Ухвала

від 08.02.2022 по справі 953/18197/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/18197/21

н/п 1-кс/953/535/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України,-

-

встановив:

До Київськогорайонного судум.Харкова надійшлоклопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , номер телефону (факсу) НОМЕР_2 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: в яких наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання, адрес базових станцій, номерів IMEI телефонів, якими користувались вказані абоненти за період з 01.05.2019 по 31.08.2019.

В обґрунтуванняклопотання зазначає,що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12021220000001195 від 18.08.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем в особливо великих розмірах під приводом виконання договорів, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловинах Мелихівського газоконденсатного родовища і ІНФОРМАЦІЯ_4 , і внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми вивезених відходів буріння.

Зазначене кримінальне провадження внесене до ЄРДР шляхом виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених осіб з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020220000000796 від 26.06.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).

Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціною пропозиції 9970430 грн.

07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.

Пунктом 4.2.16 договору передбачено, що Виконавець має право залучити для надання окремих спеціальних послуг субпідрядні організації виключно за попередньою письмовою згодою Замовника.

Пунктом 12.9 договору визначено уповноваженою особою Виконавця ОСОБА_4 .

Додатком № 11 до договору (кошторис) передбачено транспортні витрати в сумі 3510358,33 грн., послуги сторонніх організацій (оренда полігону) в сумі 357010,83 грн.

02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_8 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.

02.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Третя сторона) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської міської ради (Виконавець) укладено договір № 180-П на захоронення (розміщення) промислових відходів, договірна ціна на надання послуг становить 51,7 грн. за метр кубічний.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено товарно транспортні накладні з номерами від 167 до 185 включно, відповідно до яких в період з 01.08.2019 по 12.08.2019 на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів розміщено 348,53 т бурового шламу.

В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2019 рік.

Відповідно до вказаного реєстру, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано у серпні 2019 року від КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Харківської міської ради послуги із вивезення (захоронення) відходів у кількості 253,828 т на суму 13122,91 грн., що не відповідає обсягам, вказаним і товарно-транспортних накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.

В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2019 рік.

У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.

21.12.2021 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено копію Звіту за період з 01.05.2019 по 30.07.2019 по наданню послуг супервайзингу при проведенні робіт зі спорудження оціночно-експлуатаційної свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища. Відповідно до вказаного звіту, роботи із спорудження свердловини повністю завершено 30.07.2019.

Такі обставини можуть свідчити про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння, а саме про вивезення відходів буріння у серпні 2019 року, яке фактично не здійснювалося.

Встановлено, що відповідно до товарно-транспортних накладних, датованих серпнем 2019 року, перевезення відходів буріння із бурового майданчика свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища здійснювали наступні водії: ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і з абонентським номером НОМЕР_3 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 і з абонентським номером НОМЕР_5 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки з абонентських номерів вказаних водіїв, адреси базових станцій, за якими відбувались з`єднання та номери EMEI телефонів, з яких проводились дзвінки, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для встановлення обставин перевезення відходів буріння, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу ЄРДР №12021220000001195 від 18.08.2021. - у 2018-2019рр. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем і діючи за попередньою змовою у складі групи осіб, вчинили заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах під приводом виконання договорів, що укладалися для надання послуг з вивозу та утилізації відходів буріння на свердловинах ІНФОРМАЦІЯ_16 шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми вивезення відходів буріння, достовірно знаючи, що вказані відходи буріння не вивозил.

Слідчим не доведено, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю зазначена у клопотанні.

Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

В задоволенніклопотання слідчого СУГУНП вХарківській областімайора поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовийдоступ доречей тадокументів покримінальному провадженню№12021220000001195від 18.08.2021за ч.5ст.191КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1