Ухвала

від 27.09.2022 по справі 490/1187/22

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1187/22

н\п 1-кс/490/991/2022 У Х В А Л А

27.09.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021150000000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за відомостями про умисне ухилення від сплати податків на прибуток службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено дві митні декларації на експорт шроту на загальну суму 32821829,24 грн. У подальшому, діючи всупереч законодавства, службові особи товариства не подали до відповідного податкового органу форму звітності №20-ОПП щодо наявності об`єктів оподаткування або об`єктів пов`язаних з оподаткуванням, наданого у власність або користування юридичній особі або для здійснення підприємницької діяльності фізичні особі підприємцю.

Органом досудового розслідування було направлено на адресу товариства запит №2464/10/14-29-16-08 щодо надання інформації про походження експортної продукції та відображення господарських операцій в податковій звітності, однак відповіді на запит не було отримано.

Виходом за адресою місця юридичної адреси ТОВ, а саме: АДРЕСА_2 , було встановлено, що за вказаною адресою знаходиться багатоквартирний будинок.

Таким чином отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для перевірки відомостей щодо створення товариства, його засновників та прийняті ними рішення щодо формування статутного капіталу, а також з метою дослідження документів, зокрема шляхом проведення почеркознавчої експертизи, отримана інформація має доказове значення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42021150000000100 в особі: т.в.о. начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , т.в.о. заступника начальника відділу ОСОБА_5 , старших слідчих в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старших слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1