Ухвала

від 05.08.2022 по справі 185/3344/20

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/3344/20

Провадження № 1-кс/185/1192/22

У ХВ АЛ А

05 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041880000093 від 08.08.2019 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42019041880000093 від 08.08.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ «КУАРТО» за адресою: м. Павлоград, вул. Шахтобудівників, 10 укладено попередній договір купівлі - продажу № 1011 щодо купівлі автомобілю RenaultSanderoStepway, в результаті чого ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти у сумі 109 100,00 грн., але працівниками ТОВ «КУАРТО», умови договору не виконані.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201941880000093 від 08.08.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

17.08.2019 року до ЧЧ Краматорського ВП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності представника ТОВ «КУАРТО», який 23.07.2019 року на підставі договору купівлі-продажу автомобілю, шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами в сумі 91750,00 грн., які заявник перевів, перебуваючи в офісі вказаного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинив матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390002945 від 17.08.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Також, 10.07.2019 року до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 за фактом шахрайських дій відносно неї представниками ТОВ «КУАРТО».

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019041880000105 від 27.08.2019 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування при допиті в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 встановлено, що в період часу з 09.07.2019 року по 26.07.2019 року, зацікавилися пропозицією по продажу легкового автомобіля, та на зазначені мобільні телефони в об`яві в мережі інтернет № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зв`язалися з представниками ТОВ «КУАРТО», обсудивши умови домовились про купівлю продаж автомобіля. Як було зазначено представниками ТОВ «КУАРТО», вони знаходяться в м. Павлоград, та для оформлення договору про купівлю продаж, необхідно приїхати за адресою вул. Шахтобудівників 10, м. Павлоград, Дніпропетровської області, так як за даною адресою знаходиться їх офіс.

За попереднім телефонним дзвінком представниками ТОВ «КУАРТО» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , згідно обумовленого терміну вони прибули за вказаною адресою, де в офісі оформили попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого необхідно було перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 ТОВ «КУАРТО», з метою подальшого отримання транспортного засобу. Огляд транспортного засобу не проводився, так як був відсутній за місцем знаходження офісу ТОВ «КУАРТО». В подальшому під різними приводами представниками ТОВ «КУАРТО» транспортний засіб згідно договору купівлі продажу не було надано, в телефонному режимі надавалась недостовірна інформація щодо стану транспортного засобу та його місцезнаходження, з метою відтягування терміну та неприбуття замовником до офісу в м. Павлоград. В подальшому потерпілі з метою розібратися з ситуацією щодо ненадання транспортного засобу, повторно прибули в м. Павлоград до офісу ТОВ «КУАРТО» по вул. Шахтобудівників 10, виявили, що офіс товариства відсутній, контактні мобільні телефони за якими вони зв`язувались до укладання договору купівлі продажу вимкнені, таким чином зрозумівши, що представники ТОВ «КУАРТО» шляхом обману під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами, завдавши значного матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ «КУАРТО» здійснюючи свою діяльність, укладали договори з фізичними особами - клієнтами, згідно якого Сторони зобов`язуються в установлений строк укласти Договір купівлі - продажу транспортного засобу на умовах встановлених в Попередньому договорі, Основний договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони іншій укласти Основний договір і прийняття пропозиції другою стороною. Сторони зобов`язуються укласти Основний договір, за умови повного виконання Попереднього договору. Продавець у свою чергу зобов`язаний передати майно у власність Покупця, а Покупець зобов`язаний прийняти майно та оплатити його вартість в повній мірі. Право власності на Майно переходить Покупцю з моменту сплати повної вартості Майна.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується закінчено «08» серпня 2022 року. Для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «КУАРТО», окрім того з`ясувати хто є засновником даного суб`єкта господарювання, де фактичне місцезнаходження вказаного товариства;

- встановити та допитати засновників ТОВ «КУАРТО» та інших осіб, які мають відношення даного Товариства, з приводу відомих їм обставин справи, за необхідності підготувати постанови про проведення слідчих дій на іншій території;

- підготувати та направити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договірної документації укладеної між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ТОВ «КУАРТО»;

-підготувати листа до фіскальних органів з приводу проведення податкової перевірки щодо діяльності ТОВ «КУАРТО»;

-підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме реєстраційної справи, матеріалів щодо проведення податкової перевірки фіскальними органами, відомостей щодо сплати податків стосовно працівників ТОВ «КУАРТО» у Пенсійному фонді Кіровоградської області;

- встановити та допитати особу на ім`я ОСОБА_8 , з якою потерпілий ОСОБА_4 спілкувався з приводу купівлі-продажу автомобілю, а також інших представників ТОВ «КУАРТО», з якими спілкувались потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

-встановити та допитати власників приміщення за адресою: АДРЕСА_1 з приводу надання у користування представникам ТОВ «КУАРТО» даного приміщення;

Статтею 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Викладене приводить суд до висновку про те , що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219,294 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні за №42019041880000093 від 08.08.2019 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з метою проведення всіх необхідних слідчих дій, до 6 місяців, тобто до 08.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1