Ухвала

від 25.02.2022 по справі 461/1042/19

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/1042/19

Провадження № 1-кс/461/723/22

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.02.2022 року. м. Львів

Слідчий суддяГалицького районногосуду м.Львова ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019140000000024 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019140000000024 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, погодженим першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів договору купівлі-продажу корпоративних прав Засновника ПП « ОСОБА_5 » від 15.09.2014, котрий був укладений між з одного боку як продавцем ОСОБА_6 , від імені якої на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 04.09.2014, за реєстровим №1036 діє ОСОБА_8 та з другого боку покупець ОСОБА_9 , котрий посвідченийприватним нотаріусом ОСОБА_10 ; паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , чи інших осіб, котрі діяли від їх імені та/або посвідчували посадову (службову) особу ПП « ОСОБА_5 »; установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (у т.ч. статуту, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, довідки ЄДРПОУ); протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 »; наказу, виданого ПП « ОСОБА_5 »; довіреностей; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 договір купівлі-продажу корпоративних прав Засновника ПП « ОСОБА_5 » від 15.09.2014; документів, що підтверджують оплату послуг приватного нотаріуса ОСОБА_10 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер свідоцтва 5453, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, про місце та час повідомлялася належним чином. Неявка приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в відділом розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019140000000024, яке 25.01.2019 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2014-2017 років неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що полягало в неналежному обліку та управлінні комунальним майном, внаслідок чого з комунальної власності територіальної громади міста Львова незаконно вибуло нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З`ясовано, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 271 від 26.05.1987 право власності на вище вказане приміщення передано територіальній громаді м. Львова.

24.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди № Ф-9233-14 вище вказаного нежитлового приміщення, терміном до 23.12.2017.

Надалі вище вказане приміщення передані на баланс ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувались для господарських потреб, а саме зберігання робочого інвентаря працівників підприємства, балансова вартість об`єкта оренди 143163, 97 грн.

Територіальна громада м.Львова, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , як власник комунального майна, ніколи не надавала свою згоду на відчуження вище вказаного об`єкта нерухомого майна, та сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 таке рішення про відчуження не приймалось.

Проте, вивченням вилучених в ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів виявлено оригінал реєстраційного посвідчення серії НОМЕР_1 , виданого 14.03.2000 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого в реєстрову книгу №2 за реєстровим № 587.

Згідно даного реєстраційного посвідчення право власності на вище вказаний обєкт нерухомого майна зареєстроване за ПП « ОСОБА_5 ».

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, встановлено, що 10.04.2015 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 здійснено державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_12 на підставі договору-купівлі продажу № 449 від 10.04.2015, укладеного між ПП « ОСОБА_5 », як продавцем, та фізичною особою ОСОБА_12 , як покупцем.

31.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 у ІНФОРМАЦІЯ_8 вилучено реєстраційну справу ПП « ОСОБА_5 », в якій міститься посвідченна приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу корпоративних прав Засновника ПП « ОСОБА_5 » від 15.09.2014, котрий був укладений між з одного боку як продавцем ОСОБА_6 , від імені якої на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 04.09.2014, за реєстровим №1036 діє ОСОБА_8 та з другого боку покупець ОСОБА_9 .

Допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що він ніколи не був директором ПП « ОСОБА_5 » та про таке підприємство чує вперше.

Згідно отриманої інформації, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер свідоцтва 5453, здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом невиконання робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_3 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчим слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій договору купівлі-продажу корпоративних прав Засновника ПП « ОСОБА_5 » від 15.09.2014, котрий був укладений між з одного боку як продавцем ОСОБА_6 , від імені якої на підставі Довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 04.09.2014, за реєстровим №1036 діє ОСОБА_8 та з другого боку покупець ОСОБА_9 , котрий посвідченийприватним нотаріусом ОСОБА_10 ; паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , чи інших осіб, котрі діяли від їх імені та/або посвідчували посадову (службову) особу ПП « ОСОБА_5 »; установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 » (у т.ч. статуту, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, довідки ЄДРПОУ); протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 »; наказу, виданого ПП « ОСОБА_5 »; довіреностей; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_10 договір купівлі-продажу корпоративних прав Засновника ПП « ОСОБА_5 » від 15.09.2014; документів, що підтверджують оплату послуг приватного нотаріуса ОСОБА_10 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , номер свідоцтва 5453, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .