Ухвала
від 08.09.2022 по справі 405/4535/22
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4535/22

провадження № 1-кс/405/2253/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року № 22022120000000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними,

ВСТАНОВИВ:

слідчий слідчого управління УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградською прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 22022120000000217 та прийняти рішення про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості наступне майно:

-Корпоративні правау вигляді18,78961%статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891), що прямо належать юридичній особі: російському ТОВ «ТРЕСТ», у розмірі 6445775,71 грн.;

-Корпоративні правау вигляді24,469620%статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891), що прямо належать юридичній особі: віргінській компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED», у розмірі 8394303,14 грн.;

-Корпоративні правау вигляді9,5003%статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891), що прямо належать юридичній особі: російському ТОВ «АЦП», у розмірі 3259077,92 грн.;

-Корпоративні права у вигляді 18,78961% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988), що прямо належать юридичній особі: російському ТОВ «ТРЕСТ»;

-Корпоративні права у вигляді 24,469620% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988), що прямо належать юридичній особі: віргінській компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED»;

-Корпоративні права у вигляді 9,5003% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988), що прямо належать юридичній особі: російському ТОВ «АЦП»;

-Квартиру загальною площею 50,66 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Південня, будинок 16, квартира 9;

-Нежитлову будівлю (адміністартивна будівля) загальною площею 814,3 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, проспект Гагаріна, будинок 8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045468135225);

-Комплекс будівель загальною площею 4314,9 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045454135225);

-Комплекс будівель загальною площею 220,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, смт. Нове, вулиця Мурманська, будинок 15-б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045196735101);

-Нежитлову будівлю (трансформаторна) загальною площею 284,7 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045189535225);

-Нежитлову будівлю (клуб) загальною площею 459,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Шкільна, будинок 8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1045042535225);

-Нежитлову будівлю (магазин) загальною площею 47,1 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044702435225);

-Комплекс будівель загальною площею 33,6 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Аварійна, будинок 25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044223435225);

-Комплекс будівель загальною площею 951,5 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Катеринівка, вулиця Південна, будинок 12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1044024135225);

-Будинок загальною площею 218,08 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький район, с. Олексіївка, вулиця Горького, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11874767);

-Легковий автомобіль марки «Toyota RAV-4 HYBRID», 2021 року випуску номерний знак НОМЕР_1 ;

-Вантажний автомобіль марки «DONGFENG DFA 1060», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 ;

-Вантажний автомобіль марки «DONGFENG RICH 6», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 ;

-Вантажний автомобіль марки «AVTR KTDF 35», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_4 ;

-Вантажний автомобіль марки «AVTR SM 20», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 ;

-Вантажний автомобіль марки «KTC KTDF 35», 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 ;

-Легковий автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 ;

-Вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 ;

-Автобус марки «ПАЗ 4234-04», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 ;

-Легковий автомобіль марки «Renault Logan», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 ;

-Легковий автомобіль марки «Renault Sandero», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_11 ;

-Вантажний автомобіль марки «Renault Dokker», 2018 року випуску, номерний знак НОМЕР_12 ;

-Вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2018 року, номерний знак НОМЕР_13 ;

-Автобус марки «ПАЗ 320540-04», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_14 ;

-Автобус марки «ПАЗ 32054-07», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_15 ;

-Автобус марки «ПАЗ 4234», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_16 ;

-Легковий автомобіль марки «Toyota RAV4», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_17 ;

-Вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_18 ;

-Вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_19 ;

-Вантажний автомобіль марки «ГАЗ 5201», 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_20 ;

-Вантажний автомобіль марки «КО 413НА ШАСІ ГАЗ 33072», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_21 ;

-Вантажний автомобіль марки «МАЗ 5334 АЦ 7.8-5334», 1984 року випуску, номерний знак НОМЕР_22 ;

-Вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 5301 ВЕ», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_23 ;

-Легковий автомобіль марки «ВАЗ 21104», 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_24 ;

-Вантажний автомобіль марки «ГАЗ 5327», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_25 ;

-Вантажний автомобіль марки «КРАЗ 65055 0000062», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_26 ;

-Вантажний автомобіль марки «ГАЗ 3302 14», 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_27 ;

-Легковий автомобіль марки «ГАЗ 2752 114», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_28 ;

-Вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510», 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_29 ;

-Вантажний автомобіль марки «КРАЗ 256», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_30 ;

-Вантажний автомобіль марки «АНМ ГАЗ 53», 1973 року випуску, номерний знак НОМЕР_31 ;

-Вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 130», 1976 року випуску, номерний знак НОМЕР_32 ;

-Вантажний автомобіль марки «КАМАЗ 5320», 1987 року випуску, номерний знак НОМЕР_33 ;

-Вантажний автомобіль марки «ГАЗ 53А», 1979 року випуску, номерний знак НОМЕР_34 ;

-Вантажний автомобіль марки «ГКБ 8328», 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_35 ;

-Вантажний автомобіль марки «МАЗ 500А К», 1977 року випуску, номерний знак НОМЕР_36 ;

-Вантажний автомобіль марки «КРАЗ 6510000001001», 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_37 ;

-Вантажний автомобіль марки «ЗИЛ 157», 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_38 ;

- будинок загальною площею 53,4 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл. Кропивницький район, с. Олексіївка, вулиця Ушакова, будинок 45;

-Вантажний автомобіль марки «ГАЗ 3302 ФХА», 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_39 ;

Легковий автомобіль марки «Nissan Sunny 1.4», 1992 року випуску, номерний знак НОМЕР_40 . Розгляд клопотання просив здійснювати без виклику володільців, власників майна та їх представників, з метою забезпечення виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №22022120000000217 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, російська федерація в особі уряду російської федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються російською федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам російської федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ГВ ЗНД Управління СБ в Кіровоградській області, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись російською федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено, на території с.Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області здійснює господарську діяльність Акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891), яке здійснює видобуток та переробку вторинного каоліну в межах Обознівського родовища каолінів. Кінцевим бенефіціарним власником АТ «Кіровоградське рудоуправління» є громадянин російської федерації ОСОБА_5 , житель російської федерації, АДРЕСА_1 .

Крім цього, 16.06.1999 Відкритим акціонерним товариством «Кіровоградське рудоуправління» було створено Дочірнє підприємство «Мінерал» (ЄДРПОУ 30447988), яке також розташоване в с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8 Кропивницького району Кіровоградської області, яке здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими та продовольчими товарами, закупівлі, видобуток та реалізацію коаліну та ін. Кінцевим бенефіціарним власником ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» є ТОВ «ТРЕСТ», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство цінних паперів» (далі ТОВ «АЦП»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» є акціонерами АТ «Кіровоградське рудоуправління» та в загальному володіють 52,75953% акцій його статутного фонду.

До наглядової ради АТ «Кіровоградське рудоуправління» входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

Так, ТОВ «АЦП» (код 5067847372137) володіє 18,7896% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління». Дане товариство зареєстроване та розташоване в російській федерації, м. Санкт-Петербург, проспект Невського, 106-а. Власниками вказаного товариства із часткою 70% є громадянка російської федерації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та часткою 30% - громадянка російської федерації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Одночасно з цим, ОСОБА_11 є керівником ЗАТ «СЛ-Центр» (код 7841355332) зареєстрованого та розташованого в рф, м. Санкт-Петербург, проспект Невського. Вказане товариство належить АТ «Титан-2» належить громадянці рф ОСОБА_13 , яка є дружиною керівника концерну «Титан-2» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (підприємство здійснює обслуговування та будівництво важливих об`єктів ядерних та теплових галузей, нафтопереробної та хімічної промисловостей).

Зокрема встановлено, що концерн Росатом (російський державний холдинг АТ «Росатом», керівником якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єднує 360 підприємств атомної галузі рф) має у власності більшу частину акцій концерну АТ «Титан-2».

Крім цього, ТОВ «ТРЕСТ» (код 781118061627) володіє 18,7896% акцій AT «Кіровоградське рудоуправління». Власниками вказаного товариства являються громадяни рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . З приводу розподілу володіння акціями ТОВ «ТРЕСТ», то ОСОБА_5 володіє 65% акцій, ОСОБА_16 володіє 5% акцій, а ОСОБА_17 володіє 30% акцій. Дане товариство зареєстроване та розташоване на території рф, Ленінградської області в м. Сосновий бор, по вул. Красних фортов, 20-А. В свою чергу, ОСОБА_5 має тісні зв`язки із ОСОБА_11 .

Що стосується компанії «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» (код 1638454), то її власниками є громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказана компанія зареєстрована та знаходиться на Британських Віргінських островах. ОСОБА_5 володіє 60% акцій вказаної компанії, ОСОБА_6 володіє 30% акцій, а ОСОБА_18 володіє 10% акцій.

Власники ТОВ «АЦП», ТОВ «ТРЕСТ» та компанії «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, рф прямо та опосередковано використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «днр», «лнр», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

03.09.2022 постановою слідчого корпоративні права та майно, яке слідчий просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним визнано речовими доказами у кримінальному провадженні провадженні №22022120000000217 від 12.08.2022 (а.к 67-68), оскільки вони, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, використовуються фактичними власниками АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891) та ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988), а саме юридичними особами ТОВ «АЦП»,ТОВ «ТРЕСТ»та компанія«GROUPС UNIVERSALLIMITED»,в особі громадян російської федерації, для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій у господарській сфері, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цього підприємства прибутки рф використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «днр», «лнр», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Крім того, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 06.09.2022 накладено арешт на корпоративні права та майно яке слідчий просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Зважаючи на встановлену досудовим розслідуванням оціночну вартість майна, що визнане речовими доказами, враховуючи, що вартість зазначених активів значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, - арештоване майно підлягає передачі Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Слідчий в клопотанні вказав, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та, як наслідок, невжиття заходів щодо збереження економічної вартості та корисних властивостей майна, запобігання можливості його знищення та неправомірного використання унеможливить досягнення завдань кримінального провадження. А тому, необхідно здійснити передачу майна до Національного агентства, яке було створене з відповідною метою та діяльність якого детально регламентована законодавством. Таким чином, зазначене в цьому клопотанні майно, яке визнано речовими доказами та яке підлягає арешту, потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на його збереження та запобігання неправомірному використанню тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Основною метою заснування та діяльності Національного агентства є сприяння процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 22022120000000217 та їх передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власників майна, їх представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно за наявними матеріалами.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №22022120000000217 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Так, на території с.Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області здійснює господарську діяльність Акціонерне товариство «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891), яке здійснює видобуток та переробку вторинного каоліну в межах Обознівського родовища каолінів. Кінцевим бенефіціарним власником АТ «Кіровоградське рудоуправління» є громадянин російської федерації ОСОБА_5 , житель російської федерації, АДРЕСА_1 .

16.06.1999 Відкритим акціонерним товариством «Кіровоградське рудоуправління» було створено Дочірнє підприємство «Мінерал» (ЄДРПОУ 30447988), яке також розташоване в с. Катеринівка, проспект Гагаріна, 8 Кропивницького району Кіровоградської області, яке здійснює виробництво сільськогосподарської продукції, оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими та продовольчими товарами, закупівлі, видобуток та реалізацію коаліну та ін. Кінцевим бенефіціарним власником ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» є ТОВ «ТРЕСТ», що розташоване за адресою: російська федерація, Ленінградська область, м. Сосновий бор, вул. Паркова, буд. 60, кв. 103.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство цінних паперів» (далі ТОВ «АЦП»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ» та компанія «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» є акціонерами АТ «Кіровоградське рудоуправління» та в загальному володіють 52,75953% акцій його статутного фонду.

Так, ТОВ «АЦП» (код 5067847372137) володіє 18,7896% акцій АТ «Кіровоградське рудоуправління». Дане товариство зареєстроване та розташоване в російській федерації, м. Санкт-Петербург, проспект Невського, 106-а. Власниками вказаного товариства із часткою 70% є громадянка російської федерації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та часткою 30% - громадянка російської федерації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Одночасно з цим, ОСОБА_11 є керівником ЗАТ «СЛ-Центр» (код 7841355332) зареєстрованого та розташованого в рф, м. Санкт-Петербург, проспект Невського. Вказане товариство належить АТ «Титан-2» належить громадянці рф ОСОБА_13 , яка є дружиною керівника концерну «Титан-2» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (підприємство здійснює обслуговування та будівництво важливих об`єктів ядерних та теплових галузей, нафтопереробної та хімічної промисловостей).

Зокрема встановлено, що концерн Росатом (російський державний холдинг АТ «Росатом», керівником якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єднує 360 підприємств атомної галузі рф) має у власності більшу частину акцій концерну АТ «Титан-2».

Крім цього, ТОВ «ТРЕСТ» (код 781118061627) володіє 18,7896% акцій AT «Кіровоградське рудоуправління». Власниками вказаного товариства являються громадяни рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . З приводу розподілу володіння акціями ТОВ «ТРЕСТ», то ОСОБА_5 володіє 65% акцій, ОСОБА_16 володіє 5% акцій, а ОСОБА_17 володіє 30% акцій. Дане товариство зареєстроване та розташоване на території рф, Ленінградської області в м. Сосновий бор, по вул. Красних фортов, 20-А. В свою чергу, ОСОБА_5 має тісні зв`язки із ОСОБА_11 .

Що стосується компанії «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» (код 1638454), то її власниками є громадяни російської федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказана компанія зареєстрована та знаходиться на Британських Віргінських островах. ОСОБА_5 володіє 60% акцій вказаної компанії, ОСОБА_6 володіє 30% акцій, а ОСОБА_18 володіє 10% акцій.

Власники ТОВ «АЦП», ТОВ «ТРЕСТ» та компанії «GROUP С UNIVERSAL LIMITED» проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки, рф прямо та опосередковано використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «днр», «лнр», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Постановою слідчого від 03.09.2022 корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891); корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988) та майно вказане у клопотанні слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.к. 67-68).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 06.09.2022 на корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду АТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 00191891); корпоративні права у вигляді 52,75953% статутного фонду ДП «Мінерал» ВАТ «Кіровоградське рудоуправління» (ЄДРПОУ 30447988) та на майно, яке слідчий просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно даної ухвали заборонено розпоряджатися рухомим та нерухомим майном, а також заборонено Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб. (а.к. 69-72).

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Частиною першоюстатті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першоїстатті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьоїстатті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно до абзацу 2 ч. 1, ч. 2 ст. 19 Закону активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Згідно ч.ч. 2, 3ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними участині першійцієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

З огляду на викладене, для передачі майна в управління АРМА за рішенням слідчого судді, необхідно встановити наступне: факт накладення арешту на майно, вартість активів та відсутність письмової згоди власника на передачу арештованого майна в управління Агенству.

Як зазначено вище, майно арештовано ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду від 06.09.2022.

Згідно Закону та вимог КПК в управління передається майно, вартістю від 496 200 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 становить 2481 грн). Вартість корпоративних прав та майна, на яке накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Згода власника арештованого майна на передачу його в управління Агенствув матеріалах клопотання відсутня.

Таким чином, враховуючи ті обставини, що майно є речовими доказами у справі, вартість який перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з метою збереження економічної вартості, запобігання можливості його знищення та неправомірного використання, слідчий суддя вважає доведеними підстави для передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100, 172-174 КПК, ст.ст. 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»,

постановив:

клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення збереження майна та збереження його економічної вартості, у порядку та на умовах, визначених статтями 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні №22022120000000217, на яке накладено арешт, а саме: