Ухвала

від 06.09.2022 по справі 405/4535/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4535/22

провадження № 1-кс/405/2232/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонную службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22022120000000217 від 12.08.2022 про арешт майна,

встановив:

начальник відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонную службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на:

- корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891);

- корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988);

- квартиру, загальною площею 50,66 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлову будівлю (адміністартивна будівля) загальною площею 814,3 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, проспект Гагаріна, будинок 8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045468135225);

- комплекс будівель загальною площею 4314,9 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045454135225);

- комплекс будівель загальною площею 220,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, смт. Нове, вулиця Мурманська, будинок 15-б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045196735101);

- нежитлову будівлю (трансформаторна) загальною площею 284,7 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045189535225);

- нежитлову будівлю (клуб) загальною площею 459,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Шкільна, будинок 8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045042535225);

- нежитлову будівлю (магазин) загальною площею 47,1 кв.м,за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044702435225);

- комплекс будівель загальною площею 33,6 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044223435225);

- комплекс будівель загальною площею 951,5 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Південна, будинок12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044024135225);

- будинок загальною площею 218,08 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Олексіївка, вулиця Горького, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874767);

-легковий автомобіль марки «ToyotaRAV-4 HYBRID», 2021 року випуску номерний знак НОМЕР_1 ;

- вантажний автомобіль марки «DONGFENGDFA 1060», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 ;

- вантажний автомобіль марки «DONGFENGRICH 6», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 ;

- вантажний автомобіль марки «AVTRKTDF 35», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 ;

- вантажний автомобіль марки «AVTRSM 20», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 ;

- вантажний автомобіль марки «KTCKTDF 35», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль марки «VolkswagenTransporter», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 ;

- вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 ;

- автобус марки «ПАЗ 4234-04», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 ;

- легковий автомобіль марки «Renault Logan», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 ;

- легковий автомобіль марки «Renault Sandero», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 ;

- вантажний автомобіль марки «Renault Dokker», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 ;

- вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2018 року, номерний знак НОМЕР_13 ;

- автобус марки «ПАЗ 320540-04», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_14 ;

- автобус марки «ПАЗ 32054-07», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_15 ;

- автобус марки «ПАЗ 4234», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_16 ;

- легковий автомобіль марки «Toyota RAV4», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_17 ;

- вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_18 ;

- вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_19 ;

- вантажний автомобіль марки «ГАЗ 5201», 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_20 ;

- вантажний автомобіль марки «КО 413НА ШАСІ ГАЗ 33072», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_21 ;

- вантажний автомобіль марки «МАЗ 5334 АЦ 7.8-5334», 1984 року випуску, номерний знак НОМЕР_22 ;

- вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 5301 ВЕ», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_23 ;

- легковий автомобіль марки «ВАЗ 21104», 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_24 ;

- вантажний автомобіль марки «ГАЗ 5327», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_25 ;

- вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055 0000062», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_26 ;

- вантажний автомобіль марки «ГАЗ 3302 14», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_27 ;

- легковий автомобіль марки «ГАЗ 2752 114», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_28 ;

- вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510», 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_29 ;

- вантажний автомобіль марки «КРАЗ 256», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_30 ;

- вантажний автомобіль марки «АНМ ГАЗ 53», 1973 року випуску, номерний знак НОМЕР_31 ;

- вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 130», 1976 року випуску, номерний знак НОМЕР_32 ;

- вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5320», 1987 року випуску, номерний знак НОМЕР_33 ;

- вантажний автомобіль марки «ГАЗ 53А», 1979 року випуску, номерний знак НОМЕР_34 ;

- вантажний автомобіль марки «ГКБ 8328», 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_35 ;

- вантажний автомобіль марки «МАЗ 500А К», 1977 року випуску, номерний знак НОМЕР_36 ;

- вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510000001001», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_37 ;

- вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 157», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_38 ;

- будинок загальною площею 53,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- вантажний автомобіль марки «ГАЗ 3302 ФХА», 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_39 ;

- легковий автомобіль марки «Nissan Sunny 1.4», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_40 . Просив заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб. Кріт того, просив розглянути клопотання про арешт майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна чи їх представників.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №22022120000000217 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, російська федерація в особі уряду російської федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються російською федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам російської федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ГВ ЗНД Управління СБ в Кіровоградській області, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись російською федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено, на території с.Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області здійснює господарську діяльність Акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891), яке здійснює видобуток та переробку вторинного каоліну в межах Обознівського родовища каолінів. Кінцевим бенефіціарним власником АТ «Кіровоградське рудоуправління» є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , житель російської федерації, АДРЕСА_3 .

Крім цього, 16.06.1999 Відкритим акціонерним товариством «Кіровоградське рудоуправління» було створено Дочірнє підприємство «Мінерал» (ЄДРПОУ 30447988), яке також розташоване в с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8 Кропивницького району Кіровоградської області, яке здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими та продовольчими товарами, закупівлі, видобуток та реалізацію коаліну та ін. Кінцевим бенефіціарним власником ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» є ТОВ «ТРЕСТ», що розташоване за адресою: російська федерація, Ленінградська область, м. Сосновий бор, вул. Паркова, буд. 60, кв. 103.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство цінних паперів» (далі ТОВ «АЦП»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» є акціонерами АТ «Кіровоградське рудоуправління» та в загальному володіють 52,75953% акцій його статутного фонду.

До наглядовоїради АТ«Кіровоградське рудоуправління»входять: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Так, ТОВ «АЦП» (код 5067847372137) володіє 18,7896% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління». Дане товариство зареєстроване та розташоване в російській федерації, м. Санкт-Петербург, проспект Невського, 106-а. Власниками вказаного товариства із часткою 70% є громадянка російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та часткою 30% - громадянка російської федерації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Одночасно з цим, ОСОБА_10 є керівником ЗАТ «СЛ-Центр» (код 7841355332) зареєстрованого та розташованого в рф, м. Санкт-Петербург, проспект Невського. Вказане товариство належить АТ «Титан-2» належить громадянці ОСОБА_12 , яка є дружиною керівника концерну «Титан-2» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (підприємство здійснює обслуговування та будівництво важливих об`єктів ядерних та теплових галузей, нафтопереробної та хімічної промисловостей).

Зокрема встановлено, що концерн Росатом (російський державний холдинг АТ «Росатом», керівником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єднує 360 підприємств атомної галузі рф) має у власності більшу частину акцій концерну АТ «Титан-2».

Крім цього, ТОВ «ТРЕСТ» (код 781118061627) володіє 18,7896% акцій AT «Кіровоградське рудоуправління». Власниками вказаного товариства являються громадяни ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . З приводу розподілу володіння акціями ТОВ «ТРЕСТ», то ОСОБА_4 володіє 65% акцій, ОСОБА_16 володіє 5% акцій, а ОСОБА_17 володіє 30% акцій. Дане товариствозареєстроване та розташоване на територіїрф, Ленінградської області в м. Сосновий бор, по вул. Красних фортов, 20-А. В свою чергу, ОСОБА_4 має тісні зв`язки із ОСОБА_10 .

Що стосується компанії «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» (код 1638454), то її власниками є громадяни російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказана компанія зареєстрована та знаходиться на Британських Віргінських островах. ОСОБА_4 володіє 60% акцій вказаної компанії, ОСОБА_5 володіє 30% акцій, а ОСОБА_18 володіє 10% акцій.

Власники ТОВ «АЦП», ТОВ «ТРЕСТ» та компанії «GROUPС UNIVERSALLIMITED» проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, рф прямо та опосередковано використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «днр», «лнр», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891) володіє на праві приватної власності рухомим та нерухомим майном, перелік якого вказано вище.

Крім того, АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891) на праві колективної власності володіє будиноком загальною площею 218,08 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Олексіївка, вулиця Горького, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874767).

ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988) володіє на праві колективної власності будинком загальною площею 53,4 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл. Кропивницький район, с. Олексіївка, вулиця Ушакова, будинок 45.

Також, на ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» зареєстровані наступні транспортні засоби:

-вантажний автомобіль марки «ГАЗ 3302 ФХА», 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_39 ;

-легковий автомобіль марки «NissanSunny 1.4», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_40 .

03.09.2022постановою слідчого,як знаряддявчинення кримінальнихправопорушень,корпоративні правау вигляді52,75953%статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891); корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988) та вищевказане майно визнано речовими доказами у вказаному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України.

Зазначені частки корпоративних прав є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються фактичними власниками АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00171891, Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, проспект Гагаріна, будинок 8) та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988, Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка), юридичними особами ТОВ «АЦП», ТОВ «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED», в особігромадян російської федерації, для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій у господарській сфері, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цього підприємства прибутки рф використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «днр», «лнр», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Прокурор в клопотанні вказав, що є підстави вважати, що вказані корпоративні права та нерухоме майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення. Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Крім того, прокурор зазначив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати те, що власники українських підприємств АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00171891) та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988), а саме ТОВ «АЦП», ТОВ «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED», в особігромадян російської федерації можуть вчинити дії щодо відчуження корпоративних прав та передачі вказаного майна третім особам, що унеможливить виконання завдання арешту майна, а тому є обґрунтована необхідність у обмеженні прав власника щодо розпорядження майном та відчуження корпоративних прав українських підприємств АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00171891) та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988.

У судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваних, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно за наявними матеріалами.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №22022120000000217 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Так, на території с.Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області здійснює господарську діяльність Акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891), яке здійснює видобуток та переробку вторинного каоліну в межах Обознівського родовища каолінів. Кінцевим бенефіціарним власником АТ «Кіровоградське рудоуправління» є громадянин РФ ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_3 .

Крім того, 16.06.1999 Відкритим акціонерним товариством «Кіровоградське рудоуправління» було створено Дочірнє підприємство «Мінерал» (ЄДРПОУ 30447988), яке також розташоване в с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8 Кропивницького району Кіровоградської області, яке здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими та продовольчими товарами, закупівлі, видобуток та реалізацію коаліну та ін. Кінцевим бенефіціарним власником ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» є ТОВ «ТРЕСТ», що розташоване за адресою: РФ, Ленінградська область, м. Сосновий бор, вул. Паркова, буд. 60, кв. 103.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається , що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство цінних паперів» (далі ТОВ «АЦП»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» є акціонерами АТ «Кіровоградське рудоуправління» та в загальному володіють 52,75953% акцій його статутного фонду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відлучення об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів, інформації регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Кіровоградській області (філії ГСЦ МВС) АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891) володіє на праві приватної власності рухомим та нерухомим майном, яке зазначене у клопотанні прокурора.

Крім того, АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891) на праві колективної власності володіє будиноком загальною площею 218,08 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Олексіївка, вулиця Горького, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874767).

ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988) володіє на праві колективної власності будинком загальною площею 53,4 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл. Кропивницький район, с. Олексіївка, вулиця Ушакова, будинок 45.

Також, на ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» зареєстровані наступні транспортні засоби:

-вантажний автомобіль марки «ГАЗ 3302 ФХА», 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_39 ;

-легковий автомобіль марки «NissanSunny 1.4», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_40 .

03.09.2022постановою слідчоговищевказане майнота корпоративніправа увигляді 52,75953%статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891); корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988) та майно вказане у клопотанні прокурора визнано речовими доказами у вказаному провадженні (а.к. 15-18).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаногомайна, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому воно має істотне значення для даного кримінального провадження.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Матеріали клопотанняпрокурора свідчать,що наданому етапікримінального провадженняпотреби досудовогорозслідування виправдовуютьтаке втручанняу правата інтересивласника майназ метоюпопередження настаннянаслідків,які можутьперешкодити кримінальномупровадженню. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372,376КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22022120000000217 від 12.08.2022 на:

-квартиру загальною площею 50,66 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-нежитлову будівлю (адміністартивна будівля) загальною площею 814,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045468135225);

-комплекс будівель загальною площею 4314,9 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045454135225);

-комплекс будівель загальною площею 220,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, смт. Нове, вулиця Мурманська, будинок 15-б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045196735101);

-нежитлову будівлю (трансформаторна) загальною площею 284,7 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045189535225);

-нежитлову будівлю (клуб) загальною площею 459,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Шкільна, будинок 8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045042535225);

-нежитлову будівлю (магазин) загальною площею 47,1 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044702435225);

-комплекс будівель загальною площею 33,6 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044223435225);

-комплекс будівель загальною площею 951,5 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Південна, будинок 12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044024135225);

-будинок загальною площею 218,08 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Олексіївка, вулиця Горького, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874767);

-легковий автомобіль марки «Toyota RAV-4 HYBRID», 2021 року випуску номерний знак НОМЕР_1 ;

-вантажний автомобіль марки «DONGFENG DFA 1060», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 ;

-вантажний автомобіль марки «DONGFENG RICH 6», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 ;

-вантажний автомобіль марки «AVTR KTDF 35», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 ;

-вантажний автомобіль марки «AVTR SM 20», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 ;

-вантажний автомобіль марки «KTC KTDF 35», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 ;

-легковий автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 ;

-вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 ;

-автобус марки «ПАЗ 4234-04», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 ;

-легковий автомобіль марки «Renault Logan», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 ;

-легковий автомобіль марки «Renault Sandero», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 ;

-вантажний автомобіль марки «Renault Dokker», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 ;

-вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2018 року, номерний знак НОМЕР_13 ;

-автобус марки «ПАЗ 320540-04», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_14 ;

-автобус марки «ПАЗ 32054-07», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_15 ;

-автобус марки «ПАЗ 4234», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_16 ;

-легковий автомобіль марки «Toyota RAV4», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_17 ;

-вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_18 ;

-вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_19 ;

-вантажний автомобіль марки «ГАЗ 5201», 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_20 ;

-вантажний автомобіль марки «КО 413НА ШАСІ ГАЗ 33072», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_21 ;

-вантажний автомобіль марки «МАЗ 5334 АЦ 7.8-5334», 1984 року випуску, номерний знак НОМЕР_22 ;

-вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 5301 ВЕ», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_23 ;

-легковий автомобіль марки «ВАЗ 21104», 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_24 ;

-вантажний автомобіль марки «ГАЗ 5327», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_25 ;

-вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055 0000062», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_26 ;

-вантажний автомобіль марки «ГАЗ 3302 14», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_27 ;

-легковий автомобіль марки «ГАЗ 2752 114», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_28 ;

-вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510», 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_29 ;

-вантажний автомобіль марки «КРАЗ 256», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_30 ;

-вантажний автомобіль марки «АНМ ГАЗ 53», 1973 року випуску, номерний знак НОМЕР_31 ;

-вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 130», 1976 року випуску, номерний знак НОМЕР_32 ;

-вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5320», 1987 року випуску, номерний знак НОМЕР_33 ;

-вантажний автомобіль марки «ГАЗ 53А», 1979 року випуску, номерний знак НОМЕР_34 ;

-вантажний автомобіль марки «ГКБ 8328», 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_35 ;

-вантажний автомобіль марки «МАЗ 500А К», 1977 року випуску, номерний знак НОМЕР_36 ;

-вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510000001001», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_37 ;

-вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 157», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_38 ;

- будинок загальною площею 53,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-вантажний автомобіль марки «ГАЗ 3302 ФХА», 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_39 ;

-легковий автомобіль марки «Nissan Sunny 1.4», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_40 .

Заборонити розпоряджатися вищевказаним майном.

Накласти арешт на:

-корпоративні правау вигляді52,75953%статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891);

-корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988);

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19