Ухвала

від 23.02.2022 по справі 487/8345/21

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/8345/21

Провадження № 1-кс/487/847/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021150010000432 від 22.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.02.2022 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021150010000432 від 22.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про надання слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперуповноваженим Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів щодо ким, коли, за допомогою чого, яким чином та з яких банківських рахунків/карток здійснювались поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу, суми поповнення, відомостей про особу, іншої наявної інформації), а також кому належать такі банківські рахунки/картки, з яких здійснювались поповнення, у тому числі, які містять відомості про власника (держателя) рахунків, карток (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери) та копій документів стосовно відкриття таких банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), зокрема щодо поповнень які здійснювались: 12.07.2021 о 23:18 через мережу інтернет з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер чека платіжної транзакції mobipay НОМЕР_5 або (ідентифікатор оплати «Поповнення НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на суму 50 гривень поповнено рахунок НОМЕР_4 ; 28.09.2021 о 18:31 через мережу інтернет з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер чека платіжної транзакції mobipay -3363632495 або (ідентифікатор оплати «Поповнення 3363632495 privat»), на суму 60 гривень поповнено рахунок НОМЕР_4 ; у разі не можливості ідентифікувати банківські рахунки/картки з яких здійснювались поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_4 , надати аналогічну вищевказаній інформацію та документи стосовно банківський рахунків з яких здійснювались платіжні транзакції щодо поповнень мобільних номерів 12.07.2021 в період часу з 23 год 15 хв. по 23 год. 20 хв. та 28.09.2021 в період часу з 18 год 30 хв. по 18 год. 35 хв.; виписки про рух коштів по таким банківським рахункам, карткам за допомогою яких здійснювались поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 до моменту проведення тимчасового доступу до зазначеної виписки із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки по таким рахункам, за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.01.2021 по 31.12.2021.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, стосовно ким, коли, за допомогою чого та з яких банківських рахунків та карток здійснювались поповнення мобільного номеру НОМЕР_4 , а також кому належить такі банківські рахунки, картки, у тому числі, які містять відомості про власника (держателя) вказаної картки (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери) та копій документів стосовно відкриття таких рахунків, які відкритті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення. Вищенаведені інформація документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінальногопровадження маютьправо звернутисядо слідчогосудді підчас досудовогорозслідування чисуду підчас судовогопровадження ізклопотанням протимчасовий доступдо речейі документів,за виняткомзазначених устатті 161цього Кодексу.Слідчий маєправо звернутисяіз зазначенимклопотанням запогодженням зпрокурором. Уклопотанні зазначаються: короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; правовакваліфікація кримінальногоправопорушення іззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; речіі документи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; підставивважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; значенняречей ідокументів длявстановлення обставину кримінальномупровадженні; можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; нестановлять собоюабо невключають речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7ст.163КПК України,слідчий суддя,суд вухвалі пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів можедати розпорядженняпро наданняможливості вилученняречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженнядоведе наявністьдостатніх підставвважати,що безтакого вилученняіснує реальназагроза зміниабо знищенняречей чидокументів,або такевилучення необхіднедля досягненнямети отриманнядоступу доречей ідокументів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021150010000432 від 22.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Так, 22.11.2021 проведено огляд місця події, а саме огляд приміщень коридору та службового кабінету № 207 Митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які розташовані на 2 (другому) поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення вищевказаного огляду встановлено, що вищевказаний службовий кабінет № 207 складається з 2 (двох) приміщень.

На початку огляду в.о. заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 Митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_25 у першому приміщенні при вході до службового кабінету № 207, вказав на місце на стелі де виявлено підозрілі кабелі та невідомий прилади зовні схожі на приховану відеокамеру та мікрофон.

Після чого вищевказані прилади було оглянуті та встановлено, що вони були вмонтовані в елемент підвісної стелі типу Армстронг та вказані прилади були з`єднанні дротом, який виходив з вказаного приміщення в коридор. Вказаний з`єднувальний дріт було відрізано та демонтовано, разом з невідомими технічними засобами та елементом стелі. У вказаній секції стелі були сліди монтування в неї зазначених приладів, в тому числі отвори та сліди нанесення речовини зовні схожої на термо-клей.

Вищевказані технічні пристрої зовні схожі на відеокамеру та мікрофон, разом з залишком дроту та елементом підвісної стелі типу Армстронг вилучено та запаковано до картонної коробки, загорнутої у плівку з пояснювальною запискою, скріпленою підписами учасників огляду.

У подальшому, в.о. заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 Митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_25 у наступному приміщенні службового кабінету № 207 вказав місце на стелі, в яких було вмонтовано невстановлені технічні засоби, зовні схожі на відеокамеру та мікрофон, які були з`єднанні кабелем, який також виходив з кабінету в коридор.

Після чого, вищевказаний кабель були відрізано та демонтовано елемент підвісної стелі типу Армстронг разом з невідомими технічними засобами, зовні схожими на відеокамеру та мікрофон, які вилучено та запаковано до картонної коробки, загорнутої у плівку з пояснювальною запискою, скріпленою підписами учасників огляду.

У подальшому в.о. заступника начальника митного поста начальник відділу митного оформлення № 1 Митного поста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_25 показав місце на стелі, в коридорі біля службового кабінету № 207, де виявлено: електронний прилад, без назви, чорного кольору, з блоком живлення, які між собою змотані ізоляційною стрічкою чорного кольору та у вказаному електронному приладі знаходиться сім-картка мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій мається напис нерозбірливими літерами чорного кольору; електронний пристрій, чорно-білого кольору, марки MikroTik з с.н. B93F0CDC5BC1/022/r2; сіра металева коробка в якій знаходиться плата зовні схожа на відео-реєстратор та SSD накопичувач марки Apacer, об`ємом 240 gb.

Вищевказані електроні пристрої, були з`єднані між собою дротами та під`єднанні до електронної мережі, а також знаходились у ввімкненому стані, про що свідчили елементи індикації, які світилися.

Після чого вищевказані електронні засоби були від`єднанні від електронної мережі, та у подальшому вилучено та поміщено до сейф-пакету К0046048.

Крім того, під час огляду встановлено, що вищевказані електроні пристрої були з`єднанні кабелем з вищевказаними технічним засобами, які були виявлені в службовому кабінеті № НОМЕР_6 .

У подальшому, під час досудового розслідування оглянуто вищевказані технічні засоби та в ході огляду серед іншого встановлено, що на вищевказаній сім-картці мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 містить напис зовні схожий на «КРРОЗ» та на ній зазначений ідентифікатор ICCID « НОМЕР_7 », а також був встановлений IMSI вказаної сім-картки мобільного зв`язку НОМЕР_8 та її номер телефону НОМЕР_4 .

Відомості щодо використання мобільного номеру абонента № НОМЕР_4 , його зв`язків з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період з 01.01.2021 по 25.11.2021 (включно), знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Після чого, 29.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 14.12.2021, справа №487/8345/21, провадження № 1-кс/487/6762/21, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо мобільного номеру абонента № НОМЕР_4 та вилучено інформацію та документи в електронному вигляді згідно вказаної ухвали, яка записано на оптичний диск марки формату DVD-R на якому виконано напис «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 Вх 24589 Вих 16333/з/кт».

У подальшому, під час досудового розслідування оглянуто вищевказаний оптичний диск та інформацію, яка на ньому збережена.

Під часогляду вищевказаноївстановлено,що вперіод 01.01.2021по 25.11.2021вхідні тавихідні дзвінкиі текстовіповідомлення наномер НОМЕР_4 здійснювались знаступних номерівмобільних телефонів: НОМЕР_9 (вказанийномер ймовірноздійснював безпосереднєуправління gsm-розеткоюGeosSokoGS,в якійзнаходилась сім-картка НОМЕР_4 ,які вилученопід часвищевказаного оглядумісця події,про щосвідчить великакількість з`єднаньта смс,загалом 80); НОМЕР_10 (загальнакількість з`єднань 5,до 15.03.2021,ймовірно належитьособі ОСОБА_26 ,який передавїї абоненту НОМЕР_9 ); НОМЕР_11 (вхіднийдзвінок 02.02.2021о 13:28,йомвірно належить ОСОБА_27 ); НОМЕР_12 (вхіднасмс 13.05.2021о 11:46,можливо належить ОСОБА_28 ,директор ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »,безпосереднім видомдіяльності якоїє розробкапрограмного забезпечення); НОМЕР_13 (ймовірноспам-дзвінки); НОМЕР_14 (вхіднасмс 14.07.2021о 08:24,ймовірно належить ОСОБА_29 ); НОМЕР_15 (вхідна смс 25.08.2021 о 17:06).

Крім того, встановлено, що рахунок абонентського номеру НОМЕР_4 поповнювався: 11.01.2021 о 12:16 за допомогою поповнення карткового рахунку (ідентифікатор оплати «mobipay: Q039 0 universal 3159845136 1» на суму 35 гривень; 11.05.2021 о 10:52 за допомогою поповнення карткового рахунку (ідентифікатор оплати «mobipay: Q039 0 mbk_cc_wc_pp 3253733300 1» на суму 35 гривень; 12.07.2021 о 23:18 за допомогою електронного платежу через ІНФОРМАЦІЯ_7 : (ідентифікатор оплати «Поповнення 3303268758 privat») на суму 50 гривень; 28.09.2021 о 18:31 за допомогою електронного платежу через ІНФОРМАЦІЯ_7 : (ідентифікатор оплати «Поповнення 3363632495 ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на суму 60 гривень;

Також,на виконаннядоручення слідчого,Першим оперативнимвідділом (здислокацією ум.Миколаєві)ТУ ДБРу м.Миколаєві додаткововстановлено інформаціющодо вищевказанихпоповнень абонентськогономеру НОМЕР_4 ,а саме:11.01.2021о 12:16через мережуінтернет зрахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_16 ),номер чекаплатіжної транзакціїmobipay НОМЕР_17 ,на суму35гривень поповненорахунок НОМЕР_4 ;11.05.2021о 10:52через мережуінтернет задопомогою платіжноїсистеми « ІНФОРМАЦІЯ_9 »ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 )номер чекаплатіжної транзакціїmobipay3253733300на суму35гривень поповненорахунок НОМЕР_4 ;12.07.2021о 23:18через мережуінтернет зрахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ),номер чекаплатіжної транзакціїmobipay НОМЕР_5 ,на суму50гривень поповненорахунок НОМЕР_4 ;28.09.2021 о 18:31 через мережу інтернет з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер чека платіжної транзакції mobipay -3363632495, на суму 60 гривень поповнено рахунок НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, стосовно ким, коли, за допомогою чого та з яких банківських рахунків та карток здійснювались поповнення мобільного номеру НОМЕР_4 , а також кому належить такі банківські рахунки, картки, у тому числі, які містять відомості про власника (держателя) вказаної картки (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери) та копій документів стосовно відкриття таких рахунків, які відкритті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення.

Вищенаведені інформація документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України доказами у кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі, яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або за їх дорученням оперуповноваженим Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення їх копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів щодо ким, коли, за допомогою чого, яким чином та з яких банківських рахунків/карток здійснювались поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу, суми поповнення, відомостей про особу, іншої наявної інформації), а також кому належать такі банківські рахунки/картки, з яких здійснювались поповнення, у тому числі, які містять відомості про власника (держателя) рахунків, карток (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, контактні номери) та копій документів стосовно відкриття таких банківських рахунків, які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), зокрема щодо поповнень які здійснювались: 12.07.2021 о 23:18 через мережу інтернет з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер чека платіжної транзакції mobipay НОМЕР_5 або (ідентифікатор оплати «Поповнення НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на суму 50 гривень поповнено рахунок НОМЕР_4 ; 28.09.2021 о 18:31 через мережу інтернет з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер чека платіжної транзакції mobipay -3363632495 або (ідентифікатор оплати «Поповнення 3363632495 privat»), на суму 60 гривень поповнено рахунок НОМЕР_4 ; у разі не можливості ідентифікувати банківські рахунки/картки з яких здійснювались поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_4 , надати аналогічну вищевказаній інформацію та документи стосовно банківський рахунків з яких здійснювались платіжні транзакції щодо поповнень мобільних номерів 12.07.2021 в період часу з 23 год 15 хв. по 23 год. 20 хв. та 28.09.2021 в період часу з 18 год 30 хв. по 18 год. 35 хв.; виписки про рух коштів по таким банківським рахункам, карткам за допомогою яких здійснювались поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 до моменту проведення тимчасового доступу до зазначеної виписки із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; відео- та фотоматеріалів, зроблених при знятті готівки по таким рахункам, за допомогою банківських терміналів (банкоматів), а також адреси розташування таких терміналів за період із 01.01.2021 по 31.12.2021.

Ухвала дійсна до 23.04.2022 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1