Ухвала

від 17.08.2022 по справі 755/16707/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/16707/20

Провадження №: 1-кс/755/1402/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" серпня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100040003844 від 11.06.2020 року про проведення обшуку,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100040003844 від 11.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12020100040003844, у ході якого було встановлено інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, яка протягом тривалого часу, займається виготовленням, зберіганням, пересиланням голографічних захисних елементів, а саме посвідчення водія країн Євросоюзу (Румунії, Чехії, Португалії, Іспанії, Італії, Польщі, Литви) як на території всієї України, так і за її межами, зокрема для здійснення злочинної діяльності особи використовують сторінки в соціальній мережі «Facebook».

Для отримання підробленого документа на вищевказаних веб-ресурсах необхідно заповнити необхідні дані (ПІБ), після чого особі яка здійснила заявку телефонує працівник (менеджер) колл-центру, та уточнює всі обставини, та пояснює людині що йому саме необхідно оформляти документи з ним, а не з іншою організацією. В ході розмови працівник пояснює клієнту, що він буде навчатись в автошколі в м. Варшава (Польща), також буде прописаний в тому ж місті, але на екзамени він ходити не буде так як замість нього піде їх працівник та здасть всі екзамени, як в автошколі, так і державний екзамен для отримання посвідчення водія в сервісному центрі в Польщі. Під час розмови або переписки з клієнтом працівник пояснює, що клієнту необхідно надіслати фото документів, а саме: паспорта громадянина України, посвідчення водія, фото 3х4, та зразок підпису на чистому білому листку. В разі якщо клієнт погодився співпрацювати з ними він має здійснити передоплату у розмірі 300-400 євро, перерахувавши їх на рахунок банку Польщі грошовим переказом, або на номер карти «ПриватБанку». Після цього через деякий час так званий менеджер клієнту присилає поступово документи, а саме: довідку про проходження мед-комісії, псих-нарко сертифікати, документ про прописку особи в м. Варшава (навіть якщо клієнт не перетинав кордон, та не має закордонного паспорту). Також клієнту на один месенджерів присилають фото та відео посвідчення водія під освітленням ультрафіолетової лампи, для того щоб переконати клієнта, в справжності документа. Після того як клієнт вже переконаний, що документ справжній менеджер домовляється про відправку документу, через любу поштову службу накладним платежем, або з рук в руки в м. Варшава, та передачу другої половини суми в розмірі 800-900 євро, якщо почтовою службою то гроші пересилаються накладним платежем, або переводом грошей на карту «Приват Банку», у випадку передачі документу особі особисто, передати гроші необхідно особі яка передає документ. Загальна сума оформлення документу складає 1200-1300 євро. Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд. В подальшому зазначені особи відправляють на електронну скриньку зразки документів які замовлялися, для звірення даних.

У ході ініціативного пошуку оперативними працівниками ДКП НПУ було виявлено 2 (два) офіси який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (17 поверх) та АДРЕСА_2 , яким керує віддалено ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером телефону НОМЕР_2 , у власному користуванні має автомобіль BMW 330XD, д.н.з. НОМЕР_3 (зареєстрована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (додаток 9).

Також до вчинення вказаного правопорушення мають відношення:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , проживає за адресою АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , в власності має автомобіль MAZDA 6 червоного кольору д.н.з. НОМЕР_5 (додаток 10) (займається підбором кур`єрів, та приймає посилки «Новою поштою»).

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 адреса проживання: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 (підготовлює зображення посвідчення водія європейського зразка під особу за допомогою спеціальних графічних програм).

У ході проведення НСРД було встановлено осіб які є старшими в офісі за адресою: АДРЕСА_1 (17 поверх) та АДРЕСА_2 , а саме:

АДРЕСА_1 (17 поверх):

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123) користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , в власному користуванні має автомобіль BMW 316І д.н.з. НОМЕР_10 (власник ОСОБА_7 , додаток 11) .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123) користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

АДРЕСА_2

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Особами, що здійснюють дзвінки клієнтам є:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 .

- Рачин- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 .

Також було встановлено, що до діяльності офісу має відношення вся родина ОСОБА_4 , а саме: мати ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 , має в власному користуванні автомобіль HYUNDAI ІХ 35 коричневого кольору д.н.з. НОМЕР_24 (додаток 12), також користується автомобілем HYUNDAI SANTA FE, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 (додаток 13) (який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_17 ), займається обміном грошових коштів в різні валюти, сестра ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , має в власному користуванні автомобіль MAZDA 6, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , займається підбором кур`єрів, та приймає посилки «Новою поштою».

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: : АДРЕСА_4 перебуває на праві власності у ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 , де фактично проживає в орендованій квартирі ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 (додаток № 1).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 перебуває на праві власності у ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_28 , де фактично проживає в орендованій квартирі ОСОБА_5 (додаток № 2).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 перебуває на спільному праві власності між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , де зареєстровані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (додаток № 3).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123) перебуває на праві власності ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , де проживає ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (додаток № 4).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12 перебуває на праві власності ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 , де проживає ОСОБА_10 та ОСОБА_20 (додаток № 5).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_15 перебуває на праві власності ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 , де проживає ОСОБА_12 (додаток № 6).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та БТІ житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10 де проживає ОСОБА_9 , на даний час інформація відсутня в зв`язку з відсутністю документів на введення в експлуатацію житлового будинку.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (17 поверх) перебуває на праві власності ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_32 , де розташований офіс (додаток № 7).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_18 , перебуває на праві власності ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 , АДРЕСА_19 перебуває на праві власності ОСОБА_24 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_34 де розташований офіс (додаток № 8).

У зв`язку із чим, за постановою прокурора було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки та здійсненна закупка водійських посвідчень європейського зразка (Республіка Польща) за вищевказаними номерами та у вищевказаних осіб.

Враховуючи викладені обставини, а також те, що без проведення обшуку за адресою функціонування офісу, адрес проживання та автомобілів якими користуються фігуранти представляється можливим отримання доказів протиправної діяльність злочинної організації, виникла необхідність вирішення питання щодо отримання дозволу суду на проведення обшуків за наступними адресами:

АДРЕСА_2 (12 поверх) (розташований офіс);

АДРЕСА_1 (17 поверх) (розташований офіс);

АДРЕСА_4 (проживає ОСОБА_4 );

АДРЕСА_5 (проживає ОСОБА_5 );

АДРЕСА_3 (зареєстровані ОСОБА_14 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 );

АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123) (проживає ОСОБА_8 та ОСОБА_7 );

АДРЕСА_12 (проживає ОСОБА_10 та ОСОБА_11 );

АДРЕСА_15 (проживає ОСОБА_12 );

АДРЕСА_10 (проживає ОСОБА_9 );

автомобіля BMW 330XD, д.н.з. НОМЕР_3 (користується ОСОБА_4 );

автомобіля MAZDA 6, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 (користується ОСОБА_5 та ОСОБА_4 );

автомобіля BMW 316І, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 (користується ОСОБА_7 та ОСОБА_8 );

автомобіля HYUNDAI ІХ 35, коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 (користується ОСОБА_14 та ОСОБА_4 );

автомобіля HYUNDAI SANTA FE, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 (користується ОСОБА_14 , з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення, Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123) перебуває на праві власності ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , де проживає ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Також указано, що з метою виявлення речей та документів, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку, за адресою: АДРЕСА_7 , (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін. Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

У свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12020100040003844, або слідчим групи слідчих - на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123) перебуває на праві власності ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , де проживає ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення

системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), Blu-rayDisc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, видів електрозв`язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів (засобів радіоелектронного зв`язку), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, чорнових записів;

банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи крипто валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи має бути виконана з дотриманням порядку регламентованого ст.236 КПК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя