Ухвала

від 20.10.2022 по справі 686/12838/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/12838/21

Провадження № 1-кс/686/8352/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021240000000209,

встановив:

Слідчий ВРЗСЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «12.05.2021. на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області щодо внесення відомостей до ЄДРД за заявою ОСОБА_6 , по факту шахрайського заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до змісту вказаної вище заяви, ОСОБА_6 є акціонером Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою 7,22 % статутного капіталу та з моменту його заснування в 1999 році і до 27 серпня 2019 року був незмінним керівником (Головою Наглядової ради) товариства та є головою правління Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , є іноземним інвестором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1999 року. До 17 жовтня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 була власником 65861 документарної, простої іменної акції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (42%), загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн. ОСОБА_7 був працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи посади економіста, бухгалтера з 1999 р. Увійшовши в довіру до акціонерів та інвесторів, в 2003 році, за підтримки та сприяння ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 було обрано Генеральним директором товариства.

Разом з тим, в ході проведення аудиторської перевірки стало відомо про привласнення ОСОБА_7 пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного іноземному інвестору - ІНФОРМАЦІЯ_3 . В 2008 році, зловживаючи довірою, з огляду на напрацьовані партнерські відносини, ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням надати доручення для придбання на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 сільськогосподарської техніки в Україні. При цьому, за невідомих (документально не підтверджених, станом на момент подання цієї скарги) обставин, доручення було видано та апостилізовано без зазначення імені повіреного. На місці імені повіреного в оригінальному примірнику довіреності містилися прочерки.

З усних пояснень керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , наданих Голові Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_7 звертався з проханням про надання вказаного вище доручення саме для ОСОБА_6 , однак, з міркувань надуманої ОСОБА_7 «безпеки», останній попросив видати доручення без зазначення імені повіреного.

17 грудня 2008 року зазначене доручення було апостилізовано органами юстиції Республіки Кіпр. Отримавши зазначене доручення, ОСОБА_7 не повідомляв про це ОСОБА_6 , і зберігав його в себе. В 2012 році ОСОБА_7 (генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), переконуючи ОСОБА_8 (начальник юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в тому, що це необхідно для загальних інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змушує ОСОБА_8 внести у вказане вище доручення ім`я ОСОБА_7 . При поверхневому огляді вказаного доручення вбачається, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак, на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_9 », « НОМЕР_3 ».

Після вчинення підробки доручення, використовуючи його, розуміючи положення ч.3 ст.238 Цивільного кодексу України щодо неможливості вчинення ОСОБА_7 правочину з відчуження акцій на себе, як фізичну особу, з метою створення відповідних правових підстав для реалізації пакету акцій ІНФОРМАЦІЯ_3 , безпосередньо на ОСОБА_7 як фізичну особу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою було вчинено наступні правочини:

17 жовтня 2012 року між ОСОБА_7 , як представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів. За вказаним договором, ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності, відчужив ОСОБА_8 належний ІНФОРМАЦІЯ_3 пакет акцій, в кількості 65861 шт., загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн. за ціною 6586,1 грн. На наступний день, 18.10.2012 р. між ОСОБА_8 , який діяв через повіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ОСОБА_7 , який діяв в якості фізичної особи у власних інтересах, було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ВБ-3832/3830. За цим договором ОСОБА_8 відчужив на користь ОСОБА_7 пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за тією ж ціною, в тій же кількості. Таким чином, ОСОБА_7 , підробивши і, в подальшому, використавши довіреність, видану компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD для інших цілей, вступивши у змову з ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , і всупереч нормам чинного в Україні законодавства, уклав договір купівлі - продажу цінних паперів, яким продав належні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD акції за суттєво заниженою ціною та, в подальшому, привласнив їх собі як фізична особа.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021 року у справі №924/139/20 вищевказані договори щодо відчуження акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_7 було визнано недійсними. Так, 22.05.2020 року ОСОБА_7 , з метою звернення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь, створив спільну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якої визначив підконтрольне йому підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ОСОБА_7 , розуміючи тимчасове володіння акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він здобув незаконним шляхом, здійснив розподіл часток новоствореного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином, щоб мати можливість приймати рішення щодо привласненого майна, без можливості впливу на такі рішення зі сторони фактичного власника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою 49% та підконтрольне ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., що підтверджується Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2020 року. Вартість внесеного від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна значно перевищувала частку підконтрольного ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку було внесено грошовими коштами.

ОСОБА_7 координував діяльність інших учасників, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на яких покладалось завдання, як членів Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймати від імені наглядової ради юридичної особи рішення щодо відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майна, яке належить Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте незаконно було зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, 19 травня 2020 року Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі №924/1125/19 за позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), третя особа із самостійними вимогами на предмет спору ОСОБА_15 вирішено позовну заяву задовольнити в повному обсязі та визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке оформлене протоколом від 27.08.2019. та яким ОСОБА_7 призначав до складу Наглядової ради осіб, яких залучив до своєї незаконної діяльності.

В подальшому, Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 16 липня 2020 року вирішено апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення господарського суду Хмельницької області від 19.05.2020 року, у справі №924/1125/19, залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Постанова набрала законної сили з дня її прийняття.

Проте, 18 листопада 2020 року ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , як членами Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було прийнято рішення про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна, загальною площею 55 766, 7 кв.м. та 17, 4676 га землі. Того ж дня, ОСОБА_7 від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із своїм сином ОСОБА_11 , який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24 акти прийомупередачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.05.2021, державним реєстратором, в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46415968250. Об`єкт нерухомого майна: приміщення будинку побуту, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 544.5, Опис: нежитлове приміщення будинку побуду заг. пл. 544,5 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 .

02.06.2021, державним реєстратором, в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , наступне майно: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1556327068250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі загальною площею 27,3 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 27.3 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 259км + 800м Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:014:0001.

02.06.2021, державним реєстратором, в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021, було зареєстровано за ОСОБА_17 наступне майно: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256768101 Об`єкт нерухомого майна: будівля, будівля ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1683.3, Опис: загальною площею 1683,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 .

04.06.2021, державним реєстратором, в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , наступне майно: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111325268101 Об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1162.9, матеріали стін: цегла, Опис: нежитлове приміщення площею 1162,9 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 , Номер обєкта в РПВН: 5425271.

04.06.2021, державним реєстратором, в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , наступне майно: 1). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2080358468101 Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення (будинок культури), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1025, матеріали стін: цегла, Опис: А2-нежитлове приміщення (будинок культури) Адреса: АДРЕСА_5 ; 2). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1601149568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 59.2, житлова площа (кв.м): 43.7, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_6 ; 3). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1577405568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 49.7, житлова площа (кв.м): 34.4, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_7 . 4). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1577274568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 91.2, житлова площа (кв.м): 55.5, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_8 ; 5). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1568506868101 Об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: 6810100000:01:006:0198 Опис об`єкта: Площа (га): 0.211 Цільове призначення: для обслуговування приміщення громадського туалету Адреса: АДРЕСА_9 ; 6).Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1556327068250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі загальною площею 27,3 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 27.3 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 259км + 800м Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:014:0001; 6.1. Вказане нерухоме майно 02.06.2021 державним реєстратором, в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; 7). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1440991668250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, будинку культури з площадкою, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 524.6 Адреса: АДРЕСА_10 ; 8). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1405455068250 Об`єкт нерухомого майна: Склад будівельної бригади №2, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 321.2 Адреса: АДРЕСА_11 ; 9). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1384100768250 Об`єкт нерухомого майна: Склад будівельної бригади, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 250.5 Адреса: АДРЕСА_10 ; 10). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1331920268101 Об`єкт нерухомого майна: гідротехнічна споруда, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 272.5, Опис: водоскидна споруда № 1 - 168,1 кв.м.; водоскидна споруда № 2 - 37,4 кв.м.; водоскидна споруда № 3 - 67,0 кв.м.; Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6810100000:28:002:0933, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа: 92.3038 га; 11).Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1272711168101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 38.6, житлова площа (кв.м): 19.7 Адреса: АДРЕСА_12 ; 12). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 611351168101 Об`єкт нерухомого майна: приміщення (будівля складу) з стоматологічним кабінетом загальною площею 822,5 кв.м, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 822.5 Адреса: АДРЕСА_13 Номер обєкта в РПВН: 32153920; 13).Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 595673368250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення загальною площею 49,1 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 49.1, Опис: приміщення розташоване на території Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:012:0504, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 2.25 га; 14). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 171093168250 Об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд , об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 4121.8 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, Комплекс будівель та споруд, будинок б/н Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:012:0722, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа: 7.9343 га; 15). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111399468101 Об`єкт нерухомого майна: приміщення ресторану, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 951.1, площа самочинно збудованого (кв.м): 228.3, Опис: приміщення ресторану площею 951,1 кв.м. Адреса: АДРЕСА_9 , Номер обєкта в РПВН: 2014430; 16). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111325268101 Об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення , об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1162.9, матеріали стін: цегла, Опис: нежитлове приміщення площею 1162,9 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 Номер обєкта в РПВН: 5425271.

31.05.2021, державним реєстратором, в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , наступне майно6 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46426068250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення тракторного парку, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1021.5, Опис: нежитлове приміщення тракторного парку заг. пл. 1021,5 кв.м., в т.ч. приміщення складу площею 118,8 кв.м., приміщення майстерні пл. 902,7 кв.м. Адреса: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46415968250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення будинку побуту, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 544.5, Опис: нежитлове приміщення будинку побуду заг. пл. 544,5 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 .

09.07.2020, державним реєстратором, в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , з метою забезпечення виконання зобов`язань за договором позики б/н від 09.07.2020, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому, приватним нотаріусом ОСОБА_5 внесено 23 записи про іпотеку та 22 записи про обтяження, на підставі договору іпотеки на Нерухоме майно, яке незаконно передано ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів неможливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні, в тому числі матеріальна шкоди.

Беручи доуваги вищевикладенета враховуючи,що вматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вказанідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні тадають можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв документахта неможливістьіншими способамиотримати документи,з метоюпроведення вподальшому судовихекспертиз,необхідно отриматитимчасовий доступ,з можливістювилучення оригіналів акту приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , акту приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021, а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ОСОБА_17 , акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , та договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий у клопотанні просить надати доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог та у відсутності володільця документів, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, з причин реальної загрози зміни або знищення вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так,відповідно дост.131КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п. 3 ч. 1ст. 162 КПК Українивизначено, що відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальноїдій, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаютьсядовести задопомогою цихречей ідокументів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких, на думку слідчого, є приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зокрема, до акту приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, акту приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаних між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021, а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ОСОБА_17 , акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , та договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, зі змісту клопотання слідчого та доданих до клопотання матеріалів (витяг з ЄРДР; повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 28.04.2021 р., протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 09.06.2021 р.) не вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати слідчий, можуть знаходитись у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Не зазначає слідчий у поданому клопотанні, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні №12021240000000209, відповідно й слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю. Із матеріалів клопотання також не вбачається, що відсутня можливість слідчого отримати документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, в ході огляду документів, наданих особами, між якими укладались відповідні договори та акти передачі нерухомого майна. Крім того, долучені до клопотання матеріали не свідчать, що є необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, у вилученні саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, (відсутні відомості про призначення відповідних експертних досліджень, клопотання експерта про необхідність надання оригіналів певних документів).

За вказаних обставин, клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021240000000209, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя