Ухвала

від 27.07.2022 по справі 757/2590/22-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

за участю:

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилученев результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (заборонити відчуження та розпорядження) на речові докази:

-які місять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: банківські картки OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_1 , Privat Bank «Makeieva Alla» НОМЕР_2 ; OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_3 , OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_4 , належні ОСОБА_7 ;

-які місять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: блокнот-записник з твердою коричневою обкладинкою з рукописними записами, 9 аркушів паперу із рукописними написами та печатним текстом, аркуш паперу формату 1/4 А4 із рукописним текстом з обох боків, блокнот-записник з обкладинкою сірого кольору з написом рукописним текстом на різних сторінках, блокнот з пластиковою обкладинкою на пружині з наявним рукописним текстом на сторінках; 6 фотознімків, кольоровий фотоальбом з твердою обкладинкою та фотозображеннями на 29 аркушах, 6 аркушів паперу формату А-4, паперовий р конверт, в якому знаходяться 33 аркуші формату А-4 з фотокопіями документації, аркуш паперу в клітинку із написом «Розписка», цифровий USB носій з корпусом синього кольору та металевою кришкою з написом «Goldens», електронний пристрій з механічними кнопками від 1 до 9 та написом TD-2716 AE-PLs/n: td2716aepll512270032 із дротом живлення, мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон «AppleiPhone»imei 354411067233545 з sim картою з написом НОМЕР_9 , мобільний телефон «AppleiPhone» із емблемою у вигляді голови вовка, планшетний комп`ютер «iPad»imei 358718099387032 в чохлі синього кольору, планшетний І комп`ютер «iPad» s/ НОМЕР_10 , предмет зовні схожий на кортик-ніж з маркуванням на лезі «И 00385», предмет зовні схожий на ніж з маркуванням на лезі у вигляді шолома та дерев`яною рукояткою, предмет зовні схожий на розкидний ніж з візерунком на лезі та руків`ї у вигляді рослин та гілок, предмет зовні схожий на ніж з маркуванням на лезі «7543» та «CPOWNING 440 STAINLESS», предмет зовні схожий на самурайський меч, предмет зовні схожий на шаблю з металевими піхвами, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 6 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий підвісок у вигляді хреста із 16 камінням на ланцюгу з матеріалу схожого на білий пластик, в коробці обробленій синьою тканиною, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 16 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 80 камінням на ланцюгу із металу сірого, предмету схожий на підвісок у вигляді хреста із 22 камінням на ланцюгу із металу сірого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 9 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 6 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в коробці з двох частин, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із камінням червоного кольору на ланцюгу із металу жовтого кольору в салатовій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 7 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в червоній коробці з жовтим візерунком, предмет зовні схожого на хрест із камінням на ланцюгу з металу жовтого кольору в дерев`яній коробці, предмету схожий на підвісок у вигляді хреста з металу сірого кольору на який накладено інший хрест з металу жовтого кольору та розп`яттям сірого кольору, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста з металу жовтого ближче до червоного кольору та наявний розп`яттям, 3 предмета схожих на ланцюжки з металу жовтого кольору, мобільний телефон «iPhone» золотистого білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_11 , мобільний телефону «iPhone» золотисто- білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_12 , мобільний телефон «iPhone» зеленувато-синього кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_13 , належні ОСОБА_8 ;

-грошові кошти в сумі 124 000 гривень, грошові кошти в сумі 109 993 доларів США, грошові кошти в сумі 975 фунтів стерлінгів, грошові кошти в сумі 150 Євро, що перебували за місцем проживання ОСОБА_8 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить вважати апеляційну скаргу такою, що подана у визначений законом термін, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в арешті вказаного майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що відповідність арештованого майна критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України не доведено, а тому підстави для арешту майна відсутні.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, копія оскаржуваного рішення отримана лише 09.02.2022 року, а відтак відповідно до вимог ч. 3 ст. 395 КПК України апеляційна скарга подана в 5-дений термін.

Заслухавши доповідь судді, думку представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора про законність та об`єктивність ухвали слідчого судді, а тому необхідності залишення її без змін, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що апелянт в судовому засіданні суду першої інстанції участі не приймав, а апеляційна скарга подана в межах строку визначеного ч. 3 ст. 395 КПК України, тому строк на апеляційне оскарження не підлягає поновленню.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12020000000000693 від 16.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 21.05.2021 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №12020000000000693 від 16.07.2020 року речовими доказами.

19.01.2021 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (заборонити відчуження та розпорядження) на речові докази:

-які місять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: банківські картки OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_1 , Privat Bank «Makeieva Alla» НОМЕР_2 ; OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_3 , OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_4 , належні ОСОБА_7 ;

-які місять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: блокнот-записник з твердою коричневою обкладинкою з рукописними записами, 9 аркушів паперу із рукописними написами та печатним текстом, аркуш паперу формату 1/4 А4 із рукописним текстом з обох боків, блокнот-записник з обкладинкою сірого кольору з написом рукописним текстом на різних сторінках, блокнот з пластиковою обкладинкою на пружині з наявним рукописним текстом на сторінках; 6 фотознімків, кольоровий фотоальбом з твердою обкладинкою та фотозображеннями на 29 аркушах, 6 аркушів паперу формату А-4, паперовий р конверт, в якому знаходяться 33 аркуші формату А-4 з фотокопіями документації, аркуш паперу в клітинку із написом «Розписка», цифровий USB носій з корпусом синього кольору та металевою кришкою з написом «Goldens», електронний пристрій з механічними кнопками від 1 до 9 та написом TD-2716 AE-PLs/n: td2716aepll512270032 із дротом живлення, мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон «AppleiPhone»imei 354411067233545 з sim картою з написом НОМЕР_9 , мобільний телефон «AppleiPhone» із емблемою у вигляді голови вовка, планшетний комп`ютер «iPad»imei 358718099387032 в чохлі синього кольору, планшетний І комп`ютер «iPad» s/ НОМЕР_10 , предмет зовні схожий на кортик-ніж з маркуванням на лезі «И 00385», предмет зовні схожий на ніж з маркуванням на лезі у вигляді шолома та дерев`яною рукояткою, предмет зовні схожий на розкидний ніж з візерунком на лезі та руків`ї у вигляді рослин та гілок, предмет зовні схожий на ніж з маркуванням на лезі «7543» та «CPOWNING 440 STAINLESS», предмет зовні схожий на самурайський меч, предмет зовні схожий на шаблю з металевими піхвами, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 6 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий підвісок у вигляді хреста із 16 камінням на ланцюгу з матеріалу схожого на білий пластик, в коробці обробленій синьою тканиною, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 16 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 80 камінням на ланцюгу із металу сірого, предмету схожий на підвісок у вигляді хреста із 22 камінням на ланцюгу із металу сірого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 9 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 6 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в коробці з двох частин, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із камінням червоного кольору на ланцюгу із металу жовтого кольору в салатовій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 7 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в червоній коробці з жовтим візерунком, предмет зовні схожого на хрест із камінням на ланцюгу з металу жовтого кольору в дерев`яній коробці, предмету схожий на підвісок у вигляді хреста з металу сірого кольору на який накладено інший хрест з металу жовтого кольору та розп`яттям сірого кольору, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста з металу жовтого ближче до червоного кольору та наявний розп`яттям, 3 предмета схожих на ланцюжки з металу жовтого кольору, мобільний телефон «iPhone» золотистого білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_11 , мобільний телефону «iPhone» золотисто- білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_12 , мобільний телефон «iPhone» зеленувато-синього кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_13 , належні ОСОБА_8 ;

-грошові кошти в сумі 124 000 гривень, грошові кошти в сумі 109 993 доларів США, грошові кошти в сумі 975 фунтів стерлінгів, грошові кошти в сумі 150 Євро, що перебували за місцем проживання ОСОБА_8 , посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч.ч. 3, 5 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2022 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене вище майно, з підстав, передбачених ч. 3, 5 ст. 170 КПК України.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком слідчого судді, яким було задоволено клопотання сторони обвинувачення на накладено арешт на вказане майно, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст.94, 132,173 КПК Україниповинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, як вбачається з наданих матеріалів, прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Так, в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься жодного доказу того, що вказане в клопотанні майно відповідає, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відповідна постанова органу досудового розслідування про визнання цього майна речовим доказом у провадженні є формальною.

В постанові слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 від 21.05.2021 року про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні не міститься достатнього обґрунтування, якому чи яким із критеріїв ч. 1 ст. 98 КПК України відповідає вказане вище майно.

Тобто, правова підстава, передбачена ч. 3 ст. 170 КПК України, на наявність якої посилається сторона обвинувачення у своєму клопотанні, відсутня.

Що стосується іншої мети зазначеної в клопотанні сторони обвинувачення, а саме можливості арешту майна з підстав, передбачених ч. 5 ст. 170 КПК України, тобто застосування в подальшому конфіскації майна як виду покарання, то вона, на думку колегії суддів, також недоведена.

Відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, як вбачається з наданих матеріалів власник вказаного майна у статусі підозрюваної у кримінальному провадженні №12020000000000693 від 16.07.2020 року не перебуває, а відтак відсутні підстави для арешту майна з підстави, передбаченої ч. 5 ст. 170 КПК України.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту, необ`єктивність і формальність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватимесправедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 , задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 січня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене в результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (заборонити відчуження та розпорядження) на речові докази:

-які місять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: банківські картки OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_1 , Privat Bank «Makeieva Alla» НОМЕР_2 ; OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_3 , OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_4 , належні ОСОБА_7 ;

-які місять відомості про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: блокнот-записник з твердою коричневою обкладинкою з рукописними записами, 9 аркушів паперу із рукописними написами та печатним текстом, аркуш паперу формату 1/4 А4 із рукописним текстом з обох боків, блокнот-записник з обкладинкою сірого кольору з написом рукописним текстом на різних сторінках, блокнот з пластиковою обкладинкою на пружині з наявним рукописним текстом на сторінках; 6 фотознімків, кольоровий фотоальбом з твердою обкладинкою та фотозображеннями на 29 аркушах, 6 аркушів паперу формату А-4, паперовий р конверт, в якому знаходяться 33 аркуші формату А-4 з фотокопіями документації, аркуш паперу в клітинку із написом «Розписка», цифровий USB носій з корпусом синього кольору та металевою кришкою з написом «Goldens», електронний пристрій з механічними кнопками від 1 до 9 та написом TD-2716 AE-PLs/n: td2716aepll512270032 із дротом живлення, мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон «AppleiPhone»imei 354411067233545 з sim картою з написом НОМЕР_9 , мобільний телефон «AppleiPhone» із емблемою у вигляді голови вовка, планшетний комп`ютер «iPad»imei 358718099387032 в чохлі синього кольору, планшетний І комп`ютер «iPad» s/ НОМЕР_10 , предмет зовні схожий на кортик-ніж з маркуванням на лезі «И 00385», предмет зовні схожий на ніж з маркуванням на лезі у вигляді шолома та дерев`яною рукояткою, предмет зовні схожий на розкидний ніж з візерунком на лезі та руків`ї у вигляді рослин та гілок, предмет зовні схожий на ніж з маркуванням на лезі «7543» та «CPOWNING 440 STAINLESS», предмет зовні схожий на самурайський меч, предмет зовні схожий на шаблю з металевими піхвами, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 6 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий підвісок у вигляді хреста із 16 камінням на ланцюгу з матеріалу схожого на білий пластик, в коробці обробленій синьою тканиною, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 16 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 80 камінням на ланцюгу із металу сірого, предмету схожий на підвісок у вигляді хреста із 22 камінням на ланцюгу із металу сірого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 9 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 6 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в коробці з двох частин, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із камінням червоного кольору на ланцюгу із металу жовтого кольору в салатовій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 7 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в червоній коробці з жовтим візерунком, предмет зовні схожого на хрест із камінням на ланцюгу з металу жовтого кольору в дерев`яній коробці, предмету схожий на підвісок у вигляді хреста з металу сірого кольору на який накладено інший хрест з металу жовтого кольору та розп`яттям сірого кольору, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста з металу жовтого ближче до червоного кольору та наявний розп`яттям, 3 предмета схожих на ланцюжки з металу жовтого кольору, мобільний телефон «iPhone» золотистого білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_11 , мобільний телефону «iPhone» золотисто- білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_12 , мобільний телефон «iPhone» зеленувато-синього кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_13 , належні ОСОБА_8 ;

-грошові кошти в сумі 124 000 гривень, грошові кошти в сумі 109 993 доларів США, грошові кошти в сумі 975 фунтів стерлінгів, грошові кошти в сумі 150 Євро, що перебували за місцем проживання ОСОБА_8 , скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна, вилученого в результаті проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження та розпорядження, а саме: банківські картки OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_1 , Privat Bank «Makeieva Alla» НОМЕР_2 ; OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_3 , OTP Bank «Alla Makeieva» НОМЕР_4 ;

- блокнот-записник з твердою коричневою обкладинкою з рукописними записами, 9 аркушів паперу із рукописними написами та печатним текстом, аркуш паперу формату 1/4 А4 із рукописним текстом з обох боків, блокнот-записник з обкладинкою сірого кольору з написом рукописним текстом на різних сторінках, блокнот з пластиковою обкладинкою на пружині з наявним рукописним текстом на сторінках; 6 фотознімків, кольоровий фотоальбом з твердою обкладинкою та фотозображеннями на 29 аркушах, 6 аркушів паперу формату А-4, паперовий р конверт, в якому знаходяться 33 аркуші формату А-4 з фотокопіями документації, аркуш паперу в клітинку із написом «Розписка», цифровий USB носій з корпусом синього кольору та металевою кришкою з написом «Goldens», електронний пристрій з механічними кнопками від 1 до 9 та написом TD-2716 AE-PLs/n: td2716aepll512270032 із дротом живлення, мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , мобільний телефон «Samsung»imei: НОМЕР_8 , мобільний телефон «AppleiPhone»imei 354411067233545 з sim картою з написом НОМЕР_9 , мобільний телефон «AppleiPhone» із емблемою у вигляді голови вовка, планшетний комп`ютер «iPad»imei 358718099387032 в чохлі синього кольору, планшетний І комп`ютер «iPad» s/ НОМЕР_10 , предмет зовні схожий на кортик-ніж з маркуванням на лезі «И 00385», предмет зовні схожий на ніж з маркуванням на лезі у вигляді шолома та дерев`яною рукояткою, предмет зовні схожий на розкидний ніж з візерунком на лезі та руків`ї у вигляді рослин та гілок, предмет зовні схожий на ніж з маркуванням на лезі «7543» та «CPOWNING 440 STAINLESS», предмет зовні схожий на самурайський меч, предмет зовні схожий на шаблю з металевими піхвами, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 6 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий підвісок у вигляді хреста із 16 камінням на ланцюгу з матеріалу схожого на білий пластик, в коробці обробленій синьою тканиною, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 16 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 80 камінням на ланцюгу із металу сірого, предмету схожий на підвісок у вигляді хреста із 22 камінням на ланцюгу із металу сірого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 9 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 6 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в зеленій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в коробці з двох частин, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із камінням червоного кольору на ланцюгу із металу жовтого кольору в салатовій коробці, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста із 7 камінням на ланцюгу із металу жовтого кольору в червоній коробці з жовтим візерунком, предмет зовні схожого на хрест із камінням на ланцюгу з металу жовтого кольору в дерев`яній коробці, предмету схожий на підвісок у вигляді хреста з металу сірого кольору на який накладено інший хрест з металу жовтого кольору та розп`яттям сірого кольору, предмет схожий на підвісок у вигляді хреста з металу жовтого ближче до червоного кольору та наявний розп`яттям, 3 предмета схожих на ланцюжки з металу жовтого кольору, мобільний телефон «iPhone» золотистого білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_11 , мобільний телефону «iPhone» золотисто- білого кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_12 , мобільний телефон «iPhone» зеленувато-синього кольору з сім-картою «Київстар» НОМЕР_13 ;

-грошові кошти в сумі 124 000 гривень, грошові кошти в сумі 109 993 доларів США, грошові кошти в сумі 975 фунтів стерлінгів, грошові кошти в сумі 150 Євро, що перебували за місцем проживання ОСОБА_8 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2733/2022 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_10

Доповідач: ОСОБА_1