Постанова

від 13.08.2022 по справі 285/3744/22

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/3744/22

провадження № 1-кс/0285/658/22

13 серпня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022060490000342 від 23.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.4 ст.246, ч.1 ст.241, ч.3 ст.358 КК України -

ВСТАНОВИВ:

13.08.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 25.03.2022 року близько 11 години працівниками ДП «Білокоровицьке лісове господарство» в АДРЕСА_3 (Олевської ОТГ), Житомирської області було виявлено вантажний автомобіль (тягач сідловий) марки «DAF» біло-синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , з причіпленим до нього напівпричепом марки «HUMBAUR» державний номерний знак НОМЕР_2 , в напівпричепі якого знаходилася лісопродукція породи дуб приблизною кубомасою 20-25 м. куб без відповідних документів.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12022060520000037 за ч. 4 ст. 246 КК України, 25.03.2022 року на території, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3, і використовується невстановленими особами для здійснення господарської діяльності з переробки деревини шляхом розпилювання за допомогою спеціалізованого обладнання, працівниками поліції виявлено велику кількість незаконно зрубаних дерев, а також іншу лісопродукцію, яка зберігалась без відповідних бирок, що свідчать про її походження, зокрема: колоди сироростучих дерев породи «сосна», лісопродукцію з деревини породи сосна, лісопродукцію з деревини породи береза, лісопродукцію з деревини породи вільха, деревину дров`яну породи дуб, внаслідок чого навколишньому природному середовищу спричинено тяжкі наслідки.

Окрім цього, від ДП «Білокоровицьке ЛГ» надійшли матеріали про те, що при патрулюванні лісових масивів від незаконних рубок державною лісовою охороною ДП «Білокоровицький лісгосп» 28.03.2022 близько 09 години 30 хвилин у кварталі 62 вид.13 Білокоровицького лісництва було виявлено незаконну рубку 12 дерев породи сосна звичайна, яку здійснили невідомі особи, та в подальшому незаконно зрубану лісопродукцію було виявлено на території деревообробного підприємства розташованого в АДРЕСА_1 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12022060520000037 від 25.03.2022 року, за ч. 4 ст. 246 КК України було виявлено факт того, що на території приватної лісопильні, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (Білокоровицької ОТГ), Житомирської області здійснює за допомогою металевих бочок випалювання деревного вугілля, внаслідок чого забруднює атмосферне повітря та навколишнє середовище.

По даним фактам 23 червня 2022 року прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування із матеріалів кримінального провадження №12022060520000037 в окреме кримінальне провадження №12022060490000342 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.4 ст.246, ч.1 ст.241 КК України.

09.08.2022 Житомирською обласною прокуратурою прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022060490000342 органу досудового розслідування Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області.

В ході подальшого розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Гріль Трейд» ЄРДПОУ 43849337, 04.08.2022 здійснило закупівлю дерев`яного вугілля у ФОП ОСОБА_5 після чого, 05.08.2022 підробивши ряд відповідних документів (про походження дерев`яного вугілля та закупівлю лісо матеріалів) здійснили його транспортування до пункту пропуску «автомобільного сполучення Ягодин Волинської області» з метою його подальшого експорту за кордон.

По даному факту 09 серпня 2022 року винесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за № 12022060530000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

12 серпня 2022 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12022060490000342, №12022060530000523 об`єднано в одне провадження за №12022060490000342, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час виконання доручення органу досудового розслідування працівниками відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Житомирській області встановлено, що суб`єкт господарської діяльності, який зареєстрований як фізична особа-підприємець - ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 організували протиправне здійснення господарської діяльності, а саме підпільну лісопильню на земельній ділянці, розташованій в нежитлових будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою здійснюється діяльність по обробці деревини шляхом розпилювання на вироби з використанням спеціалізованого обладнання, куди завозиться лісо продукція у вигляді колод дерев різних порід, різної довжини та діаметрів, яка не маркована відповідними пластиковими бирками відповідності (електронного обліку), що б підтверджували законність її походження. Окрім того, ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вказаною адресою розміщено спеціалізоване обладнання, яке являє собою декілька металевих ємностей у вигляді бочок, використовуючи які останнім здійснюється виготовлення деревного вугілля шляхом термічної обробки деревини, законність походження якої не підтверджена.

Також, встановлено, що з метою подальшої реалізації деревного вугілля, що отримане внаслідок термічної обробки деревини і яка в свою чергу може являтись об`єктом протиправних посягань, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вступили в змову з ОСОБА_7 , який являється директором та засновником ТОВ «ГрільТрейд», ЄДРПОУ 43849337, юридична адреса: АДРЕСА_2.

Також, встановлено, що в мережі Інтернет від імені ТОВ «ГрільТрейд» опубліковано оголошення щодо продажу деревного вугілля. З метою підтвердження правомірності ведення діяльності ТОВ «ГрільТрейд», ЄДРПОУ 43849337, щодо реалізації деревного вугілля, працівниками оперативного підрозділу здійснено виїзд за місцем знаходження вказаного товариства. За результатом виїзду встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється діяльність по обробці деревини шляхом розпилювання на вироби з використанням спеціалізованого обладнання, проте виготовлення деревного вугілля не проводиться. Вказаний факт може свідчити про те, що з використанням вказаної юридичної особи та від її імені організовано здійснення реалізації деревного вугілля, яке фактично виготовлено ФОП ОСОБА_5 внаслідок термічної обробки деревини, що може являтись об`єктом протиправних посягань.

У ході розвідувального опитування, місцеві жителі повідомили, що їм відомо про здійснення господарської діяльності по обробці деревини по АДРЕСА_1 . Також, зазначили, що перебуваючи на території суміжній до вказаного підприємства, як всередину систематично заїжджають вантажні автомобілі з маніпуляторами, причепи яких завантажено лісо продукцією у вигляді колод, при цьому будь якого маркування деревини пластиковими бирками відповідності ним помічено не було. Також, було зазначено, що на території вказаного підприємства знаходиться велика кількість деревини різних порід без будь якого маркування.

В ході проведення заходів по матеріалам кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину обґрунтовано причетні гр. ОСОБА_8 , який фактично являється співвласником лісопильні, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього до вчинення злочину причетний орендар лісопилорами, що розміщена за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_9 який на системній основі здійснює поставки незаконно здобутих лісо матеріалів ОСОБА_5 для подальшої реалізації ТОВ «ГрільТрейд» (код ЄДРПОУ 43849337, юридична адреса: АДРЕСА_2).

Також до вчинення злочину причетна ОСОБА_10 , яка за місцем розташування офісу ТОВ «ГрільТрейд» АДРЕСА_6, яка здійснює виготовлення фіктивних бухгалтерським документів на експорт дерев`яного вугілля за кордон.

Вищевказані особи, маючи змову з працівниками лісових господарств, організовують та здійснюють самовільні незаконні порубки лісу з ділянок державних та військових лісових господарств Коростенського району Житомирської області та в подальшому організовують реалізацію лісопродукції, яку отримано з переробки незаконно здобутої деревини, за межі України за підробленими супровідними документами.

Також відомо, що перевезення лісопродукції та вугілля відбувається на автомобілі марки «MANTGX 18.400», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_4 .

04.08.2022 близько 17 год. 30 хв. з території лісопилорами, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 виїхав автомобіль силовий тягач марки МАН TGX 18.400, 2004 року випуску білого кольору д.н.з. НОМЕР_3 з напівричіпом марки SamroST33140 2006 року випуску сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 під керування водія ОСОБА_11 завантажений дерев`яним вугіллям, (попередньо вугілля виготовлено піролізним шляхом на території вище вказаної пилорами ФОП ОСОБА_5 ) який вирушив в напрямку пункту пропуску автомобільного сполучення «Ягодин» Волинської області. За отриманою інформацією керівництво ТОВ «ГрільТрейд» ЄДРПОУ 43849337 04.08.2022 здійснило закупівлю вище вказаного вугілля у ФОП ОСОБА_5 після чого 05.08.2022 підробивши ряд відповідних документів (про походження дерев`яного вугілля та закупівлю лісо матеріалів) здійснили його транспортування до пункту пропуску «автомобільного сполучення Ягодин Волинської області» з метою його експорту за кордон.

09 та 10 серпня 2022 року проведено обшук тягача марки МАN TGX 18.400 номерний знак НОМЕР_3 за напівпричепом марки Samro ST 33140 номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_11 завантаженим дерев`яним вугіллям, який знаходився по вулиці Прикордонників в с. Старовойтово Волинської області і вже майже перетнув лінію кордону України з Польщею, під час якого вилучено речові докази: силовий тягач марки МАN номерний знак НОМЕР_3 з напівпричепом марки Samro номерний знак НОМЕР_5 , завантаженим дерев`яним вугіллям, міжнародна ТТН (без номеру) - 5 екземплярів, інвойс 05/08/1 від 05.08.2022 - 5 екземплярів, 2 свідоцтва про реєстрацію ТЗ (МАN та Samro), 1 ключ.

Підставами для проведення обшуку іншого володіння особи за адресою: квартира АДРЕСА_5 за місцем розташування офісу ТОВ «ГрільТрейд» стали достатні підстави вважати, що там зберігаються документи щодо придбання колод дерев різних порід, розмірів та діаметрів, подальшої реалізації виробів з деревини, яка виготовлена з лісо продукції, виготовлення та подальшої реалізації деревного вугілля, товарно-транспортні накладні за 2021-2022 роки, журнали ресторації товарно-транспортних накладних, документів де вказано відомості про завантаження та розвантаження лісо - матеріалів та дерев`яного вугілля, документів що подавались митним брокерам для оформлення митних декларації пов`язаних із експортом вугілля за кордон, чорнових записів, а також відомості щодо відшкодування ПДВ вказаному товариству за 2021-2022 роки, а також комп`ютерної техніки, в якій зазначена вищевказана інформація.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта слідує, що право власності на квартири АДРЕСА_5 зареєстроване на ОСОБА_12 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши думку слідчого, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Державним підприємством "Білокоровицький лісгосп" було повідомлено ВП Коростенське РУП ГУНП України в Житомирській області про незаконну вирубку лісу. Вказана незаконно вирубана лісопродукція загальною масою 29,9 м3 була доставлена до переробного цеху, що належить ФОП ОСОБА_5

ФОП ОСОБА_5 займається заготівлею деревного вугілля, що підтверджується товарно-транспортною накладною № 037577 від 04.08.2022 року, за якою водій ОСОБА_13 перевозив деревне вугілля від ФОП ОСОБА_5 на автомобілі МАN днз НОМЕР_3 .

Цей же автомобіль під керуванням ОСОБА_14 , однак, вже від імені продавця ТОВ "Гріль Трейд", згідно Інвойс №05/08/1 від 05.08.2022 року, було зупинено поряд із кордоном із продукцією деревне вугілля, із аналогічною вагою згідно ТТН № 037577 від 04.08.2022 року, з метою його доставки до Болгарії.

У свою чергу, згідно оголошення у мережі Інтернет ТОВ "Гріль Трейд" займається діяльністю виробництва та продаж деревного вугілля. Однак, працівниками оперативного підрозділу, на місці діяльності підприємства, не виявлено обладнання для виготовлення деревного вугілля.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 5 ст. 234 КПК зазначає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вище викладене, суд вирішив надати дозвіл на проведення обшуку володіння особи, яке розташоване за адресою: квартири АДРЕСА_5 , за місцем розташування офісу ТОВ «Гріль Трейд».

На підставі викладеного і керуючись ст. 166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12022060490000342 від 23.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.246, ч.4 ст. 246, ч.1 ст. 241, ч.3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку володіння особи, яке розташоване за адресою: квартири АДРЕСА_5 , за місцем розташування офісу ТОВ «Гріль Трейд», з метою відшукання і вилучення документів щодо придбання колод дерев різних порід, розмірів та діаметрів, подальшої реалізації виробів з деревини, яка виготовлена з лісо продукції, виготовлення та подальшої реалізації деревного вугілля, товарно-транспортні накладні за 2021-2022 роки, журнали ресторації товарно-транспортних накладних, документів де вказано відомості про завантаження та розвантаження лісо - матеріалів та дерев`яного вугілля, документів що подавались митним брокерам для оформлення митних декларацій пов`язаних із експортом вугілля за кордон, чорнових записів, а також відомості щодо відшкодування ПДВ вказаному товариству за 2021-2022 роки, а також комп`ютерної техніки, в якій міститься вищевказана інформація.

Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку становить 30 діб з дня винесення ухвали.

Ухвала надає право проникнути до вказаного у ній житла/ іншого володіння лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1