Ухвала

від 14.01.2022 по справі 308/1059/20

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/1059/20

1-кс/308/67/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГНУП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту у рамках кримінального провадження № 12020070000000025, відомості про яке 29.01.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12020070000000025 відомості про яке 29.01.2020 внесені до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З клопотання слідує, що у період з 2012 по 2013 роки, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, керуючись корисливим мотивом спрямованим на особисте збагачення, зловживаючи довірою, заснованою на особистих ділових відносинах з громадянином Італійської Республіки ОСОБА_6 , а також шляхом обману, що виявилося у повідомленні останньому неправдивих відомостей та приховування обставин щодо заборони передачі земель сільськогосподарського призначення у власність іноземцям, встановленої законодавством України, під приводом придбання для останнього земель сільськогосподарського призначення на території України, а саме, Берегівського району, Закарпатської області, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 270 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2013 становило 2 981 205 гривень за наступних обставин.

Так, у період 2012 року, ОСОБА_5 , зустрівся з ОСОБА_6 на території Італійської Республіки, де під час зустрічі довідався, що останній для зайняття підприємницькою діяльністю в України, має намір придбати на її території, а саме Берегівського району, Закарпатської області, земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

При цьому, ОСОБА_5 усвідомлював, що у відповідності до ч.5 ст.22 Земельного кодексу України (в редакції від 13.01.2012) землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам, а також те, що відповідно до ч. 2 ст. 81 Земельного кодексу України іноземці та особи без громадянства не можуть набувати права власності на землі сільськогосподарського призначення, окрім як через успадкування таких. В той же час, останньому було відомо, що відповідно до ч. 2 ст. 82 вказаного кодексу іноземні юридичні особи не можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, окрім як через успадкування останніх.

Відповідно до ч. 4 ст. 81 та ч. 4 ст. 82 Земельного кодексу України у вищенаведеній редакції землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземцями та іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року.

В той же час, останньому було відомо про те, що відповідно до підпункту а) пункту 15 розділу 10 Земельного кодексу України (в редакції від 13.01.2012), іноземцям не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на території України.

Усвідомлюючи вищенаведене, перебуваючи протягом 2012 року в Україні, у невстановлений досудовим розслідуванням час і місці у ОСОБА_5 виник єдиний злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання довірою та обману грошовими коштами ОСОБА_6 , під приводом купівлі ряду земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Батрадівської, Попівської, Косонської та Варівської сільських рад Берегівського району, Закарпатської області, в тому числі для реєстрації та здійснення діяльності юридичної особи, на яку буде оформлені вказані земельні ділянки, у розмірі 270 000 Євро.

Реалізуючи вищенаведений єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, керуючись корисливим мотивом спрямованим на особисте незаконне збагачення за рахунок чужих коштів та відповідною корисливою метою, зловживаючи довірою, заснованою на особистих ділових відносинах з ОСОБА_6 , шляхом обману, що виразилось у повідомленні останньому неправдивих відомостей та приховуванні обставин, запевнивши останнього у можливості безперешкодного придбання на території України земель сільськогосподарського призначення іноземцями та під приводом допомоги та посередництві у оформленні у власність ряду земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Батрадівської, Попівської, Косонської та Варівської сільських рад Берегівського району, Закарпатської області, обумовивши, що вартість їх придбання та оформлення, в тому числі реєстрація та діяльність юридичної особи, на яку буде оформлені земельні ділянки, становитиме 270 000 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.12.2013 становила - 2 981 205 гривень, знаходячись у період 2012-2013 років у м. Бреганце, Італійської Республіки отримав від ОСОБА_6 частинами грошові кошти у сумі 185 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2013 становило 2 042 677,5 гривень для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення та оформлення їх у подальшому на створену в подальшому юридичну особу.

Крім того, ОСОБА_5 не зупиняючись на вчиненому, з метою доведення єдиного злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовим коштами ОСОБА_6 до кінця, знаходячись на території України, земельні ділянки сільськогосподарського призначення ні для ОСОБА_6 ні для створеної для зазначеної мети юридичної особи - ТзОВ «Стрім 1» не придбав, а у період 2012-2013 років, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами в сумі 185 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2013 становило 2 042 677, гривень тобто отримав можливість розпорядитися вказаними грошовими коштами на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_5 з метою доведення свого єдиного злочинного наміру на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 до кінця, усвідомлюючи вищенаведені вимоги земельного законодавства, з метою переконання ОСОБА_6 у справжності своїх намірів щодо придбання для нього земельних ділянок, схилив останнього створити на території України юридичну особу, на яку б він міг оформити право власності придбаних ним земельних ділянок.

Як наслідок, 14.01.2013 ОСОБА_6 , який був переконаний ОСОБА_5 у вигідності передачі грошових коштів останньому та справжності його намірів у придбанні для ОСОБА_6 земельних ділянок, заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Стрім 1», юридична адреса: с. Бене, вул. Миру 13, Берегівського району, Закарпатської області, основною метою діяльності якого є здійснення виробничої науково-дослідницької та комерційної діяльності спрямованої на отримання прибутку, реалізація на її основі інтересів учасників.

Бенетті Бруно будучи переконаним у справжності намірів ОСОБА_5 , останнього призначив директором даного товариства.

В подальшому, ОСОБА_5 з метою доведення свого єдиного злочинного умислу на заволодіння рештою коштів ОСОБА_6 до кінця, зловживаючи довірою вмовив останнього перерахувати решту коштів у сумі 85 000 Євро на особовий рахунок ТзОВ «Стрім 1» з призначенням платежу «Поповнення статутного капіталу ТзОВ «Стрім 1», яким у свою чергу і було виконане дане прохання, та 02.08.2013, 06.12.2013 і 23.12.2013 ОСОБА_6 було перерахованого на розрахунковий рахунок ТзОВ «Стрім 1» грошові кошти в сумі 85 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2013 становило 938 527,5 гривень.

Однак, не маючи наміру виконувати взяті перед Бенетті Бруно зобов`язання по придбанню для нього земельних ділянок, ОСОБА_5 , не зупиняючись на вчиненому, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою доведення свого єдиного наміру до кінця, спрямованого на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом та відповідною метою, земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ТзОВ «Стрім 1» не придбав, а натомість, в період з 2013 року у невстановлений досудовим розслідуванням час перебуваючи за місцем реєстрації та діяльності вказаного товариства, за адресою: с. Бене, вул. Миру 13, Берегівського району, Закарпатської області, будучи директором наведеного товариства, зловживаючи довірою останнього заволодів та розпорядився грошовими коштами в сумі 938 527,5 гривень, які частково використав, іншу частину перерахував з розрахункового рахунку ТзОВ «Стрім 1» на розрахункові рахунки ряду суб`єктів підприємницької діяльності.

Зокрема, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ «Стрім 1» зловживаючи довірою засновника ТОВ «Стрім 1» Бенетті Бруно:

- 13.08.2013 провів безготівковий переказ з рахунку ТзОВ «Стрім 1» на рахунок МПП «Зеніт» на суму 53 850 грн, в рахунок оплати за послуги виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки для третіх осіб;

- 13.08.2013 перерахував грошові кошти на загальну суму 25 000 гривень з рахунку ТзОВ «Стрім 1» на рахунок суб`єкта незалежної професійної діяльності приватного нотаріуса Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , в рахунок оплати за нотаріальні послуги оформлення договорів купівлі-продажу 30-ти земельних ділянок для ОСОБА_8 , яка не мала відношення до товариства та його діяльності;

- у період з 07.08.2013 по 02.09.2013, перерахував грошові на загальну суму 45 000 гривень з рахунку ТзОВ «Стрім 1» на рахунок ТОВ «Еко-Блейз», засновником якого являється він, так 07.08.2013 проведено платіж № 4 на суму 15000 гривень з призначенням «За послуги автонавантажувача», 21.08.2013 проведено платіж № 8 на суму 20 000 гривень з призначення «За послуги» та 02.09.2013 проведено платіж № 11 на суму 10 000 гривень з призначення «За послуги»;

- у період часу з 07.08.2013 по 30.12.2013, перерахував грошові кошти ТзОВ «Стрім 1» на загальну суму 368 000 гривень у формі їх безпідставного, безготівкового переказу з рахунку ТзОВ «Стрім 1» на рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме, 07.08.2013 проведено платіж №3 на суму 100 000 гривень, з призначенням «За оренду згідно договору № 8 без ПДВ», 21.08.2013 проведено платіж № 7 на суму 125 00 гривень з призначенням «За оренду згідно договору № 8 без ПДВ», 29.08.2013 проведено платіж № 9 на суму 100 000 гривень з призначенням «За оренду згідно договору № 8 без ПДВ», 29.09.2013 проведено платіж № 14 на суму 40 000 гривень з призначенням «За оренду згідно договору №8 без ПДВ», 30.12.2013 проведено платіж № 31 на суму 3 000 гривень з призначенням «За автомобільні перевезення. Без ПДВ»;

- у період часу з 29.08.2013 по 17.03.2014, перерахував грошові кошти ТзОВ «Стрім 1» на загальну суму 5000 гривень у формі безготівкового переказу з рахунку ТОВ «Стрім 1» на рахунок ТОВ «Елікс Кун», в рахунок оплати за насіння кукурудзи;

- у період часу з 10.12.2013 по 11.12.2013, перерахував грошові кошти ТзОВ «Стрім 1» на загальну суму 241 000 гривень у формі їх безпідставного, безготівкового переказу з рахунку ТзОВ «Стрім 1» на рахунок ФОП ОСОБА_10 , в рахунок оплати за послуги автомобільних перевезень з розчищення земельних ділянок, а саме, 10.12.2013 проведено платіж № 21 на суму 52 000 гривень з призначенням «За автомобільні перевезення», 10.12.2013 проведено платіж № 22 на суму 84 000 гривень з призначенням «За автомобільні перевезення», 11.12.2013 проведено платіж № 23 на суму 105 000 гривень з призначення «За автомобільні перевезення»;

- у період часу з 09.12.2013 по 23.12.2013, перерахував грошові кошти ТзОВ «Стрім 1» на загальну суму 30 000 гривень у формі їх безпідставного зняття, а саме, 09.12.2013 проведено платіж № 601287938 на суму 10 000, 00 гривень з призначенням «Виплата по чеку ЛЄ 7899429, госп. витрати ч/з ОСОБА_5 », 20.12.2013 проведено платіж № 607732412 на суму 10 000, 00 гривень з призначенням «Виплата по чеку ЛЄ 7988431, госп. витрати ч/з ОСОБА_5 », 23.12.2013 проведено платіж № 607732412 на суму 10 000, 00 гривень з призначенням «Виплата по чеку ЛЄ 7899432, госп. витрати ч/з ОСОБА_5 ».

Після цього, 21.12.2015 ОСОБА_5 розуміючи, що зловживаючи довірою Бенетті Бруно, увівши його в оману незаконно заволодів грошовими коштами останнього, на загальну суму 270 000 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.12.2013 становить - 2 981 205 гривень, знаючи, що земельні ділянки на балансі та у власності ТзОВ «Стрім 1» ніколи не перебували, з метою уникнення кримінальної відповідальності та викриття з боку потерпілого його дій, створивши у ОСОБА_6 хибне враження про свою доброчесність, надав ОСОБА_6 довідку завірену своїм підписом та відтиском печатки ТзОВ «Стрім 1», у якій запевнив ОСОБА_6 , що за ТзОВ «Стрім 1» оформлено земельні ділянки на суму 3 840 000 грн.

Крім цього, 18.12.2016 ОСОБА_5 з метою доведення єдиного злочинного умислу на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 до кінця, розуміючи, що земельні ділянки на балансі та у власності ТзОВ «Стрім 1» ніколи не перебували, з метою уникнення викриття останнім його дій, шляхом навіювання йому хибного враження про свою доброчесність та виконання покладених перед ним зобов`язань, завірив власним підписом та відтиском печатки, надав ОСОБА_6 рукописний документ із зазначенням терміну виконання взятих на себе зобов`язань про придбання земельних ділянок.

За вищенаведених обставин, ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою та обману незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 270 000 Євро, що відповідно до курсу НБУ станом на 31.12.2013 становить - 2 981 205 гривень, чим завдав останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що за таких обставин, ОСОБА_11 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах. 20 грудня 2021 року о 13 годині 50 хвилин повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, шляхом передбаченим КПК України, вручено ОСОБА_5 .

У відповідності до ч.4 ст.190 КК України за злочин інкримінований підозрюваному ОСОБА_5 передбачено позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років та конфіскація майна.

Крім цього, до СУ ГУНП в Закарпатській області від представника потерпілого ОСОБА_6 в особі адвоката ОСОБА_12 заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_5 у якому останній просить стягнути з підозрюваного на користь потерпілого грошові кошти в сумі 270000 євро, що на даний час еквівалентно сумі 8326827 гривень.

Так, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування, виконання вимог КПК України, ч.4 ст.190 КК України та забезпечення цивільного позову, у ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ОСОБА_5 на праві приватної власності від 13.10.2020 року значиться земельна ділянка, площею 1 га, під реєстраційним номером 2195533821204, кадастровим номером 2120480100:10:001:0379.

Крім цього, у відповідності листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Закарпатській області за №31/7-8 від 04.01.2022, за підозрюваним ОСОБА_5 значиться рухоме майно, зокрема:

-легковий автомобіль марки GEELY JL7162, 2010 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , білого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль марки ВАЗ-21099, 2007 року випуску, VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль марки AUDI 100, 1979 року випуску, VIN НОМЕР_5 , коричневого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у відповідності до листа ГУ ДПС у Закарпатській області за №33/5/07-16-12-02-10 від 06.01.2022, за ОСОБА_5 в АТ «ОТП БАНК» значиться гривневий рахунок № НОМЕР_7 відкритий 21.12.2017 року.

Також, 22.12.2009 року ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 з часткою 11796,30 гривень, зареєстровано ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» ЄДРПОУ №36831840. Керівником та представником вказаного товариства є ОСОБА_5 .

Основним видом діяльності ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» є: виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, іншими видами є: лісопильне та стругальне виробництво, виробництво іншої продукції, н.в.і.у, оброблення та видалення безпечних відходів, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, неспеціалізована оптова торгівля.

Для ведення господарської діяльності ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ», відкриті рахунки:

-АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві гривневий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 28.09.2018 року;

-АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві валютний рахунок - Євро № НОМЕР_8 , відкритий 28.09.2018 року;

-АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві гривневий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 11.05.2019 року;

-Казначейський рахунок, форма валюти гривня, № НОМЕР_10 , відкритий 24.12.2014 року;

Крім цього, 14.07.2011 року ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 , з розміром частки засновника 101160,00 гривень, зареєстровано ТОВ «КАРРІЕР» ЄДРПОУ №37742887. Керівником та представником ТОВ «КАРРІЕР» є ОСОБА_5 .

Основним видом діяльності ТОВ «КАРРІЕР» є: вантажний автомобільний транспорт, іншими видами діяльності є: будівництво житлових і нежитлових будівель, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Для ведення господарської діяльності вказаного товариства, 19.07.2011 року у АТ «УкрСиббанк» відкрито гривневий рахунок № НОМЕР_11 .

З метою забезпечення санкції статті передбаченого ч.4 ст.190 КК України - конфіскація майна, забезпечення цивільного позову заявленого потерпілим, слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-земельну ділянку, площею 1 га, під реєстраційним номером №2195533821204, кадастровим номером №2120480100:10:001:0379;

-легковий автомобіль марки GEELY JL7162, 2010 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , білого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль марки ВАЗ-21099, 2007 року випуску, VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль марки AUDI 100, 1979 року випуску, VIN НОМЕР_5 , коричневого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_6 ;

-рахунок відкритий на ОСОБА_5 в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 та кошти, які знаходяться на ньому;

- гривневий рахунок ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві № НОМЕР_8 та кошти, які знаходяться на ньому;

- валютний рахунок - Євро ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві № НОМЕР_8 та кошти, які знаходяться на ньому;

- гривневий рахунок ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві № НОМЕР_9 та кошти, які знаходяться на ньому;

- гривневий рахунок в казначействі відкритий на ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» № НОМЕР_10 та кошти, які знаходяться на ньому;

- гривневий рахунок ТОВ «КАРРІЕР» відкритий в АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_11 та кошти, які знаходяться на ньому.

Слідчий на розгляд даного клопотання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розгляд даного подання провести за його відсутності.

Інші учасники судового провадження повідомлялись належним чином, клопотань про відкладення не надходила, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Українизаходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покаранняабо заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10ст. 170 КПК Українипередбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11ст.170 КПК Українивизначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно ч.2ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клопотання слідує, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 29.01.2020 року внесені до ЄРДР за № 12020070000000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в ході проведення якого встановлюються обставини того, що у період з 2012 по 2013 роки, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, керуючись корисливим мотивом спрямованим на особисте збагачення, зловживаючи довірою, заснованою на особистих ділових відносинах з громадянином Італійської Республіки ОСОБА_6 , а також шляхом обману, що виявилося у повідомленні останньому неправдивих відомостей та приховування обставин щодо заборони передачі земель сільськогосподарського призначення у власність іноземцям, встановленої законодавством України, під приводом придбання для останнього земель сільськогосподарського призначення на території України, а саме, Берегівського району, Закарпатської області, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 270 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 31.12.2013 становило 2 981 205 гривень.

20.12.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 КК України.

Санкція ч.4ст. 190 КК Українипередбачає покаранняу вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Також, в межах даного кримінального провадження представником потерпілого ОСОБА_6 в особі адвоката ОСОБА_12 заявлено цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_5 у якому останній просить стягнути з підозрюваного на користь потерпілого грошові кошти в сумі 270000 євро.

З матеріалів справи слідує, що ОСОБА_5 на праві приватної власності від 13.10.2020 року належить земельна ділянка, площею 1 га, під реєстраційним номером 2195533821204, кадастровим номером 2120480100:10:001:0379.

У відповідності листа Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Закарпатській області за №31/7-8 від 04.01.2022, за підозрюваним ОСОБА_5 значиться рухоме майно, зокрема:

-легковий автомобіль марки GEELY JL7162, 2010 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , білого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль марки ВАЗ-21099, 2007 року випуску, VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль марки AUDI 100, 1979 року випуску, VIN НОМЕР_5 , коричневого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_6 .

У відповідності до листа ГУ ДПС у Закарпатській області за №33/5/07-16-12-02-10 від 06.01.2022, за ОСОБА_5 в АТ «ОТП БАНК» значиться гривневий рахунок № НОМЕР_7 відкритий 21.12.2017 року.

Для ведення господарської діяльності ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ», відкриті рахунки:

-АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві гривневий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 28.09.2018 року;

-АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві валютний рахунок - Євро № НОМЕР_8 , відкритий 28.09.2018 року;

-АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві гривневий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 11.05.2019 року;

-Казначейський рахунок, форма валюти гривня, № НОМЕР_10 , відкритий 24.12.2014 року;

Для ведення господарської діяльності ТОВ «КАРРІЕР», 19.07.2011 року у АТ «УкрСиббанк» відкрито гривневий рахунок № НОМЕР_11 .

Відповідно до ч. 5ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчий суддя, при вирішенні питання про накладення арешту на майно бере до уваги, те що підозрюваний ОСОБА_5 є власником зазначеного в клопотанні майна, на яке слідчий просить накласти арешт, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 4статті 190 КК України, та згідно санкції вказаної статті, в разі визнання його винним, тягне за собою відповідальність у виді позбавленням позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, в межах даного кримінального провадження представником потерпілого заявлено цивільний позов.

Слідчий суддя вважає, що в клопотанні наведено достатньо підстав для застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

За таких обставин, слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (володільця) майна з метою забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення можливості призначення покарання у вигляді конфіскації майна як виду покарання, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), вважаю, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-земельну ділянку, площею 1 га, під реєстраційним номером №2195533821204, кадастровим номером №2120480100:10:001:0379;

-легковий автомобіль марки GEELY JL7162, 2010 року випуску, VIN - НОМЕР_1 , білого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_2 ;

-легковий автомобіль марки ВАЗ-21099, 2007 року випуску, VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_4 ;

-легковий автомобіль марки AUDI 100, 1979 року випуску, VIN НОМЕР_5 , коричневого кольору, з державними номерними знаками НОМЕР_6 ;

-рахунок відкритий на ОСОБА_5 в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_7 та кошти, які знаходяться на ньому;

- гривневий рахунок ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві № НОМЕР_8 та кошти, які знаходяться на ньому;

- валютний рахунок - Євро ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві № НОМЕР_8 та кошти, які знаходяться на ньому;

- гривневий рахунок ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» відкритий в АТ «АЛЬФА БАНК» у м.Києві № НОМЕР_9 та кошти, які знаходяться на ньому;

- гривневий рахунок в казначействі відкритий на ТОВ «ЕКО-БЛЕЙЗ» № НОМЕР_10 та кошти, які знаходяться на ньому;

- гривневий рахунок ТОВ «КАРРІЕР» відкритий в АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_11 та кошти, які знаходяться на них.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1