Ухвала
від 08.02.2022 по справі 953/18197/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/18197/21

н/п 1-кс/953/537/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення їх копії.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 і можливість вилучити їх копії, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2019 по 19.10.2021;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2019 по 19.10.2021;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2019 по 19.10.2021;

- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2019 по 19.10.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 із номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що

СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах під приводом виконання договорів, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловинах Мелихівського газоконденсатного родовища і ІНФОРМАЦІЯ_5 , і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми вивезених відходів буріння.

Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020220000000796 від 26.06.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).

Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ціною пропозиції 9970430 грн.

07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.

Пунктом 4.2.16 договору передбачено, що Виконавець має право залучити для надання окремих спеціальних послуг субпідрядні організації виключно за попередньою письмовою згодою Замовника.

Пунктом 12.9 договору визначено уповноваженою особою Виконавця ОСОБА_4 .

Додатком № 11 до договору (кошторис) передбачено транспортні витрати в сумі 3510358,33 грн., послуги сторонніх організацій (оренда полігону) в сумі 357010,83 грн.

02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_8 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.

02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Третя сторона), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НСР (Виконавець) укладено договір № 14/П на розміщення відходів (побутових (комунальних змішаних), промислових) від юридичних осіб на звалищі про надання послуг щодо розміщення безпечних відходів, договірна ціна на надання послуг становить 106,14 грн. за метр кубічний, загальна орієнтовна вартість послуг 199543,20 грн., загальний об`єм послуг 1880 м3.

В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік.

Відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги з вивозу та розміщення відходів буріння у кількості 4027,45 тон на суму 6816378,57 грн.

Також у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НСР послуги щодо збирання безпечних відходів у кількості 3162 кубічних метрів на суму 335614,68 грн.

Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.

В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2019 рік.

У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.

Такі обставини можуть свідчити про порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Філії вимог договору №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг від 07.05.2019 і про можливе внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння.

Відповідно до даних ГУДПС у Харківській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 відкрито наступні рахунки в банківських установах:

-номер рахунку НОМЕР_5 , відкритий 26.09.2012, закритий 05.08.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_6 , відкритий 26.09.2012, закритий 05.08.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_7 , відкритий 13.03.2012, закритий 05.08.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_8 , відкритий 15.05.2015, закритий 05.08.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_9 , відкритий 15.05.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_10 , відкритий 26.09.2012 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_11 , відкритий 15.10.2013 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_12 , відкритий 01.04.2015 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_12 , відкритий 13.03.2012 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

-номер рахунку НОМЕР_13 , відкритий 27.10.2011, закритий 26.09.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-номер рахунку НОМЕР_16 , відкритий 11.05.2011, закритий 26.09.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-номер рахунку НОМЕР_17 , відкритий 15.09.2008, закритий 26.09.2019 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-номер рахунку НОМЕР_18 , відкритий 15.09.2008 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-номер рахунку НОМЕР_19 , відкритий 11.05.2011 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-номер рахунку НОМЕР_20 , відкритий 27.10.2011 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-номер рахунку НОМЕР_21 , відкритий 02.08.2005, закритий 05.08.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_3 ;

-номер рахунку НОМЕР_24 , відкритий 29.07.2005, закритий 24.01.2019 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_3 ;

-номер рахунку НОМЕР_25 , відкритий 29.07.2005 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_3 .

В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи і інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків і про рух грошових коштів по них самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з"явився, повідомлявся належним чином.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу ЄРДР №12021220000001195 від 18.08.2021. - у 2018-2019рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем і діючи за попередньою змовою у складі групи осіб, вчинили заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах під приводом виконання договорів, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловинах ІНФОРМАЦІЯ_14 шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми вивезення відходів буріння, достовірно знаючи, що вказані відходи буріння не вивозились.