Постанова

від 02.08.2010 по справі 4-137/2010

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

код су да 2023

Дело № 4-137/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02.08.2010 года Купянский гор районный суд Харьковской обл асти

в составе: председательств ующего-судьи - Демченко И. Н.,

при секретаре - Ба бенко О.Н.,

с участием прокурор а - Кукуруза Р.В.,

рассмотрев представление Купянского транспортного пр окурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки док ументов, составлящих банковс кую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Купянская транспорт ная прокуратура Харьковской области обратилась в Купянс кий горрайонный суд с предст авлением о проведении выемки документов, составлящих бан ковскую тайну, ссылаясь на то , что Управление магистральн ых газопроводов "Харьковтран сгаз" дочерней компании "Укрт рансгаз" Национальной акцион ерной компании "Нафтогаз Укр аины" (Дольщик) заключило с ООО "Производственно-строительн ая компания "VIR" (Исполнитель) до говор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополните льными соглашениями №1 от 13.01.2006г . и №2 от 15.01.2007г. о долевом участии в строительстве жилых домов . Согласно дополнительного с оглашения №2 Исполнитель обя зался передать в собственнос ть Дольщика 26 квартир общей пл ощадью 2315,5 кв.м., по адресу: г. Куп янск, Харьковской области, ул . Юбилейная, 4-а, стоимостью из р асчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общую сумму 11 143 тыс.грн..

Со стороны УМГ "Харьковтра нсгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пе ресчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительн ая компания "VІR" заключено 16 дог оворов уступки права требова ния.

В дальнейшем, на основании у казанных договоров уступки п рава требования должниками У МГ "Харьковтрансгаз" перечис лено в адрес ООО "Производств енно-строительная компания " VIR" денежные средства на сумму 5 464,0 тыс.грн..

В нарушение условий догово ра № Д-05 и дополнительных согл ашений №1 и №2, дом в установлен ный срок не построен и в экспл уатацию не введен, жилая площ адь пропорционально внесенн ым УМГ "Харьковтрансгаз" сред ствам не получена.

04 марта 2010 года прокуратурой области по данному факту воз буждено уголовное дело № 18100025 п о признакам состава преступл ения предусмотренного ст. 191 ч .5 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что УМГ «Харь ковтрансгаз» согласно догов ора уступки прав требования долга № У01/11-06 от 06.04.2006 года переда ло ООО «Производственно-стро ительная компания «VIR» право т ребования долга с ОАО «Харьк овгоргаз» в размере 664.706 грн. за транспортировку природного таза.

После этого, должностные ли ца ООО «Производственно-стро ительная компания «VІR», имея п реступный умысел присвоение указанных денежных средств, согласно договора уступки п рава требования долга №0515/6/1 от 15.05.2006 г. передало право требова ния указанного долга ООО "Стр оительно-энергетический Аль янс".

В дальнейшем, в соответстви и с договором уступки права т ребования долга №06.06/9/6 от 06.06.2006г. между ООО «Строительно-эне ргетический Альянс» и ООО «П ромэкология-Харьков» к после днему перешло право требован ия погашения задолженности О АО «Харьковгоргаз» пере д УМГ «Харьковтрансгаз» на указанную сумму.

В погашение данной задолже нности ОАО «Харьковгоргаз» д оговором №123/2 от 30.06.2006г. переда ло ООО «Промэкология-Харьк ов» право требовать исполн ения погашения задолженност и за транспортировку природн ого газа от ОАО «ТЭЦ-5» на сумм у 664.706 грн..

В период с 19.09.2006г. по 27.06.2007г. ОАО « ТЭЦ-5» перечислило ООО «Промэ кология-Харьков» на расчетн ый счет №26000043301000 в АКИБ «Укрсибба нк», Харьков, денежные средст ва на указанную сумму в погаш ение своих долговых обязател ьств перед ОАО «Харьковгорга з».

До настоящего времени дене жные средства, перечисленные ОАО «Т'ЭЦ-5», в погашение задол женности, на предприятие-кре дитор не поступили.

В ходе досудебного с ледствия возникла необходим ость в производстве выемки в АКИБ «Укрсиббанк», Харьков (М ФО 351005) документов, на основани и которых открывался банковс кий счет №26000043301000 ООО "Промэколог ия-Харьков" (код ЕГРПОУ 34332706), кар точки с образцами подписи и п ечати, чеков, платежных поруч ений, а также распечатку движ ения денежных средств по ука занному счету с момента откр ытия по настоящее время, с ука занием МФО Банков и контраге нтов, в расшифрованном виде с указанием назначения платеж а, получателя и отправителя.

В соответствии со статья ми 178-186 УПК Украины выемка пров одится в случаях, когда имеют ся точные данные, что предмет ы или документы, которые имею т значение по делу, находятся у определенного лица либо в о пределенном месте. Выемка ма териальных носителей секрет ной информации и/или докумен тов, содержащих банковскую т айну, производится только со гласно мотивированного пост ановления суда. Должностные лица и граждане не имеют прав а отказаться предъявить либо выдать документы или их копи и либо иные предметы, которые требует следователь во врем я обыска и выемки.

На основании изложенн ого, с целью полного, объектив ного и всестороннего расслед ования настоящего уголовног о дела, учитывая мнение проку рора, а также принимая во вним ание, что указанные выше доку менты имеют значение по данн ому делу, руководствуясь ст. с т. 178-186 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление Купян ского транспортного прокуро ра по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки до кументов, составлящих банков скую тайну - удовлетвор ить.

Произвести выемку в АК ИБ «Укрсиббанк», Харьков (МФО 351005) документов, на основании к оторых открывался банковски й счет №26000043301000 ООО "Промэкология -Харьков" (код ЕГРПОУ 34332706), карто чки с образцами подписи и печ ати, чеков, платежных поручен ий, а также распечатку движен ия денежных средств по указа нному счету с момента открыт ия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрова нном виде с указанием назнач ения платежа, получателя и от правителя.

Постановление окончател ьное, обжалованию не подлежи т.

Судья И.Н.Демченко