Вирок

від 05.02.2010 по справі 1-30/10

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-30/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 лютого 2010 р. Святошинський районний суд м. Києва в складі головуючого судді Сержанюка А.С., з участю секретарів Дехтяренка Я.Г., Помазан С.С., Саєнка Д.С., прокурорів Суховолець У.А., Денисенка Д.В., Устименко О.І., потерпілої ОСОБА_1, захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши в судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Отиня, Коломийського району, Івано-Франківської області, зареєстрованого АДРЕСА_1, проживаючого у АДРЕСА_2, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, військовозобовязаного, директора ТОВ «Євразія Холдинг», раніше не судимого

за ст.ст. 191 ч. 5, 209 ч . 1 КК України

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5, обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Євразія Холдинг», тобто будучи службовою особою, постійно виконуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські обов'язки, заволодів чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, при наступних обставинах.

Так, відповідно до протоколу №1 установчих зборів учасників від 21 листопада 2006 року, створено ТОВ «Євразія Холдинг», до виконання обов'язків директора якого, на підставі наказу №1 від 06 грудня 2006 року, приступив ОСОБА_5

23 листопада 2006 року Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією проведена державна реєстрація ТОВ «Євразія Холдинг» ( код ЄДРПОУ 34731448), як юридичної особи з місцезнаходження в місті Києві, вулиця Жмеринська, будинок №1, та в той же день вказане товариство взяте на облік у ДПІ у Святошинському районі міста Києва, як платник податків.

Згідно з п.п. 6.3.1. і 6.3.2. статуту ТОВ «Євразія Холдинг», директор вказаного товариства, в межах своєї компетенції, вирішує питання діяльності товариства, без довіреності діє від імені товариства, призначає і звільняє керівників і спеціалістів апарату управління і структурних підрозділів товариства, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників товариства, обґрунтовує порядок розподілу прибутку товариства, відкриває в банках рахунки товариства, здійснює від імені товариства будь-які дії щодо укладення як на території України, так і за кордоном будь-яких угод, договорів ( контрактів ), здійснює права щодо розпорядження майном товариства у межах, передбачених статутом товариства, тощо.

Відповідно до п. 1.2. статуту ТОВ «Євразія Холдинг», учасниками вказаного товариства являються громадяни України ОСОБА_6 і ОСОБА_5 та громадянин Російської Федерації ОСОБА_8

22 листопада 2007 року між ТОВ «Євразія Холдинг», як продавцем, в особі директора ОСОБА_5, та Торговим приватним унітарним підприємством «Фартимед» ( Республіка Бєларусь, місто Мінськ ), як покупцем, в особі директора ОСОБА_1, укладений зовнішньоекономічний контракт №221107, з терміном дії до 31 грудня 2008 року, за умовами якого ТОВ «Євразія Холдинг» зобов'язалося передати, а ТПУП «Фартимед» прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500ДО, у кількості 10 000 тон, загальною вартістю 1300 000,00 доларів США.

Згідно з п.п. 6.1. і 6.2. контракту, покупець здійснює стовідсоткову передоплату вартості партії товару, узгодженої сторонами до відвантаження, не пізніше п'яти банківських днів до початку відвантаження товару та надає продавцю платіжні документи.

Передоплата вважається здійсненою після зарахування грошових коштів на поточний рахунок продавця, зазначений в контракті.

На виконання прийнятих на себе зобов'язань за контрактом №221107 від 22 листопада 2007 року, 04 грудня 2007 року ТПУП «Фартимед», платіжним дорученням №10 перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у доларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в сумі 45 500,00 доларів США в якості стовідсоткової передоплати від виставленого директором ТОВ «Євразія-Холдинг» ОСОБА_5 рахунку-фактури №649 від 6 грудня 2007 року за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу марки ПЦ-500Д0, у кількості 350 тонн.

Відповідно до п. 4.5. контракту, товар відвантажується продавцем за відвантажувальними реквізитами, вказаними покупцем, на протязі десяти днів з моменту надходження оплати на поточний рахунок продавця.

Однак, після надходження та зарахування на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у доларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів у сумі 45 500,00 доларів США в якості стовідсоткової передоплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу, у директора ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння частиною зазначених грошових коштів з використанням свого службового становища, з метою подальшого обернення їх на свою користь та використання на власні потреби.

При цьому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ТПУП «Фартимед» з використанням свого службового становища, після надходження 06 грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у доларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів у сумі 45 500,00 доларів США, в якості стовідсоткової передоплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обумовленої партії цементу, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, діючи умисно та переслідуючи, при цьому, корисливий мотив, відповідно до заяви №10 від 07 грудня 2007 року, провів продаж зазначеної суми грошових коштів, отримавши на поточний рахунок очолюваного ним товариства №26004013000371 ( у гривнях ), у зазначеній банківській установі, грошові кошти в сумі 229 860,36 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ТПУП «Фартимед», після надходження 07 грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у гривнях ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів у сумі 229.860,36 грн., директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, продовжуючи діяти умисно та переслідувати корисливий мотив, знаходячись в той же день, 07 грудня 2007 року та 11 грудня 2007 року в приміщенні зазначеної банківської установи, розташованої в будинку №35 по вулиці Жилянській у місті Києві, з використанням свого службового становища, оформив грошові чеки, відповідно, серії ЛБ 5194068 та ЛБ 5194069, на підставі яких зняв з поточного рахунку очолюваного ним товариства №26004013000371 ( у гривнях ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» та отримав у касі зазначеної банківської установи готівкові грошові кошти, відповідно, в сумі 200 000,00 грн. під виглядом зворотної фінансової допомоги, згідно договору №0712 від 07 грудня 2007 року та в сумі 20 000,00 грн. під виглядом зворотної фінансової допомоги, а всього на загальну суму 220 000,00 грн., які, в подальшому, обернув на свою користь та використав на власні потреби.

У результаті злочинних дій директора ТОВ «Євразія «Холдинг» ОСОБА_5, які виразилися в незаконному заволодінні грошовими коштами ТПУП «Фартимед» в сумі 220000 грн., указаному товариству спричинені матеріальні збитки в особливо великих розмірах, які в 600 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Своїми умисними діями, які виразилися в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ст. 191 ч. 5 КК України.

У судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою вину визнав частково, зокрема, по ст. 367 ч. 2 КК України.

При цьому, він пояснив, що працює директором ТОВ «Євразія Холдинг». 22 листопада 2007 року між ТОВ «Євразія Холдинг», як продавцем, у його особі, та Торговим приватним унітарним підприємством «Фартимед» ( Республіка Бєларусь, місто Мінськ ), як покупцем, у особі директора ОСОБА_1, укладений зовнішньоекономічний контракт №221107, терміном дії до 31 грудня 2008 року.

За умовами контракту ТОВ «Євразія Холдинг» зобов'язалося передати, а ТПУП «Фартимед» прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500ДО, в кількості 10 000 тон, загальною вартістю 1300 000,00 доларів США.

На виконання прийнятих на себе зобов'язань за контрактом №221107 від 22 листопада 2007 року, 4 грудня 2007 року ТПУП «Фартимед» платіжним дорученням №10 перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( в доларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в сумі 45 500,00 доларів США, в якості стовідсоткової передплати від виставленого ним, як директором ТОВ «Євразія-Холдинг», рахунку-фактури №649 від 06 грудня 2007 року за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу марки ПЦ-500Д0, в кількості 350 тон.

Однак, після надходження та зарахування на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у доларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 45 500,00 доларів США в якості стовідсоткової передплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу, він несумлінно виконав свої обовязки щодо виконання умов договору та використав їх не за цільовим призначенням.

Окрім цього, не зміг повернути кошти, оскільки вийшов із складу учасників товариства, а пізніше - був арештований. Кримінальна справа відносно нього була сфальсифікована прокуратурою району, оскільки строк дії контракту був до 31 грудня 2008 р., до якого він зміг би виконати вказані вимоги договору.

Частину грошових коштів, отриманих на поставку цементу, витратив на хабарі при укладанні договорів на поставку цементу.

Вважає, що справа носить цивільно-правовий характер щодо нецільового використання ним коштів.

Цивільний позов визнає на 50 відсотків. У вчиненому розкаюється.

Вина ОСОБА_5, окрім цього, повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами по справі.

Так, ОСОБА_1, допитана судом в якості свідка, а пізніше потерпілої, пояснила, що займає посаду директора торгового приватного унітарного підприємства «Фартимед», яке зареєстроване у місті Мінську, Республіки Бєларусь, з 18 березня 2005 р.

22 листопада 2007 року був укладений її заступником ОСОБА_9 контракт з ТОВ «Євразія Холдинг», в особі директора ОСОБА_5, на поставку 10 тисяч тонн цементу марки ПЦ-500 Д0 молдавського і українського виробництва, загальною вартістю 1300 000,00 доларів США.

Згідно п.п. 6.1. і 6.2. контракту, покупець проводить стовідсоткову передоплату вартості партії товару, погодженої сторонами до відвантаження, не пізніше п'яти банківських днів до початку відвантаження товару та надає продавцеві платіжні документи.

У подальшому, на виконання умов договору, ТОВ «Євразія Холдинг» було перераховано 45 500,00 доларів США, погоджених сторонами, на поставку 350 тон цементу.

Однак, товар, у встановлені строки та порядку, на адресу очолюваного нею підприємства не надійшов. Не були повернуті і кошти, не дивлячись на неодноразові перемови із ОСОБА_5

Впевнившись, що підсудний скоїв шахрайство, вона звернулась до правоохоронних органів України з відповідними скаргами.

Як з'ясувалося пізніше, перераховані очолюваним нею підприємством на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» грошові кошти ОСОБА_5 використовував у своїх особистих потребах, а не на поставки цементу.

Вина підсудного ОСОБА_5 у зазначеній частині обвинувачення також підтверджується і іншими дослідженими по справі доказами і, зокрема, контрактом №221107, укладеним 22 листопада 2007 року між ТОВ «Євразія Холдинг», як продавцем, в особі директора ОСОБА_5, та ТПУП «Фартимед», як покупцем, в особі директора ОСОБА_1, терміном дії до 31 грудня 2008 року, за умовами якого ТОВ «Євразія Холдинг» зобов'язалося передати, а ТПУП «Фартимед» - прийняти і оплатити цемент марки ПЦ-500Д0, в кількості 10 000 тон, загальною вартістю 1300 000,00 доларів США ( а.с. 56-57, 95-98, 218-221 т. 1 ), платіжним дорученням №10, згідно якого ТПУП «Фартимед» 04 грудня 2007 року перерахувало на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( в доларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошові кошти в сумі 45 500,00 доларів США, в якості стовідсоткової передоплати від виставленого директором ТОВ «Євразія-Холдинг» ОСОБА_5 рахунку-фактури №649 від 06 грудня 2007 року за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» партії цементу марки ПЦ-500ДО, в кількості 350 тонн ( а.с. 59-60, 101-102, т. 1 ), рахунком-фактурою ( 103 т. 1 ), випискою руху грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у доларах США і в гривнях ) у Філії Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» за період з 11 грудня 2006 року по 10 квітня 2008 року, згідно якої, після надходження 06 грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у доларах США ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів в сумі 45 500,00 доларів США, в якості стовідсоткової передоплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обумовленої партії цементу, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, відповідно до заяви №10 від 07 грудня 2007 року, провів продаж зазначеної суми грошових коштів, отримавши на поточний рахунок №26004013000371 очолюваного ним товариства ( у гривнях ) у зазначеній банківській установі грошові кошти в сумі 229 860,36 грн. ( а.с. 46-51, 171-198, 199-205, 223 т. 1 ), грошовими чеками серії ЛБ 5194068 та ЛБ 5194069, на підставі яких після надходження 07 грудня 2007 року на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у гривнях ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» грошових коштів у сумі 229 860,36 грн., директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, зняв з поточного рахунку очолюваного ним товариства №26004013000371 ( у гривнях ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» та отримав у касі зазначеної банківської установи готівкові грошові кошти в сумі 200 000,00 грн. під виглядом зворотної фінансової допомоги, згідно договору №0712 від 07 грудня 2007 року та 20 000,00 гривень - під виглядом зворотної фінансової допомоги, а всього в загальній сумі 220.000,00 грн. (а.с. 224, 225 т. 1, а.с. 12, 13 т. 3 ), повідомленням ВАТ «Івано-Франківськцемент» від 31 липня 2008 року №10/1317 про те, що вказане товариство не укладало з ТОВ «Євразія Холдинг» контракти ( договори, угоди ) на виготовлення і поставку цементу ( а.с. 84 т. 3 ), повідомленням ЗАТ «Рибницького цементного комбінату» про те, що контракт на поставку цементу ТОВ «Євразія-Холдинг» на адресу товариства не поступав ( а.с. 86 т. 3 ), повідомленням Регіональної інформаційної митниці від 28 серпня 2008 року №31/18-26-4840ДСК про те, що ТОВ «Євразія Холдинг», як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, акредитоване в органах державної митної служби України 06 травня 2008 року ( а.с. 88-93 т. 3 ), повідомленням ЗАТ «Київметал» від 15 жовтня 2008 року №54-92 про те, що 20 вересня 2007 року ТОВ «Євразія Холдинг» уклало із вказаним товариством договір №160 про оренду відкритої площадки складу №1 для реалізації металопрокату ( а.с. 108-120 т. 3 ).

Названі докази по справі, пояснення підсудного, ОСОБА_1 та інші докази по справі на підтвердження встановлених судом обставин скоєного, за винятком тверджень ОСОБА_5 про те, що він несумлінно виконав свої обовязки щодо виконання умов договору, не зміг повернути кошти, оскільки вийшов із складу учасників товариства, а пізніше - був арештований, кримінальна справа була відносно нього сфальсифікована прокуратурою району, оскільки строк дії контракту був до 31 грудня 2008 р., справа носить цивільно-правовий характер, потерпілої - що підсудний скоїв шахрайство, не викликають у суду сумнівів щодо їх достовірності, оскільки вони, у встановленій судом частині предявленого обвинувачення, не суперечливі між собою і повністю підтверджуються іншими доказами по справі.

Що ж до пояснень ОСОБА_5 про те, що він несумлінно виконав свої обовязки щодо виконання умов договору, не зміг повернути кошти, оскільки вийшов із складу учасників товариства, а пізніше - був арештований, кримінальна справа була відносно нього сфальсифікована прокуратурою району, оскільки строк дії контракту був до 31 грудня 2008 р., справа носить цивільно-правовий характер, ОСОБА_1 - що підсудний скоїв шахрайство , то с уд відносить їх до числа таких, що не відповідають дійсності, які повністю спростовуються достовірними доказами по справі і, зокрема, поясненнями потерпілої, зазначеними доказами.

Твердження ОСОБА_5 , ОСОБА_1, які визнані судом такими, що не відповідають дійсності, не спростовують винність підсудного за ст. 191 ч. 5 КК України і викликані, на думку суду, лише бажанням першого уникнути кримінальної відповідальності, або, на крайній випадок, помякшити участь за скоєне, а потерпілої дані в силу правової необізнаності національного законодавства.

Не можуть бути, на думку суду, підставою для зміни кваліфікації дій підсудного та звільнення його від кримінальної відповідальності за ст. 191 ч. 5 КК України зазначені обставини, як в ході розгляду справи так і в судових дебатах, ОСОБА_5, його захисниками ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в силу викладеного та за відсутності для цього правових підстав.

Суд, дослідивши зібрані по справі докази, оцінивши їх у сукупності, прийшов до висновку про обґрунтованість предявленого підсудному обвинувачення в частині діяння, встановленого судом та правильності кваліфікації дій ОСОБА_5 за ст. 191 ч. 5 КК України , оскільки він , своїми умисними діями заволодів чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах.

Крім частини обвинувачення, яке знайшло своє повне підтвердження під час розгляду даної кримінальної справи, ОСОБА_5 за ст. 191 ч. 5 КК України предявлено і наступне.

«Інша частина грошових коштів, які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» №26004013000371 ( у гривнях ) у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» в якості стопроцентної оплати за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обумовленої партії цементу, а саме 9 860,36 грн., директором ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5 використана на поточні витрати очолюваного ним товариства, а саме - для сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів, для оплати юридичних послуг згідно договору №054/07-КО, укладеного 08 листопада 2007 року з ТОВ «Юридична компанія «Всеукраїнський центр правової підтримки», та інформаційно-консультаційних послуг згідно договору №32, укладеного 6 червня 2007 року з ПП «Аудиторська фірма «Константа», на абонентську плату за користування системою «Клієнт-Банк» згідно договору №10-0701-24/378 р., укладеного 02 квітня 2008 року з Філією «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк», а також використана для сплати банківських комісій за перекази коштів у національній валюті та видачу готівки.»

Зазначені обставини не оспорювались самим підсудним, були підтверджені ОСОБА_1 та дослідженими по справі доказами договорами ( а.с. 40, 51-52 т. 3 ), актами ( а.с. 41-45, 53, 56, 63-75 т. 3 ) .

Однак, вони, на думку суду, не утворюють складу злочину і не являються кваліфікуючою ознакою ст. 191 ч. 5 КК України згідно обвинувального висновку, а тому підлягають виключенню з предявленого підсудному обвинувачення в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, як надлишкового, що перевищує вказану суму - 220000,00 грн.

Воно ( обвинувачення ) у зазначеній частині, на крайній випадок, може бути включено підсудному за іншою статтею розділу ХVІІ «Злочини у сфері службової діяльності» КК України, при наявності для цього правових підстав, з приводу чого суд вправі звернути увагу відповідного державного органу згідно вимог ст. 23-2 КПК України.

Предявлено обвинувачення ОСОБА_5 і за ст. 209 ч. 1 КК України наступного змісту:

«Крім того, після незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 220000, 00 грн., які надійшли на поточний рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» у Філії «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк» за поставку в адресу ТПУП «Фартимед» обумовленої партії цементу, вчиненого з використанням свого службового становища, тобто вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, директор ТОВ «Євразія Холдинг» ОСОБА_5, діючи умисно, з метою легалізації ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом, в проміжку часу з 7 по 11 грудня 2007 року, знаходячись у невстановленому слідством місці, оформив документи, які підтверджували законне походження та правомірне володіння зазначеною сумою грошових коштів, а саме в результаті надання йому ТОВ «Євразія Холдинг» зворотної фінансової допомоги в розмірі 220000, 00 грн., тим самим легалізувавши ( відмивши ) доходи, одержані злочинним шляхом.

Своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховання незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації ( відмиванню ) доходів, та володіння ними, а так само набуття, володіння та використання таких коштів, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України.»

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 р., легалізація ( відмивання ) доходів це вчинення дій, визначених ст. 2 цього закону, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів.

Як установлено в судовому засіданні, грошові кошти в сумі 45 500,00 доларів США поступили на рахунок ТОВ «Євразія Холдинг» від ТПУП «Фартимед» у порядку цивільно-правової угоди за обумовлену партію цементу, тобто носили і носять, на даний час, правомірний характер надходження.

Будь-яких доказів по справі, ні в ході досудового, ні в ході судового слідства, які б спростовували правомірність отримання грошових коштів товариством, не отримано.

Дії підсудного, згідно предявленого обвинувачення по ст. 209 ч. 1 КК України, були направлені на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що було підтверджено і в судовому засіданні.

Вони, у даному випадку, являлись способом заволодіння підсудним грошових коштів у сумі 220000 грн., згідно скоєного діяння за ст. 191 ч. 5 КК України і будь-якої сукупності злочинів не утворюють, а тому, на думку суду, додаткової кваліфікації за ст. 209 ч. 1 КК України, не потребують.

Тим паче, що дії підсудного, у відповідності до названої норми Закону України «Про запобігання та протидію легалізації ( відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом», п.п. 1, 2, 5, 10, 12, 15 постанови Пленуму Верховного суду України №5 від 15.04.2005 року «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом» не підпадають під кримінальну відповідальність за ст. 209 ч. 1 КК України і не містять складових зазначеного злочину.

Оскільки судом, у ході розгляду даної кримінальної справи, було достовірно встановлено, що в діях ОСОБА_5, по епізоду обвинувачення у вчиненні умисних дій, спрямованих на приховання незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації ( відмиванню ) доходів та володіння ними, а так само набуття, володіння та використання таких коштів , відсутній склад злочину за ст. 209 ч. 1 КК України , то він підлягає виправдуванню на підставі ст. 327 КПК України.

При обранні міри покарання підсудному, судом враховується характер та ступінь тяжкості, суспільної небезпеки скоєного, особистість та характеристика ОСОБА_5 , склад його сімї, стан здоровя як його самого, так і членів сімї, ту обставину, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Обставинами, що помякшують покарання, судом визнаються каяття та сприяння досудовому слідству та суду у встановленні істини по справі в силу зайнятої позиції на свій захист, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, а обтяжуючих не встановлено .

Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку, що для досягнення мети покарання, виправлення підсудного, йому необхідно призначити таке за ст. 191 ч. 5 КК України у виді позбавлення волі, строком 8 років, з позбавленням права займати посади, повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків на 3 роки та конфіскацією всього індивідуального майна ОСОБА_5

Заявлений цивільний позов, на думку суду, підлягає задоволенню в сумі 220000 грн., якими ОСОБА_5 неправомірно заволодів. У решті заявлених вимог ТПУП «Фартимед» необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винним за ст. 191 ч. 5 КК України і призначити йому покарання у виді позбавлення волі, строком 8 ( вісім) років з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на 3 ( три) роки та конфіскацією всього індивідуального майна засудженого .

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5, до вступу вироку в законну силу, змінити у залі судового засіданні з підписки про невиїзд на тримання під вартою в Київському СІЗО № 13 УДДВП в м. Києві та Київській області .

Строк покарання ОСОБА_5 рахувати з 5 лютого 2010 р. і в строк його відбуття зарахувати період його тримання в Святошинському РУ ГУ МВС України в м. Києві та Київському СІЗО №13 УДДВП в м. Києві та Київській області з 31 липня 2008 р. по 27 січня 2009 р.

ОСОБА_5 за ст. 209 ч. 1 КК України, по епізоду вчинення умисних дій, спрямованих на приховання незаконного походження коштів, одержаних унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації ( відмиванню ) доходів та володіння ними, а так само набуття, володіння та використання таких коштів, за відсутністю в діянні складу злочину, згідно ст. 6 ч. 1 п. 2 КПК України, виправдувати.

Цивільний позов задовольнити. Стягнути з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Отиня, Коломийського району, Івано-Франківської області, зареєстрованого АДРЕСА_1, проживаючого у АДРЕСА_2, матеріальну шкоду на користь торгового приватного унітарного підприємства « Фартимед» ( Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Харківська, З-а-8) заподіяну матеріальну шкоду в розмірі 220000 грн.

У решті заявлених вимог ТПУП «Фартимед» відмовити.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва на протязі 15 діб з моменту його проголошення.

.

Головуючий Сержанюк А.С.