Ухвала

від 20.05.2022 по справі 208/1842/22

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/1842/22

№ провадження 1-кс/208/546/22

УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: юридичну справу, догори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , р\р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.03.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання службові особи ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дію за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП " ОСОБА_16 ", шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за №12022041160000136 від 18.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення заходів отримано інформацію стосовно службової особи ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дію за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФОП " ОСОБА_16 ", шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено підприємство ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , р\р НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) співпрацювало з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 р\р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 ), у рамках договору поставки №5-21 від 04.06.2021.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , р\р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) співпрацювало з ФОП " ОСОБА_16 " ( АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_8 , р\р НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 ), у рамках договору поставки №8 від 10.10.2021.

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів для вивчення та дослідження, а також долучити до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: юридичну справу, догори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , р\р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.03.2022.

Згідност.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»Інформація щододіяльності тафінансового стануклієнта,яка сталавідомою банкуу процесіобслуговування клієнтата взаємовідносинз нимабо сталавідомою третімособам принаданні послугбанку абовиконанні функцій,визначених законом,а такожвизначена уцій статтіінформація пробанк єбанківською таємницею.Банківською таємницею,зокрема,є:відомості пробанківські рахункиклієнтів,у томучислі кореспондентськірахунки банківу Національномубанку України; інформаціяпро операції,проведені накористь чиза дорученнямклієнта,вчинені нимправочини;фінансово-економічнийстан клієнтів;інформація проорганізацію таздійснення охоронибанку таосіб,які перебуваютьу приміщенняхбанку;інформація проорганізаційно-правовуструктуру юридичноїособи -клієнта,її керівників,напрями діяльності;відомості стосовнокомерційної діяльностіклієнтів чикомерційної таємниці,будь-якогопроекту,винаходів,зразків продукціїта іншакомерційна інформація; інформація щодозвітності поокремому банку,за виняткомтієї,що підлягаєопублікуванню;коди,що використовуютьсябанками длязахисту інформації;інформація профізичну особу,яка маєнамір укластидоговір проспоживчий кредит,отримана підчас оцінкиїї кредитоспроможності;інформація проорганізацію таздійснення інкасаціїкоштів та/абоперевезення валютнихцінностей;інформація пробанки чиклієнтів банків,що збираєтьсявід банківпід часздійснення банківськогонагляду,валютного нагляду,нагляду (оверсайту)платіжних системта системрозрахунків,а такожнагляду усфері запобіганнята протидіїлегалізації (відмиванню)доходів,одержаних злочиннимшляхом,фінансуванню тероризмута фінансуваннюрозповсюдження зброїмасового знищення;інформація пробанки чиклієнтів банків,отримана Національнимбанком Українивідповідно доміжнародного договоруабо запринципом взаємностівід органубанківського наглядуіншої держави;рішення Національногобанку Українипро застосуваннязаходів впливу,крім рішеньпро накладенняштрафів,про віднесеннябанку докатегорії неплатоспроможних,про відкликаннябанківської ліцензіїта ліквідаціюбанку. Положеннячастин першоїі другоїцієї статтіне поширюються: наінформацію,що підлягаєобов`язковому опублікуванню.Перелік інформації,що підлягаєобов`язковому опублікуванню,встановлюється Національнимбанком України; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно доЗакону України"Просистему гарантуваннявкладів фізичнихосіб",-на відомостіпро всіхборжників,які,за данимибухгалтерського облікубанку,прострочили виконаннязобов`язань (заосновною сумоюта процентами)перед такимбанком незалежновід строкупрострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_7 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідноп.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що без отримання доступу до вказаної інформації неможливо проведення досудового розслідування у повному обсязі та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: завірені належним чином копії юридичної справи, договори про право накладення цифрового підпису при здійсненні операції, ІР-адреси здійснення операцій ОКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , р\р НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.03.2022.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1