Постанова

від 26.05.2010 по справі 4-1160/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД У М. КИЄВА

Справа № 4-1160/10

П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року Печ ерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі: Кухар Н.В .

за участю прокурора: Косовсь кої М.С.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві подання заступник а начальника відділу ГСУ МВС України Шуваєва С.В., про н акладення арешту на банківсь кі рахунки,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника в ідділу ГСУ МВС України Шува єв С.В. за погодженням з заст упником Генерального прокур ора України звернувся до суд у з зазначеним поданням, в яко му просить накласти арешт на банківські рахунки ОСОБА_3 , які відкрито на ім' я оста ннього в ПАТ «Сведбанк» МФО 300 164.

Прокурор в судовому засіда нні підтримав подання з викл адених в ньому підстав та про сив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи №10-16884, доводи, вик ладені в поданні слідчого, ви слухавши думку прокурора, су д приходить до висновку, що по дання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встан овлено, що головним слідчим у правлінням МВС України розсл ідується кримінальна справа № 10-16884, порушена відносно ОСО БА_4 та ОСОБА_5 за ознакам и злочинів передбачених ч.4 ст .190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ОСОБА_6, ОС ОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_11 за ч. 4 ст . 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, ОСОБА_3, маючи уми сел на заволодіння шляхом об ману грошовими коштами клієн тів ТОВ «Кінгз Кепітал» та ПП «Кінгз Кепітал», з цією метою , на початку 2007 року, знаходячис ь в м. Києві, вступив у злочинн у змову з ОСОБА_8 та почав р озповсюджувати інформацією про те, що вони є фахівцями у с фері фінансів, мають професі йні навички та позитивні рез ультати роботи по примноженн ю коштів.

У той самий час, ОСОБА_3 і ОСОБА_8, з корисливих моти вів, із зазначеною метою, всту пили у змову з ОСОБА_4, ОС ОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6 т а ОСОБА_1, розподілили рол і та згідно вказівки останнь ого діяли таким чином:

Старшим пастором релігійн ої громадської організації-ц еркви «Посольство благослов енного царства Божого для вс іх народів» ОСОБА_1, під ча с проведення проповідей та з устрічей з прихожанами, вико ристовуючи абсолютну свою вл аду, як пастора, методи, які су перечать принципам свободи о собистості та віросповіданн я, маніпулюючи свідомістю гр омадян, багаторазово заклика в до вкладання коштів до груп и компаній «Кінгз Кепітал», д е працюють його «брати по вір і».

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА _6 і ОСОБА_7 діючи у складі злочинної групи та виконуюч і відведені їм ролі, від імені міжнародних структур Компан ії «JC & AA King' s Capital Limited», ТОВ «Кінгз Ке пітал», Всеукраїнської грома дської організації «Духовні сть та благополуччя», ПП «Кін гз Кепітал», здійснюючи с вою діяльність в офісі № 2 по в ул. І.Франка, 4 у м. Києві та в офі сі № 6 по вул. Володимирській, 49- а, у м. Києві в період з 03.10.2006 п о 21.10.2008, під виглядом ефективног о розміщення коштів, за допом огою найманих працівників, у кладали договори комісійної винагороди, договори членсь кого внеску та договори плат іжної вимоги, договори про па ртнерство та спільну діяльні сть, шляхом шахрайства у форм і «фінансової піраміди» заво лоділи грошовими коштами гро мадян, в особливо великих роз мірах.

За вказівкою ОСОБА_1 О СОБА_4 і ОСОБА_5 фактично стали відповідати за залуче ння коштів громадян, а ОСОБ А_3 і ОСОБА_8 за ніби то «пр имноження» зазначених кошті в. У зв' язку з чим, в період ча су з березня 2007 до останніх чис ел жовтня місяця 2008 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 самостійно, а так ож через посередників, у прим іщені готелю «Хаятт» по вул. Т арасової, 5 та АБ «Діамантбанк », розташованому на Контракт овій площі, 10-А в м. Києві переда вали готівкою, залучені кошт и вкладників групи компаній «Кінгз Кепітал» ОСОБА_3 та ОСОБА_8, а також вносили го тівку на розрахункові рахунк и різних суб' єктів господар ювання вказаних останніми, о триманими грошовими коштами в подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_8 розпорядились на вл асний розсуд.

29.05.2009 ОСОБА_3 пред' явлено обвинувачення в скоєнні зло чину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім того в ході досудового слідства встановлено , в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164 відкри то рахунок НОМЕР_1, який на лежить обвинуваченому ОСО БА_3, на який останній 11.06.2008 пер ерахував 500 000 гривень з власно го рахунку НОМЕР_2 відрито му АБ «Діамантбанк» МФО 320854.

Приймаючи до уваги, що в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164 , знаход яться документи щодо відкрит тя рахунків для обвинува ченого ОСОБА_3, здійсн ення операцій по ним, які мают ь значення для повного, всебі чного та об' єктивного розсл ідування кримінальної справ и, виникла необхідність у їх д ослідженні.

Частиною 1 статті 126 КПК Украї ни визначено, що з абезпеч ення цивільного позову і мож ливої конфіскації майна пров адиться шляхом накладення ар ешту на вклади, цінності та ін ше майно обвинуваченого чи п ідозрюваного або осіб, які не суть за законом матеріальну відповідальність за його дії , де б ці вклади, цінності та ін ше майно не знаходилось, а так ож шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладе ння арешту на вклади зазначе них осіб проводиться виключн о за рішенням суду.

Частиною 1 статті 59 ЗУ «Про ба нки і банківську діяльність» визначено, що арешт на майно а бо кошти банку, що знаходятьс я на його рахунках, арешт на ко шти та інші цінності юридичн их або фізичних осіб, що знахо дяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду пр о стягнення коштів або про на кладення арешту в порядку, вс тановленому законом. Звільне ння майна та коштів з-під ареш ту здійснюється за постаново ю державного виконавця або з а рішенням суду.

Таким чином, єдиним можливи м способом забезпечення циві льного позову являється накл адення арештів на рахунки.

З огляду на викладене, врахо вуючи що в ПАТ «Сведбанк» МФО 300164 знаходяться відомост і про клієнта банка - ОСОБА_3, які містять банкі вську таємницю та мають знач ення для справи, суд приходит ь до висновку про можливість задоволення даного подання.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 29, 125, 126 КПК Укр аїни та ст. 59 Закону України «П ро банки і банківську діяльн ість», суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника нач альника відділу ГСУ МВС Укра їни Шуваєва С.В. про накла дення арешту на банківські р ахунки - задовольнити.

Накласти арешту на грошові кошти, які знаходяться на бан ківських рахунках в ПАТ «Све дбанк» МФО 300164, що належать обв инуваченому ОСОБА_3 , у зв' язку з чим посадовим о собам ПАТ «Сведбанк» МФО 300164 зу пинити проведення видаткови х операцій по вищевказаним р ахункам.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: О.М.Соколо в