Ухвала

від 07.10.2022 по справі 405/4667/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4667/22

провадження № 1-кс/405/2288/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №42022121050000047 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про арешт майна,

встановив:

у провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022121050000047 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «СФ Трейд» у розмірі 2000 доларів США, вчиненого офіцером відділення мобілізаційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

На виконання завдань кримінального провадження слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 за погодженням з заступником керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі, які були вилучені 09.09.2022 у ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вулиця Комарова, 70, а саме:

-грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 6 купюр номінал та серія: АГ 4792793, АЗ 6100204, АИ 7474414, АИ 7474417, АЖ 0826396, АЕ 9358519; номіналом 500 гривень у кількості 1 купюра номінал та серія: АА 9632397, номіналом 200 гривень 2 купюри номінал та серія: ТВ 1120756, СВ 9816188 на загальну суму 6900 гривень; 4 автомобільні легкосплавні диски діаметром «16», 5 болтів, відстань між болтами 114.3, сірого кольору, ширина 7 JJ з логотипом «Mazda».

Крім того, просив накласти арешт з метою збереження речових доказів на речі, які були вилучені 09.09.2022 у ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вулиця В. Чміленка, 47, а саме:

-оригінал журналу зняття з обліку техніки автогосподарств м. Кропивницького-Кропивницького МТЦ КСП за 2021, 2022 роки на 50 аркушах; оригінал довідки № 182 від 21.07.2022 виданої ТОВ «СФ «Трейд» на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «СФ «Трейд» № 14-3 від 14.07.2022 про зняття з обліку т/з на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 на 1 аркушах; оригінали довідок № 198 від 01.08.2022 видані ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 шт. на 2 аркушах; оригінали довідок № 199 від 01.08.2022 видані ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 шт. на 2 аркушах; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/01 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля на 1 аркуші; оригінал довіреності № 93від 02.08.2022 видана ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 штуки на 1 аркушах; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/01 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на 2 аркушах; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/02 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля в кількості 2 штуки на 2 аркушах; оригінал довіреності № 94 від 02.08.2022 ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 штуки на 2 аркушах; копія посвідчення офіцера № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на праві власності ТОВ «СФ Трейд» зареєстровано два транспорті засоби TOYOTA CH-R, 2016 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 та LEXUS RX200T, 2016 року випуску, ВА7739ВY.

Дорученням від 14.07.2022 ТОВ «СФ Трейд» ОСОБА_7 уповноважено представляти інтереси Товариства щодо зняття з реєстрації вказаних транспортних засобів з метою їхнього подальшого продажу.

З вказаною метою ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання довідки про надання дозволу на зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають на обліку мобілізації у військовий час до офіцера відділення мобілізаційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

У ході бесіди ОСОБА_4 почав вимагати від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у сумі 2000 доларів США за безперешкодне надання довідок про надання дозволу на зняття з обліку ТОВ «СФ Трейд» транспортних засобів TOYOTA CH-R, 2016 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 та LEXUS RX200T, 2016 року випуску, ВА7739ВY.

Після того як ОСОБА_7 надав згоду на надання неправомірної вигоди ОСОБА_4 будучи наділений повноваженнями підписувати та видавати довідки про надання дозволу на зняття з військового обліку транспортних засобів зареєстрованих за ТОВ «СФ Трейд» видав останньому вказані довідки та продовжив вчиняти дії спрямовані на вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 09.09.2022 за вказівкою ОСОБА_4 прибув до складу шин за адресою: АДРЕСА_1 , та заплатив грошові кошти в сумі 6800 гривень за 4 легкопславні диски вибрані раніше ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , про те, що він здійснив купівлю зазначених останнім дисків, після чого ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що він не в місті і сам забере диски зі складу шин.

Після чого, 09.09.2022 у період часу з 10 години 48 хвилин до 11 години 15 хвилин проведено обшук у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 6 купюр номінал та серія: АГ 4792793, АЗ 6100204, АИ 7474414, АИ 7474417, АЖ 0826396, АЕ 9358519; номіналом 500 гривень у кількості 1 купюра номінал та серія: АА 9632397, номіналом 200 гривень 2 купюри номінал та серія: ТВ 1120756, СВ 9816188 на загальну суму 6900 гривень; 4 автомобільні легкосплавні диски діаметром «16», 5 болтів, відстань між болтами 114.3, сірого кольору, ширина 7 JJ з логотипом «Mazda».

Крім того, 09.09.2022 у період часу з 11 години 26 хвилин до 12 години 35 хвилин проведено обшук у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей, в службовому кабінеті ОСОБА_4 № 40 Кропивницького МТЦ КСП за адресою: м. Кропивницький, вулиця Віктора Чміленка, 47, у ході проведення якого виявлено та вилучено: оригінал журналу зняття з обліку техніки автогосподарств м. Кропивницького-Кропивницького МТЦ КСП за 2021, 2022 роки на 50 аркушах; оригінал довідки № 182 від 21.07.2022 виданої ТОВ «СФ «Трейд» на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «СФ «Трейд» № 14-3 від 14.07.2022 про зняття з обліку т/з на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 на 1 аркушах; оригінали довідок № 198 від 01.08.2022 видані ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 шт. на 2 аркушах; оригінали довідок № 199 від 01.08.2022 видані ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 шт. на 2 аркушах; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/01 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля на 1 аркуші; оригінал довіреності №93від 02.08.2022 видана ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 штуки на 1 аркушах; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/01 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на 2 аркушах; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/02 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля в кількості 2 штуки на 2 аркушах; оригінал довіреності № 94 від 02.08.2022 ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 штуки на 2 аркушах; копія посвідчення офіцера № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_4 на 1 аркуші.

Постановою слідчого від 09.09.2022 вилучені речі визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий вклопотанні вказав, що виявленні та вилучені грошові кошти, документи та речі є об`єктом кримінально протиправних дій та містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували щодо задоволення клопотання. Крім того, захисник зазначив, що підозрюваний не є власником майна.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши слідчого, захисника та підозрюваного слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022121050000047 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , який діє в інтересах ТОВ «СФ Трейд» у розмірі 2000 доларів США, вчиненого офіцером відділення мобілізаційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 .

В рамках вказаного кримінального провадження 09.09.2022 у період часу з 10 години 48 хвилин до 11 години 15 хвилин проведено обшук у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено грошові кошти та предмети зазначені у клопотанні, про що складено відповідний протокол (а.к.33-43).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.09.2022 надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку (а.к. 80-82).

Крім того, 09.09.2022 у період часу з 11 години 26 хвилин до 12 години 35 хвилин проведено обшук у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей, в службовому кабінеті ОСОБА_4 № 40 Кропивницького МТЦ КСП за адресою: м. Кропивницький, вулиця Віктора Чміленка, 47, у ході проведення якого виявлено та вилучено документи вказані у клопотанні, про що складено відповідний протокол (а.к.44-52).

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.09.2022 надано дозвіл на проведення вищевказаного обшуку (а.к. 83-85).

Крім того, 10.10.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.3 ст.368 КК України ( а.к. 64-75).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 6 купюр номінал та серія: АГ 4792793, АЗ 6100204, АИ 7474414, АИ 7474417, АЖ 0826396, АЕ 9358519; номіналом 500 гривень у кількості 1 купюра номінал та серія: АА 9632397, номіналом 200 гривень 2 купюри номінал та серія: ТВ 1120756, СВ 9816188 на загальну суму 6900 гривень; 4 автомобільні легкосплавні диски діаметром «16», 5 болтів, відстань між болтами 114.3, сірого кольору, ширина 7 JJ з логотипом «Mazda», оригінал журналу зняття з обліку техніки автогосподарств м. Кропивницького-Кропивницького МТЦ КСП за 2021, 2022 роки на 50 аркушах; оригінал довідки № 182 від 21.07.2022 виданої ТОВ «СФ «Трейд» на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «СФ «Трейд» № 14-3 від 14.07.2022 про зняття з обліку т/з на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 на 1 аркушах; оригінали довідок № 198 від 01.08.2022 видані ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 шт. на 2 аркушах; оригінали довідок № 199 від 01.08.2022 видані ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 шт. на 2 аркушах; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/01 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля на 1 аркуші; оригінал довіреності №93від 02.08.2022 видана ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 штуки на 1 аркушах; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/01 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на 2 аркушах; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/02 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля в кількості 2 штуки на 2 аркушах; оригінал довіреності № 94 від 02.08.2022 ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 штуки на 2 аркушах; копія посвідчення офіцера № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_4 на 1 аркуші моглизберегти насобі слідивчинення кримінальногоправопорушення (п.1ч.2ст.170КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Крім того, на даний час проводяться процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Матеріали клопотанняслідчого свідчать,що наданому етапікримінального провадженняпотреби досудовогорозслідування виправдовуютьтаке втручанняу правата інтересивласника майназ метоюпопередження настаннянаслідків,які можутьперешкодити кримінальномупровадженню. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Постановою слідчого від 09.09.2022 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні (а.к. 30-32), а тому у даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, за викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372,376КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накластиарешт у кримінальному провадженні №42022121050000047 від 20.07.2022 на:

-речі, які були вилучені 09.09.2022 у ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вулиця Комарова, 70, а саме: грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 6 купюр номінал та серія: АГ 4792793, АЗ 6100204, АИ 7474414, АИ 7474417, АЖ 0826396, АЕ 9358519; номіналом 500 гривень у кількості 1 купюра номінал та серія: АА 9632397, номіналом 200 гривень 2 купюри номінал та серія: ТВ 1120756, СВ 9816188 на загальну суму 6900 гривень; 4 автомобільні легкосплавні диски діаметром «16», 5 болтів, відстань між болтами 114.3, сірого кольору, ширина 7 JJ з логотипом «Mazda».

-на речі, які були вилучені 09.09.2022 у ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вулиця В. Чміленка, 47, а саме: оригінал журналу зняття з обліку техніки автогосподарств м. Кропивницького-Кропивницького МТЦ КСП за 2021, 2022 роки на 50 аркушах; оригінал довідки № 182 від 21.07.2022 виданої ТОВ «СФ «Трейд» на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «СФ «Трейд» № 14-3 від 14.07.2022 про зняття з обліку т/з на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 на 1 аркушах; оригінали довідок № 198 від 01.08.2022 видані ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 шт. на 2 аркушах; оригінали довідок № 199 від 01.08.2022 видані ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 шт. на 2 аркушах; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 на 1 аркуші; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/01 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля на 1 аркуші; оригінал довіреності № 93від 02.08.2022 видана ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 штуки на 1 аркушах; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/01 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля на 1 аркуші; копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_3 на 2 аркушах; оригінал заяви ТОВ «Мотор-Олві» № 08/02 від 02.08.2022 про зняття/постановку на облік автомобіля в кількості 2 штуки на 2 аркушах; оригінал довіреності № 94 від 02.08.2022 ТОВ «Мотор-Олві» в кількості 2 штуки на 2 аркушах; копія посвідчення офіцера № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші.

Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9