Ухвала

від 12.08.2022 по справі 755/16707/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/16707/20

Провадження №: 1-кс/755/1377/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" серпня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання старшого слідчого відділення розслідуванння злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100040003844 та додані до нього матеріали, -

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

12.08.2022 року до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідуванння злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100040003844.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 12.08.2022 року.

Відповідно до частини четвертої статті 234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Враховуючи вказані вимоги закону, судом було призначено судовий розгляд клопотання в день його надходження, про що повідомлено у встановленому законом порядку учасників судового провадження.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні CB Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12020100040003844, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено відомості, щодо злочинної діяльності групи осіб, яка протягом тривалого часу, займається виготовленням, зберіганням, пересиланням голографічних захисних елементів, а саме посвідчення водія країн Євросоюзу (Румунії, Чехії, Португалії, Іспанії, Італії, Польщі, Литви) як на території всієї України, так і за її межами, зокрема для здійснення злочинної діяльності особи використовують сторінки в соціальній мережі «Facebook».

Для отримання підробленого документа на вищевказаних веб-ресурсах необхідно заповнити необхідні дані (ПІБ), після чого особі яка здійснила заявку телефонує працівник (менеджер) колл-центру, та уточнює всі обставини, та пояснює людині що йому саме необхідно оформляти документи з ним, а не з іншою організацією. В ході розмови працівник пояснює клієнту, що він буде навчатись в автошколі в м.Варшава (Польща), також буде прописаний в тому ж місті, але на екзамени він ходити не буде так як замість нього піде їх працівник та здасть всі екзамени, як в автошколі, так і державний екзамен для отримання посвідчення водія в сервісному центрі в Польщі. Під час розмови або переписки з клієнтом працівник пояснює, що клієнту необхідно надіслати фото документів, а саме: паспорта громадянина України, посвідчення водія, фото 3х4, та зразок підпису на чистому білому листку. В разі якщо клієнт погодився співпрацювати з ними він має здійснити передоплату у розмірі 300-400 євро, перерахувавши їх на рахунок банку Польщі грошовим переказом, або на номер карти «ПриватБанку». Після цього через деякий час так званий менеджер клієнту присилає поступово документи, а саме: довідку про проходження мед-комісії, псих-нарко сертифікати, документ про прописку особи в м. Варшава (навіть якщо клієнт не перетинав кордон, та не має закордонного паспорту). Також клієнту на один месенджерів присилають фото та відео посвідчення водія під освітленням ультрафіолетової лампи, для того щоб переконати клієнта, в справжності документа. Після того як клієнт вже переконаний, що документ справжній менеджер домовляється про відправку документу, через любу поштову службу накладним платежем, або з рук в руки в м. Варшава, та передачу другої половини суми в розмірі 800-900 євро, якщо почтовою службою то гроші пересилаються накладним платежем, або переводом грошей на карту «Приват Банку», у випадку передачі документу особі особисто, передати гроші необхідно особі яка передає документ. Загальна сума оформлення документу складає 1200-1300 євро. Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд. В подальшому зазначені особи відправляють на електронну скриньку зразки документів які замовлялися, для звірення даних.

В ході провдення досудового розслідування оперативними працівниками ДКП НПУ було виявлено 2 (два) офіси який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (17 поверх) та АДРЕСА_2 , якими керує віддалено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером телефону НОМЕР_2 , в власному користуванні має автомобіль BMW 330XD, д.н.з. НОМЕР_3 (зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Також до вчинення вказаного правопорушення ймовірно мають відношення:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , в власності має автомобіль MAZDA 6, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , (займається підбором кур`єрів, та приймає посилки «Новою поштою»).

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 (підготовлює зображення посвідчення водія європейського зразка під особу за допомогою спеціальних графічних програм).

В ході проведення НСРД було встановлено осіб, які є старшими в офісі за адресою: АДРЕСА_1 (17 поверх) та АДРЕСА_2 , а саме:

1) АДРЕСА_1 (17 поверх):

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123), користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , в власному користуванні має автомобіль BMW 316І, д.н.з. НОМЕР_10 , власник ОСОБА_8

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123), користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

2) АДРЕСА_2 :

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Особами, що здійснюють дзвінки клієнтам є:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 .

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 .

Також було встановлено, що до діяльності офісу має відношення вся родина ОСОБА_5 , а саме: мати ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 , має в власному користуванні автомобіль HYUNDAI ІХ 35, коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 , також користується автомобілем HYUNDAI SANTA FE, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , (який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ), займається обміном грошових коштів в різні валюти, сестра ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , має в власному користуванні автомобіль MAZDA 6, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , займається підбором кур`єрів, та приймає посилки «Новою поштою».

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_18 ( АДРЕСА_19 перебуває на праві власності у ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 , де фактично проживає в орендованій квартирі ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , перебуває на праві власності у ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_28 , де фактично проживає в орендованій квартирі ОСОБА_6 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває у спільному праві власності між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , де зареєстровані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123) перебуває на праві власності ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , де проживає ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , перебуває на праві власності ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 , де проживає ОСОБА_11 та ОСОБА_21 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , перебуває на праві власності ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 , де проживає ОСОБА_13 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та БТІ житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , де проживає ОСОБА_10 , на даний час інформація відсутня в зв`язку з відсутністю документів на введення в експлуатацію житлового будинку.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (17 поверх), перебуває на праві власності у ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_32 , де розташований офіс.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_20 - належить на праві власності ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 , АДРЕСА_21 - належить на праві власності ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_34 , де розташований офіс.

Враховуючи викладені обставини, а також те, що без проведення обшуку за адресою функціонування офісу, адрес проживання та автомобілів, якими користуються фігуранти, не представляється можливим отримання доказів протиправної діяльність злочинної організації, виникла необхідність вирішення питання щодо отримання дозволу суду на проведення обшуків за наступними адресами:

1. АДРЕСА_2 (12 поверх) (розташований офіс);

2. АДРЕСА_1 (17 поверх) (розташований офіс);

3. АДРЕСА_18 ( АДРЕСА_19 ) (проживає ОСОБА_5 );

4. АДРЕСА_5 (проживає ОСОБА_6 );

5. АДРЕСА_3 (зареєстровані ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 );

6. АДРЕСА_7 , (кадастровий номер земельної ділянки 3220881303:02:005:0123) (проживає ОСОБА_9 та ОСОБА_8 );

7. АДРЕСА_12 (проживає ОСОБА_11 та ОСОБА_12 );

8. АДРЕСА_15 (проживає ОСОБА_13 );

9. АДРЕСА_10 (проживає ОСОБА_10 );

10. автомобіль BMW 330XD, д.н.з. НОМЕР_3 (користується ОСОБА_5 )

11. автомобіль MAZDA 6, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 (користується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 );

12. автомобіль BMW 316І, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 (користується ОСОБА_8 та ОСОБА_9 );

13. автомобіль HYUNDAI ІХ 35, коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 (користується ОСОБА_15 та ОСОБА_5 );

14. автомобіль HYUNDAI SANTA FE, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_25 (користується ОСОБА_15 , з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD),Blu-rayDisc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, видів електрозв`язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів (засобів радіоелектронного зв`язку), що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності,блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), грошових коштів здобутих незаконним шляхом, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

- систем відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

- обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях;

- інших предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно н ежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_20 - належить на праві власності ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 , кв.59 - належить на праві власності ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_34 , де розташований офіс.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовується тим, що іншим шляхом отримати доступ до таких документів не являється можливим у зв`язку із можливістю вчинення дій щодо знищення чи спотворення речей та документів, які в подальшому можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб правопорушників.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отримані відомості можуть бути використані в подальшому для встановлення осіб, яким буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та мають доказове значення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та в разі доведення вини осіб судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, уточнив та просив надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_22 (12 поверх), мотивуючи тим, що у даному приміщенні можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети, які мають значення для доказування.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити зазначене клопотання та дозволити проведення обшуку з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 11.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України (кримінальне провадження №12020100040003844).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання старшого слідчого відділення розслідуванння злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_22 , належить на праві власності ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 .

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Крім того, слідчий судя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у справі "Бакланов проти росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принцип "законності" і воно не було свавільним.

Крім того, у справі "Ізмайлов проти росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Порушень вимог ст.234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено, як і не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто, апріорі, таке втручання не може вважатися свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що під час розгляду клопотання слідчим та матеріалами клопотання доведено факт можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України, підтверджено наявність достатніх передбачених законом підстав для проникнення до володіння особи, оскільки перелічені у клопотанні речі можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, знаходяться у вказаному володінні, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню для досягнення мети, регламентованої ч.1 ст.234 КПК України.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Керуючись ст.ст.1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідуванння злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12020100040003844 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, відповідно до групи прокурорів, та слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві, відповідно до групи слідчих, у кримінальному провадженні за №12020100040003844 від 11.06.2020 року, на проведенння обшуку у іншому володінні особи, а саме нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_22 (12 поверх), яка належить на праві власності ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 , з метоювідшукання та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD),Blu-rayDisc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, видів електрозв`язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів (засобів радіоелектронного зв`язку),що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

- мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності,блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), грошових коштів здобутих незаконним шляхом, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення;

- систем відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

- записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

- обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях;

- інших предметів та документів, які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.3 ст.358 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 12.09.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1