Постанова
від 26.05.2010 по справі 4-444/10
ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-444/10

П О С Т А Н О В А

26 травня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., за участю прокурора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши подання ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичука О.В. про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку № 26006032963001 клієнта в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) - ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886) та зупинення видаткових операцій по рахунку , -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва Музичук О.В., за згодою прокурора району, вніс до суду подання про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку №26006032963001 клієнта в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) - ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886) та зупинення видаткових операцій по рахунку у звязку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00180, порушеній 21.05.2010 р. відносно ОСОБА_2 за ст.ст. 205 ч. 2, 200 ч. 2, 209 ч. 2, 212 ч. 3 КК України , обґрунтовуючи тим, що ОСОБА_2 у своїй діяльності використовує ряд підприємств з ознаками фіктивності для формування незаконного податкового кредиту та проведення безтоварних операцій, а саме: ТОВ «Еліт Рієлті» (код ЄДРПОУ 33444983), ТОВ «Профресурспостач МП» (код ЄДРПОУ 35755779), ТОВ «БМ Індустрія» (код ЄДРПОУ 35198188), ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886), ТОВ «Імпром Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 36068833).

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886) ОСОБА_3, показав, що він не має відношення до створення та фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Також встановлено, що ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886) відкрито рахунок № 26006032963001 в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886) № 26006032963001 в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) по справі визнані речовими доказами та можливого забезпечення цивільного позову по справі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», на підставі ст.ст. 65, 66, 78 81, 125 КПК України ,

П О С Т А Н О В И В:

ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886) № 26006032963001 відкритому в ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216).

Зупинити видаткові операції та видачу готівкових коштів з рахунку № 26006032963001, клієнта ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) ТОВ «Світавто Плюс» (код ЄДРПОУ 36039886) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № 26006032963001 відкритому в ВАТ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216) при накладенні арешту на кошти та надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ВАБ КБ «Інтербанк» м. Київ (МФО 300216).

Постанова оскарженню не підлягає .

Суддя:

СудПодільський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення26.05.2010
Оприлюднено20.12.2022
Номер документу10591828
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-444/10

Постанова від 27.09.2010

Кримінальне

Автозаводський районний суд м.Кременчука

Каліновська Е. І.

Постанова від 31.05.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 17.09.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Одринська Т. В.

Постанова від 31.03.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Янголь Є. В.

Постанова від 22.11.2010

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу

Шум Л. І.

Постанова від 27.09.2010

Кримінальне

Автозаводський районний суд м.Кременчука

Каліновська Е.І.

Постанова від 03.11.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Юлія Георгіївна

Постанова від 25.06.2010

Кримінальне

Самарський районний суд м.Дніпропетровська

Сухоруков Андрій Олексійович

Постанова від 03.11.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Юлія Георгіївна

Постанова від 17.09.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Боровик Тетяна Володимирівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні