Ухвала

від 17.05.2022 по справі 569/4663/22

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/4663/22

1-кс/569/2044/22

УХВАЛА

про накладення арешту

17 травня 2022 рокум.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021181490000077від 06.12.2021року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що в період з 03.06.2021 року по 23.07.2021 року та з 16 по 17.09.2021 року аудиторською групою Західного територіального управління внутрішнього аудиту було проведено внутрішній аудит ДП «Костопільський військовий лісгосп», яким охоплено діяльність даного підприємства за період з 01.09.2019 року по 30.06.2021 року. За результатами вказаного аудиту складно ЗВІТ №526/39 від 17.09.2021 року.

Зокрема, аудитом встановлено, що службовими особами ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 в порушення вимог ст. 93 ЗУ «Про бухгалтерський облік» та п. 6.2 Положення «Про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку» протягом вересня 2019 року списано за відсутності шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 1040 л на суму 27824 грн., дизельного палива марки ДП-Л в кількості 3000 л на суму 83460 гривень та газу нафтового скрапленого в кількості 2400 л на суму 27840 гривень на загальну суму 139124 гривень. В подальшому службовими особами ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 разом з іншими посадовими особами в травні та липні 2020 року списано за відсутністю шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 130 л на суму 2587 гривень.

Таким чином за відсутності підтверджуючих документів списано паливно-мастильних матеріалів різного виду у кількості 6570 л, в наслідок чого директор ДП «Костопільський військовий лісгосп» у період з жовтня 2019 року по червень 2021 року за попередньою змовою з іншими посадовими особами вказаного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна ДП «Костопільський військовий лісгосп» на загальну суму 141711 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, а саме: в приміщенні за адресою Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 70, яке перебуває у державній власності Міністерства оборони України, де здійснює діяльність ДП «Костопільський військовий лісгосп», ЄДРПОУ 43251937 з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

В подальшому, 10.05.2022 року в ході обшуку в приміщенні за адресою Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 70 виявлено та вилучено наступні документи: копія протоколу обшуку від 12.05.2021 проведеного ст.слідчим в ОВС ГСУ НП Омельченко на 8 арк; копія наказу №26-ДП від 22.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №26-к від 26.02.2021 на 1 арк.; копія наказу №56-к від 18.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №59-к від 18.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №65-к від 18.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №66-к від 18.06.2021 на 1 арк.; копія наказу №36-к від 03.12.2019 на 1 арк.; копія наказу №1-к від 30.09.2019 на 7 арк.; папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи жовтень 2019» з документами на 337 арк; папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи грудень 2019» з документами на 272 арк; папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи листопад 2019» з документами на 280 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за червень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 32 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за березень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 58 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за травень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 62 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за квітень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 42 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за лютий 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 44 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за січень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 45 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за грудень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 63 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за листопад 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 89 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за жовтень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 67 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за вересень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 70 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за серпень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 36 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за липень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 50 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за червень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 58 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за травень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 45 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за квітень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 35 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за березень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 61 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за січень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 49 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку вересень 2018 з копіями документів» з документами на 122 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2018 з копіями документів» з документами на 85 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку грудень 2019 по Кост опільському військовому лісгоспу» з документами на 52 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за жовтень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 63 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за листопад 2019 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 48 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за липень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 37 арк; папка швидкозшивач з написом «Матеріали за серпень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 37 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2018 з копіями документів з 16.06.2018-27.06.2018» з документами на 103 арк; папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за Липень 2020 » з документами на 283 арк; папка швидкозшивач з написом «Січень 2020» з документами на 297 арк; папка швидкозшивач з написом «Звіти по паливу 2020 Костопільський військовий лісгосп» з документами на 69 арк; папка швидкозшивач з написом «Березень 2021» з документами на 226 арк; папка швидкозшивач з написом «Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 2020 Костопільський військовий лісгосп» з документами на 190 арк; папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за Серпень 2020 » з документами на 135 арк; папка швидкозшивач з написом «Лютий 2021» з документами на 194 арк; папка швидкозшивач з написом «Січень 2021» з документами на 131 арк; папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи Боровик А. 2019-2021» з документами на 351 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання січень-березень 2021 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 71 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання квітень 2021 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 71 арк; папка швидкозшивач з написом «вересень 2020» з документами на 193 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №3 за 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 23 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання листопад, грудень 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 12 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №10 за 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 12 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №4 за 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 7 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №11 за 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 10 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №6 за січень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 12 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 88 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №11 за 2019-2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 3 арк; папка швидкозшивач з написом «10/1 за 2019» з документами на 11 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку жовтень 2019» з документами на 110 арк; папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за квітень 2020 » з документами на 342 арк; папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №3 підзвітні особи 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 24 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку грудень 2019» з документами на 28 арк; папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2019» з документами на 57 арк; папка швидкозшивач з написом «травень 2021» з документами на 115 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання січень-серпень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 136 арк; папка швидкозшивач з написом «квітнь 2021» з документами на 289 арк; папка швидкозшивач з написом «жовтень 2020» з документами на 166 арк; папка швидкозшивач з написом «Акти на списання вересень-грудень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 142 арк; папка швидкозшивач з написом «Травень 2020» з документами на 249 арк; папка швидкозшивач з написом «Листопад 2020» з документами на 239 арк; папка швидкозшивач з написом «Червень 2020 » з документами на 164 арк; папка швидкозшивач з написом «Грудень 2020» з документами на 302 арк; папка швидкозшивач з написом «Березень 2020» з документами на 104 арк; папка швидкозшивач з написом «Лютий 2020» з документами на 242 арк.

Вказані документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий вказав,що уході проведеннядосудового розслідуванняє необхідністьу проведеннісудових експертиз,предметом дослідженняяких можутьбути вилученідокументи,речі тапредмети.

До початку судового засідання, слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи у якої вилучено майно про день та час розгляду клопотання повідомлявся, але не з`явився.

Розгляд клопотання здійснюється без його участі відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у якої вилучено майно, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.ч.2,3ст.170КПКУкраїни,арештмайнадопускається зметоюзабезпечення: 1)збереженняречовихдоказів; 2)спеціальноїконфіскації; 3)конфіскаціїмайнаяк видупокаранняабозаходу кримінально-правовогохарактерущодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, наявні достатні правові підстави для арешту майна, яке вилучене за вищевказаних обставин, оскільки майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести зникнення чи його втрати.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 10.05.2022 року в ході обшуку в приміщенні за адресою Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Рівненська, 70, яке перебуває у державній власності Міністерства оборони України, де здійснює діяльність ДП «Костопільський військовий лісгосп», ЄДРПОУ 43251937, а саме на документи:

-Копія протоколу обшуку від 12.05.2021 проведеного ст.слідчим в ОВС ГСУ НП Омельченко на 8 арк;

-Копія наказу №26-ДП від 22.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №26-к від 26.02.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №56-к від 18.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №59-к від 18.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №65-к від 18.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №66-к від 18.06.2021 на 1 арк.;

-Копія наказу №36-к від 03.12.2019 на 1 арк.;

-Копія наказу №1-к від 30.09.2019 на 7 арк.;

-Папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи жовтень 2019» з документами на 337 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи грудень 2019» з документами на 272 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи листопад 2019» з документами на 280 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за червень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 32 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за березень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 58 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за травень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 62 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за квітень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 42 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за лютий 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 44 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за січень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 45 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за грудень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 63 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за листопад 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 89 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за жовтень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 67 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за вересень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 70 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за серпень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 36 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за липень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 50 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за червень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 58 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за травень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 45 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за квітень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 35 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за березень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 61 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за січень 2020 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 49 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку вересень 2018 з копіями документів» з документами на 122 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2018 з копіями документів» з документами на 85 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку грудень 2019 по Кост опільському військовому лісгоспу» з документами на 52 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за жовтень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 63 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за листопад 2019 по Костопільському військовому лісгоспу» з документами на 48 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за липень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 37 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Матеріали за серпень 2019 по Костопільському лісгоспу» з документами на 37 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2018 з копіями документів з 16.06.2018-27.06.2018» з документами на 103 арк;

-Папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за Липень 2020 » з документами на 283 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Січень 2020» з документами на 297 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Звіти по паливу 2020 Костопільський військовий лісгосп» з документами на 69 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Березень 2021» з документами на 226 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 2020 Костопільський військовий лісгосп» з документами на 190 арк;

-Папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за Серпень 2020 » з документами на 135 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Лютий 2021» з документами на 194 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Січень 2021» з документами на 131 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Шляхові листи Боровик А. 2019-2021» з документами на 351 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання січень-березень 2021 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 71 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання квітень 2021 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 71 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «вересень 2020» з документами на 193 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №3 за 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 23 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання листопад, грудень 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 12 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №10 за 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 12 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №4 за 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 7 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №11 за 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 10 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №6 за січень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 12 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 88 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №11 за 2019-2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 3 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «10/1 за 2019» з документами на 11 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку жовтень 2019» з документами на 110 арк;

-Папка швидкозшивач з написом ДП «Костопільський військовий лісгосп з ПММ за квітень 2020 » з документами на 342 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Журнал-ордер №3 підзвітні особи 2019 ДП «Костопільський військовий лісгосп» з документами на 24 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку грудень 2019» з документами на 28 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Виписки банку червень 2019» з документами на 57 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «травень 2021» з документами на 115 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання січень-серпень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 136 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «квітнь 2021» з документами на 289 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «жовтень 2020» з документами на 166 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Акти на списання вересень-грудень 2020 ДП «Костопільський військовий лісгосп » з документами на 142 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Травень 2020» з документами на 249 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Листопад 2020» з документами на 239 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Червень 2020 » з документами на 164 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Грудень 2020» з документами на 302 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Березень 2020» з документами на 104 арк;

-Папка швидкозшивач з написом «Лютий 2020» з документами на 242 арк.

та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1