Ухвала

від 05.02.2021 по справі 185/3344/20

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/3344/20

Провадження № 1-кс/185/214/21

У ХВ АЛ А

05 лютого 2021 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019041880000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019041880000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 190 КК України.

03 лютого 2021 року до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019041880000093 від 08 серпня 2019 року до шести місяців, тобто до 08 серпня 2021 року.

Слідчий в обґрунтування клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців зазначив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 08лютого 2021року, у той час як для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних дій, результати яких будуть мати важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, та без їх проведення, закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк неможливо. Для виконання необхідного об`єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлограського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041880000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст. 190 КК України.

31 серпня 2020 року слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, вказане кримінальне провадження на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПУ України було закрито.

31 серпня 2020 року зазначена постанова про закриття кримінального провадження була скасована першим заступником керівника Павлоградської місцевої прокуратури.

08 серпня 2020 року слідчим суддею Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області було продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08 лютого 2021 року, тоді як для виконання вказаного об`єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців. Обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше є об`єктивними, оскільки отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, не могло бути здійснене та завершене раніше.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлограського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041880000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст. 190 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, а саме: підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «КУАРТО», окрім того з`ясувати хто є засновником даного суб`єкта господарювання, де фактичне місцезнаходження вказаного товариства. Встановити та допитати засновників ТОВ «КУАРТО» та інших осіб, які мають відношення даного Товариства, з приводу відомих їм обставин справи, за необхідності підготувати постанови про проведення слідчих дій на іншій території. Підготувати та направити для виконання постанову про проведення слідчих дій на іншій території щодо допиту потерпілої ОСОБА_5 щодо обставин вчиненого відносно неї кримінального правопорушення. Підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, саме до матеріалів банківської справи що знаходиться АТ «КІБ» з приводу відкриття ТОВ «КУАРТО» рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків у банківській установі на вказане підприємство та до руху грошових коштів ТОВ «КУАРТО» за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КІБ». Підготувати та направити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, саме до відомостей щодо руху коштів за квитанціями N0KE53231М, N0KE53251 від 26.07.2019 в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль». Підготувати та направити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договірної документації укладеної між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та ТОВ «КУАРТО». Підготувати листа до фіскальних органів з приводу проведення податкової перевірки щодо діяльності ТОВ «КУАРТО». Виконати ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПРАТ «ВФ - Україна», щодо з`єднань операторів зв`язку за телефонами, якими користувались представники ТОВ «КУАРТО». Підготувати та направити для виконання постанову про проведення слідчих дій на іншій території щодо допиту ОСОБА_8 , від імені якого були укладені договори купівлі-продажу транспортного засобу потерпілому, що діяли від імені ТОВ «КУАРТО», з питань щодо обставин укладання та виконання цих договорів, проведення платежів, отримання техніки за ними, повернення платежів та осіб, до цього причетних. Встановити та допитати особу на ім`я ОСОБА_9 , з якою потерпілий ОСОБА_6 спілкувався з приводу купівлі-продажу автомобілю, а також інших представників ТОВ «КУАРТО», з якими спілкувались потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . З`ясувати, які транспортні засоби зареєстровані за базами Національної поліції за ТОВ «КУАРТО». Скерувати запит до Пенсійного фонду по Кіровоградській області з приводу того, стосовно яких працівників ТОВ «КУАРТО» звітує про сплату податків та внесків та які офіційно працевлаштовані в даному підприємстві. Підготувати постанову про проведення слідчих дій на іншій території, а сам на території Кіровоградської області за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «КУАРТО», де доручити слідчим з`ясувати, чи дійсно за адресою, вказаною відповідно до договору купівлі-продажу - АДРЕСА_1 знаходиться юридична адреса ТОВ «КУАРТО». Провести огляд приміщення в місті Павлограді по просп. Шахтобудівників, 10, де ТОВ «КУАРТО» надає послуги по придбанню автомобілів. Встановити та допитати власників приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з приводу надання у користування представникам ТОВ «КУАРТО» даного приміщення. Долучити до матеріалів кримінального провадження установчі документи ТОВ «КУАРТО», код ЄДРПОУ 42743369.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Згідно з ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченимст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1,309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019041880000093 від 08 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст.190КК України - задовольнити.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні №42019041880000093,відомості прояке внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 08серпня 2019року нашість місяців,а самедо 08серпня2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1