вказаного навчального закладу які причетні до складання та підписання документів по вказаному об`єкту в кількості не менше 25-ти документів, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати уповноважену особу Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати слідчим у даному кримінальному проваджені зазначені документи.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження внесене до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021140000000985 від 09.12.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 28.01.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім цього, в ході розслідування зазначеного кримінального провадження здобуто інформацію, яка свідчить про можливі зловживання службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час освоєння коштів виділених на капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за наявною інформацією, ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 (підрядник) укладено договір №1/2021 від 08.12.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ДК 021:2015 45450000-6)».

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору підрядник зобов`язується на свій страх і ризик, власними і залученими силами виконати і здати замовнику відповідно до проектної документації капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи згідно умов договору.

Строк виконання робіт до 31.12.2021.

Разом з тим, з`ясовано, що роботи фактично виконувалися працівниками ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без залучення сил і засобів підрядника.

Вказане також підтверджується показаннями допитаного в рамках даного кримінального провадження як свідка ОСОБА_7 .

За вказаним фактом, слідчим 19.01.2022 додатково внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, прокурором у даному кримінальному провадженні об`єднано вказані кримінальні провадження та присвоєно №12021140000000985 від 09.12.2021, з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 191 КК України, про що внесено відомості до ЄРДР.

Відтак, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла нагальна потреба в одержанні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи бухгалтерського обліку та податкової звітності щодо обліку автомобілів та виду проведених ремонтних робіт, які перебували у ремонті на території вказаного навчального закладу в період з 01.10.2021 по даний час, документи якими передбачено порядок технічного обслуговування автомобілів працівниками ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відеозаписів із камер спостереження вказаного навчального закладу за період з 01.10.2021 по даний час, документів про призначення на посаду та якими закріплені повноваження ОСОБА_6 як директора та ОСОБА_7 як майстра виробничого відділення вказаного навчального закладу, інші документи, в яких зафіксована інформація щодо обліку автомобілів які перебували у ремонті на території вказаного навчального закладу в період з 01.10.2021 даний час, документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ДК 021:2015 45450000-6)», зокрема: повну тендерну документацію, договірну, проектно-кошторисну документацію в тому числі електронну версію (формат ИБД(bdcu)) кошторисної документації в повному обсязі чи інших документів в яких зафіксовано відомості щодо обсягів робіт; висновки державної експертизи проектної документації у випадку їх виконання; звітну документацію в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту; підсумкові відомості ресурсів, до актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо); електронну версію (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; договірну, звітну документацію та журнали щодо авторського та технічного нагляду за вказаним об`єктом; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавчу документацію (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти, матеріали листування; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи із зразками підписів та почерку директора ОСОБА_6 та інших працівників вказаного навчального закладу які причетні до складання та підписання документів по вказаному об`єкту в кількості не менше 25-ти документів, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Разом з тим, слідчий зазначає, що слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова надано дозвіл на проведення обшуку в кабінеті директора Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено предмет неправомірної вигоди. Крім цього, зазначеною ухвалою суду було передбачено дозвіл на вилучення зазначених вище документів, однак такі органу досудового розслідування надані не були.

За таких обставин в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 спільно із іншими учасниками протиправної схеми, умисно переховуються вказані документи, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження внесене до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021140000000985 від 09.12.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження здобуто інформацію, яка свідчить про можливі зловживання службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час освоєння коштів виділених на капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, за наявною інформацією, ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 (підрядник) укладено договір №1/2021 від 08.12.2021 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ДК 021:2015 45450000-6)».

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору підрядник зобов`язується на свій страх і ризик, власними і залученими силами виконати і здати замовнику відповідно до проектної документації капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи згідно умов договору. Строк виконання робіт до 31.12.2021.

Разом з тим, з`ясовано, що роботи фактично виконувалися працівниками ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без залучення сил і засобів підрядника.

Вказане також підтверджується показаннями допитаного в рамках даного кримінального провадження як свідка ОСОБА_7 .

Відтак, з метою фіксації слідів кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла нагальна потреба в одержанні доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи бухгалтерського обліку та податкової звітності щодо обліку автомобілів та виду проведених ремонтних робіт, які перебували у ремонті на території вказаного навчального закладу в період з 01.10.2021 по даний час, документи якими передбачено порядок технічного обслуговування автомобілів працівниками ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відеозаписів із камер спостереження вказаного навчального закладу за період з 01.10.2021 по даний час, документів про призначення на посаду та якими закріплені повноваження ОСОБА_6 як директора та ОСОБА_7 як майстра виробничого відділення вказаного навчального закладу, інші документи, в яких зафіксована інформація щодо обліку автомобілів які перебували у ремонті на території вказаного навчального закладу в період з 01.10.2021 даний час, документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ДК 021:2015 45450000-6)», зокрема: повну тендерну документацію, договірну, проектно-кошторисну документацію в тому числі електронну версію (формат ИБД(bdcu)) кошторисної документації в повному обсязі чи інших документів в яких зафіксовано відомості щодо обсягів робіт; висновки державної експертизи проектної документації у випадку їх виконання; звітну документацію в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту; підсумкові відомості ресурсів, до актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо); електронну версію (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; договірну, звітну документацію та журнали щодо авторського та технічного нагляду за вказаним об`єктом; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавчу документацію (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти, матеріали листування; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи із зразками підписів та почерку директора ОСОБА_6 та інших працівників вказаного навчального закладу які причетні до складання та підписання документів по вказаному об`єкту в кількості не менше 25-ти документів, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вказані документи перебувають у володінні (розпорядженні) Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість провести у даному кримінальному необхідні криміналістичні експертизи, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Крім цього, доступ до вказаних документів надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12021140000000985від 09.12.2021,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.368,ч.3ст.191КК України,- задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ата дати дозвіл про надання можливості вилучити (здійснити виїмку) оригіналів наступних речей та документів, а саме:документи бухгалтерського обліку та податкової звітності, інші документи обліку автомобілів та виду проведених ремонтних робіт, які перебували у ремонті на території вказаного навчального закладу в період з 01.10.2021 по даний час, документи якими передбачено порядок технічного обслуговування автомобілів працівниками ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відеозаписів із камер спостереження вказаного навчального закладу за період з 01.10.2021 по даний час, документів про призначення на посаду та якими закріплені повноваження ОСОБА_6 як директора та ОСОБА_7 як майстра виробничого відділення вказаного навчального закладу, інші документи, в яких зафіксована інформація щодо обліку автомобілів які перебували у ремонтів на території вказаного навчального закладу в період з 01.10.2021 даний час, документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень майстерень Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (код ДК 021:2015 45450000-6)», зокрема: повну тендерну документацію, договірну, проектно-кошторисну документацію в тому числі електронну версію (формат ИБД(bdcu)) кошторисної документації в повному обсязі чи інших документів в яких зафіксовано відомості щодо обсягів робіт; висновки державної експертизи проектної документації у випадку їх виконання; звітну документацію в повному обсязі (акти приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту; підсумкові відомості ресурсів, до актів приймання виконаних будівельних робіт, тощо); електронну версію (формат ИБД(bdcu)) звітної документації; договірну, звітну документацію та журнали щодо авторського та технічного нагляду за вказаним об`єктом; акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на об`єкті; виконавчу документацію (акти поміжного приймання окремих робіт, матеріали обстеження та перевірок у процесі будівництва органами державного чи іншого нагляду); дефектні акти, матеріали листування; платіжні доручення на підставі яких було здійснено перерахунок коштів за виконані роботи на вищевказаному об`єкті; документи із зразками підписів та почерку директора ОСОБА_6 та інших працівників вказаного навчального закладу які причетні до складання та підписання документів по вказаному об`єкту в кількості не менше 25-ти документів, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати уповноважену особу Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати слідчим у даному кримінальному проваджені зазначені документи.

Виконання ухвали суду покласти слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області які перебувають у групі слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1