Постанова
від 28.05.2010 по справі 4-488/2010
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2010 года судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Ражда В.В., согласованное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о производстве выемки в КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), документов ООО «Инжиниринговая компания КС» (код ЕГРПОУ 32388249), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №65109014 по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Карат», по признакам составов преступлений предусмотренных ч.2 ст.364 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела, 05.02.2007 года между Днепропетровским городским советом и ООО Карат (код ЕГРПОУ 32007342) был составлен договор аренды земельного участка в районе дома 11 по пр. Кирова в г. Днепропетровске (№ 457660) сроком на три года. Земельный участок был передан в аренду ООО «Карат» для проектирования и строительства торгового комплекса. Установлено, что на протяжении 2009 года по данному адресу функционировал торговый комплекс.

Согласно поданной ООО «Карат» в ГНИ в Кировском районе г. Днепропетровска отчетности по уплате на землю на 2009 год (налоговая декларация арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности от 21.01.2009 года №389) ООО «Карат» использует коэффициент функционального пользования земельным участком Кф-0.5 ( земли занятые поточным и отведенные под будущее строительство). Размер начисленной арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности на 2009 год составляет - 73461,31 грн.

Согласно требований ст.14 Закона Украины « Про оплату на землю» и « Порядка нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов» утвержденного Приказом Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Украинской Академии аграрных наук от 27.01.2006 года №18\15\21\11, утвержденного в Министерстве юстиции Украины от 05.04.2006 г. под № 388\12262 ООО « Карат» должно было использовать коэффициент функционального использования земельного участка Кф- 2.5 (земли коммерческого назначения. Общая сумма начисленного ООО «Карат» арендной платы на землю на 2009 г. согласно действующего законодательства должна приравниваться- 367307 грн., ООО «Карат» фактически уплачено в бюджет 73461,31 грн.

Таким образом, должностные лица ООО «Карат» злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, не уплатили в бюджет арендную плату за землю за 2009 года в сумме в сумме 293846 грн., чем причинили тяжкие последствия интересам государства.

В ходе досудебного следствия, установлено, что 16.12.2008 года ООО «Карат» заключило с ООО «Инжиниринговая компания КС» договор аренды, согласно которого ООО «Карат» сдало в аренду помещения торгового центра по адресу: г.Днепропетровск пр.Кирова, 11.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в получении информации об субарендаторах и получении денежных средств предприятием ООО «Инжиниринговая компания КС» от дальнейшей сдачи помещений по адресу г.Днепропетровск пр.Кирова, 11, в субаренду.

При осуществлении финансовых операций ООО «Инжиниринговая компания КС» (код ЕГРПОУ 32388249) использовались банковские счета № 26009518603001 и № 26065518603001, открытые в КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что в КБ «ПриватБанк», могут находиться документы, имеющие значение для дела.

Руководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Украины ст.62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) в г.Днепропетровске, документов ООО «Инжиниринговая компания КС» (код ЕГРПОУ 32388249):

- заверенные надлежащим образом копии юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счетов в национальной и иностранной валютах, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе «Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, на бумажном носителе, отражающих движение денежных средств за период с 01.01.2007 года до настоящего времени, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счетам № 26009518603001 и № 26065518603001;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств по счетам

№ 26009518603001 и № 26065518603001, (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д. т.п.).

Производство выемки поручить сотрудникам ОНМ ГНИ Кировского района г.Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.Овчаренко

СудКіровський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення28.05.2010
Оприлюднено20.12.2022
Номер документу10537637
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-488/2010

Постанова від 17.11.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 18.06.2015

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Криворучко І. В.

Постанова від 24.09.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Горощук О. В.

Постанова від 05.11.2010

Кримінальне

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єлізаренко І. А.

Постанова від 03.11.2010

Кримінальне

Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

Шумов Володимир Васильович

Постанова від 03.11.2010

Кримінальне

Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

Шумов Володимир Васильович

Постанова від 21.06.2010

Кримінальне

Залізничний районний суд м. Сімферополя

Романенко Володимир Вікторович

Постанова від 28.05.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська

Овчаренко Наталія Григорівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні