Ухвала

від 05.07.2022 по справі 953/18557/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/18557/21

н/п 1-кс/953/1208/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000000036від 15.01.2020за ч.2,3,5ст.191,ч.3ст.209,ч.3ст.28,ч.1ст.366КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси власника майна ОСОБА_4 , в якому він просить скасувати арешт мобільного телефону Redmi IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання заявник зазначає, що необхідність в арешті цього майна відпала.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_4 не з`явились, але представником власника майна адвокатом ОСОБА_5 слідчому судді подана заява про розгляд клопотання про скасування арешту майна у його відсутність.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та прокурор відділу Харківської обласної прокуратури до судового засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_6 надав слідчому судді заяву, в якій просить розглядати клопотання за його відсутністю та прийняти рішення на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020220000000036від 15.01.2020за ч.2,3,5ст.191,ч.3ст.209,ч.3ст.28,ч.1ст.366КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом періоду часу серпня по грудень 2020 року учасники організованої групи, створеної та очоленої ОСОБА_7 , у складі службових осіб: директора ТОВ «Горпром» ОСОБА_7 , комерційного директора ТОВ НВП «Укр-ніка» ОСОБА_8 та директора ТОВ НВП «Укр-ніка» ОСОБА_9 , під час виконання робіт «Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області по вул. В. Вішталя, 9-А. (Коригування) (код ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)», за договором №15 від 17.04.2019, укладеним між ТОВ «Горпром» (генпідрядник) та Новопокровською селищною радою (замовник) та договором підряду №7 від 15.04.2019, укладеного між ТОВ «Горпром» та виконавцем робіт ТОВ НВП «Укр-ніка» (підрядник) - відповідно до дозволу ДАБІ на будівництво вищевказаного об`єкта інфраструктури, на підставі поданих до Новопокровської селищної ради Харківської області офіційних документів до яких були внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, які фактично було завищено на 9280412,42 грн., а саме: актів форми КБ-2В та актів вартості устаткування до них до договору №15 від 17.04.2019: акт №2 від 03.08.2020 приймання виконаних ТОВ «Горпром» будівельних робіт, за серпень 2020 року, акт №3 від 07.09.2020 приймання виконаних ТОВ «Горпром» будівельних робіт, за вересень 2020 року; акт №4 від 15.10.2020 приймання виконаних ТОВ «Горпром» будівельних робіт, за жовтень 2020 року; акт №5 від 12.11.2020 приймання виконаних ТОВ «Горпром» будівельних робіт, за листопад 2020 року, на підставі яких з казначейських рахунків Новопокровської селищної ради, на рахунки ТОВ «Горпром» були перераховані бюджетні кошти: 27.12.2019 - 1650000 грн., 16.06.2020 4999998,00 грн., 03.08.2020 6397243,85 грн., 08.09.2020 1674024,15 грн., 08.09.2020 735710,00 грн., 08.09.2020 1783400,31 грн., 20.10.2020 69777,08 грн., 19.10.2020 4338147,44 грн., 20.10.2020 673185,56 грн., 08.12.2020 3316985,26 грн., 08.12.2020 244204,98 грн., на загальну суму 25932676,63 грн., з яких в якості завищеної вартості виконаних робіт за актами КБ-2в зайво сплачено завищену вартість виконаних робіт на суму 9280412,42 грн., чим спричинили потерпілому - Новопокровській селищній раді матеріальну шкоду на вказану суму, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня 2020 року по 07.12.2020, в місті Харкові, службові особи ТОВ «Горпром», діючи у складі організованої групи із службовими особами ТОВ НВП «Укр-ніка» вчинили фінансові операції з перерахування грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, в сумі 2457500,00 грн. з рахунку ТОВ «Горпром» на рахунок ТОВ «Альфа Харків Восток» в якості сплати за автомобіль AUDI Q8, на підставі укладеного між ТОВ «Горпром» та ТОВ «Альфа Восток Харків», протягом 2020 року фінансові операції- транзакції з перерахування грошових коштів, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом з рахунку ТОВ «Горпром» на особисті банківські рахунки ОСОБА_7 , в загальній сумі 2 433 000 грн., які були використані на придбання товарів та послуг для особистого користування; також 03.08.2020, службові особи ТОВ НВП «Укр-ніка», з метою маскування походження коштів здобутих злочинним шляхом, за підробленим актом виконаних робіт за серпень 2020 року отримали на рахунок від ТОВ «Горпром» завищену вартість виконаних робіт на суму 15742,66 грн.; також, 07.09.2020 в денний час, у місті Харкові, службові особи ТОВ НВП «Укр-ніка», з метою маскування походження коштів, здобутих злочинним шляхом, за підробленим актом виконаних робіт за серпень 2020 року отримали на рахунок від ТОВ «Горпром» завищену вартість виконаних робіт на суму 848810,08 грн.

Крім того, протягом 2021 року службові особи ТОВ «Горпром» (генеральний підрядник) діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ НПП «Укр-ніка» (субпідрядник) та службовими особами КП «Харківський міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (замовник) під час виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція спортивного майданчика на території Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No165 Харківської міської ради Харківської області за адресою: вулиця Метробудівників, будинок 7 у м. Харкові за договором №Р-01-13/07-21 від 13.07.2021 систематично заволодівають бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, які обготівковують через ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Автопартс-ВМ», на підставі безтоварних господарських операцій.

Крім того, протягом 2021 року службові особи ТОВ «Горпром» (генеральний підрядник) діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ НПП «Укр-ніка» (субпідрядник) та службовими особами КП «Харківський міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (замовник) під час виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція спортивного майданчика на території комунального закладу "Харківська спеціалізована школа I-III ступенів No15 з поглибленим вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської області" за адресою: вулиця Дванадцятого квітня, будинок 14 у м. Харкові, за договором №Р-02-23/07/21 від 23.07.2021 систематично заволодівають бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, які обготівковують через ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Автопартс-ВМ», на підставі безтоварних господарських операцій.

Крім того, протягом 2021 року службові особи ТОВ «Горпром» (генеральний підрядник) діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ «Гранбуд-7» (субпідрядник) та службовими особами КП «Харківський міський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» (замовник) під час виконання робіт ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Реконструкція спортивної зали з улаштуванням фізкультурно-спортивних приміщень Харківської гімназії №14 Харківської міської ради Харківської області, за адресою: вулиця Амосова, будинок 20 у м. Харкові, за договором Р-04-08/09-21 від 08.09.2021 систематично заволодівають бюджетними коштами шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, які обготівковують через ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Автопартс-ВМ», на підставі безтоварних господарських операцій.

Під час досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.40 КПК України надано доручення до УСБУ в Харківській області на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів та речових доказів.

Відповідно до інформації, викладеної в листі заступника начальника Головного відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 , на виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню №12020220000000036 від 15.01.2020 р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5, 3 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, була отримана наступна інформація: в липні - серпні 2021 року ТОВ «ГОРПРОМ», була отримана сплата бюджетними коштами за будівництво спортивних майданчиків в школах № 15 та № 165 міста Харкова від комунального підприємства «Спорт для всіх» Харківської міської ради на суму понад 10 000 000 гривень. З цих коштів 60% перераховані на ТОВ НВП «УКР-НІКА» для будівництва об`єктів, а решта коштів були виведенні через ФОП ОСОБА_10 під 15% від загальної суми конвертування в доларах США (імовірно як «відкат» розпоряднику грошових коштів). В свою чергу, ФОП ОСОБА_10 , який надає послуги по «відмиванню» бюджетних коштів в місті Харкові та Харківській області, має у власності 20 вантажних автомобілів, які надають транспортні послуги бюджетним організаціям, а насправді дані послуги використовуються для прикриття виведення бюджетних коштів. Для формування податкового кредиту ФОП ОСОБА_10 відображає в документах купівлю автомобільних приладів у ТОВ «АВТОПАРТС-ВМ» (код ЄДРПОУ 40708715, яке фактично продає їх за готівкові кошти через інтернет-магазини, а сформований таким чином податковий кредит продає ФОП ОСОБА_12 . До протиправної діяльності, яку організував ФОП ОСОБА_10 , також причетний його син ОСОБА_13 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Під час досудового розслідування встановлено особу на ім`я ОСОБА_14 , причетну до злочинної діяльності, нею виявилася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (приймає участь в обготівкуванні бюджетних коштами викрадених ТОВ «Горпром» та ТОВ НПП «Укр-ніка») є бухгалтером ФОП ОСОБА_10 та надає йому бухгалтерські послуги формуючи подвійний бухгалтерський облік та веде так звану «чорну бухгалтерію».

Під час проведення обшуку 29.12.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в квартирі АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон Redmi IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.01.2022 накладено арешт на вказаний мобільний телефон ОСОБА_4 був накладений арешт. Однак, старшого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВССУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 зобов`язано передати мобільний телефон Redmi IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 після проведення призначених постановами слідчого від 19.01.2022 р. комп`ютерно-технічних експертиз.

Місцем зберігання арештованого майна визначено камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Під час розгляду клопотання прокурора про арешт майна судом було встановлено, що телефон Redmi IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 є речовим доказом, який зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Із наданих суду матеріалів та заяви слідчого також вбачається, що хоча на даний час досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, але ОСОБА_4 надав добровільний доступ до інформації, яка міститься на її мобільному телефоні, повідомила пароль та дозволив скачати данні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження.

При вирішенні питання про арешт/скасування арешту майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна для його власника (володільця), розумність та співрозмірність обмеження права власності (володіння) завданням кримінального провадження, той факт, що в даний час відсутня загроза зміни або знищення речового доказу та інформації, яка міститься на ньому, так як до змісту телефону був наданий повний доступ його власником, а у експертів було достатньо часу його скопіювати та оглянути, а також керуючись принципом змагальності кримінального провадження (стаття 22 КПК України) відносно подання до суду доказів своєї правової позиції, слідчий суддя вважає можливим передати мобільний телефон на зберігання ОСОБА_4 до закінчення проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, з покладенням на неї обов`язку забезпечити зберігання вказаного мобільного телефону до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, та попередити останню про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна і в разі необхідності за першою вимогою надавати вказаний мобільний телефон слідчому, прокурору, експерту з метою його огляду та проведення слідчих дій.

Слідчий суддя вважає, що повне скасування арешту зазначеного у клопотанні майна є передчасним, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 задовольнити частково.

Скасувати арешт телефону Redmi IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , якийбув накладенийухвалою слідчого судді Київського райсуду м. Харкова від 21.01.2022 р., в частині зберігання вказаного телефону в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14

Телефон Redmi IMEI: 99000943492605, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , негайно передати ОСОБА_4 на відповідальне зберігання, попередивши останнього про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки по зберіганню вказаного мобільного телефону до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку та, в разі необхідності, за першою вимогою надавати вказаний мобільний телефон слідчому, прокурору, експерту з метою його огляду та проведення слідчих дій.

В іншій частині арешт телефону Redmi IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1