Ухвала

від 06.09.2022 по справі 405/4537/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4537/22

провадження № 1-кс/405/2233/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22022120000000241 від 30.08.2022 про арешт майна,

встановив:

начальник відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на:

- корпоративні права у вигляді 91,2% акцій, що становить 3632618 акцій ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856) та які належать «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» (юридична особа російської федерації), директором якої є ОСОБА_4 ;

-земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 30664,67 кв.м., кадастровий номер 3510300000:09:380:0010;

-земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3426,30 кв.м., кадастровий номер 3510300000:09:380:0008;

-виробничі будівлі, що розташовані на вказаних земельних ділянках за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пр. Будівельників, 40;

-напівпричіп марки ОДАЗ 93571, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

-вантажний автомобіль марки ЗИЛ 441510 д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 /5200G;

-Автобус марки ЛАЗ 695Н д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

-автобус марки КАВЗ 685 д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

-вантажний автомобіль марки УРАЛ 375 д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

-вантажний автомобіль марки ГАЗ 2705 д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

-причіп марки ХТ 81024 д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

-легковий автомобіль MITSUBISHI GALANT 2.4 INSTYLE AT д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 . Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб. Просив розглянути клопотання про арешт майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власників майна чи їх представників.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022120000000241 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

До слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області надійшов рапорт працівника Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо виявлення факту умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання Україні шляхом: підтримки рішень та дій держави-агресора, добровільно здійснює збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил Російської Федерації (далі: ЗС РФ) шляхом збройної агресії, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України та здійснили збройний напад та окупацію частини території України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч.1 ст.106 Конституції України, «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введений воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб та у подальшому продовжений указами Президента України №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, 341/2022 від 22 травня 2022, 573/2022 від 12 серпня 2022 відповідно.

Також п. 2 Указу Президента № 64/2022 від 24.02.2022, серед інших, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування постановлено запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Так, на території України зареєстрована юридична особа ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856) директором якої є ОСОБА_5 (громадянин України), власниками вказаного підприємства є акціонери, головним акціонером є «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» (юридична особа російської федерації), директором якої є ОСОБА_4 (громадянка України) та має 91,2%.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856) веде зовнішньоекономічну діяльність з «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» (далі: ЗАО) та в період часу з 01.01.2021 по 24.02.2022 укладено контрактів на суму понад 21 млн. рос. руб.

Відповідно до офіційного сайту ЗАО https://chartpaperexpert.com/ встановлено, що фабрика має декілька напрямів розвитку та планує здійснювати програми пов`язані з імпортозаміщенням товарів в росії (для зменшення наслідків введених санкцій). Крім того до планів розвитку входить виготовлення білетів для кінотеатрів, театрів, виставок, зоопарків, аквапарків та інші.

05.08.2022 на офіційному сайті ЗАО https://chartpaperexpert.com/ опублікована інформація про зниження ціни на товари та послуги.

07.06.2022 на офіційному сайті ЗАО https://chartpaperexpert.com/ опублікована інформація про те, що ЗАО вже 20 років працює на ринку російської федерації та за 20 років стала справжньою сім`єю, разом раділи успіхам і досягненням, долали труднощі, вкладали сили, душу та серце у розвиток російської федерації (держави-агресора).

04.05.2022 на офіційному сайті ЗАО https://chartpaperexpert.com/ опублікована інформація про те, що добровільно надають допомогу державі-агресору, а саме:

- заявляють про те, що вони «отечественный производитель расходных материалов для медицинского диагностического оборудования»;

- добровільно зареєструвалися в «Росздравнадзоре»;

- добровільно пройшли сертифікацію;

- в умовах економічних санкцій не зупиняють виробництво продукції та запевняють що перебоїв з постачанням продукції не буде.

Крім того, відповідно до інтернет ресурсу державних закупівель сфери оборони російської федерації (сайт ГосЗатраты) встановлено, що «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» уклала контракти з підприємствами, що входять до військово-оборонного комплексу російської федерації, а саме:

- «Производственное объединение «Маяк»» укладено 13455 контрактів. Вказане підприємство розташоване в «г. Озёрск, Челябинской области, росія» та основним видом діяльності якого є виготовлення частин ядерного озброєння, зберігання та відновлення відпрацьованого ядерного палива;

- «ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»» укладено 8627 контрактів. Вказане підприємство розташоване в «г.Дзержинск, Нижегородская область, росія» та входить до військово-промислового комплексу росії. Основним видом діяльності якого є виготовлення вибухових речовин;

- «Акционерное общество «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева» укладено 8424 контрактів. Вказане підприємство розташоване в «россия, г. Чебоксары» та входить до військово-промислового комплексу росії. Основним видом діяльності якого є виготовлення продукції військового призначення;

- «Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» укладено 24 контрактів. Вказане підприємство розташоване в «Крым респ., г. Симферополь, ул. Павленко, д. 34»;

- Акционерное общество "Крымтеплоэлектроцентраль" укладено 3023 контрактів. Вказане підприємство розташоване в «Крым респ., г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная, д. 1».

Таким чином, цими своїми умисними діями громадянка України ОСОБА_4 підтримує російську федерацію в супереч введеним санкціям та надає допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки рішень та дій держави-агресора, збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Без накладення арешту на майно юридичної особи, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

У власності ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856), 91,2% корпоративних прав якого належить «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"», перебувають вищевказані об`єкти нерухомості та транспортні засоби.

05.09.2022 постановою слідчого, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні вказані вище корпоративні права, об`єкти нерухомості та транспортні засоби.

Прокурор в клопотання стверджує, що зазначені корпоративні права, нерухоме та рухоме майно можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, прокурор зазначив, що необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України.

Зазначені корпоративні права є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються фактичним власником «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» (юридична особа російської федерації), директором якої є ОСОБА_4 для допомоги державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки рішень та дій держави-агресора, збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Отримані від комерційної діяльності цього підприємства прибутки РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Прокурор в клопотанні вказав, що є підстави вважати, що вказані корпоративні права, рухоме та нерухоме майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення. Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Крім того прокурор зазначив, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати те, що власник українського підприємства ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856), а саме громадянка України ОСОБА_4 , може вчинити дії щодо відчуження корпоративних прав та передачі вказаного майна третім особам, що унеможливить виконання завдання арешту майна, а тому, є обґрунтована необхідність у обмеженні прав власника щодо розпорядження майном та відчуження корпоративних прав українського підприємства ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856).

У судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваних, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно за наявними матеріалами.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022120000000241 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Так, на території України зареєстрована юридична особа ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856) директором якої є ОСОБА_5 (громадянин України), власниками вказаного підприємства є акціонери, головним акціонером є «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» (юридична особа російської федерації), директором якої є ОСОБА_4 (громадянка України) та має 91,2%.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856) веде зовнішньоекономічну діяльність з «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» (далі: ЗАО) та в період часу з 01.01.2021 по 24.02.2022 укладено контрактів на суму понад 21 млн. рос. руб.

Таким чином, цими своїми умисними діями громадянка України ОСОБА_4 підтримує російську федерацію в супереч введеним санкціям та надає допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом: підтримки рішень та дій держави-агресора, збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у власності ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856), 91,2% корпоративних прав якого належить «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» перебувають об`єкти нерухомості зазначені у клопотанні прокурора.

03.09.2022 постановою слідчого вищевказане майно та корпоративні права у вигляді 91,2% акцій, що становить 3632618 акцій ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856) та які належать «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» (юридична особа російської федерації), директором якої є ОСОБА_4 та майно зазначене у клопотанні прокурора визнано речовими доказами у вказаному провадженні (а. к. 8).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаногомайна, як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому воно має істотне значення для даного кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому наявні підстави вважати, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна та з метою його збереження для виконання можливого вироку суду, існує необхідність у накладенні на нього арешту.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Матеріали клопотання прокурора свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372,376КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 22022120000000241 від 30.08.2022 на:

-земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 30664,67 кв.м., кадастровий номер 3510300000:09:380:0010;

-земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 3426,30 кв.м., кадастровий номер 3510300000:09:380:0008;

-виробничі будівлі, що розташовані на вказаних земельних ділянках за адресою: Кіровоградська область, м.Олександрія, пр. Будівельників, 40;

-напівпричіп марки ОДАЗ 93571, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

-вантажний автомобіль марки ЗИЛ 441510 д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 /5200G;

-Автобус марки ЛАЗ 695Н д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ;

-автобус марки КАВЗ 685 д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ;

-вантажний автомобіль марки УРАЛ 375 д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ;

-вантажний автомобіль марки ГАЗ 2705 д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

-причіп марки ХТ 81024 д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

-легковий автомобіль MITSUBISHI GALANT 2.4 INSTYLE AT д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 .

-

Заборонити розпоряджатися вищевказаним майном.

Накласти арешт на:

-корпоративні права у вигляді 91,2% акцій, що становить 3632618 акцій ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних Паперів» (код ЄДРПОУ 02424856) та які належать «Закрытое акционерное общество "Фабрика диаграммных бумаг"» (юридична особа російської федерації), директором якої є ОСОБА_4 .

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6