Ухвала
від 02.11.2022 по справі 953/4769/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/4769/22

н/п 1-кс/953/4363/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника ОСОБА_4 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотанняпрокурора відділуХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №22022220000000440від 01.04.2022за ч.1ст.204,ч.3ст.110-2КК України, про арешт майна,

встановив:

01листопада 2022р.до судунадійшло клопотанняпрокурора ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку з 06.09.2022 за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Мічуріна, 15, належного ТОВ «Маршалл Файнест Тобакко Юкрейн».

В обґрунтування клопотання прокурор послався на здійснення СВ УСБУ в Харківській області (далі: УСБУ) досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000000440 від 01.04.2022 за ч.1 ст.204, ч.3 ст.110-2 КК України з обставин організації службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» та ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» каналу постачання підакцизних товарів на тимчасово окуповану територію з метою їх збуту та подальшого розподілу отриманої вигоди в інтересах окупаційної адміністрації для фінансування діяльності, пов`язаної зі зміною державного кордону та поваленням конституційного ладу України.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, дослідити матеріали справи № 953/4769/22, н.п. № 1- кс/953/ 3767/22 за скаргою ТОВ «Маршалл Табако» в порядку п.1 ч.1 ст.303 КПК України, посилаючись на наявність в ній розписки прокурора від 17.10.2022р. про отримання копії ухвали слідчого судді від 06.10.2022р. Проти допуску до участі в розгляді клопотання представника ТОВ «Маршалл Табако» не заперечував.

Представник власника майна ТОВ «Маршалл Табако» ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на його безпідставність за законності походження вилученого майна, власником якого є ТОВ «Маршалл Табако». Пояснив, що приміщення з яких вилучене майно, орендовані ТОВ «Маршалл Табако» на підставі договорів з ТОВ «Кашкан Логістик», що підтверджується матеріалами справи № 953/4769/22, н.п. № 1- кс/953/ 3767/22. Просив дослідити вказану справу, посилаючись брак часу для підготовки до судового засідання з розгляду клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя, вислухавши міркування учасників судового розгляду, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, матеріали справи № 953/4769/22, н.п. № 1- кс/953/ 3767/22, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення СВ УСБУ в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000000440 від 01.04.2022 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 110-2 КК України з обставин організації службовими особами ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» та ТОВ «Юнайтед Табако Рітейл» каналу постачання підакцизних товарів на тимчасово окуповану територію з метою їх збуту та подальшого розподілу отриманої вигоди в інтересах окупаційної адміністрації для фінансування діяльності, пов`язаної зі зміною державного кордону та поваленням конституційного ладу України.

06.09.2022 під час обшуку нежитлових приміщень за адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Мічуріна, 15, вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

07.09.2022 до суду направлене поштою клопотання прокурора про арешт вилученого при обшуку майна, яке надійшло до суду 05.10.2022р.

06.10.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора повернуте у порядку ч.3 ст. 172 КПК України.

17.10.2022 о 15.00 прокурор отримав ухвалу слідчого судді від 06.10.2022.

20.10.2022 о 13.20 до суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна.

21.10.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора повернуте у порядку ч.3 ст. 172 КПК України.

31.10.2022 прокурор отримав ухвалу від 21.10.2022 для усунення недоліків і 01.11.2022 звернувся суду із клопотанням про арешт майна з усунутими недоліками.

Зважаючи, на викладене, строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення від 24.10.1986р. у справі за заявою № 9118/80 АГОСІ проти Сполученого Королівства), тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Диспозиція ч. 1 ст. 204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Предметом вказаного злочину є незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби, інші підакцизні товари.

З наданих слідчому судді документів вбачається, що ТОВ «Маршалл Табако» код 43678364 має ліцензію від 06.08.2020р. на право оптової торгівлі тютюновими виробами, яка дійсна до 06.08.2025р. (н.п. № 1- кс/953/ 3767/22, а.с.31).

Між ТОВ «Маршалл Табако» та ТОВ «Кашкан Логістик» укладений ряд договорів оренди нерухомого майна, а саме: складських приміщень за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул.. Мічуріна, 15. Відомості про місце зберігання за даними договорами внесені до Єдиного Державного реєстру (н.п. № 1- кс/953/ 3767/22 а.с. 16-29, 32,33).

Походження вилученого майна, належного ТОВ «Маршалл Табако» підтверджено накладними на переміщення, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, рахунками на оплату, оборотно-сальдовими відомостями по рахунках (н.п. № 1- кс/953/ 3767/22 а.с. 34-227).

Доказів відшукання та вилучення під час обшуку тютюнової продукції без марок акцизного збору, або з підробленими марками акцизного збору, слідчому судді не надано.

За проведення досудового розслідування за ст. 110-2 КК України з 01.04.2022р., доказів використання вилученого майна з метою фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, налагодження стійкого каналу постачання такого товару на окуповану територію, слідчому судді також не надано.

Жодній особі у кримінальному провадженні з 01.04.2022р. підозра не повідомлена.

Таким чином, відповідність вилученого при обшуку майна критеріям ст.98 КПК України, а відтак і доцільність арешту цього майна згідно вимог п.5, п.6 ч.2 ст. 173 КПК України, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, співмірність арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження потребі досудового розслідування та можливість виконання завдань, для виконання яких прокурор звернувся з клопотанням, всупереч ч.3 ст. 132 КПК України, органом досудового розслідування не доведена.

З урахуванням викладеного, підстави задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 арешт майна у кримінальному провадженні №22022220000000440 від 01.04.2022 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 110-2 КК України, - відмовити.

Зобов`язати орган досудового розслідування повернути вилучені при обшуку: одноразова електронна сигарета Aiir Plus NO NICOTINE 2000 Прохолодна м`ята, 5,0 мл, у кількості 56 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Rave 400 Кола з льодом, 1,4 мл, у кількості 258 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Вишнево-лаймова сода, 1,0 мл, у кількості 12 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Грейпфрут, 1,0 мл, у кількості 7 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Крижане манго, 1,0 мл, у кількості 6 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Крижаний ананас, 1,0 мл, у кількості 8 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Крижаний виноград, 1,0 мл, у кількості 4 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Крижаний лічі, 1,0 мл, у кількості 7 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Лимонад грейпфрут, 1,0 мл, у кількості 8 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Піна Колада, 1,0 мл, у кількості 6 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Stick 300 Прохолодна м`ята, 1,0 мл, у кількості 7 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Surf 400 Вишнево-лаймова сода, 1,2 мл, у кількості 214 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Surf 400 Кола з льодом, 1,2 мл, у кількості 15 шт.; одноразова електронна сигарета Aiir Surf 400 Крижаний ананас, 1,2 мл, у кількості 282 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Айс Гуава, 1,3 мл, у кількості 2 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Айс Лічі, 1,3 мл, у кількості 2 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Айс Персик, 1,3 мл, у кількості 2 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Ананасовий лемонад, 1,3 мл, у кількості 2 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Блакитна малина, 1,3 мл, у кількості 1 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Виноград, 1,3 мл, у кількості 2 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Гранат, 1,3 мл, у кількості 6 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Ментол, 1,3 мл, у кількості 2 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Полуниця-Банан, 1,3 мл, у кількості 2 шт.; одноразова електронна сигарета Puff bar Соковитий лід, 1,3 мл, у кількості 2 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 1500 Disposable POD Original Mix, у кількості 1800 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 1500 Disposable POD Purple Wave, у кількості 1303 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 1500 Disposable POD Summer Breeze, у кількості 1453 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 1500 Disposable POD Tropical, у кількості 1508 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 800 Disposable POD Bronze, у кількості 775 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 800 Disposable POD Golden Ice, у кількості 495 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 800 Disposable POD Green Mix, у кількості 357 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 800 Disposable POD Original Mix, у кількості 120 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 800 Disposable POD Purple Wave, у кількості 91 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 800 Disposable POD Summer Breeze, у кількості 97 шт.; сигарета електронна одноразова BACIO 800 Disposable POD Tropical, у кількості 100 шт.; сигарети BASIO RED, у кількості 310 пач.; сигарети BRUT nano Leader, у кількості 420 пач.; сигарети Marshall de luxe UT Power, у кількості 10 пач.; сигарети Marshall de luxe UT Super Slims, у кількості 4780 пач.; сигарети Palermo Club UT Blue Slims, у кількості 2480 пач.; сигарети Palermo Club UT Red Slims, у кількості 3120 пач.; сигарети Pull DE LUXE UT Super Slims Medium, у кількості 580 пач.; сигарети Pull de luxe синій СТ, у кількості 390 пач.; сигарети Pull de luxe червоний, у кількості 230 пач.; сигарети UT Classic Red, у кількості 10 пач.; сигарети UT Classic Blue, у кількості 10 пач.; сигарети UT nano Silver, у кількості 10 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Арахіс" в упаковках масою 50гр., у кількості 9 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Виноград" в упаковках масою 100гр., у кількості 9 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Виноград" в упаковках масою 50гр., у кількості 17 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Вишня" в упаковках масою 100гр., у кількості 9 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Вишня" в упаковках масою 50гр., у кількості 17 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Гранат" в упаковках масою 100гр., у кількості 10 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Гранат" в упаковках масою 50гр., у кількості 17 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Грейпфрут" в упаковках масою 50гр., у кількості 19 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Гуава" в упаковках масою 50гр., у кількості 8 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Диня" в упаковках масою 100гр., у кількості 8 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Диня" в упаковках масою 50гр., у кількості 17 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Ерл Грей" в упаковках масою 50гр., у кількості 9 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Карамель" в упаковках масою 50гр., у кількості 17 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Кола" в упаковках масою 100гр., у кількості 10 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Кола" в упаковках масою 50гр., у кількості 6 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Кориця" в упаковках масою 50гр., у кількості 9 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Лимон" в упаковках масою 50гр., у кількості 19 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Лісові ягоди" в упаковках масою 100гр., у кількості 9 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Лісові ягоди" в упаковках масою 50гр., у кількості 14 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Лічі" в упаковках масою 50гр., у кількості 8 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "М`ята" в упаковках масою 100гр., у кількості 10 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "М`ята" в упаковках масою 50гр., у кількості 16 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Манго" в упаковках масою 100гр., у кількості 10 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Манго" в упаковках масою 50гр., у кількості 15 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Марокканський апельсин" в упаковках масою 100гр., у кількості 10 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Марокканський апельсин" в упаковках масою 50гр., у кількості 18 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Персик" в упаковках масою 100гр., у кількості 10 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Персик" в упаковках масою 50гр., у кількості 16 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Подвійна м`ята" в упаковках масою 100гр., у кількості 10 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Подвійна м`ята" в упаковках масою 50гр., у кількості 17 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Подвійне яблуко" в упаковках масою 100гр., у кількості 9 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Подвійне яблуко" в упаковках масою 50 гр., у кількості 18 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Полуниця" в упаковках масою 100гр., у кількості 9 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Полуниця" в упаковках масою 50гр., у кількості 18 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Суниця" в упаковках масою 50гр., у кількості 20 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Холод" в упаковках масою 50гр., у кількості 17 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Чорна смородина" в упаковках масою 50гр., у кількості 17 пач.; суміш тютюнова для кальяну BASIO DE LUXE UT "Шоколад" в упаковках масою 50гр., у кількості 8 пач.; сигарети Urta Mint Slims, у кількості 10 пач.; сигарети Urta Slims, у кількості 10 пач.; сигарети Marshall de luxe UT Power, у кількості 10 пач.; сигарети Marshall de luxe UT Super Slims Red, у кількості 10 пач.; сигарети Palermo Club UT Blue Slims, у кількості 10 пач.; сигарети Palermo Club UT Red Slims, у кількості 10 пач.; сигарети Pull DE LUXE UT Super Slims Medium, у кількості 40 пач.; сигарети Pull de luxe червоний, у кількості 30 пач.; сигарети UT Classic Red, у кількості 10 пач.; печатка ТОВ «ТД «Юнайтед табако 13», кругла у кількості 1 шт.; фінансово-господарська документація ТОВ «ТД «Маршалл Табако» на 715 арк., - власнику ТОВ «Маршалл Табако» ЄДРПОУ 43678364.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя:

СудКиївський районний суд м.Харкова
Дата ухвалення рішення02.11.2022
Оприлюднено13.05.2024
Номер документу107123860
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —953/4769/22

Ухвала від 02.11.2022

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 03.11.2022

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 19.10.2022

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 11.10.2022

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 06.10.2022

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 05.09.2022

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 02.09.2022

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

Ухвала від 02.09.2022

Кримінальне

Київський районний суд м.Харкова

Єфіменко Н. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні