Ухвала

від 15.07.2022 по справі 752/7286/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/7286/22

Провадження №1-кс/752/2688/22

У Х В А Л А

про арешт майна

15.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене в рамках кримінального провадження № 42022100000000149 від 20.04.2022 року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

прокурор відділуКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіз клопотаннямпронакладення арештуна майно ТОВ «В2С СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43552721), а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, прокурором зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000149 від 20.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 ККУкраїни.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що ТОВ «Продінвест-Україна» засновано 21.06.2013 громадянами РФ ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в якості комерційного агента і дистриб`ютора ТОВ «Белруспродукт» (РФ, м. Москва, вул. Новодмитрівська, буд. 5-А, оф. 1804), який, в свою чергу, здійснює свою діяльність під протекцією Міністра сільського господарства РФ ОСОБА_6 , завдяки чому отримує фінансування від ПАТ «ВТБ Банк» на спеціальних умовах.

Разом з тим, у квітні 2019 року з метою уникнення санкцій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перереєстровали товариство на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ТОВ «Продінвест-Україна» не має виробничих потужностей.

До господарської діяльності, направленої на подальше виведення грошових коштів до Російської Федерації, ОСОБА_7 залучив комерційного директора ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , менеджера ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , менеджера ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та бухгалтера ТОВ «Продінвест-Україна» ОСОБА_11 .

Господарська діяльність ТОВ «Продінвест-Україна» здійснюється під керівництвом та за погодженням з ТОВ «Белруспродукт», а саме з засновником ТОВ «Белруспродукт» громадянином РФ ОСОБА_4 та з заступником генерального директора ТОВ «Белруспродукт» громадянкою РФ ОСОБА_12 .

Крім цього за наявною інформацією ТОВ «ПРОДІНВЕСТ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 38809674) здійснює фактичну комерційну діяльність через ТОВ «СЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40045471) засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадянин України ОСОБА_7 та громадянин Литовської Республіки Руденіа Владімірас, ТОВ «В2С СЕРВІС» (ЄДРПОУ 43552721), засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадянин України ОСОБА_7 та громадянин РФ і Республіки Кіпр ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Фактично підприємницькадіяльність ТОВ«Продінвест-Україна»,ТОВ «СЛТРЕЙД» таТОВ «В2ССЕРВІС» спрямованана одержаннята накопиченнягрошових коштівдля фінансуваннятерористичних організаційта дійдержави агресора натериторії України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «В2С СЕРВІС» (ЄДРПОУ 43552721) відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43), а саме НОМЕР_1 .

Крім того, встановлено, що ТОВ «В2С СЕРВІС» відкрито банківський рахунок в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24), а саме НОМЕР_2 .

За таких підстав, з метою збереження речових доказів прокурор вважає за необхідне накласти арешт на грошові кошти, належні ТОВ «В2С СЕРВІС», які знаходяться та можуть надійти на поточні рахунки, відкриті у ПАТ "БАНКВОСТОК" та АТ «ОТП БАНК», зупинити видаткові операції по вказаним поточним рахункам товариства.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів;

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор зазначає, що метою арешту грошових коштів, належних ТОВ "В2С Сервіс", є збереження речових доказів, а також попередження незаконного приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна та інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, оскільки майно, зокрема грошові кошти, на думку прокурора, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК України, тобто такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення, та мають значення речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000149 від 20.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 ККУкраїни.

Постановою від 11.07.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), та НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123,) визнано речовим доказом.

Таким чином,суд вважає,що наданіпрокурором матеріалидоводять наявністьправових підставдля накладенняарешту наналежні ТОВ"В2ССервіс" грошові кошти з метою збереження речових доказів.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст.131,132,170-173КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

У кримінальному провадженні № 42022100000000149 від 20.04.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, накласти арешт нагрошові коштиТОВ «В2ССЕРВІС» (кодЄДРПОУ 43552721),що знаходятьсяна наступнихбанківських рахунках: - -

- НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528),

- НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123),

шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя