Ухвала

від 31.10.2022 по справі 686/29507/20

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/29507/20

Провадження № 1-кс/686/9656/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні

№ 12020240000000539,

ВСТАНОВИВ:

31жовтня 2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: програмно-керованих пристроїв для обробки інформації, мобільних телефонів в яких містяться абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», документів щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_6 » ТОВ «Слон 17», договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунки-фактури, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_6 » які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інших документів які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_3 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання та інших документів які містять відомості та можуть бути використані під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240000000539, відомості про яке 17.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_7 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_7 залучив службових осіб МПП «Гермес -С» код ЄДРПОУ 30190226, зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: 32421, Україна, Хмельницька область, Рудка, 32421, Хмельницька обл., Дунаєвецький район, село Рудка.

На замовлення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА будівельне підприємство МПП «Гермес -С» код ЄДРПОУ 30190226 у 2018-2020 роках здійснило будівництво Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що субпідрядні роботи, по вказаних об`єктах виконувало в повному обсязі ТОВ «СЛОН 17», юридична адреса: Україна, 32300, Хмельницька обл., місто Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, будинок 34, квартира 250, ( код ЄДРПОУ41762904), на підставі договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018, засновниками даного підприємства є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_5 .

В межах вказаного досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» м. Київ МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В ході аналізу отриманої інформації, а саме виписки по міжнародному банківському рахунку International Bank Account Number далі (IBAN): НОМЕР_3 ТОВ "Слон 17" за період часу з 01.11.2018 по 10.12.2021 встановлено, що в період часу з листопада 2018 по грудень 2019 з вказаного рахунку відраховувалась кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_4 , які в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосібоготівковувались.

Аналізуючи інформацію отриману в ПАТ «ОТП БАНК» м. Київ МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/4936/22 від 07.06.2022 встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , відкрила вказаний розрахунковий рахунок 19.11.2018, з якого, період часу з 26.11.2018 по 27.01.2021у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснювала видатки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , в період з 01.09.2018 по 24.07.2019 перебувала за межами України, що само по собі виключає можливість відкриття рахунку особисто нею та отримання з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів.

Окрім цього, досудовим слідством встановлено, що 15.08.2018 ОСОБА_6 в Управлінні Державної реєстрації Кам`янець-Подільської міської ради, м. Кам`янець Подільський, Майдан Відродження, 1, здійснила реєстрацію фізичної особи підприємця та відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», повинна була подавати необхідні документи оформлення яких має відповідати ст.15 цього закону, при цьому контактним телефоном зазначила мобільний телефон ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_5 .

Аналізуючи інформацію отриману від комерційних банків України та зібрані матеріали у досудовому розслідуванні можна припустити, що ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 , умисно, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами держави, та реалізуючи задумане, за сприяння невстановлених службових осіб Кам`янець - Подільського відділення ПАТ «ОТП БАНК» та осіб які надавали бухгалтерські полуги, переводили кошти з підприємницького рахунку ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 в готівку, які ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , привласнили на свою користь.

Попри це, в межах вказаного кримінального провадження відносно вказаних фігурантів у кримінальному провадженні, проводились заходи пов`язані із зняттям інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, в ході яких в червні-липні 2022 року, зафіксовано ряд розмов неоднозначного характеру, з яких слідує, що ОСОБА_9 за сприяння осіб які надають бухгалтерські послуги ТОВ «Слон 17» - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює банківські операції з коштами вказаного підприємства, в тому ж числі використовуючи розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 ».

03.08.2022 року в якості свідка допитана ОСОБА_5 , яка в ході допиту, переслідуючи мету приховання особливо тяжкого злочину, надала неправдиві свідчення з приводу того, що остання не пригадує, щоб надавала бухгалтерські послуги ТОВ «Слон 17», а також самого факту знайомства з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 усвідомлювали, для того щоб вчинити задумане та привласнити бюджетні кошти виділені на будівництва вказаних амбулаторій загальної практики сімейної медицини при цьому, не впасти в поле зору правоохоронців, здійснювали оготівковування коштів через підконтрольного їм фізичну -особу підприємця « ОСОБА_6 ».

За таких обставин,у слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у такий спосіб здійснювали виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) господарських операцій, через ФОП « ОСОБА_6 ».

З метою здобуття фактичних відомостей щодо вказаного кримінального правопорушення, а саме: документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17» розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжокФОП « ОСОБА_6 »,договір субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо),компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачівТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_6 » які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інші документи які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_3 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання,що мають суттєве значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені санкціонованих обшуків умісцях проживання осіб які надають бухгалтерські послуги ТОВ «Слон 17» та місцях їхнього проживання.

В зв`язку із цим, проведеними слідчими та оперативно - розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігає усю документацію яка стосується діяльності підприємства ПП «АНІН» (код ЄДРПОУ 40548047) та програмно керовані пристрої на якій вона виготовляється, яка має суттєве значення для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №21989613 від 13.10.2022 право власності на квартиру АДРЕСА_2 належить ОСОБА_5 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у квартирі АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12020240000000539 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 191 КК України на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , в якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної власності належить останній, з метою виявлення та вилучення програмно-керованих пристроїв для обробки інформації, мобільних телефонів в яких містяться абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», документів щодо розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_6 » ТОВ «Слон 17», договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунки-фактури, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_6 » які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інших документів які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_3 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_6 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання та інших документів які містять відомості та можуть бути використані під час досудового розслідування.

Ухвала діє по 30 листопада 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя