Ухвала

від 19.10.2022 по справі 366/1625/22

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №366/1625/22

Провадження №1-кс/366/253/22

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у смт. Іванків клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження №42022112330000548, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 жовтня 2022 року до Іванківського районного суду Київської області надіслано вказане вище клопотання. У клопотанні прокурор Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , просить надати прокурору Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , заступнику керівника Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Land Rover Range Rover Evoque, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: договорів про надання послуг та договорів довірчого управління активами з додатками до них, доручення на виведення грошових коштів, додатки про уповноваженого представника, квитанцій до прибуткового касового ордеру, підтверджень про отримання грошових коштів, звітів за результатами менеджменту активами, інших документів, які слугували засобами для вчинення кримінального правопорушення, або засоби для їх виготовлення - бланки, договори, квитанції, заяви, штампи, печатки, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, диски), ноутбуків, планшетів, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, робочих зошитів, блокнотів, записників, нотатків, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інших речей та предметів, що можуть містити на собі сліди злочину і відомості про обставини його вчинення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Вишгородською окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022112330000548 від 15.07.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочато на підставі заяви громадянина ОСОБА_16 зі змісту якої вбачається, що протягом 2017-2021 років засновники ТОВ «КЬЮБІЕФ УКРАЇНА», код ЄРДПОУ 39579962 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та менеджер цієї компанії ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 47 000 доларів США.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на початку жовтня місяця 2017 року на особистий номер мобільного телефону громадянина ОСОБА_16 зателефонувала раніше невідома йому особа, представилась ОСОБА_14 і повідомила, що є він одним із засновників та представником інвестиційної компанії ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" яка допомагає розміщувати інвестиції фізичних осіб на тривалий термін із невеликим ризиком та є офіційним представництвом великої російської інвестиційної компанії «QBF».

Під час розмови ОСОБА_14 з метою входження у довірливі відносини з ОСОБА_16 розповів останньому про успішність ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" та вигідність розміщення грошових коштів на інвестиційному рахунку компанії для придбання акцій, цінних паперів, облігацій з метою отримання прибутку.

Напротязі жовтня місяця 2017 року ОСОБА_14 неодноразово, наполегливо, з метою створення уяви про вигідність внесення грошових коштів на інвестиційний рахунок ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" телефонував ОСОБА_16 та вмовляв внести грошові кошти у інвестиційні проекти.

ОСОБА_14 шляхом цілеспрямованих дій на входження у довіру ОСОБА_16 , все ж таки переконав останнього внести грошові кошти на інвестиційний рахунок ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" та скористатись послугами компанії для отримання прибутку.

На виконання свого злочинного умислу та досягнення мети, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ОСОБА_14 у 05.11.2017 у кафе на проспекті Шевченко м. Вишгород під час особистої зустрічі з ОСОБА_16 отримав від останнього 20 000 (двадцять тисяч доларів США) готівкою, які ОСОБА_14 повинен був покласти на інвестиційний рахунок з можливістю зовнішнього управління з боку ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА". Після отримання грошових коштів, ОСОБА_14 про вказане повідомив по телефону ОСОБА_24, яку він представив ОСОБА_16 , як одну із засновників ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА".

Протягом 2017-2018 року ОСОБА_14 з метою підтримання довірливих відносин, подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , створення уяви про ніби то придбання фінансових портфелів за грошові кошти останнього, надсилав йому на електронну адресу звіти про виконану роботу та щомісяця приїжджав до нього з підробленими документами про виконану роботу та звітами про стан світового фондового ринку.

Надалі, з метою приховання злочинної діяльності спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_14 у липні місяці 2018 року прибув до ОСОБА_16 та повідомив, що ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" ніби то змінив назву на "White Like Management" попросив розірвати договір з ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" та підписати його з "White Lake Management" так як це і є ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА". ОСОБА_16 , перебуваючи у довірливих відносинах з ОСОБА_14 погодився на вказану пропозицію.

У червні місяці 2018 року, біль точну дату встановити не можливо, ОСОБА_14 переслідуючи корисливі мотив та мету спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , зловживаючи довірою останнього, перебуваючи на робочому місці останнього за адресою м. Одеса, вул. Мачтова, 17запропонував йому інвестувати 15 000 доларів США у інвестиційний проект (IPO) компанії Xiomi на що ОСОБА_16 погодився та передав готівкою вказану суму ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_14 25.09.2019 переслідуючи корисливі мотив та мету спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , зловживаючи довірою останнього, перебуваючи на робочому місці останнього за адресою м. Одеса, вул. Мачтова, 17 запропонував йому інвестувати 20 000 доларів США в компанію Space-X, на що ОСОБА_16 погодився та передав готівкою вказану суму ОСОБА_14 , яка ніби то повинна була бути зарахована на рахунок компанії «White Lake Management Ltd».

ОСОБА_14 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення уяви у ОСОБА_16 щодо використання грошових коштів останнього за призначенням, тобто на придбання фінансових портфелів надав ОСОБА_16 квитанції про отриманням грошових коштів на загальну суму 55 000 доларів США.

На початку 2020 року ОСОБА_14 під час телефонної розмови з ОСОБА_16 повідомив, що у зв`язку із звільненням його з ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА", інвестиційним портфелем ОСОБА_16 буде займатись ОСОБА_15 .

Напротязі близько одного року ОСОБА_15 , з метою подальшої реалізації спільного з ОСОБА_14 злочинного умислу, шляхом зловживання довірою спрямованою на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 телефонував до останнього, повідомляв про стан фінансового ринку, надсилав підроблені звіти про ніби то результати проведення фінансових операцій з належними ОСОБА_16 грошовими коштами.

У листопаді 2021 року ОСОБА_16 вирішив відкликати свої кошти та закрити фінансовий рахунок. Для цього він зв`язався з ОСОБА_15 та надіслав 29.12.2021 заповнену заяву на повернення коштів.

Під час неодноразових розмов ОСОБА_16 з ОСОБА_15 , останній повідомив, що питання повернення грошових коштів належить до компетенції ОСОБА_13 , яка є співзасновником ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА".

Після неодноразових спроб ОСОБА_16 повернути грошові кошти, ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на телефонні дзвінки не відповідають, грошові кошти не повертають.

Вказане свідчить, що протягом 2017-2021 років засновники ТОВ «КЬЮБІЕФ УКРАЇНА», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та менеджер цієї компанії ОСОБА_15 діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 55 000 доларів США.

У той же час, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податку про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 2014 по 2019 роки отримували дохід від ТОВ «КЬЮБІЕФ КОНСАЛТІНГ», код ЄРДПОУ 40241753.

Крім того, у період з 2016 по 2019 рік з вказаного товариства також отримував дохід і ОСОБА_15 .

Згідно відомостей, що містяться за посиланням https://opendatabot.ua/c/40241753?from=search до 15.09.2020 директором ТОВ «КЬЮБІЕФ КОНСАЛТІНГ» був ОСОБА_17 , який є одночасно директором в ТОВ «КЬЮБІЕФ УКРАЇНА».

ОСОБА_17 є директором ТОВ «КЬЮБІ ФІНАНС УКРАЇНА», засновниками якої «кьюбі Груп» - компанія зареєстрована у російській федерації. (підтверджується витягом з веб-ресурсу опендатабот).

Окрім того, злочинна діяльність вказаної групи осіб має системний характер, що підтверджується поведінкою осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та видом діяльності ТОВ «КЬЮБІЕФ УКРАЇНА».

Грошові кошти, отриманні в результаті незаконної ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 конвертують у майно, яке подальшому реєструють на рідних та близьких та підставних осіб.

А тому, є достатні підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно відповіді сервісного центру МВС №31/7998-6470-2022 від 7 вересня 2022 року, станом на 7 вересня 2022 року на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований транспортний засіб Land Rover Range Rover Evoque, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 є кваліфікованим підприємцями, які тривалий час займається діяльністю направленою на шахрайське, незаконне заволодіння грошовими коштами інших осіб, тобто особами, обізнаними про методи та способи документування протиправної діяльності, вказане може свідчити про те, що у разі спроби одержання до зазначених речей та предметів доступу в інший спосіб, вони можуть бути піддані змінам або знищені.

Тобто, доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Прокурор Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_19 клопотання підтримав, та просив задовольнити, про що свідчить подане клопотання.

З урахуванням позиції прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42022112330000548, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Згідно наданого суду рапорту прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_20 , убачається, що під час здійснення перевірки матеріалів звернення громадянина ОСОБА_16 (ЖЄО від 5 липня 2022 року №10788) встановлено, що протягом 2017-2021 років засновники ТОВ «КУА «КЬЮБІЕФ УКРАЇНИ» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , менеджер цієї компанії ОСОБА_15 заволоділи грошовими коштами у розмірі 47000 доларів США належні ОСОБА_16 , тобто останні заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах.

Постановою від 15 липня 2022 року визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні.

Встановлено, що Вишгородською окружною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022112330000548 від 15 липня 2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті190 КК України.

Постановою від 15 липня 2022 року визначено підслідність у кримінальному провадженні №42022112330000548 від 15 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України за СВ Вишгородського РУП у Київській області.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочато на підставі заяви громадянина ОСОБА_16 зі змісту якої вбачається, що протягом 2017-2021 років засновники ТОВ «КЬЮБІЕФ УКРАЇНА», код ЄРДПОУ 39579962 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та менеджер цієї компанії ОСОБА_15 шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 у розмірі 47 000 доларів США.

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податку про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 2014 по 2019 роки ОСОБА_13 та ОСОБА_14 отримували дохід від ТОВ «КЬЮБІЕФ КОНСАЛТІНГ», код ЄРДПОУ 40241753.

У період часу з 2016 по 2019 рік з ТОВ «КЬЮБІЕФ КОНСАЛТІНГ» також отримував дохід ОСОБА_15 .

Згідно відомостей, що містяться за посиланням https://opendatabot.ua/c/40241753?from=search до 15 вересня 2020 директором ТОВ «КЬЮБІЕФ КОНСАЛТІНГ» був ОСОБА_17 , який є одночасно директором в ТОВ «КЬЮБІЕФ УКРАЇНА» та ОСОБА_17 є директором ТОВ «КЬЮБІ ФІНАНС УКРАЇНА», засновниками якої «кьюбі Груп» компанія зареєстрована у російській федерації.

Згідно наданого суду в якості доказу протоколу допиту потерпілого ОСОБА_16 від 25 липня 2022 року, встановлено, що на початку жовтня місяця 2017 року на особистий номер мобільного телефону громадянина ОСОБА_16 зателефонувала раніше невідома йому особа, представилась ОСОБА_14 і повідомила, що є він одним із засновників та представником інвестиційної компанії ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" яка допомагає розміщувати інвестиції фізичних осіб на тривалий термін із невеликим ризиком та є офіційним представництвом великої російської інвестиційної компанії «QBF». Під час розмови ОСОБА_14 з метою входження у довірливі відносини з ОСОБА_16 розповів останньому про успішність ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" та вигідність розміщення грошових коштів на інвестиційному рахунку компанії для придбання акцій, цінних паперів, облігацій з метою отримання прибутку. Напротязі жовтня місяця 2017 року ОСОБА_14 неодноразово, наполегливо, з метою створення уяви про вигідність внесення грошових коштів на інвестиційний рахунок ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" телефонував ОСОБА_16 та вмовляв внести грошові кошти у інвестиційні проекти. ОСОБА_14 шляхом цілеспрямованих дій на входження у довіру ОСОБА_16 , все ж таки переконав останнього внести грошові кошти на інвестиційний рахунок ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" та скористатись послугами компанії для отримання прибутку. На виконання свого злочинного умислу та досягнення мети, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ОСОБА_14 у 05 листопада 2017 у кафе на проспекті Шевченко м. Вишгород під час особистої зустрічі з ОСОБА_16 отримав від останнього 20 000 (двадцять тисяч доларів США) готівкою, які ОСОБА_14 повинен був покласти на інвестиційний рахунок з можливістю зовнішнього управління з боку ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА". Після отримання грошових коштів, ОСОБА_14 про вказане повідомив по телефону ОСОБА_24, яку він представив ОСОБА_16 , як одну із засновників ТОВ «КУА "КЬЮБІЕФ Україна». Протягом 2017-2018 року ОСОБА_14 з метою підтримання довірливих відносин, подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , створення уяви про ніби то придбання фінансових портфелів за грошові кошти останнього, надсилав йому на електронну адресу звіти про виконану роботу та щомісяця приїжджав до нього з підробленими документами про виконану роботу та звітами про стан світового фондового ринку. У липні 2018 року прибув до ОСОБА_16 та повідомив, що ТОВ «КУА "КЬЮБІЕФ Україна» змінив назву на "WhiteLikeManagement" попросив розірвати договір з ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА" та підписати його з "WhiteLakeManagement" так як це і є ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА". ОСОБА_16 , перебуваючи у довірливих відносинах з ОСОБА_14 погодився на вказану пропозицію. У липні 2018 року, біль точну дату встановити не можливо, ОСОБА_14 переслідуючи корисливі мотив та мету спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , зловживаючи довірою останнього, перебуваючи на робочому місці останнього за адресою м. Одеса, вул. Мачтова, 17 запропонував йому інвестувати 15 000 доларів США у інвестиційний проект (IPO) компанії Xiomi на що ОСОБА_16 погодився та передав готівкою вказану суму ОСОБА_14 . У вересні 2019 року ОСОБА_21 запропонував йому інвестувати 20 000 доларів США в компанію Space-X, на що ОСОБА_16 погодився та передав готівкою вказану суму ОСОБА_14 , яка ніби то повинна була бути зарахована на рахунок компанії «WhiteLakeManagementLtd». Всього було передано готівкою ОСОБА_22 готівкою 55000 тисяч доларів США, що підтверджується відповідними квитанціями. На початку 2020 року ОСОБА_14 під час телефонної розмови з ОСОБА_16 повідомив, що у зв`язку із звільненням його з ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА", інвестиційним портфелем ОСОБА_16 буде займатись ОСОБА_15 . На протязі близько одного року ОСОБА_15 , телефонував до ОСОБА_16 , повідомляв про стан фінансового ринку, надсилав підроблені звіти про ніби то результати проведення фінансових операцій з належними ОСОБА_16 грошовими коштами. У листопаді 2021 року ОСОБА_16 вирішив відкликати свої кошти та закрити фінансовий рахунок. Для цього він зв`язався з ОСОБА_15 та надіслав 29 грудня 2021 заповнену заяву на повернення коштів. Під час неодноразових розмов ОСОБА_16 з ОСОБА_15 , останній повідомив, що питання повернення грошових коштів належить до компетенції ОСОБА_13 , яка є співзасновником ТОВ "КУА "КЬЮБІЕФ УКРАЇНА". Після неодноразових спроб ОСОБА_16 повернути грошові кошти, ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 на телефонні дзвінки не відповідають, грошові кошти не повертають.

Як убачається із протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 21 вересня 2022 року, останній підтвердив показання ОСОБА_16 .

Згідно відповіді сервісного центру МВС №31/7998-6470-2022 від 7 вересня 2022 року, станом на 7 вересня 2022 року на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований транспортний засіб Land Rover Range Rover Evoque, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Частиною першою статті 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно із частинами першою, другою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Під час проведення обшуку є можливість отримати докази, які самостійно або в сукупності за іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили (встановлення співучасників та попередження вчинення злочину в майбутньому).

Таким чином, встановивши у судовому засіданні, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні іншого володіння особи. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Клопотання про проведення обшуку транспортного засобу Land Rover Range Rover Evoque, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , підлягає задоволенню, як таке, що є обґрунтованим та відповідає вимогам статей 233, 234 КПК України.

Керуючись статтями 13, 132, 233-235, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурору Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , заступнику керівника Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу Land Rover Range Rover Evoque, VIN НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, зокрема: договорів про надання послуг та договорів довірчого управління активами з додатками до них, доручення на виведення грошових коштів, додатки про уповноваженого представника, квитанцій до прибуткового касового ордеру, підтверджень про отримання грошових коштів, звітів за результатами менеджменту активами, інших документів, які слугували засобами для вчинення кримінального правопорушення, або засоби для їх виготовлення - бланки, договори, квитанції, заяви, штампи, печатки, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, диски), ноутбуків, планшетів, засобів мобільного зв`язку із вмонтованими до них пристроями для збереження інформації, документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, робочих зошитів, блокнотів, записників, нотатків, чорнових записів, документів з вільними зразками почерку та підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , інших речей та предметів, що можуть містити на собі сліди злочину і відомості про обставини його вчинення.

Дана ухвала згідно із частиною першою статті 235 КПК України надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала згідно вимог статті 309 і частини п`ятої статті 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1