Ухвала

від 03.03.2022 по справі 308/12688/21

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/12688/21

У Х В А Л А

03.03.2022 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 62021140050000040, відомості про яке 21.04.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області знаходиться клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 62021140050000040, відомості про яке 21.04.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу голови Державного агентства лісових ресурсів України № 433-к від 08.09.2021, призначено на посаду директора ДП «Міжгірське ЛГ», як такого, що успішно пройшов спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Встановлено, що між ДП «Міжгірське ЛГ» та ФОП ОСОБА_5 , укладено договір №28/05/2021/79 від 28.05.2021 на поставку нафтопродуктів, бензину та дизельного палива. Строк договору - до 31.12.2021, з подальшою пролонгацією.

В подальшому, 27.08.2021 між директором ДП «Міжгірське ЛГ» ОСОБА_4 та представником ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_6 відбулась зустріч, під час якої, керівник ДП «Міжгірське ЛГ» ОСОБА_4 висловив представнику ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_6 вимогу надавати неправомірну вигоду за не створення штучних перешкод для унеможливлення поставки палива та розірвання договору № 28/05/2021/79 від 28.05.2021, а саме передавати грошові кошти за кожну поставлену літру палива, з розрахунком 1,50 гривень із літри дизельного палива та 2,00 гривні із літри бензину, після поставки.

В подальшому ОСОБА_6 , вислухавши дану протиправну вимогу ОСОБА_4 , будучи поставленим в умисно створені умови, за яких він вимушений надати неправомірну вигоду, з метою запобігання шкідливим наслідкам, не створення штучних перешкод для унеможливлення поставки палива та розірвання договору № 28/05/2021/79 від 28.05.2021, діючи на умовах конфіденційного співробітництва, погодився на вищевказану протиправну вимогу.

Діючи у відповідності до умов договору № 28/05/2021/79 від 28.05.2021, представником ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_6 здійснено поставку палива на ДП «Міжгірське ЛГ».

В подальшому 13.09.2021, близько 17:25 год., перебуваючи в автомобілі марки «БМВ» 5 серії, чорного кольору, поблизу центральної площі у смт. Міжгір`я, Хустського району, Закарпатської області ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду, грошові кошти в сумі 15500 гривень, з розрахунку: 1,50 гривень із літри поставленого дизельного палива та 2,00 гривні із літри поставленого бензину, за не створення перешкод для унеможливлення поставки палива та розірвання договору № 28/05/2021/79 від 28.05.2021.

Окрім цього, діючи у відповідності до умов договору № 28/05/2021/79 від 28.05.2021, представником ФОП ОСОБА_5 ОСОБА_6 здійснено поставку палива на ДП «Міжгірське ЛГ».

В подальшому 22.09.2021, близько 13:25 години, перебуваючи за адресою: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Лавківська 1-Ж, на території АЗС «UPG», ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти в сумі 7615 гривень, з розрахунку 1,50 гривень із літри поставленого дизельного палива та 2,00 гривні із літри поставленого бензину, за не створення штучних перешкод для унеможливлення поставки палива та розірвання договору № 28/05/2021/79 від 28.05.2021.

22.09.2021, об 13.28 годині, одразу після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

У подальшому, 23.09.2021 прокурором у кримінальному провадженні, за дорученням керівника Закарпатської обласної прокуратури, ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 27.09.2021 року в рамках даного кримінального провадження накладено арешт на земельні ділянки, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належали на праві власності ОСОБА_4 , зокрема: земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:03:003:0058; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1703351121224; земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5077; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 900478432224; земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5012; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886338932224; земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5078; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886336132224; земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5013; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886333132224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:001:0055; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 642222521224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:001:0054; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 642181721224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:002:0029; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 561590921224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122455100:01:020:0049; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 481960721224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:001:0035; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 439138221224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:002:0015; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 264760621224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:002:0014; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 264244021224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:10:003:0005; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 264222621224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122486900:02:002:0047; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225306921224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0165; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225062821224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122480400:02:010:0003; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225060621224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0164; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225014721224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0163; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224460121224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0155; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 207690221224.

Однак 28.09.2021 року державним реєстратором прав на нерухоме майно було відмовлено у державній реєстрації прав та обтяжень на вказані у клопотанні земельні ділянки з тих підстав, що на момент подачі документів про арешт речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 змінився правонабувач, яким став ОСОБА_7 . Таким чином неможливістю накласти арешт на вищевказане майно стала зміна його власника.

З клопотання слідує, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна шляхом укладення 25.09.2021 року договорів купівлі-продажу з ОСОБА_4 на ОСОБА_8 перереєстровано вказані у клопотанні земельні дялнки, які в свою чергу внесені ОСОБА_9 до стутного капіталу ТОВ "Карпатське Товариство" (код ЄДРПОУ 44434167).

Прокурор в клопотанні вказує, що вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також як підставу застосування арешту майна в даному кримінальному провадженні слідчий посилається на п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, згідно якого арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Клопотання прокурора обґрунтовується тим, що з метою забезпечення завдань кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду існує необхідність в накладенні арешту на вказані у клопотанні земельні ділянки.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задвольнити.

Представник ТОВ "Карпатське Товариство" ОСОБА_10 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заперечив проти задоволення клопотання з мотивів його безпідставності та необґрунтованості.

Ввивчивши зміст клопотання та дослідивши додані до нього письмові матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини.

Слідчими П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021140050000040 від 21.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках даного провадження 23. 09.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурор в клопотанні пояснив, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , на праві власності належало нерухоме майно, зокрема зазначені у клопотанні земельні ділянки.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 27.09.2021 року в рамках даного кримінального провадження накладено арешт на земельні ділянки, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належали на праві власності ОСОБА_4 , зокрема: земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:03:003:0058; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1703351121224; земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5077; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 900478432224; земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5012; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886338932224; земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5078; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886336132224; земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5013; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886333132224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:001:0055; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 642222521224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:001:0054; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 642181721224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:002:0029; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 561590921224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122455100:01:020:0049; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 481960721224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:001:0035; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 439138221224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:002:0015; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 264760621224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:002:0014; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 264244021224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:10:003:0005; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 264222621224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122486900:02:002:0047; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225306921224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0165; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225062821224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122480400:02:010:0003; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225060621224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0164; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225014721224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0163; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224460121224; земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0155; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 207690221224.

28.09.2021 року державним реєстратором прав на нерухоме майно було відмовлено у державній реєстрації прав та обтяжень на вказані у клопотанні земельні ділянки з тих підстав, що на момент подачі документів про арешт речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 змінився правонабувач, яким став ОСОБА_7 таким чином неможливістю накласти рашет на вищевказане майно стала зміна його власника.

З клопотання слідує, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна шляхом укладення 25.09.2021 року договорів купівлі-продажу з ОСОБА_4 на ОСОБА_8 перереєстровано вказані у клопотанні земельні дялнки, які в свою чергу внесені ОСОБА_9 до стутного капіталу ТОВ "Карпатське Товариство" (код ЄДРПОУ 44434167).

Сторона кримінального провадження прокурор ставить питання про застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту належної ОСОБА_4 нерухомості, зокрема земельні ділянки з тих підстав, що такий підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді тримання під вартою з конфіскацією майна.

ТОВ "Карпатське Товариство" не погоджується з доводами прокурора та просить відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Згідно зі ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимогст.368КК України прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -

карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у значному розмірі, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, -

карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Таким чином в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за вчинення якого законодавцем передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Оцінившивищенаведене,враховуючи,що стороноюкримінального провадження прокурором наведені правові підстави для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема для належного забезпечення потреби досудового розслідування в збереженні вказаних у клопотанні об`єктів нерухомості в огляду на можливість призначення підозрюваному ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, власником майна не спростовано наведені у клопотання обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слід застосувати арешт вказаного в клопотанні майна і таке втручання у права та інтереси власника майна буде виправданим.

Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, із забороною його відчуження та розпорядження, що на праві власності належало підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а з 25.09.2021 року належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який вніс це майно до статутного капіталу ТОВ "Карпатське Товариство" ( код ЄДРПОУ 44434167), а саме:

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:03:003:0058; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1703351121224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5077; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 900478432224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5012; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886338932224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5078; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886336132224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 3222484001:01:007:5013; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 886333132224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:002:0029; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 561590921224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122455100:01:020:0049; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 481960721224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:001:0035; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 439138221224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:09:002:0015; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 264760621224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:10:003:0005; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 264222621224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122486900:02:002:0047; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225306921224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0165; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225062821224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122480400:02:010:0003; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225060621224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0164; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 225014721224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0163; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224460121224;

-Земельну ділянку, кадастровий номер: 2122485200:02:001:0155; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 207690221224.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатськоїобласті ОСОБА_1 .