Справа № 202/3917/22
Провадження № 1-кс/202/2954/2022
УХВАЛА
Іменем України
26 липня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором відділуДніпропетровської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,-
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021040000000125 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом представництва інтересів держави з питань земельних відносин управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури вивчено інформацію щодо законності розпорядження землею ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вивченням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 13.10.2020 року та 15.10.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 11 земельних ділянок загальною площею близько 1296 га, що розташовані на території Новомосковського, Криничанського та Павлоградського району Дніпропетровської області.
Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що уперіод часуз 13.10.2020року по15.10.2020року державнимреєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за відсутностівідповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за відсутностісамої уповноваженоїособи,за відсутностідійсного підписууповноваженої особиу договорахоренди,проведено державнуреєстрацію наступнихдоговорів орендиземельних ділянок:№ 25/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223285000:01:116:0058площею 170,8482га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля територіїОрлівщинської сільськоїради Новомосковськогорайону Дніпропетровськоїобласті;№ 23/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223285000:01:116:0060площею 84,8754га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля територіїОрлівщинської сільськоїради (Піщанськоїсільської ОТГ)Новомосковського районуДніпропетровської області;№ 29/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223285500:01:064:1000площею 96,8773га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля Піщанськоїсільської радиНовомосковського районуДніпропетровської області;№ 30/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223583000:01:003:1121площею 105,6836га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля територіїВербківської сільськоїради Павлоградськогорайону Дніпропетровськоїобласті;№ 27/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223282500:01:065:0016площею 155,3469га,яка розташованабіля територіїОрлівщинської сільськоїради (Піщанськоїсільської ОТГ)Новомосковського районуДніпропетровської області;№ 28/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223282500:02:105:1000площею 86,5674га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля територіїЗнаменської сільськоїради Новомосковськогорайону Дніпропетровськоїобласті;№ 36/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223255600:02:041:0003площею 131,369га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля територіїГубиниської селищноїради Новомосковськогорайону Дніпропетровськоїобласті;№ 38/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223284500:02:150:1001площею 88,5603га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля територіїНовостепанівської сільськоїради Новомосковськогорайону Дніпропетровськоїобласті;№ 35/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1223284500:02:051:0005площею 60,1944га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля територіїНовостепанівської сільськоїради Новомосковськогорайону Дніпропетровськоїобласті;№ 33/03-01/20ДОвід 03.01.2020року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )земельної ділянкиза кадастровимномером 1222086000:01:001:0029площею 113,9259га,яка розташованаза межаминаселеного пунктубіля територіїСеменівської сільськоїради Криничанськогорайону Дніпропетровськоїобласті;№ 37/03-01/20ДО від 03.01.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельної ділянки за кадастровим номером 1223255600:02:041:0003 площею 201,9347 га, яка розташована за межами населеного пункту біля території Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області.
У подальшому вищезазначені земельні ділянки передано в суборенду Фермерському господарству « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділи правом на майно у вигляді 11 земельних ділянок загальною площею близько 1296 га, що розташовані на території Новомосковського, Криничанського та Павлоградського району Дніпропетровської області та належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Допитаний в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 надав свідчення, що договір оренди земельної ділянки №33/03-01/20ДО від 03.01.2020 року укладений від його імені з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , предметом якого є земельна ділянка загальною площею 113,9259 га, яка розташована біля території ІНФОРМАЦІЯ_8 з кадастровим номером 122086000:01:001:0029 та наказ від 23.12.2019 року №4-3152/15-19СГ «Про затвердження документації із землеустрою на надання земельної ділянки в оренду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо земельної ділянки загальною площею 113,9259 га, розташованої біля території ІНФОРМАЦІЯ_8 з кадастровим номером 122086000:01:001:0029 він не складав та ніколи не засвідчував власним підписом. ІНФОРМАЦІЯ_9 на його ім`я ніколи не видавалась довіреність від 01.04.2019 року №18-2-55.77-006/04-19 на укладання вищезазначених договорів оренди земельної ділянки.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , яка раніше працювала на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході проведення допиту надала свідчення, що договори оренди земельної ділянки №25/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №26/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №29/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №27/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №28/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, №36/03-01/20ДО від 03.01.2020 року, укладені нібито від її імені, вона не складала та ніколи не засвідчувала власним підписом. Також накази №4-2955/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2686/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2658/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2659/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2654/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-2657/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-3158/15-19СГ від 23.12.2019 року, №4-3151/15-19СГ від 23.12.2019 року «Про затвердження документації із землеустрою на надання земельної ділянки в оренду» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не складала і ніколи не затверджувала, оскільки це не входило в коло її повноважень.
Відповідно до інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Документи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_5 ) дадуть можливість у даному кримінальному провадженні документально підтвердити відомості про задекларовані результати діяльності та суми нарахованих і сплачених підприємством податків, задекларовані взаємовідносини із підприємствами-контрагентами, в тому числі суми таких взаємовідносин або отримати інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаних суб`єктів та (або) операцій.
У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у паперовому (в завірених копіях) та електронному вигляді, а саме, до всіх документів обліково-реєстраційної справи підприємства та податкової звітності, в тому числі: уставних документів; довідок про взяття на податковий облік; свідоцтва платника податку на додану вартість; довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; реєстраційної картки; довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства; актів та довідок перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатків до них та всіх матеріалів перевірок; рішення-повідомлення, податкових вимог та інших документів щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій; протоколів про адміністративне правопорушення, складених службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішень судів щодо їх розгляду; документів щодо сплати підприємством податків, у тому числі плати за землю (податок або орендна плата); декларацій по сплаті земельних платежів; актів звіряння розмірів податкової заборгованості; щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення; переліку розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; переліку працівників підприємства, які отримували доходи за період з 13.10.2020 року по теперішній час; декларацій на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 13.10.2020 року по теперішній час; роздруківки всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 13.10.2020 року по теперішній час; роздруківки операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 13.10.2020 року по теперішній час; договору щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку; нформації, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів; актів планових та позапланових перевірок за весь період діяльності товариства.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження достатньо буде здійснення тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів та інформації, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, з можливістю їх вилучення у паперовому (в завірених копіях) та електронному вигляді.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42021040000000125 від 20.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у паперовому (в завірених копіях) та електронному вигляді, а саме, до всіх документів обліково-реєстраційної справи підприємства та податкової звітності, в тому числі: уставних документів; довідок про взяття на податковий облік; свідоцтва платника податку на додану вартість; довідки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; реєстраційної картки; довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства; актів та довідок перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатків до них та всіх матеріалів перевірок; рішення-повідомлення, податкових вимог та інших документів щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій; протоколів про адміністративне правопорушення, складених службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішень судів щодо їх розгляду; документів щодо сплати підприємством податків, у тому числі плати за землю (податок або орендна плата); декларацій по сплаті земельних платежів; актів звіряння розмірів податкової заборгованості; щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення; переліку розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; переліку працівників підприємства, які отримували доходи за період з 13.10.2020 року по теперішній час; декларацій на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 13.10.2020 року по теперішній час; роздруківки всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 13.10.2020 року по теперішній час; роздруківки операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 13.10.2020 року по теперішній час; договору щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку; нформації, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів; актів планових та позапланових перевірок за весь період діяльності товариства.
Строк виконання ухвали до 25 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 26.07.2022 |
Оприлюднено | 15.05.2024 |
Номер документу | 105406886 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська
Бєльченко Л. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні