Ухвала

від 19.10.2022 по справі 554/10511/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 19.10.2022Справа № 554/10511/22 Провадження № 1-кс/554/12285/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 42022222040000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022222040000031 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств та організацій, зареєстрованих у Салтівському районі м. Харкова, зокрема: ТОВ "МЕДІА - УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 32564174), ТОВ "ЄВРО ТИТАН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 44040613), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРА-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 39708497), ТОВ "ДЕЛЬТА М95" (код ЄДРПОУ 42144712), ТОВ "СТРОЙХАУС" (код ЄДРПОУ 33609488), АТ "Українські енергетичні машини" (код ЄДРПОУ 05762269) та інші, мають засновників чи кінцевих бенефіціарних власників резидентів Російської Федерації, яким належать значні частки у статутному капіталі зазначених підприємств, що свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців щодо АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) встановлено, що повне найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українські енергетичні машини», код ЄДРПОУ 05762269. Зареєстроване 04.08.1993 за юридичною адресою: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199. Розмір статутного капіталу складає 1 417 337 130,00 грн. Основним видом діяльності є виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів (28.11).

Відповідно до довідки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, встановлено, що акціонерами голосуючих акцій АТ «Українські енергетичні машини» є Держава Україна (в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності: (Фонд державного майна України) частка в статутному капіталі 75,2241%, Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» частка в статутному капіталі 15,3416% та ОСОБА_3 частка в статутному капіталі 5,598%.

Вивченням даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33499232), адреса реєстрації: Україна, 01901, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Д, є КОМПАНІЯ ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ФАНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД нерезидент, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 нерезидент. Також, відповідно до інформації, наданої АТ «Українські енергетичні машини» від 29.09.2022 №27-106, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є власником 6 простих бездокументарних іменних акцій АТ «Українські енергетичні машини» як фізична особа.

Встановлено, що КОМПАНІЯ ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ФАНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, створена згідно з законами Республіки Кіпр 13.03.2009, свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді УСБУ в Харківській області №70/5/5-7888 від 12.10.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка РФ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий Паспортно-візовим відділенням ВВС Басманського району УВС ЦАО міста Москви 02.07.2004, є представником КОМПАНІЇ ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ФАНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, а також ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент», що підтверджується довіреністю від 26.07.2021, виданою на її ім`я та фігурує у розпорядчих документах вказаної компанії. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є співмешканкою ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 є опосередкованим власником КОМПАНІЇ ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ФАНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мав паспорт громадянина РФ, який на теперішній час недійсний НОМЕР_3 , виданий 22.01.2002, ВВС «Алтуф`євський», м. Москва, код підрозділу 772-064, місце проживання (реєстрації): АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_4 , вказані персональні дані ОСОБА_4 заначені у Статуті ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» в редакції від 03.12.2012.

На початку 2020 року в установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33499232) були внесені зміни, щодо персональних даних ОСОБА_4 , відповідно до яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Москва, РФ, ІПН: НОМЕР_4 , є громадянином Болгарії, згідно з документом №386048816, виданим 13.06.2019 Mol BGR. Місцезнаходженя ОСОБА_4 : АДРЕСА_4 . Відповідно до інформації, наданої АТ «Українські енергетичні машини» від 29.09.2022 №27-106, в реєстрі власників іменних цінних паперів вказаного товариства містяться аналогічні персональні дані ОСОБА_4 .

Однак, відповідно до інформації, наданої УСБУ в Харківській області №70/5/5-7888 від 12.10.2022, ОСОБА_4 має дійсний паспорт громадянина РФ НОМЕР_5 , виданий 26.06.2015, орган, що видав: ФМС ТТ222, термін дії до 26.06.2025. Отже на теперішній час ОСОБА_4 має громадянство РФ та Болгарії, а надання ним даних щодо громадянства Болгарії, а не громадянства РФ для внесення до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» та реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Українські енергетичні машини» може свідчити про укриття інформації про наявність громадянства РФ з метою провадження господарської діяльності у взаємозв`язку з державою-агресором.

Відповідно до інформації, наданої АТ «Українські енергетичні машини» від 29.09.2022 №27-106, Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» є власником акцій АТ «Українські енергетичні машини», йому належить 64817590 шт. простих бездокументарних іменних акцій підприємства, номінальною вартістю 0,25 грн., міжнародний ідентифікаційний номер зазначених цінних паперів UA4000025043, депозитарна установа, в якій відкрито рахунок, на якому обліковуються ці акції АТ «Райффайзен Банк, код ЄДРПОУ 14305909, код МДО 300053, місцезнаходження: вул. Лєскова, 9, м. Київ, ліцензія АЕ 262301, видана НКЦПФР від 2013-08-13. Депозитарний код рахунку цінних паперів, що належать вказаному Товариству НОМЕР_6 .

ОСОБА_4 , як фізичній особі належить 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій АТ «Українські енергетичні машини», номінальною вартістю 0,25 грн., міжнародний ідентифікаційний номер зазначених цінних паперів UA4000025043, депозитарна установа, в якій відкрито рахунок, на якому обліковуються ці акції ТОВ «Укренергореєстр», код ЄДРПОУ 21656006, код МДО 403683, місцезнаходження: вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6, м. Київ, ліцензія АЕ 286614, видана НКЦПФР від 2013-10-10. Депозитарний код рахунку цінних паперів, що належать ОСОБА_4 НОМЕР_7 .

Відповідно до ст.ст. 25, 30 ЗУ «Про акціонерні товариства», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент» як акціонер АТ «Українські енергетичні машини», має право отримувати дивіденди грошовими коштами пропорційно до кількості належних йому цінних паперів. При цьому, засновниками вказаного товариства є ОСОБА_4 та КОМПАНІЯ ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ФАНД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, опосередкованим власником якої також є ОСОБА_4 , отже ОСОБА_4 може отримувати прибуток від діяльності ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» і таким чином від діяльності АТ «Українські енергетичні машини».

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 207 Податкового кодексу Російської Федерації, ОСОБА_4 як резидент Російської Федерації є платником податку на доходи фізичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 , опосердковувано, через ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» та як фізична особа акціонер АТ «Українські енергетичні машини», отримуючи доходи з прибутку АТ «Українські енергетичні машини» в Україні може сплачувати податки до бюджету Російської Федерації, таким чином передаючи матеріальні ресурсизбройним чивоєнізованим формуваннямдержави-агресора, здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором.

Корпоративні права ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» на 64 817 590 шт. простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 15,3416%) АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) та корпоративні права ОСОБА_4 на 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) мають доказове значення для кримінального провадження 42022222040000031, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з Російською Федерацією, а також ОСОБА_4 може використовувати його також для схиляння службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Крім того, діяльність ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» та ОСОБА_4 , як власників пакетів акцій вказаного підприємства, на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Процесуальним керівником у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» на 64 817 590 шт. простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 15,3416%) АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) та корпоративних прав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону, у звязку з чим ініціатором клопоатння ставиться питання про передачу майна Національному агентству в управління ним.

Прокурор в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України настає за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Таким чином вказані корпоративні права можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також використання у протиправній діяльності. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).

В обґрунтування накладення арешту на корпоративні права орган обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх власником для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємства та може призвести до передачі корпоративних прав іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Зазначене підтверджується тим, що власник майна, усвідомлюючи застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження вживатиме заходів щодо приховування своєї протиправної діяльності, передачі корпоративних прав іншим особам.

Також, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи конфіскації майна як виду покарання.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином,з метоювсебічного,повного йнеупередженого розслідування,встановлення всіхобставин,що маютьзначення длякримінального провадженнята підлягаютьдоказуванню,а такожнедопущення втратиречових доказівта ухиленнявинних осібвід відповідальності,внаслідок вчиненняреєстраційних дійщодо передачікорпоративних правіншим особам,з метоюуникнення відвідповідальності таунеможливлення застосуванняпокарання увигляді конфіскаціїмайна,стягнення збитківза матеріаламикримінального провадження,завданих внаслідоккримінального правопорушення,виникла необхідністьу накладенніарешту накорпоративні праваТОВ «СварогЕссет Менеджмент»(КодЄДРПОУ 33499232,юридична адреса:м.Київ, вул.Госпітальна,12-Д,01901,Україна) на64817590шт.простих бездокументарнихіменних акцій,номінальною вартістю0,25грн.(часткав статутномукапіталі 15,3416%)АТ «Українськіенергетичні машини»(кодЄДРПОУ 05762269),юридична адреса:Україна,61037,Харківська обл.,місто Харків,пр.Героїв Харкова,будинок 199та корпоративніправа громадянинаРосійської Федерації ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_4 )на 6шт.простих бездокументарнихіменних акцій,номінальною вартістю0,25грн.АТ «Українськіенергетичні машини»(кодЄДРПОУ 05762269) юридичнаадреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження на користь третіх осіб майна, яке є речовим доказом, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст. ст. 171-173 цього Кодексу. Крім того, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022.

Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації їх вартості.

На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українипрокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 42022222040000031 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України про арешт майна задовольнити

Накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку):

1) корпоративні права ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» (Код ЄДРПОУ 33499232, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Д, 01901, Україна) на 64 817 590 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 15,3416%) АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199.

2) корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований: АДРЕСА_4 ) на 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199.

Передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема 64 817 590 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 15,3416%) АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» (Код ЄДРПОУ 33499232, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Д, 01901, Україна) та 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269) юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 .

Зобов`язати депозитарну установу АТ «Райффайзен Банк, код ЄДРПОУ: 14305909, код МДО: 300053, місцезнаходження: вул. Лєскова, 9, м. Київ, ліцензія: АЕ 262301, видана НКЦПФР від 2013-08-13, в якій відкрито рахунок (депозитарний код рахунку НОМЕР_6 ) на якому обліковуються 64 817 590 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 15,3416%) АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» (Код ЄДРПОУ 33499232, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Д, 01901, Україна), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на 64 817 590 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 15,3416%) АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» (Код ЄДРПОУ 33499232, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Д, 01901, Україна) та заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку цінних паперів депонента, які призводять до зміни кількості та/або зміни прав, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, переведення прав, тощо на 64 817 590 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. (частка в статутному капіталі 15,3416%) АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ТОВ «Сварог Ессет Менеджмент» (Код ЄДРПОУ 33499232 юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Д, 01901, Україна), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно доглави 70Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Зобов`язати депозитарну установу ТОВ «Укренергореєстр», код ЄДРПОУ 21656006, код МДО 403683, місцезнаходження: вул. М. Омеляновича-Павленка, 4/6, м. Київ, ліцензія АЕ 286614, видана НКЦПФР від 2013-10-10, в якій відкрито рахунок (депозитарний код рахунку НОМЕР_7 ) на якому обліковуються 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 , внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 та заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку цінних паперів депонента, які призводять до зміни кількості та/або зміни прав, в тому числі, але не обмежуючись, операції списання, переказу, переведення прав, тощо на 6 шт. простих бездокументарних іменних акцій, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000025043, номінальною вартістю 0,25 грн. АТ «Українські енергетичні машини» (код ЄДРПОУ 05762269), юридична адреса: Україна, 61037, Харківська обл., місто Харків, пр. Героїв Харкова, будинок 199, що належать ОСОБА_4 , окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала в частині накладення арешту на майно може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1