Постанова

від 28.01.2010 по справі 4-3/10

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЖИТОМИРСЬ КОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

Іменем України

28 січня 2010 року Апеляційни й суд Житомирської області в складі:

головуючого - судді Миха йловського В.І.

секретаря: Пари жан І.О.

з участю прокурора Лук' ян чука Ю.М.

захисника ОСОБ А_1

розглянувши у відкрито му судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі справу за п оданням старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирській о бласті щодо продовження стро ку тримання під вартою до 9 (де в' яти) місяців обвинувачено го

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1,

громадянина України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ДП А України 29 травня 2009 року пору шена кримінальна справа за о знаками злочину, передбачено го ст. 212 ч.3 КК України - за факт ом умисного ухилення від спл ати податків в особливо вели ких розмірах, вчиненого служ бовими особами ТОВ „ Компані я „ Терра ПП Плюс”, які діяли з а попередньою змовою з невст ановленими досудовим слідст вом особами, що представляли інтереси фіктивного підприє мства ТОВ „ Леголенд Білдінг ” код ЄДР 35913601”, після чого, згід но визначеної Генеральною пр окуратурою України підслідн істю, 11.06.2009 року кримінальну спр аву прийнято до провадження СВ ПМ ДПА у Житомирській обла сті.

Кримінальну справу проти ОСОБА_2 порушено 29.07.2009 року за ознаками злочинів, передбач ених ст.ст. 28 ч.2, 205 ч.2, 212 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України та його затримано в п орядку ст. 115 КПК України, після чого 31.07. 2009 року постановою Бо гунського районного суду м. Ж итомира відносно обвинуваче ного ОСОБА_2 обрано міру з апобіжного заходу - взяття пі д варту, строк тримання під ва ртою постановою цього ж суду від 25.09.2009 року продовжено до чо тирьох місяців, тобто до 29.11. 2009 р оку.

Згідно змісту постанови пр о порушення кримінальної спр ави від 29.07. 2009 року та письмових матеріалів справи, ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що ві н, будучи членом угрупування та являючись колишнім

Справа № 4-3 2010 р. Головуючий у с уді апеляційної ін станції Михайловський В .І .

Категорія ст. 165 3КПК Укр аїни

заступником Голови Прав ління АБ „Андріївський”, яке в подальшому було реорганіз овано в ФКД ВАТ „ Інпромбанк” , через касу вказаної банківс ької установи одержував кошт и, які попередньо були „конве ртовані”, тобто переведені з безготівкової форми у готів ку, здійснював видачу коштів представникам підприємств, які користувалися „ послугам и з конвертації ” та мініміза ції зобов' язань спільно з ОСОБА_4, ОСОБА_5 вчинили д ії щодо фіктивного підприємн ицтва, тобто створення або пр идбання суб' єктів підприєм ницької діяльності, що запод іяло велику шкоду державі, вч иненою за попередньою змовою групою осіб, умисне ухилення від сплати податків в особли во великих розмірах, за попер едньою змовою групою осіб та використанні підроблених до кументів, вчиненому за попер едньою змовою групою осіб.

Огрунтовуючи подання про продовження строків триманн я під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 до 9 (дев' яти) місяц ів, слідчий, в провадження яко го знаходиться справа, посла вся на те, що необхідно встано вити всі підприємства, які сп рямували свою діяльність на ухилення від сплати податків та використанні під час тако ї діяльності обвинуваченими ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБ А_7 та іншими, встановити вс іх контрагентів „ТОВ „ Компа нія „Афіна” : Гефест-буд”, ТОВ „Континент-торг ЛТД” , ТОВ „ТД „Базис Торг” та інших, які у с воїй діяльності використову вали обвинувачені ОСОБА_2 , ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші особи, встановити обставини здійснення між ними фінансо во-господарських відносин, в становити і допитати службо вих осіб підприємств, з якими мали фінансово-господарські відносини ТОВ” Компанія „Аф іна”, ТОВ „ Гефест-буд” та інші , провести відповідні експер тизи та ряд оперативно-розшу кових заходів для встановлен ня осіб, які надавали допомог у учасникам злочинної групи у застосуванні злочинної схе ми та здійсненні фінансово-г осподарської діяльності зад іяних у вказаній схемі вищев казаних Компаній і товариств , провести виїмки інформації , що містить банківську таємн ицю та оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осі б, які мали відношення до відк риття банківських рахунків, включаючи співробітників ФК Д ВАТ „Інпромбанк”, прийняти передбачені КПК рішення щод о засновків та службових осі б, задіяних у злочинних схема х підприємств „Компанія „Афі на”, ТОВ „ Гефест-буд”,ТОВ „Кон тинент - торг ЛТД” та інших, а також щодо осіб, які надавали допомогу учасникам злочинно ї групи у застосуванні злочи нної схеми при здійсненні фі нансово-господарських опера цій задіяними вищевказаними підприємствами, компаніями і товариствами, пред' явити кінцеве обвинувачення ОСО БА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншим особам, причетними до н езаконної діяльності зазнач ених підприємств, виконати в имоги ст.ст. 218-220 КПК України, скл асти обвинувальний висновок та направити кримінальну сп раву прокурору відповідно до ст. 225 КПК України.

Заслухавши пояснен ня слідчого, в провадженні як ого знаходиться справа та пр окурора, які підтримали пода ння, посилаючись на необхідн ість виконання значного об' єму слідчих дій та можливіст ь обвинуваченого ОСОБА_2, у разі знаходження його на во лі, вплинути на хід слідства н егативно та перешкодити вста новленню істини по справі, ад воката ОСОБА_1, який запер ечував проти задоволення под ання слідчого щодо продовжен ня строку тримання під варто ю обвинуваченого ОСОБА_2, вивчивши матеріали справи, с уд вважає, що подання підляга є задоволенню з наступних пі дстав.

Так, обвинувачений ОСОБ А_2 органами досудового слі дства обвинувачується у вчин енні декількох тяжких злочин ів, за які законом передбачен е покарання у вигляді позбав лення волі строком понад три роки, органам досудового слі дства необхідно виконати ще додатково значний об' єм слі дчих дій, у тому числі й провес ти близько 50 комплексних експ ертиз, а сам обвинувачений ОСОБА_2, перебуваючи на волі , може негативно вплинути на х ід слідства та перешкодити в становленню істини по справі .

Подання слідчого відповід ає вимогам ст.ст.130,156, 165 3 КПК Укра їни, підстави для скасування чи зміни визначеного щодо об винуваченого ОСОБА_2 запо біжного заходу на більш м' я кий відсутні.

Керуючись ст.ст. 148, 150, 155, 156, 165 3 КПК України, апеляційний суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА у Житомирсь кій області по кримінальній справі №69-82 щодо продовження с троків тримання під вартою о бвинуваченого ОСОБА_2 зад овольнити.

Продовжити строк тр имання під вартою обвинуваче ного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ _2, громадянина України до 9 (д ев' яти) місяців - до 29 квітн я 2010 року.

Постанова оскарженн ю не підлягає та на неї не може бути винесене подання проку рора.

Головуючий : (пі дпис)

Згідно: суддя апеляційно го суду

Житомирської області Михайловський В.І.