Ухвала

від 10.10.2022 по справі 405/3005/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3005/22

провадження № 1-кс/405/2542/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022120000000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України,

встановив:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надання дозволу старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПП «Спільне українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з дати їх відкриття та до дати закриття, що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам:

1. НОМЕР_1 , дата відкриття 10.07.2013 дата закриття 21.10.2015;

2. НОМЕР_2 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

3. НОМЕР_3 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

4. НОМЕР_4 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

5. НОМЕР_5 , дата відкриття 05.10.2015 дата закриття 12.09.2016;

6. НОМЕР_6 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 26.10.2021;

7. НОМЕР_7 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 21.12.2019;

8. НОМЕР_8 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 21.12.2019,

ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з дати відкриття до дати закриття рахунку, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам:

1. НОМЕР_1 , дата відкриття 10.07.2013 дата закриття 21.10.2015;

2. НОМЕР_2 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

3. НОМЕР_3 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

4. НОМЕР_4 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

5. НОМЕР_5 , дата відкриття 05.10.2015 дата закриття 12.09.2016;

6. НОМЕР_6 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 26.10.2021;

7. НОМЕР_7 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 21.12.2019;

8. НОМЕР_8 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 21.12.2019,

ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з дати відкриття до дати закриття рахунку;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Спільне українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що діяли на з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та банківською установою починаючи з 09.07.2013 по теперішній час;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з 09.07.2013 по теперішній час;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42022120000000099 від 28.06.2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022120000000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України (а.к. 6 витяг з ЄРДР від 28.06.2022).

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів по рахункам, відкритим ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть містити відомості про факти та обставини вчинення кримінального правопорушення та мати значення доказу у кримінальному провадженні.

Згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 №492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ПравлінняНаціонального банкуУкраїни від 04.07.2018 №75, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ПравлінняНаціонального банкуУкраїни від 04.07.2018№75, оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки, а саме:

1. НОМЕР_1 , дата відкриття 10.07.2013 дата закриття 21.10.2015;

2. НОМЕР_2 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

3. НОМЕР_3 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

4. НОМЕР_4 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

5. НОМЕР_5 , дата відкриття 05.10.2015 дата закриття 12.09.2016;

6. НОМЕР_6 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 26.10.2021;

7. НОМЕР_7 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 21.12.2019;

8. НОМЕР_8 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 21.12.2019, які відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні код « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПП «Спільне українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з дати їх відкриття та до дати закриття, що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адже є достатньо підстав вважати, що відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ще старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 28.06.2022, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.131,132,159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022120000000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ПП «Спільне українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з дати їх відкриття та до дати закриття, що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, наступних речей і документів:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по рахункам:

1. НОМЕР_1 , дата відкриття 10.07.2013 дата закриття 21.10.2015;

2. НОМЕР_2 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

3. НОМЕР_3 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

4. НОМЕР_4 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

5. НОМЕР_5 , дата відкриття 05.10.2015 дата закриття 12.09.2016;

6. НОМЕР_6 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 26.10.2021;

7. НОМЕР_7 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 21.12.2019;

8. НОМЕР_8 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 21.12.2019,

ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з дати відкриття до дати закриття рахунку, на паперовому та/або електронному носію, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), з розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам:

1. НОМЕР_1 , дата відкриття 10.07.2013 дата закриття 21.10.2015;

2. НОМЕР_2 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

3. НОМЕР_3 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

4. НОМЕР_4 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 22.08.2019;

5. НОМЕР_5 , дата відкриття 05.10.2015 дата закриття 12.09.2016;

6. НОМЕР_6 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 26.10.2021;

7. НОМЕР_7 , дата відкриття 15.07.2013 дата закриття 21.12.2019;

8. НОМЕР_8 , дата відкриття 09.07.2013 дата закриття 21.12.2019,

ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з дати відкриття до дати закриття рахунку;

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказані клієнти ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) користувались Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) довіреності ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) на осіб, які мали право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП «Спільне українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що діяли на з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

10) заяв на видачу готівки ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

11) інформації відносно ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ПП « ОСОБА_11 українсько-російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

18) кредитних договорів укладених між ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та банківською установою починаючи з 09.07.2013 по теперішній час;

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), починаючи з 09.07.2013 по теперішній час;

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 10.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12