Ухвала
від 04.10.2022 по справі 308/9170/22
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/9170/22

1-кс/308/3922/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 12022070000000160, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про продовження строку покладених, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, обов`язків, відносно :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , румуна, громадянина України, з середньою освітою, працюючого менеджером в ТОВ «Делта Бут», одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, раніше не судимого, підозрюваного у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного прокурором клопотання та доданих до нього матеріалів слідує, що слідчим управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12022070000000160 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , розробили протиправний механізм, відповідно до якого, особи призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, протиправно, безпідставно вносяться до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях»), що в подальшому дає підставу для безперешкодного виїзду за межі території України, не оформляючи, при цьому, офіційного трудового договору з перевізником або громадською організацією.

На виконання вказаного протиправного механізму ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , 11.07.2022 о 20:00 год., перебуваючи в с. Солотвино Тячівського району, біля ресторану піцерії «Фемілі», зустрілися з ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_7 обмежено виїзд за кордон, повідомили останньому, що можуть організувати внесення його до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях»), що слугує підставою для безперешкодного виїзду особи за кордон. За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 висунули пропозицію надання їм грошові кошти у розмірі 4000 доларів США, та висунули вимогу надати їм в якості завдатку кошти в сумі 1500 доларів США негайно.

Після цього, у вказаний вище час та місці, перебуваючи на вулиці біля ресторану піцерії «Фемілі» ОСОБА_7 , в рамках контролю за вчиненням злочину, передав ОСОБА_6 вказану суму грошових котів в якості завдатку, в розмірі 1500 доларів США.

Надалі, ОСОБА_6 , реалізуючи спільні із ОСОБА_4 протиправні наміри, спрямовані на особисте збагачення за рахунок незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків за кордон під час мобілізаційних заходів на території держави в умовах воєнного стану, при невстановлених обставинах підшукав невстановлених осіб, які згідно їх спільного злочинного плану, організували 04.08.2022 року внесення ОСОБА_7 до Єдиного комплексу інформаційних систем Державної служби України з безпеки на транспорті (система «Шлях»), що в подальшому давало змогу ОСОБА_7 перетнути державний кордон України.

В подальшому, 05.08.2022 приблизно о 05:00 годині ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливим мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою доведення свого протиправного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_7 грошових коштів, за організацію незаконного переправлення його за кордон, приїхали на належному дружині ОСОБА_4 , ОСОБА_8 автомобілі марки «Хюндай Елантра» д.н.з. НОМЕР_1 до кафе «Селін», що в с. Солотвино Тячівського району, де на них чекав ОСОБА_7 , що було попередньо домовлено в телефонному режимі, після чого ОСОБА_7 діючи під контролем правоохоронних органів, сів до автомобіля на якому приїхали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 де останні розповіли йому деталі перетину ним кордону по системі «Шлях» як волонтером громадської організації та висунули вимогу передати їм решту коштів у сумі 2500 доларів США, що ОСОБА_7 зробив в рамках контролю за вчиненням злочину.

Після отримання другої частини обумовленої суми коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 на автомобілі Хюндай Елантра» д.н.з. НОМЕР_1 , поїхали до КПП «Солотвино» для подальшого перетину ОСОБА_7 кордону, однак в подальшому були викриті та затриманій працівниками правоохоронних органів, що мало місце о 05:25 годині 05.08.2022 на вулиці Сігетській, біля будинку № 46 в с. Солотвино Тячівського району.

05.08.2022 року, о 05 год. 25 хв., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

05.08.2022 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Вина ОСОБА_4 підтверджується комплексом зібраних у провадженні доказів, зокрема: протоколами огляду місця події, в ході яких виявлено та вилучено помічені грошові купюри, які ОСОБА_6 та ОСОБА_4 отримав за свої незаконні дії в рамках контролю за вчиненням злочину, протоколами обшуків, протоколами про результати контролю за вчиненням злочину, протоколами НСРД, в ході яких задокументовано злочинні дії останніх та іншими зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами кримінального провадження.

Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, який відноситься до категорії тяжких і за який йому може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років, з конфіскацією майна.

Згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 07.08.2022 р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 496200 грн., яка була внесена за нього і на даний час ОСОБА_4 обрано запобіжний захід заставу та відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України на нього покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до ГУ ДМС України в Закарпатській області паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України чи в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали, в частині покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , встановлено до 05.10.2022 р., який закінчується.

Разом з цим, у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку покладених на підозрюваного обов`язків, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:

1) Розтаємнити у відповідності до вимог КПК України всі матеріали НСРД, які проводились в даному кримінальному провадженні відносно підозрюваних та приєднати їх до матеріалів кримінального провадження.

Розтаємнити вказані матеріали НСРД раніше не представилось можливим у зв`язку з тривалою процедурою їх розтаємнення до якої залучається експертна комісія з питань державної таємниці СУ ГУНП в Закарпатській області, щодо вирішення питання зняття грифу таємності з підготовлених в рамках кримінального провадження клопотань та наданим дорученням, а також відповідної комісії Закарпатського апеляційного суду, щодо зняття грифу таємності з ухвал, які виносились слідчими суддям вказаного суду. Діяльність вказаних комісій не залежить від органу досудового розслідування;

2) Відповідно до ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 16.09.2022, здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Київської обласної військової адміністрації на підставі яких громадянина ОСОБА_7 внесено до системи «Шлях»

Здійснити такий раніше не представилось можливим, так-як з моменту винесення ухвали пройшов невеликий проміжок часу, а орган, який є володільцем вказаних документів, розташований в м. Київ, що потребує додаткову затрату часу;

3) За результатами опрацювання вилучених документів з Київської обласної військової адміністрації вирішити питання про доцільність призначення по таким почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, а також надати правову кваліфікацію діям посадових осіб Київської ОВА;

4) Відповідно до постанов прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до трафіків телефонних з`єднань підозрюваних, здійснити тимчасовий доступ до таких, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «Водафон».

Здійснити такий раніше не представилось можливим, так-як орган, який є володільцем вказаних документів, розташований в м. Київ, що також потребує додаткову затрату часу;

5) Допитати посадових осіб Київської ОВА, які мають відношення до опрацювання документів, які стали підставою подальшого внесення ОСОБА_7 до системи «Шлях» та особи, яка безпосередньо вносила ОСОБА_7 до системи «Шлях»;

6) Допитати членів БО «Благодійний фонд «Ангел ЮА»», з приводу підготовки та подання документів до Київської ОВА для внесення ОСОБА_7 до системи «Шлях»;

7) Допитати з приводу підстав внесення до системи «Шлях» осіб в кількості 43 особи, які в подальшому не повернулись на територію України, наступних суб`єктів господарювання, які мають доступ до вказаної системи:

- ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ФОП ОСОБА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- ПП "КОМПАНІЯ "БУРДА-ТРАНС", код ЄДРПОУ 36116436;

- ПП " ТРАНС БУРДА ", код ЄДРПОУ 37321566;

- ТОВ "ТЕТЕШ ТРАНС", код ЄДРПОУ 43534854.

8) За результатами допитів вказаних суб`єктів господарювання та перевірки підстав внесення осіб до системи «Шлях», а також причин неповернення таких на територію України, надати правову кваліфікацію їх діям;

9) провести оперативно-розшукові заходи з метою встановлення інших спільників ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

10) долучити до матеріалів клопотання відповіді на надані в ході розслідування запити.

11) відповідно до ст.279 КПК України скласти та вручити підозрюваним ОСОБА_6 та ОСОБА_4 повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з викладенням фактичних обставин в кінцевій редакції;

12) у встановленому ст. ст. 290 291 КПК України порядку надати доступ до матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їхньому захиснику, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

13) при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Крім того, невідкриття всіх матеріалів провадження в порядку ст. 290 КПК є підставою для визнання таких доказів недопустимими (Постанова ВСУ від 16.03.2017 № 5-364кс16).

Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Беручи до уваги, вищевикладене, та враховуючи те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які підтвердженні ухвалою слідчого судді, про обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу від 07.08.2022 р. існують і на даний час, а тому виникла обґрунтована необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків згідно ухвали слідчого судді.

Існування зазначених ризиків обґрунтовується встановленими фактичними обставинами кримінального правопорушення зокрема, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України, зокрема:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Злочин, який інкримінується ОСОБА_4 є тяжким і передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання. Крім цього, слід врахувати факт, що Закарпатська область межує з чотирма країнами (Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина) дають підстави вважати, що підозрюваний усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення тяжкого злочину може переховуватись від органів досудового розслідування та має реальні можливості покинути територію України з цією метою, поза межами пункту пропуску державного кордону України.

2. Незаконно впливати на свідків та інших учасників у кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_4 з урахуванням відомих йому обставин кримінального правопорушення та матеріалів кримінального провадження може вступати у поза процесуальні відносини із свідками та схиляти їх до зміни показів і це створює загрозу тиску та підбурювання вказаних осіб до дачі неправдивих показів або відмови від надання таких.

3. Знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які невстановлені органом досудового розслідування.

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Тобто, перешкодити явці свідків до органу досудового розслідування та в суд, для проведення слідчих дій та дачі показів.

Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема, підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання.

Продовження дії обов`язків визначених ухвалою суду при обранні відносно нього міри запобіжного заходу дозволить запобігти таким ризикам, оскільки буде мати стримуючий фактор не порушити їх, оскільки в разі їх порушення запобіжний захід може бути змінений на більш суворий, а внесена за нього грошова застава стягнена на користь держави.

Беручи до уваги викладене, а також те, що строк дії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 05.10.2022 року, однак заявлені ризики, які встановлені слідчим суддею при застосуванні вказаного запобіжного заходу 07.08.2022 року не зменшились, у зв`язку із чим виникла необхідність у продовженні строку дії процесуальних обов`язків, в межах строків досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, з викладеними в такому підставами та просив його задовольнити. Зазначив, що підозра є обґрунтованою та ризики є реальні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення заявленого прокурором клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив проти задоволення внесеного прокурором клопотання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №12022070000000160 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 05.08.2022 року, о 05 год. 25 хв., ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

05.08.2022 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Згідно ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 07.08.2022 р. відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 496200 грн., яка була внесена за нього і на даний час ОСОБА_4 обрано запобіжний захід заставу та відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України на нього покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду на їх першу вимогу;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до ГУ ДМС України в Закарпатській області паспорт (паспорти, якщо їх декілька) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд із України чи в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали, в частині покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , закінчується -05.10.2022 р.

Відповідно до положення ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Частиною 6 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України для продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Крім цього встановлено, що у сторони обвинувачення, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку покладених на підозрюваного обовязків, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема неообхідно: