Ухвала

від 03.11.2022 по справі 953/4769/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4769/22

н/п 1-кс/953/4364/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власників ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 арешт майна у кримінальному провадженні №22022220000000440 від 01.04.2022 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

01 листопада 2022року до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене у період з 06.09-01.10.2022 при обшуку нежитлових приміщень, розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами 1210700000:01:322:0003 та 1210700000:01:322:0004, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , належне ТОВ «ТД «Юнайтед Табако».

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на здійснення СВ УСБУ в Харківській області (далі: УСБУ) досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000000440 від 01.04.2022 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 110-2 КК України з обставин організації службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» та ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» каналу постачання підакцизних товарів на тимчасово окуповану територію з метою їх збуту та подальшого розподілу отриманої вигоди в інтересах окупаційної адміністрації для фінансування діяльності, пов`язаної зі зміною державного кордону та поваленням конституційного ладу України.

Під час обшуку 06.09.2022 - 01.10.2022 нежитлових приміщень, розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами 1210700000:01:322:0003 та 1210700000:01:322:0004, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Грушевського (кол. назва Будьонного) буд. № 88, вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Прокурор, слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий пояснив, що власником майна вказане ТОВ «ТД Юнайтед Табако», оскільки вказані приміщення належать саме йому.

Представник власниківмайна ТОВ «ТДЮнайтед Табако»,ТОВ «ЮнайтедТабако» ОСОБА_5 у судовомузасіданні протизадоволення клопотаннязаперечував,посилаючись найого безпідставністьза законностіпоходження вилученогомайна,власником якогоє ТОВ«Юнайтед Табако»Пояснив,що наскладах ТОВ«ТД ЮнайтедТабако» таТОВ «Темп»,згідно договорівскладського зберігання, збе6рігалосямайно,належне самеТОВ «ЮнайтедТабако».Зазначив,що арештмайна, ТОВ «Юнайтед Табако» яке є сировиною, фактично унеможливлює законну ліцензовану господарську діяльність ТОВ «Юнайтед Табако» з вироблення тютюнової продукції.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення УСБУ в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000000440 від 01.04.2022 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 110-2 КК України з обставин організації службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» та ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» каналу постачання підакцизних товарів на тимчасово окуповану територію з метою їх збуту та подальшого розподілу отриманої вигоди в інтересах окупаційної адміністрації для фінансування діяльності, пов`язаної зі зміною державного кордону та поваленням конституційного ладу України.

06.09-01.10.2022 при обшуку нежитлових приміщень, розміщених на земельних ділянках з кадастровими номерами 1210700000:01:322:0003 та 1210700000:01:322:0004, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Грушевського (кол. назва Будьонного) буд. № 88, вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

03.10.2022 до суду направлене поштою клопотання прокурора про арешт вилученого при обшуку майна.

11.10.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора повернуте у порядку ч.3 ст. 172 КПК України.

17.10.2022 о 15.10 прокурор отримав ухвалу слідчого судді від 11.10.2022.

20.10.2022 о 13.20 до суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна.

21.10.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора повернуте у порядку ч.3 ст. 172 КПК України.

31.10.2022 прокурор отримав ухвалу від 21.10.2022, а 01.11.2022 суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна з виправленими недоліками.

Зважаючи, на викладене та подачу прокурором клопотання з усунутими недоліками 01.11.2022, строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення від 24.10.1986р. у справі за заявою № 9118/80 АГОСІ проти Сполученого Королівства), тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Диспозиція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Предметом вказаного злочину можуть виступати незаконно виготовлені: алкогольні напої; тютюнові вироби; інші підакцизні товари.

Як вбачається з роз`яснень, наведених у п. 12 ПП ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.2003 р. №3, незаконно виготовленими слід вважати зазначені в ст. 204 КК України товари, що виготовлені: особою, яка не зареєстрована як суб`єкт підприємництва, незалежно від того, чи підлягає діяльність з їх виготовлення ліцензуванню; суб`єктом підприємницької чи господарської діяльності без одержання ліцензії, якщо їх виготовлення підлягає ліцензуванню.

З наданих слідчому судді документів вбачається, що ТОВ «Юнайтед Табако» ЄДРПОУ 40930346 зареєстроване як суб`єкт підприємницької діяльності та має ліцензію на виготовлення тютюнових виробів.

До того ж, не зважаючи на проведення досудового розслідування тривалий час, зокрема за ст.. 110-2 КК України з 01.04.2022р., доказів використання вилученого майна з метою фінансування дій, вчинених з метою повалення ладу або захоплення державно влади, зміни меж території або державного кордону України слідчому судді не надано.

Жодній особі у кримінальному провадженні з 01.04.2022р. підозра не повідомлена.

Таким чином, відповідність вилученого при обшуку майна критеріям ст.98 КПК України, а відтак і доцільність арешту цього майна згідно вимог п.5, п.6 ч.2 ст. 173 КПК України, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, співмірність арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження потребі досудового розслідування та можливість виконання завдань, для виконання яких прокурор звернувся з клопотанням, всупереч ч.3 ст. 132 КПК України, органом досудового розслідування не доведена.

З урахуванням викладеного, підстави задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 арешт майна у кримінальному провадженні №22022220000000440 від 01.04.2022 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 110-2 КК України, - відмовити.

Зобов`язати орган досудового розслідування повернути вилучені при обшуку: договір оренди №01-07-22-О від 04.07.2022 з додатком, загалом на 2 арк.; договір оренди №01-12-19-О від 02.12.2019 з додатком, загалом на 3 арк.; договір оренди №02-12-19-О від 02.12.2019 з додатком, загалом на 2 арк.; договір оренди №01/252-21 від 25.01.2021 з додатком, загалом на 3 арк.; договір складського зберігання №5 від 20.08.2022 з додатком, загалом 6 арк.; договір оренди №6 від 18.02.2019 з додатком, загалом на 2 арк.; договір оренди №01/013-21-ДА від 01.01.2021 з додатком, загалом на 3 арк.; сегрегатор зеленого кольору з написом виконаним машинописним способом наступного змісту «ТД 2021 (Приходы, возвраты, реализации)», в якому містяться наступні документи: інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» від 02.05.2022 та 30.09.2022, а також інвентаризації товарів на складі № 1 від 02.05.2022 та 30.09.2022, загалом на 8 арк., акти звірки взаємних розрахунків по стану за період: 2 квартал 2022 р. між ТОВ «Юнайтед Табако» та ТОВ «ТД Юнайтед Табако» за договором № 06/081-ВФД від 08.06.2022, загалом на 2 арк., акти звірки взаємних розрахунків станом на 1 квартал 2021 (01.01.2021-31.03.2021) між ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» та ТОВ «ТД Автотранс-ойл», загалом на 2 арк.; папка-швидкошивач фіолетового кольору в якому містяться наступні документи: копія статуту ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» від 2017 року, загалом на 7 арк.; завірена відтиском печатки копія статуту ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» від 2017 року, загалом на 7 арк.; завірені відтиском печатки копії виписок з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ «ТД «Юнайтед Табако», загалом на 2 арк.; завірена відтиском печатки копія витягу № 1604044500044 з РПППДВ? на 1 арк.; копія витягу № 1604044500044 з РПППДВ, на 1 арк.; копія ліцензії серії АЕ № 298284 на право оптової торгівлі тютюновими виробами від 11.05.2017, на 1 арк.; завірена печаткою виписка ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо ліцензії ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» на право Оптова торгівля тютюновими виробами від 11.05.2022, на 1 арк.; копія платіжного доручення № 142 від 02.05.2022 щодо сплати ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» за ліцензію на право оптової торгівлі тютюнових виробів, на 1 арк; копія наказу (по особовому складу) ТОВ «ТД «Юнайтед Табако»№ 47-К від 15.11.2019, на 1 арк.; копія наказу (по особовому складу) ТОВ «ТД «Юнайтед Табако»№ 05-ОС від 02.06.2017, на 1 арк.; копія наказу (по особовому складу) ТОВ «ТД «Юнайтед Табако»№ 12-К від 02.07.2021, на 1 арк.; копія наказу (по особовому складу) ТОВ «ТД «Юнайтед Табако»№ 69-К від 30.10.2020, на 1 арк.; копія наказу (по особовому складу) ТОВ «ТД «Юнайтед Табако»№ 68 від 30.10.2020, на 1 арк.; копія наказу (по особовому складу) ТОВ «ТД «Юнайтед Табако»№ 69-К від 30.10.2020, на 1 арк.; положення про склад продукції (основний) ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» від 26.06.2019, на 2 арк.; копія довідки про внесення місця зберігання до ЄДР серії АП № 148142 щодо ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» від 26.06.2019, копія договору оренди № 6 від 18.02.2019 між ТОВ «Темп» та ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» з додатком (копія акту прийому-передачі), загалом на 2 арк.; копія сертифікату відповідності ТОВ «Юнайтед Табако» (зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA.12.003.01442-19) від 03.04.2019 з додатком, загалом на 2 арк.; копія інструкції ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» щодо вимог облаштування і утримання складів продукції від 2018 року, на 2 арк.; копія інструкції ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» № 1-ПБ з пожежної безпеки (первинний інструктаж з протипожежної безпеки) від 2017 року, на 3 арк.; копія інструкції ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» № 3-ПБ про заходи пожежної безпеки для складів продукції від 2017 року, на 3 арк.; копія інструкції ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» № 10 про встановлення протипожежного режиму в ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» обл. № 37-ПБ від 15.11.2019, на 2 арк.; копія інструкції ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» № 4-ОП з охорони праці з надання домедичної допомоги від 2017 року, на 4 арк.; копія інструкції ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» № 6-ОП х охорони праці для комірника від 2017 року, на 4 арк.; роздруківки щодо охорони праці та протипожежної безпеки загалом, на 3 арк.; аркуші з відтиском печатки ТОВ «ТД Юнайтед Табако», на 3 арк.; паперова папка з написом «Надходження ТОВ «Торговий дім» Юнайтед Табако 2021р» з наступними документами: акти взаєморозрахунків між ТОВ «ТД Юнайтед Табако» та ТОВ «Юнайтед Табако» 2021 на 9 арк., надходження на склад ЖВ за 2021 рік на 1 арк., видаткові накладні з реєстрами та ттн на 123 арк.; паперова папка з написом «Первинні документи ТОВ «Торговий дім» Юнайтед Табако 2021рік» видаткові накладні з реєстрами на 124 арк.; рожева папка-серегатор з написом «ТД (Договора и документы) 2022»: видаткові накладні з реєстрами та ттн на 437 арк., договір поставки №04/03/01-Д від 30.04.2021, на 2 арк.; папка-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Договори поставки ТОВ «Торговий дім» «Юнайтед Табако» 2020-2021р (ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Торговий дім» Фіч Трейд Хаус», ТОВ «Лайтро-про», ТОВ «Маршалл Табако»: договір поставки №8П-2021 від 02.02.2021 з додатками, загалом на 6 арк.; копія договору поставки №7П-2021 від 02.02.2021, на 3 арк.; копія договору поставки №6П-2021 від 02.02.2021, на 3 арк.; додаток №2, 3, 4 до договору поставки №6П-2021 від 02.02.2021, на 3 арк; договір поставки №5П-2021 від 02.02.2021, на 3 арк; додаток №2, 3 до договору поставки №5П-2021 від 02.02.2021, на 4 арк., договір поставки №131021-2 від 13.10.2021 з додатками, загалом на 5 арк.; договір поставки №514/15/01 від 30.09.2020 з додатками, загалом на 10 арк.; копія договору поставки №09/14/07-д від 14.09.2020 з додатками, загалом на 7 арк.; додаток №7 до договору поставки №09/14/07-д від 14.09.2020, на 1 арк.; договір №01-ВЗ про надання послуг відповідального зберігання від 29.10.2021 з додатками, загалом на 14 арк.; «необроблений тютюн стрепсований» у 342 картонних коробках коричневого кольору, приблизною масою по 140 кг кожна (відповідно до маркування); «необроблений тютюн стрепсований» у 615 картонних коробках коричневого кольору, приблизною масою по 80 кг кожна (відповідно до маркування); «необроблений тютюн стрепсований» у 432 картонних коробках коричневого кольору, приблизною масою по 200 кг кожна (відповідно до маркування); «необроблений тютюн стрепсований» у 108 картонних коробках коричневого кольору, приблизною масою по 200 кг кожна (відповідно до маркування); «необроблений тютюн стрепсований» у 216 картонних коробках коричневого кольору, приблизною масою по 200 кг кожна (відповідно до маркування) - власнику ТОВ «Юнайтед Табако» ЄДРПОУ 40930346.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: