Ухвала
від 14.02.2022 по справі 752/1259/22
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/1259/22

Провадження №1-кс/752/1013/22

У Х В А Л А

про проведення обшуку

14.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12022100000000022 від 11.01.2022 року керівником Київської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

керівник Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12022100000000022, внесене 11.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

До слідчого управління надійшла заява Громадської організації «Рада з захисту законності та правопорядку» про вчинення шахрайства під час продажу активів боржника АТ «К.Енерго» (попередня назва «Київенерго»), а саме права вимоги до Київської міської держадміністрації (КМДА) щодо стягнення заборгованості на 904,3 млн грн, яка виникла на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.09.2001 між Київською міською державною адміністрацією та Акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго» укладена угода щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста Києва, відповідно до якої останньому передано в управління майно комунальної власності, а саме об`єкти енерго- та теплогенеруючої інфраструктури. Строк дії вказаної угоди в подальшому неодноразово пролонговано укладеними додатковими угодами, з кінцевим строком дії 31.07.2018.

24.04.2018 Київською міською радою прийнято рішення № 517/4581 «Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу міста Києва від 27.09.2001» згідно якого строк дії зазначеної Угоди спливає 31.07.2018.

Відповідно до правої позиції АТ «К.Енерго», згідно до 4.6, 4.7, 5.3.3 укладеної угоди, останнім здійснено невід`ємні поліпшення (реконструкцію, дообладнання тощо) комунального майна на загальну суму 3 256 905 487, 00 грн., з яких 904 316 295, 58 грн. з власних коштів АТ «К.Енерго».

АТ «К.Енерго» неодноразово зверталось до Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації з вимогами компенсувати вартість завданих витрат, які останніми залишено без задоволення.

24.09.2020 Господарський суд Донецької області визнав банкрутом АТ «К.Енерго» та відкрив ліквідаційну процедуру.

22.12.2021 на замовлення арбітражного керуючого АТ «К.Енерго» ОСОБА_4 проведено електронний аукціон з продажу права вимоги на дебіторську заборгованість АТ «К.Енерго» - Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295, 58 грн., що виникла на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001.

Переможцем торгів визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІК Укрресурс» (код ЄДРПОУ 43051309) з ціною реалізації 5 425 897, 77 грн.

Таким чином, право вимоги на дебіторську заборгованість АТ «К.Енерго» - Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295, 58 грн. фактично реалізовано за ціною, що в 166 разів меншу за суму заборгованості.

У той же час установлено, що ТОВ «ПІК Укрресурс» може бути афілійоване з бенефіціарним власником АТ «К.Енерго», оскільки його учасник раніше працював генеральним директором «ДТЕК Дніпроенерго» фінансово-промислової групи «ДТЕК».

При цьому, механізм формування самої заборгованості є непрозорим, механізм її формування незрозумілим, а сума заборгованості не підтвердженою.

Так, ні АТ «К.Енерго», ні Київська міська державна адміністрація в судовому порядку розмір заборгованості не оскаржували, інші процедури досудового врегулювання спору не застосовували.

Відомості про ведення Київською міською державною адміністрацію претензійно-позовної роботи з врегулювання боргових відносин відсутні.

Відповідно до оперативної інформації УЗІСД ГУНП у м. Києві до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АТ «К.Енерго», ТОВ «ПІК «Укрресурс», менеджмент фінансово-промислової групи ДТЕК та службові особи Київської міської державної адміністрації, які шляхом створення заборгованості, механізм створення якої є непрозорим, а розмір документально необґрунтований, мають намір заволодіти коштами територіальної громади міста Києва. При цьому, з метою приховування слідів вчиненого злочину, у ході ліквідації АТ «К.Енерго» право вимоги за дебіторською заборгованістю Київської міської державної адміністрації реалізовано ТОВ «ПІК «Укрресурс», яке афілійоване з бенефіціарними власниками АТ «К.Енерго».

Згідно з отриманими під час досудового розслідування фактичними даними вбачається, що службові особи АТ «К.Енерго», ТОВ «ПІК «Укрресурс», фінансово-промислової групи «ДТЕК» можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо заборгованості Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295,58 грн., яка виникла перед АТ «К.Енерго» (код ЄДРПОУ 00131305) на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між КМДА і АТ «Київенерго», зокрема документів на підставі яких вона виникла (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо), документів здійснення претензійно-позовної роботи по стягненню з Київської міської державної адміністрації заборгованості у розмірі 904 316 295,58 грн., а також всіх наявних документів щодо зазначеної заборгованості та продажу права вимоги по ній ТОВ «ПІК Укрресурс».

Так, вищезазначені документи можуть зберігатися за місцем проживання ліквідатора АТ «К.Енерго» (код ЄДРПОУ 00131305) - арбітражного керуючого ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме у будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України, ОСОБА_4 04.12.1998 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 854.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місце проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене керівником Киїської міської прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022100000000022 дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та відшукування документів щодо заборгованості Київської міської державної адміністрації у розмірі 904 316 295, 58 грн., яка виникла перед АТ «К.Енерго» (код ЄДРПОУ 00131305) на підставі Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між КМДА і АТ «Київенерго», зокрема документів, на підставі яких вона виникла (договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо), документів здійснення претензійно-позовної роботи по стягненню з Київської міської державної адміністрації заборгованості у розмірі 904 316 295,58 грн., усіх наявних документів щодо зазначеної заборгованості та продажу права вимоги по ній ТОВ «ПІК Укрресурс», а також інформації на електронних носіях інформації, яка може свідчити про обставини вчиненого кримінального правопорушення (мобільних терміналів систем зв`язку, жорстких дисках, флеш накопичувачах, оптичних дисках, магнітних носіях інформації).

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя

СудГолосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення14.02.2022
Оприлюднено24.02.2023
Номер документу103527838
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —752/1259/22

Ухвала від 18.08.2022

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Мельник Володимир Васильович

Ухвала від 28.01.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 03.05.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 25.01.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 20.01.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 20.01.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 20.01.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 20.01.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 20.01.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 14.02.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні