Постанова

від 10.12.2010 по справі 4-1160/10

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Копія Спр ава № 4-1160/10

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

10 грудня 2010 року

Суддя Ленінського район ного суду м. Кіровограда Загр еба А. В., розглянувши подання старшого слідчого ВРЕЗ СУ УМ ВС України в Кіровоградській області майора міліції А. О . Рудіч про проведення обшу ку по місцю проживання ОСО БА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, за адр есою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВРЕЗ СУ У МВС України в Кіровоградські й області майор міліції А. О . Рудіч звернувся в суд з под анням про проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА _2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, за адрес ою: АДРЕСА_1, мотивуючи йог о тим, що відділом розслідува ння економічних злочинів СУ УМВС України в Кіровоградськ ій області розслідується кри мінальна справа № 17-9011 порушена 11.09.09 СВ Новоукраїнського РВ УМ ВС в області за ознаками злоч ину, передбаченого ч.3 ст.186 КК У країни, за фактом відкритого викрадення цукру-піску з тер иторії цукрозаводу, що належ ить ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», я ке мало місце 04.09.09 в м. Новоукраї нці по вул. Промисловій, 1.

В ході слідства встановлен о, що 04.09.09 до чергової частини Но воукраїнського РВ УМВС Украї ни в Кіровоградській області надійшла заява від начальни ка охорони ТОВ «Агро Гарант Цукор» гр. ОСОБА_4 про те , що невідомі особи проникли н а територію цукрозаводу, де в ідвантажили цукор на автомоб іль марки «КАМАЗ», з невідоми ми номерними знаками, виїхал и за територію заводу та зник ли в невідомому напрямку.

Виїздом на місце події вста новлено, що 04.09.09 близько 9.25 год. н евідомі особи в кількості бі ля 70 чоловік, з яких 50 чоловік б ули одягнені в чорну форму не встановленої фірми, зірвавши навісні замки на воротах, про никли на територію цукрового заводу, що належить ТОВ «Агро -Гарант-Цукор» та розташован ий в м. Новоукраїнці вул. Проми слова, 1, де шляхом зриву дверн их запорів проникли до склад у зберігання цукру, звідки ві дкрито викрали, завантаживши на автомобіль «КАМАЗ» з невс тановленими державними номе рними знаками, цукор в кілько сті близько 20 тонн. З викраден им цукром з місця злочину зни кли та розпорядились ним в по дальшому на власний розсуд, п ричинивши ТОВ Агро-Гарант-Цу кор» матеріальні збитки. Крі м того, завантажили в три вант ажні автомобілі цукор в кіль кості близько 60 тон, однак вив езти його за межі території ц укрового заводу не встигли, о скільки прибули працівники Н овоукраїнського РВ УМВС в об ласті та зупинили протиправн і дії нападників.

В ході розслідування справ и встановлено, що 19.09.2008 року ТОВ «Кіровоградська торг ова металева компанія»(ТОВ „ КТМК” м. Кіровоград, вул. Турге нєва, 65, (код ЄДРПОУ 34448791, р/р 26003000710, МФ О 383040) в особі директора ОСОБА _5 уклало кредитний договір № 0303/249 з Кіровоградською філ ією КБ «Західінкомбанк» Т зОВ (МФО № 383040 м. Кіровоград, вул. Шевченка, 29/29) в особі керуючог о ОСОБА_2 та в період з 24.09.08 по 01.10.08 отримало на рахунок № 260030007 10 грошові кошти в сумі 1350000 грн. П оручителем по даному договор у за ТОВ «КТМК» виступи ло ТОВ «Промислово заготі вельне підприємство» в ос обі директора ОСОБА_6 (м. Кі ровоград, вул. Тургенєва, 65 , р/р 26002000711, МФО 383040, код ЄДРПОУ 345480 18), яке забезпечило зобов' яза ння першого товариства по за значеному кредитному догово ру, передавши в заставу вказа ного банку згідно договору з астави №0303/249-Z від 11.02.09 цукор-пісок в кількості 1200 тон, який знаход иться за адресою м. Новоукраї нка, вул. Промислова, 1. При цьом у, директор ТОВ «Промисло во заготівельне підприємств о» ОСОБА_6 . перед ав до банку документи, які сві дчать, що зазначений цукор зн аходиться на зберіганні на с кладах цукрового заводу Т ОВ «Агро-Гарант-Цукор » в м. Новоукраїнці, вул. Пр омислова, 1, а саме: договір від повідального зберігання №1/07-0 8 від 02.07.08 укладеного між ТОВ «Аг ро-Гарант-Цукор» в особі дире ктора ОСОБА_7 та ТОВ «Пром ислово заготівельне підприє мство» в особі директора ОС ОБА_8; акт прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказано ї кількості цукру, складську довідку №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Га рант-Цукор»; видаткову накла дну №АГ-0000088 від 02.07.09.

04.08.09 Кіровоградська філія КБ «Західінкомбанк» (Первісни й кредитор) укладає угоду про відступлення права вимоги з фізичною особою ОСОБА_9 (Н овий кредитор), який зареєстр ований АДРЕСА_2, відповід но до якої відступає останнь ому право часткової вимоги в иконання зобов' язання пере д «Первісним кредитором» зі сторони «Боржника» - ТОВ «К іровоградська торгова метал ева компанія» та зі сторо ни «Заставодавця» - ТОВ «Пр омислово заготівельне підпр иємство», яке ґрунтується на наступних договорах, укла дених «Первісним кредитором »: кредитний договір № 0303/249 від 19.09.08, додатковий договір №0303/249-DU/III від 11.02.09 до кредитного договор у № 0303/249 від 19.09.08, договір застави №0303/249-Z від 11.02.09. Вказані документ и були передані зазначеним б анком ОСОБА_9, а він, в свою чергу на їх підставі 04.09.09, прибу вши в м. Новоукраїнку, вул. Про мислова, 1 до цукрового заводу ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» орга нізував завантаження вантаж них автомобілів мішками з цу кром, яке було припинено прац івниками Новоукраїнського Р В УМВС в Кіровоградській обл асті в цей же день.

З метою встановлення зако нності зазначених угод та до кументального підтвердженн я надходження кредитних кошт ів на рахунок ТОВ «Кіровогра дська торгова металева компа нія», їх вибуття, отримання до казів вчинення злочину, необ хідно встановити місцезнахо дження оригіналів кредитног о договору №0303 від 19.09.08, кредитно ї справи, договору відповіда льного зберігання №1/07-08 від 02.07.08; акта прийому-передачі від 02.07.0 9 на зберігання вказаної кіль кості цукру; складської дові дки №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Гарант -Цукор», видаткової накладно ї №АГ-0000088 від 02.07.09 та інши х документів пов' язаних з в ідкриттям та використанням п о відкритим ТОВ «КТМК » в КФ КБ «Західінкомбанк» ТзОВ (МФО № 383040 м. Кіровоград, вул. Шевченка , 29/29) рахунку № 26002000711 та рахунку, на який здійснювалось погашенн я кредиту чи відсотків за кор истування ним зазначеним тов ариством за період з 19.09.2008 року по 13.11.2010 року.

В ході розслідування кримі нальної справи встановлено , що засновником ТОВ «Кіровог радська торгова металева ком панія» та ТОВ «Промислово за готівельне підприємство» яв ляється ОСОБА_6. В ході доп иту ОСОБА_8 пояснив, що по чинаючи з 2006 року він працює ди ректором ТОВ «Промислово за готівельне підприємство», за сновником якого являється ОСОБА_6 Цукру в кількості 1200 тон ТОВ «Промислово заготів ельне підприємство» ніколи н е мало. Крім цього ОСОБА_8 пояснив, що в договорі відпов ідального зберігання №1/07-08 від 02.07.08; акті прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказаної кі лькості цукру, видатковій на кладній №АГ-0000088 від 02.07.09 стоять н е його підписи, хто підписува в вказані документи від його імені пояснити не може.

Встановлено, що перед надан ням кредиту ТОВ « Кіров оградська торгова металева к омпанія», керуючий кіровогра дською філією КБ „Західінком банк” ОСОБА_2, направив за ступника керуючого банком з питань служби безпеки ОСО БА_10 на ТОВ „Агро-Гарант-Цук ор” для перевірки документал ьних даних, які надав в банк ОСОБА_6, відносно наявності цукру, який належить ТОВ „ПЗП ” на складах ТОВ „Агро-Гарант -Цукор” за адресою м. Новоукра їнка вул. Промислова, 1. ОСОБА _10 виїжджав разом з ОСОБА_6 та засвідчив факт відповід ального зберігання цукру, як ий належить ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» на складах ТОВ „Агро-Гарант- Цукор”. Після перевірки КФ КБ „Західінкомбанк” був надани й кредит в сумі 1350000 гривень ТОВ «Кіровоградська торгова мет алева компанія».

В ході допиту ОСОБА_6 поя снив, що надав в КФ КБ „Західін комбанк” оригінали наступни к документів: договір відпов ідального зберігання №1/07-08 від 02.07.08 укладеного між ТОВ «Агро-Г арант-Цукор» в особі директо ра ОСОБА_7 та ТОВ «Промисл ово заготівельне підприємст во» в особі директора ОСОБА _8; акт прийому-передачі від 02.07.09 на зберігання вказаної кі лькості цукру, складську дов ідку №12 від 04.03.09 ТОВ «Агро-Гаран т-Цукор»; видаткову накладну №АГ-0000088 від 02.07.09.

20 та 22.11.2010 року за вихідним №230/10 з КФ КБ „Західінкомбанк” за пі дписом керуючого банком ОС ОБА_2 надійшли дві довідки п ро відсутність в банку вищеп еречислених документів.

На підставі вищевикладено го, приймаючи до уваги, що по м ісцю свого проживання ОСОБ А_2 може зберігати оригінал и документів, які використов увались для вчинення даного злочину, для всебічного, повн ого та об' єктивного дослідж ення обставин справи, отрима ння документальних доказів в чинення злочину необхідно пр овести обшук по місцю прожив ання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _1, який мешкає за адресою: А ДРЕСА_1, просить задовольни ти подання.

Відшукування прихованих о б' єктів може бути здійснено під час проведення обшуку, пр оцесуальний режим якого визн ачений кримінально-процесуа льним законодавством (стаття ми 177, 179-186, 188, 189 КПК України). Обшук є одним із способів отримання доказової інформації у крим інальному процесі.

Відповідно до ст.177 КПК Украї ни, обшук проводиться в тих ви падках, коли є достатні підст ави вважати, що знаряддя злоч ину, речі й цінності, здобуті з лочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які маю ть значення для встановлення істини в справі чи забезпече ння цивільного позову, знахо дяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь осо би.

Згідно зі статтею 183 КПК Укра їни перед обшуком або виїмко ю слідчий пред'являє постано ву особам, що займають приміщ ення, або представникові під приємства, установи чи орган ізації, де проводяться обшук або виїмка, і пропонує їм вида ти зазначені в постанові пре дмети або документи (в тому чи слі такі, що містять банківсь ку таємницю).

Враховуючи викладене, дос лідивши матеріали криміналь ної справи та подання, достат ніх підстав вважати, що знаря ддя злочину, речі й цінності, з добуті злочинним шляхом, а та кож інші предмети і документ и, які мають значення для вста новлення істини в справі чи з абезпечення цивільного позо ву, знаходяться по місцю прож ивання ОСОБА_2 , ІНФОРМ АЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 , не виявлено, а тому подання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.177, 179, 183 КПК Укра їни, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні вимо г подання - відмовити.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя Ленінського район ного

суду м. Кіровограда підпис Загреба А.В.

Згідно з оригіналом

Суддя Ленінського районно го

суду м. Кіровограда Загреба А.В.