Постанова

від 26.05.2010 по справі 4-1160/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-1160/10

П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі: Кухар Н.В.

за участю прокурора: Косовської М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Шуваєва С.В., про накладення арешту на банківські рахунки,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу ГСУ МВС України Шуваєв С.В. за погодженням з заступником Генерального прокурора України звернувся до суду з зазначеним поданням, в якому просить накласти арешт на банківські рахунки ОСОБА_3, які відкрито на імя останнього в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №10-16884, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №10-16884, порушена відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_11 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, ОСОБА_3, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів ТОВ «Кінгз Кепітал» та ПП «Кінгз Кепітал», з цією метою, на початку 2007 року, знаходячись в м. Києві, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 та почав розповсюджувати інформацією про те, що вони є фахівцями у сфері фінансів, мають професійні навички та позитивні результати роботи по примноженню коштів.

У той самий час, ОСОБА_3 і ОСОБА_8, з корисливих мотивів, із зазначеною метою, вступили у змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 та ОСОБА_1, розподілили ролі та згідно вказівки останнього діяли таким чином:

Старшим пастором релігійної громадської організації-церкви «Посольство благословенного царства Божого для всіх народів» ОСОБА_1, під час проведення проповідей та зустрічей з прихожанами, використовуючи абсолютну свою владу, як пастора, методи, які суперечать принципам свободи особистості та віросповідання, маніпулюючи свідомістю громадян, багаторазово закликав до вкладання коштів до групи компаній «Кінгз Кепітал», де працюють його «брати по вірі».

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 діючи у складі злочинної групи та виконуючі відведені їм ролі, від імені міжнародних структур Компанії «JC AA Kings Capital Limited», ТОВ «Кінгз Кепітал», Всеукраїнської громадської організації «Духовність та благополуччя», ПП «Кінгз Кепітал», здійснюючи свою діяльність в офісі № 2 по вул. І.Франка, 4 у м. Києві та в офісі № 6 по вул. Володимирській, 49-а, у м. Києві в період з 03.10.2006 по 21.10.2008, під виглядом ефективного розміщення коштів, за допомогою найманих працівників, укладали договори комісійної винагороди, договори членського внеску та договори платіжної вимоги, договори про партнерство та спільну діяльність, шляхом шахрайства у формі «фінансової піраміди» заволоділи грошовими коштами громадян, в особливо великих розмірах.

За вказівкою ОСОБА_1 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 фактично стали відповідати за залучення коштів громадян, а ОСОБА_3 і ОСОБА_8 за ніби то «примноження» зазначених коштів. У звязку з чим, в період часу з березня 2007 до останніх чисел жовтня місяця 2008 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 самостійно, а також через посередників, у приміщені готелю «Хаятт» по вул. Тарасової, 5 та АБ «Діамантбанк», розташованому на Контрактовій площі, 10-А в м. Києві передавали готівкою, залучені кошти вкладників групи компаній «Кінгз Кепітал» ОСОБА_3 та ОСОБА_8, а також вносили готівку на розрахункові рахунки різних субєктів господарювання вказаних останніми, отриманими грошовими коштами в подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд.

29.05.2009 ОСОБА_3 предявлено обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того в ході досудового слідства встановлено , в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164 відкрито рахунок НОМЕР_1, який належить обвинуваченому ОСОБА_3, на який останній 11.06.2008 перерахував 500000 гривень з власного рахунку НОМЕР_2 відритому АБ «Діамантбанк» МФО 320854.

Приймаючи до уваги, що в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164 , знаходяться документи щодо відкриття рахунків для обвинуваченого ОСОБА_3, здійснення операцій по ним, які мають значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність у їх дослідженні.

Частиною 1 статті 126 КПК України визначено, що з абезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Частиною 1 статті 59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Таким чином, єдиним можливим способом забезпечення цивільного позову являється накладення арештів на рахунки.

З огляду на викладене, враховуючи що в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164 знаходяться відомості про клієнта банка ОСОБА_3, які містять банківську таємницю та мають значення для справи, суд приходить до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 29, 125, 126 КПК України та ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд,

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника начальника відділу ГСУ МВС України Шуваєва С.В. про накладення арешту на банківські рахунки - задовольнити.

Накласти арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164, що належать обвинуваченому ОСОБА_3 , у звязку з чим посадовим особам ПАТ «Сведбанк» МФО 300164 зупинити проведення видаткових операцій по вищевказаним рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов