Ухвала

від 05.08.2022 по справі 461/3920/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/3920/22

Провадження № 1-кс/461/3238/22

У Х В А Л А

про арешт майна

05.08.2022 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на засоби та речі які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення речових доказів, а саме:

-грошові кошти (імітаційні несправжні засоби) у кількості 121 купюра номіналом по 100 євро із наступними серією та номером кожна: S19266729262, загальна сума 12100 євро;

-грошові кошти (імітаційні несправжні засоби) 172 купюри номіналом по 50 євро із наступними серією та номером кожна: S70206793864, загальна сума 8600 євро;

-мобільний телефон «Samsung Galaxy S 20 FE», темного кольору в чохлі, модель SM-G780G/DS, s/n НОМЕР_1 ; ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; із сім-картою НОМЕР_4 із кодом логічного захисту НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон «Redmi Note7» чорного кольору в чохлі, модель: НОМЕР_6 , ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ;

-флеш-накопичувач оранжевого кольору, який належить ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище предмети містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особиу вчиненнікримінального правопорушення,форма вини,мотив імета вчиненнякримінального правопорушення, розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.

На підставіч.2ст.172КПК України,слідчий суддявважає заможливе розглянутиклопотання безвиклику представникавласника майна, захисника,представника чизаконного представника,з метоюзабезпечення арештумайна, та у відсутності слідчого.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 27.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022140000000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із травня 2022 року до цього часу ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , ймовірно здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, з метою отримання прибутку, які визнаються гуманітарною допомогою, у зв`язку із чим переміщаються через митні пункти пропуску України шляхом подання декларації без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, вчинені у значному розмірі.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСБ у Львівській області отримана інформація про те, що на початку травня 2022 року, ОСОБА_7 запроваджено схему закупівлі за межами України транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України (далі ЗСУ) та інших військових формувань держави в умовах воєнного стану. Для забезпечення функціонування вищевказаної схеми ОСОБА_7 залучив до діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до положень Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 16.06.2022, постанови Кабінету міністрів України від 01.03.2022 №174 та норм постанови КМУ від 07.03.2022 №224, товари отримані вищевказаними особами для потреб ЗСУ а військових формувань визнаються гуманітарною допомогою, у зв`язку із чим переміщаються через митні пункти пропуску України шляхом подання декларації без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Однак, за наявною інформацією, ОСОБА_7 , перебуваючи у змові із вищевказаними особами, під виглядом правомірної діяльності допомоги військовим формуванням, спільно переміщають транспортні засоби через митний кордом України, як гуманітарну допомогу під виглядом здійснення волонтерської діяльності на користь благодійної організації «Фонд допомоги армії» (ЄДРПОУ44759501) та у подальшому не передають на безоплатній основі привезені автомобілі на користь військових формувань, а продають їх зацікавленим кінцевим користувачам для особистого користування.

З огляду на викладене, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , всупереч положенням Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», організували протиправний механізм, метою діяльності якого є продаж гуманітарної допомоги, спрямованої на потреби ЗСУ та інших військових формувань України.

Під час досудового розслідування постановою слідчого від 29.07.2022 було залучено ОСОБА_11 до проведення слідчих дій у кримінальному провадженні. Разом із тим, 29.07.2022 ОСОБА_11 було допитано у статусі свідка у кримінальному провадженні.

Під час вказаного допиту ОСОБА_11 повідомив, що з 25 лютого 2022 року він мобілізований на посаду командира взводу роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 .12 липня 2022 ОСОБА_11 було відряджено до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаду офіцера відділення по мобілізації техніки. У його посадові обов`язки входить виконувати наряди по мобілізації техніки Обласного комісаріату для забезпечення потреб в техніці військових частин формувань ЗСУ, їх документальне оформлення та передачу.

Також, ОСОБА_11 зазначив, що ним постійно здійснюється пошук автомобільної техніки, яку можна отримати від громадських організацій та фізичних осіб, з метою їх подальшої передачі військовим частинам ЗСУ, оскільки на даний час є гостра необхідність у маневрених автомобілях.

В середині липня 2022 року під час пошуку автомобілів для ЗСУ, ОСОБА_11 в месенджері «телеграм» знайшов групу «Авто зФранції дляЗСУ».Зайшовши увказану групувиявив фотографіїавтомобілів,зокрема пікапів.Під кожноюфотографією стоялаціна тахарактеристика автомобіля.За словамисвідка,він сконтактувавсяіз представникомвказаного телеграмканалу зам.т. НОМЕР_10 ,щодо можливості отримання безоплатно автомобілів для подальшої передачі військовим частинам ЗСУ. На що його повідомили, що автомобілі можливо лише купити, при цьому зазначили що автомобілі ввезені на територію України як гуманітарна допомога, і їх можливо лише забрати на військову частину або на військовослужбовця ЗСУ як дарування. В ході бесіди останні повідомили, що по документах вони будуть передані безоплатно, як гуманітарна допомога. Надалі ОСОБА_11 спілкувався із вказаними особами, з метою отримання безоплатно автомобілів та передачі військовослужбовцям ЗСУ.

29.07.2022 після останньої бесіди із вказаними особами, ОСОБА_11 зазначає, що йому здалося, що вони ввезли автомобілі в Україну як гуманітарну допомогу та зобов`язані передати їх безплатно для ЗСУ, а не здійснювати їх продаж. Із розуміння свідка представники вказаного телеграму каналу здійснюють незаконну діяльність щодо реалізації гуманітарної допомоги.

На виконання доручення слідчого було отримано інформацію про осіб які можуть бути причетними до вчинення злочину, разом із тим у статусі свідка було допитано співробітника УСБУ у Львівській області яка під час проведення слідчої дії підтвердила інформацію вказану у матеріалах виконання доручення.

Під час додаткового допиту 02.08.2022 свідок ОСОБА_11 надав наступні показання: 29.07.2022, після допиту у слідчого, в месенджері «Telegram» о 22:09 год. мені написав ОСОБА_12 , що ось такі машини їдуть та він зараз взнає, що ще є щоб я міг забрати і разом із тим надіслав фото транспортних засобів.

30.07.2022 починаючи із 15:40 год. я почав переписку із Дзиндрою ОСОБА_13 та запитав коли можна подивитись на запропоновані на фото транспортні засоби, також зазначив, що я є в Сокалі можу взяти механіка і маю годину на дорогу щоб добратись до ОСОБА_14 . Після цього ОСОБА_15 написав, що скаже як доїдуть автомобілі до Львова.

31.07.2022 починаючи із 11:22 год. ОСОБА_16 почав надсилати фото наступних транспортних зобів: «Nissan Navara» 2.5 DCI 4*4 aut., 425 тис., 2006 800 Є вже у Львові, «Jeep Grand Cherokee» 2002,276 тис АККП 4700 Є У Львові, «X-Trail» 2,2.241 тис 4000 Є у Львові; «Terracan» 2,9.328 тис 4800 Є у Львові.

Після цього 31.07.2022 о 12:52 год. я зателефонував до Дзиндри ОСОБА_13 за номером мобільного телефону НОМЕР_10 , останній повідомив про те, що на даний час його батько ОСОБА_17 привіз чотири транспортні засоби, які саме транспортні засоби він не уточнював. Як я зазначав раніше, ОСОБА_16 , під час спілкування вказував, що транспортні засоби, які вони привозять із Франції перетинають митний контроль в якості гуманітарної допомоги на потреби Збройних сил України або інших законних збройних формувань які діють на території України. Також під час розмови він сказав, що сам зараз знаходиться у Франції, тому надішле контактні дані свого батька Дзиндри ОСОБА_18 і я зможу із ним домовитись про подальшу зустріч і огляд транспортних засобів.

У «Telegram» ОСОБА_16 надіслав контакт: НОМЕР_9 ОСОБА_19 .

Після того як ОСОБА_15 надіслав мені контактні дані свого батька 31.07.2022 о 12:54 год. я зателефонував до Дзиндри ОСОБА_18 , пояснив що його номер мобільного телефону мені надіслав його син, а також те, що мене цікавлять чотири автомобілі які мені необхідні для передачі близьким товаришам на фронт, проте ОСОБА_18 сказав, що транспортні засоби можливо лише купити.

Упродовж дня 31.07.2022 ми неодноразово зідзвонювались із Дзиндрою ОСОБА_18 та домовлялись про зустріч з метою огляду мною трьох із чотирьох автомобілів, однак враховуючи те, що я погано орієнтують по м.Львову, я попросив ОСОБА_18 уточнити адресу місця знаходження автомобілів вже коли буду під`їжджати до Львова.

Таким чином ми домовились зустрітись на з`їзді із дороги між селами ОСОБА_20 і Чишки біля відпочинкового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 19:00 год. 31.07.2022 ми зустрілись на відкритій ділянці місцевості (49°46'27.0"N 24°07'20.3"E) де були припарковані три автомобілі з чотирьох, які раніше надсилав ОСОБА_16 , а саме: «Jeep Grand Cherokee» 2002,276 тис АККП 4700 Є У Львові, «X-Trail» 2,2.241 тис 4000 Є у Львові; «Terracan» 2,9.328 тис 4800 Є у Львові. Не було лише автомобіля: «Nissan Navara», однак ОСОБА_18 запевнив, що даний автомобіль в іншому місці і він у хорошому технічному стані.

Разом зі мною у той день поїхали наступні особи: ОСОБА_21 головний сержант роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 (у цивільному водій далекобійник), ОСОБА_22 помічник гранатометника роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час огляду транспортних засобів, із зазначеними особами ми мали можливість протестувати їх (поїздити), повністю оглянути. Що я зауважив під час огляду, це те, що під час огляду одного транспортного засобу я виявив у бардачку автомобіля митну декларацію, якісь інші документи на автомобіль на іноземній мові (можливо договір купівлі-продажу), а також технічний паспорт на якому ручкою було зроблено надпис «гуманітарна допомога, не для продажу». Разом із тим, в автомобілі були наявні таблички ЗСУ, на моє запитання чому в машинах наявні такі таблички, ОСОБА_18 відповів, що так легше перетинати кордон, люди пропускають без черги зробивши своєрідний «зелений коридор».

Також, під час зустрічі із ОСОБА_18 була присутня якась жінка, яку ОСОБА_18 ні мені ні моїм колегам не представив. Дану жінку я не дуже добре запам`ятав.

Під час розмови ОСОБА_18 озвучив суму коштів яку я маю сплатити за кожен автомобіль, проте зазначив, що вказані авто по документах будуть підлягати безоплатній передачі. ОСОБА_18 запропонував трохи знизити ціну у зв`язку із деякими несправностями одного із автомобілів, які ми зауважили під час огляду. У кінцевому результаті ОСОБА_18 назвав суму за чотири автомобілі у розмірі 21100 Євро. Проте сказав, що ще одна волонтерка цікавиться двома автомобілями із запропонованих мені чотирьох, тому якщо я хочу забрати усі чотири авто, мушу почекати на її відповідь, якщо остання не збере кошти, я зможу придбати чотири автомобілі.

01.08.2022 ОСОБА_23 повідомив мені, що зі мною сконтактує ОСОБА_24 та надіслав номер телефону НОМЕР_4 .

Разом із тим, ОСОБА_17 також запевняв мене, що оскільки він не дуже розуміється у юридичному аспекті оформлення документів, вказани питанням буде займатись ОСОБА_24 .

ОСОБА_24 01.08.2022 о 12:43 год. надіслав мені у месенджері «Telegram» бланки двох документів: зразок клопотання на адресу БО «Фонд допомоги армії» про безоплатну передачу транспортного засобу та акт приймання-передачі транспортного засобу (вказані документи додаю до протоколу допиту на 2 арк.). Після цього з ОСОБА_25 у нас була розмова, у ході якої я пояснив, що БО має передати на військову частину транспортні засоби, щоб у подальшому поставити їх на баланс. Тому, потрібно заповнити дещо інші документи, а саме: запит на військомат про наявність потреби у транспортних засобів для забезпечення військових, у військоматі я формую лист на БО і підписую акти прийому-передачі на кожен автомобіль окремо. ОСОБА_24 на дану пропозицію погодився.

Також, ми домовились, що після того як документи будуть сформовані я надішлю їх ОСОБА_26 щоб він зміг заповнити та підкорегувати документи.

Про точну дату зустрічі для передачі авто ми маємо домовитись пізніше.

Враховуючи надані показання свідка ОСОБА_11 , а також те, що ймовірно ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 готується вчинення тяжкого злочину, на підставі прокурора відділу Львівської обласної прокуратури від 01.08.2022 було складено протокол огляду та ідентифікації імітаційних (несправжніх) засобів, а саме грошових купюр. Відповідно до вказаного протоколу було оглянуто та ідентифіковано сто сімдесят дві купюри по 50 (п`ятдесят євро) (в сумі 8 600 (вісім тисяч шістсот) євро) мають наступні серії та номери: НОМЕР_11 кожна, сто двадцять п`ять купюри по 100 (сто євро) (в сумі 12 500 (дванадцять п`ятсот) євро) мають наступні серії та номери: НОМЕР_12 кожна. Вказані імітаційні (несправжні) засоби того ж дня 03.08.2022 передані для ОСОБА_11 .

Разом із тим, було встановлено, що зустріч ОСОБА_11 із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинна була відбутись 03.08.2022, під час якої ОСОБА_5 мав намір продати товари гуманітарної допомоги, а саме автомобілі: NISSAN Navara/2.5/DCI/4*4/aut; JEEP Grand Cherokee/2.7/TD/4*4/aut; NISSAN X-Trail/2.2/TD/4*4; HYUNDAI Terracan/2.9/CRDi/4WD, та отримати від ОСОБА_11 за їх продаж грошові кошти у сумі 20700 євро.

Таким чином, 03.08.2022 під час перебування у АДРЕСА_1 , після узгодження усіх нюансів, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_11 спуститись до приміщення одного із закладів, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час перебування у вказаному приміщенні, на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_11 передав несправжні (імітаційні) засоби грошові кошти у сумі 20700 євро в якості оплати за чотири вказані автомобілі, які є гуманітарною допомогою.

Після цього, з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та виявлення і вилучення засобів та інших предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, тобто збереження майна, слідчим було прийняте рішення про проведення невідкладного обшуку у приміщенні закладу «Трапезна музею ідей», що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку у приміщенні закладу «Трапезна музею ідей», за адресою: АДРЕСА_1 , в одній із кімнат, що розташована у напівпідвальному приміщенні вхід до якого здійснюється через одностулкові двері з надписами. При вході у приміщення було виявлено вмебльовану кімнату, посеред кімнати виявлено стіл на якому знаходяться:

-грошові кошти (імітаційні несправжні засоби) у кількості 121 купюра номіналом по 100 євро із наступними серією та номером кожна: S19266729262, загальна сума 12100 євро;

-грошові кошти (імітаційні несправжні засоби) 172 купюри номіналом по 50 євро із наступними серією та номером кожна: S70206793864, загальна сума 8600 євро;

- ОСОБА_5 добровільно надав мобільний телефон «Samsung Galaxy S 20 FE», темного кольору в чохлі, модель SM-G780G/DS, s/n НОМЕР_1 ; ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; із сім-картою НОМЕР_4 із кодом логічного захисту НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 добровільно надав мобільний телефон «Redmi Note7» чорного кольору в чохлі, модель: НОМЕР_6 , ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 ;

-флеш-накопичувач оранжевого кольору, який видав ОСОБА_5 .

Виявлене було вилучене, та упаковане і опечатане відповідно до інформації зазначеної у протоколі обшуку від 03.08.2022.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості про власників об`єкта нерухомого майна, приміщення що за адресою: АДРЕСА_1 де по факту відбувалась передача несправжніх імітаційних засобів - відсутні.

Разом із тим, під час проведення огляду місцевості за адресою: АДРЕСА_1 було виявлене та вилучене наступне:

-автомобіль «JEEPGRAND CHEROKKE», чорного кольору із номерним знаком: НОМЕР_13 , він-код: НОМЕР_14 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб «JEEPGRAND CHEROKKE» серія та номер НОМЕР_15 ;

-акт приймання-передачі транспортного засобу «JEEPGRAND CHEROKKE» від 03.08.2022 на 1 арк.;

-копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою щодо транспортного засобу «JEEPGRAND CHEROKKE» на 1 арк.;

-дві пари ключів до транспортного засобу «JEEPGRAND CHEROKKE»;

-автомобіль «Nissan X-Trail», сірого кольору, із номерним знаком НОМЕР_16 , він-код: НОМЕР_17 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб «Nissan X-Trail» серія та номер НОМЕР_18 ;

-акт приймання-передачі транспортного засобу «Nissan X-Trail» від 03.08.2022 на 1 арк.;

-копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою щодо транспортного засобу «Nissan X-Trail» на 1 арк.;

-дві пари ключів до транспортного засобу «Nissan X-Trail»;

-автомобіль «Hyundai TERRACAN», синього кольору, із номерним знаком НОМЕР_19 , він код: НОМЕР_20 ,

-технічний паспорт на транспортний засіб «Hyundai TERRACAN» серія та номер НОМЕР_21 ;

-акт приймання-передачі транспортного засобу «Hyundai TERRACAN» від 03.08.2022 на 1 арк.;

-копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою щодо транспортного засобу «Hyundai TERRACAN» на 1 арк.;

-дві пари ключів до транспортного засобу «Hyundai TERRACAN»;

-автомобіль «Nissan Navara», сірого кольору із він-кодом: НОМЕР_22 , із номерним знаком НОМЕР_23 ;

-технічний паспорт на транспортний засіб «Nissan Navara» серія та номер НОМЕР_24 ;

-акт приймання-передачі транспортного засобу «Nissan Navara» від 03.08.2022 на 1 арк.;

-копія декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою щодо транспортного засобу «Nissan Navara» на 1 арк.;

-один ключ до транспортного засобу «Nissan X-Trail»

Документація вилучена під час вказаного огляду, є підтвердженням того, що вказані транспортні засоби є благодійною допомогою і не підлягали продажу.

Вказані вище засоби та речі, які вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , постановою слідчого визнані доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Вище перелічені документи у вказаному кримінальному провадження постановою слідчого визнані доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 1 ст.170 КПК Українипередбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Виходячи з положень ч.10ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на вилучені в ході обшуку, проведеного 03.08.2022 року предмети проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на засоби та речі які були вилучені під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення речових доказів, а саме:

-грошові кошти (імітаційні несправжні засоби) у кількості 121 купюра номіналом по 100 євро із наступними серією та номером кожна: S19266729262, загальна сума 12100 євро;

-грошові кошти (імітаційні несправжні засоби) 172 купюри номіналом по 50 євро із наступними серією та номером кожна: S70206793864, загальна сума 8600 євро;

-мобільний телефон «Samsung Galaxy S 20 FE», темного кольору в чохлі, модель SM-G780G/DS, s/n НОМЕР_1 ; ІМЕІ1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; із сім-картою НОМЕР_4 із кодом логічного захисту НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон «Redmi Note7» чорного кольору в чохлі, модель: НОМЕР_6 , ІМЕІ1: НОМЕР_7 ; ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 ;

-флеш-накопичувач оранжевого кольору, який належить ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1