Постанова

від 07.07.2010 по справі 4-15

ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Копія :

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4-15

2010 рік

07 липня 2010 року

Вільшанський районний суд у

Кіровоградської області

в складі:

головуючого судді Голь ша О.А.

при секретарі Сачко О.С.

з участю прокурора Черн ишенко В.П.

розглянувши подання слідч ого прокуратури Вільшансько го району Кіровоградської об ласті про надання дозволу на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки док ументів, що містять банківсь ку таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий прокуратури Віл ьшанського району Кіровогра дської області за погодження м прокурора Вільшанського ра йону Кіровоградської област і вніс до суду подання про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та прове дення виїмки документів, що м істять банківську таємницю.

В поданні зазначено, що в хо ді проведення досудового слі дства встановлено, що службо ві особи ТОВ «Россель», діяль ність яких пов' язана з вико нанням організаційно-розпор ядчих та адміністративно-гос подарських обов' язків, злов живаючи своїм службовим стан овищем, діючи умисно, всупере ч інтересам служби, в інтерес ах третіх осіб, вчинили склад ання неправдивого документа - складської довідки б/н про те, що станом на 01.07.2007 року залиш ок ТМЦ на ТОВ «Россель» склад ає: двері металічні (fX-S008) 2390 од., за ціною 1850 грн. за одиницю, загал ьною вартістю 4 421 500 грн.. Продов жуючи свою злочинну діяльніс ть службові особи ТОВ «Россе ль» видали вищевказаний непр авдивий документ шляхом його подання до ПАТ КБ «ПриватБан к» в якості підтвердження на явності майна, яке передаєть ся в заставу установі банку, в наслідок чого ПАТ КБ «Приват БАНК» укладено з ТОВ «Россел ь» договір №2 від 24.07.2007 року заст ави товару в обороті металев их дверей (fX-S008) 2390 од., за ціною 1850 гр н. за одиницю, загальною варті стю 4 421 500 грн. в забезпечення в в иконання зобов' язань ПП «БК Лівша», як боржника за догово ром № 90 від 24.07.2007 року про надання кредитної лінії ПП «БК Лівша » в сумі 2 380 000 грн., укладеного мі ж ПП «БК Лівша» та ЗАТ КБ «Прив атБанк». В порушення умов кре дитного договору №90 від 24.07.2007 ро ку укладеного між ПП «Лівша» та ПАТ КБ «ПриватБанк», позич альник свої зобов' язання за цим договором не виконав, вна слідок чого виникла заборгов аність в сумі 4 363 454,83 грн., станом на 01.07.2007 року. Наявність у ТОВ «Р оссель», станом на 01.07.2007 року, то вару в обороті - металевих д верей (fX-S008) 2390 од., за ціною 1850 грн. з а одиницю, загальною вартіст ю 4 421 500 грн. спростовується фін ансовим звітом ТОВ «Россель» , зокрема, балансом станом на 3 0.06.2007 року та звітом про фінансо ві результати за перше піврі ччя 2007 року, які надані підприє мством до ПАТ КБ «ПриватБанк » підприємством по власному кредиту, виданому на підстав і кредитного договору №71 від 2 6.06.2007 року виробничі запаси та з алишки готової продукції скл адають 3,9 тис. грн.. та 183,6 тис. грн. . відповідно. Тобто відомостя ми фінансового звіту ТОВ «Ро ссель» не підтверджує наявні сть вказаного товару в обігу , наданого в заставу по догово ру застави товару в обороті № 2 від 24.07.2007 року. Відповідно до п.2 0 договору застави товару в об ороті №2 від 24.07.2007 року укладено між ТОВ «Россель» та ПАТ КБ « Приватбанк» у випадку встано влення невідповідності дійс ності відомостей, що містять ся у цьому договорі, або поруш ення заставодавцем договірн их зобов' язань, останній ві дшкодовує заставодержателю пов' язані з укладанням кре дитного договору збитки у по вному обсязі, тобто через нев ідповідність дійсності відо мостей щодо наявності у ТОВ « Россель», станом на 01.07.2007 року, т овару в обороті - металевих дверей (fX-S008) 2390 од., за ціною 1850 грн. за одиницю, наданих службови ми особами ТОВ «Россель» до П АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Росс ель» має відшкодувати ПАТ КБ «ПриватБанк» у повному обся зі збитки завданні установі банку внаслідок укладання кр едитного договору №90 від 24.07.2007 р оку з ПП «БК Лівша», внаслідок чого можна зробити висновок , що дії службових осіб ТОВ «Ро ссель» були спрямованні всуп ереч інтересам служби. Таким чином, службові особи ТОВ «Ро ссель», зловживаючи службови м становищем, діючи умисно в і нтересах третіх осіб, вчинил и видання та використання за відомо неправдивого докумен та, що завдало шкоду охоронюв аним законом інтересам юриди чної особи - КФ ПАТ «ПриватБ анк», а саме заподіяно шкоду н а суму 4 363 454, 83 грн.. В ході проведе ння перевірки в порядку ст. 97 К ПК України, встановлено, що за сновником ТОВ «Россель» та П П «БК Лівша» є одна особа ОС ОБА_1. Також встановлено, що 2 7.06.2007 року на розрахунковий рах унок НОМЕР_2 ТОВ «Россель» ( Код ЄДРПОУ № 33520410) були зарахов ані кредитні кошти в сумі 2 520 000 грн. 00 коп.. 04.07.2007 року кошти в сум і 850 000 грн. з рахунку НОМЕР_2, який належить ТОВ «Россель» були зараховані на картковий рахунок НОМЕР_3 , який нал ежить ОСОБА_1 індивідуаль ний податковий НОМЕР_4 від критий в КФ КБ «Приватбанк». 05.07.2007 року кошти в сумі 362 100 грн. з р ахунку НОМЕР_2, який належ ить ТОВ «Россель» були зарах овані на картковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОС ОБА_1 індивідуальний податк овий НОМЕР_4 відкритий в К Ф КБ «Приватбанк». 09.07.2007 року ко шти в сумі 361 700 грн. з рахунку Н ОМЕР_2, який належить ТОВ «Ро ссель» були зараховані на ка ртковий рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_1 інд ивідуальний податковий НО МЕР_4 відкритий в КФ КБ «Прив атбанк».

У зв»язку з наведеним, прося ть розкрити банківську таємн ицю та надати дозвіл на прове дення виїмки банківської (ка сової) документації по руху к оштів, яка становить банківс ьку таємницю по картковому р ахунку НОМЕР_5, який належ ить ОСОБА_1 індивідуальни й податковий НОМЕР_4 відкр итий в КФ КБ «Приватбанк», яки й знаходиться за адресою: м. Кі ровоград вул. Преображенськ а 26/70, МФО 323583.

В судовому засіданні проку рор підтримав подання з викл адених в ньому підстав та про сив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримін альної справи №77-366, доводи викл адені в поданні слідчого, вис лухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що под ання підлягає задоволенню з наступних підстав.

29 березня 2010 року прокурором Ленінського району м. Кірово град порушено кримінальну сп раву за фактом службового пі дроблення та зловживання слу жбовим становищем службовим и особами ТОВ «Россель», що сп ричинило тяжкі наслідки, за о знаками злочинів, передбачен их ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України та п рисвоєно номер №77-366.

19 квітня 2010 року вказана крим інальна справа була направле на для організації розслідув ання.

21 квітня 2010 року слідчим прок уратури Вільшанського район у Кіровоградської області д ану кримінальну справу №77-366 б уло прийнято до провадження та розпочато досудове слідст во.

Прокуратурою Вільшанськог о району Кіровоградської обл асті розслідується кримінал ьна справа № 77-366, порушена за фа ктом службового підроблення та зловживання службовим ст ановищем службовими особами товариства з обмеженою відп овідальністю «Россель», що с причинило тяжкі наслідки, то бто за фактом скоєння злочин у, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що с лужбові особи товариства з о бмеженою відповідальністю « Россель» вчинили складання н еправдивого документа, внасл ідок чого приватне підприємс тво «Будівельна компанія «Ле вша» отримало кредит від ПАТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 4421500 грн. Також перевіркою встано влено, що засновником товари ства з обмеженою відповідаль ністю «Россель» та приватним підприємством «Будівельна к омпанія «Левша» є одна особа - ОСОБА_1.

Крім того, 04.07.2007 року, 05.07.2007 року т а 09.07.2007 року з рахунку НОМЕР_6 Товариства з обмеженою відп овідальністю «Россель», були перераховані кошти відповід но 850000 грн., 362100 грн. та 361700 грн. на кар тковий рахунок НОМЕР_3, як ий належить ОСОБА_1, індив ідуальний податковий № НОМ ЕР_1 відкритий в КФ КБ «Прива тбанк».

Приймаючи до уваги вищевик ладене, суд приходить до висн овку, що зазначені документи , які необхідно вилучити в КФ К Б «ПриватБанк», мають істотн е значення для встановлення істини в справі і в свою чергу є банківською таємницею, а то му подання підлягає задоволе нню.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніст ь»,

П О С Т А Н О В И В:

Подання про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки документів, що містять бан ківську таємницю - задоволь нити.

Надати дозвіл КФ КБ «Приват Банк», що знаходиться в м. Кіро воград, вул. Преображенська, 26 /70, МФО 323583, на розкриття банківс ької таємниці, яка наявна у ві домостях про стан поточного рахунку НОМЕР_3, який нале жить ОСОБА_1 індивідуальн ий податковий № НОМЕР_1 ві дкритий в КФ КБ «Приватбанк» , і мають значення для справи, а саме:

- документів, справ по від криттю рахунку;

- банківських карток із зра зками підписів;

- банківської виписки руху коштів, по рахунку НОМЕР_3 (на паперовому та магнітном у носії), із зазначенням приз начення платежу, місця та час у отримання перерахованих ко штів, за період з 01.01.2007 року по 31.1 2.2007 року;

- оригіналів всіх прибутко вих та видаткових касових ор дерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового р озрахунку (про переказ грошо вих коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безг отівковий переказ коштів які знаходилась на рахунку НО МЕР_3 , який належить ОСОБ А_1 індивідуальний податков ий НОМЕР_4 відкритий в КФ К Б «Приватбанк». за період з 01.0 1.2007 року по 31.12.2007 року;

- відеозаписи з інформаціє ю про особу, яка безпосереднь о знімала кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 , який нал ежить ОСОБА_1 індивідуаль ний податковий номер НОМЕР _1 відкритий в КФ КБ «Приватб анк».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя-підпис

Копія вірна: Суддя Вільшанс ького

районного суду

Кіровоградської област і О.А. Гольша