Ухвала

від 24.01.2023 по справі 686/12838/21

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/12838/21

Провадження № 1-кс/686/305/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021240000000209,

встановив:

Слідчий ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у оригіналах.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2021 року за № 12021240000000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «12.05.2021. на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області ОСОБА_6 , щодо внесення відомостей до ЄДРД за заявою ОСОБА_7 , по факту шахрайського заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до змісту вказаної вище заяви ОСОБА_7 є акціонером Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою 7,22 % статутного капіталу та з моменту його заснування в 1999 році і до 27 серпня 2019 року був незмінним керівником (Головою Наглядової ради) товариства та є головою правління Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 є іноземним інвестором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1999 року. До 17 жовтня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 була власником 65861 документарної, простої іменної акції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (42%), загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн. ОСОБА_8 був працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи посади економіста, бухгалтера з 1999 р. Увійшовши в довіру до акціонерів та інвесторів, в 2003 році за підтримки та сприяння ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 було обрано Генеральним директором товариства.

Разом з тим, в ході проведення аудиторської перевірки стало відомо про привласнення ОСОБА_8 пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного іноземному інвестору - ІНФОРМАЦІЯ_3 . В 2008 році, зловживаючи довірою з огляду на напрацьовані партнерські відносини, ОСОБА_8 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням надати доручення для придбання на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 сільськогосподарської техніки в Україні. При цьому, за невідомих обставин, доручення було видано та апостилізовано без зазначення імені повіреного. На місці імені повіреного в оригінальному примірнику довіреності містилися прочерки.

З усних пояснень керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 наданих Голові Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_8 звертався з проханням про надання вказаного вище доручення саме для ОСОБА_7 , однак з міркувань надуманої ОСОБА_8 «безпеки» останній попросив видати доручення без зазначення імені повіреного.

17 грудня 2008 року зазначене доручення було апостилізовано органами юстиції Республіки Кіпр. Отримавши зазначене доручення, ОСОБА_8 не повідомляв про це ОСОБА_7 і зберігав його в себе. В 2012 році ОСОБА_8 (генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), переконуючи ОСОБА_9 (начальник юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в тому, що це необхідно для загальних інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змушує ОСОБА_9 внести у вказане вище доручення ім`я ОСОБА_8 . При поверхнево огляді вказаного доручення вбачається, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_10 », « НОМЕР_3 ».

Після вчинення підробки доручення, використовуючи його, розуміючи положення ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України щодо неможливості вчинення ОСОБА_8 правочину з відчуження акцій на себе, як фізичну особу, з метою створення відповідних правових підстав для реалізації пакету акцій ІНФОРМАЦІЯ_3 безпосередньо на ОСОБА_8 як фізичну особу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою змовою було вчинено наступні правочини:

17 жовтня 2012 року між ОСОБА_8 , як представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів. За вказаним договором ОСОБА_8 , діючи на підставі довіреності, відчужив ОСОБА_9 належний ІНФОРМАЦІЯ_3 пакет акцій в кількості 65861 шт., загальною номінальною вартістю 3 293 050,00 грн. за ціною 6 586,1 грн.

На наступний день, 18.10.2012 р. між ОСОБА_9 , який діяв через повіреного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_8 , який діяв в якості фізичної особи у власних інтересах, було укладено договір купівлі-продажу цінних паперів №ВБ-3832/3830. За цим договором ОСОБА_9 відчужив на користь ОСОБА_8 пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за тією ж ціною, в тій же кількості.

Таким чином, ОСОБА_8 підробивши і в подальшому використавши довіреність, видану компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD для інших цілей, вступивши у змову з ОСОБА_9 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , всупереч нормам законодавства уклав договір купівлі - продажу цінних паперів, яким продав належні компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 LTD акції за суттєво заниженою ціною та в подальшому привласнив їх собі як фізична особа.

Рішенням Господарського суду Хмельницької області від 20.01.2021 року у справі №924/139/20 вищевказані договори щодо відчуження акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_8 було визнано недійсними. 22.05.2020 року ОСОБА_8 з метою звернення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь створив спільну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якої визначив підконтрольне йому підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому ОСОБА_8 , розуміючи тимчасове володіння акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він здобув незаконним шляхом, здійснив розподіл часток новоствореного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином, щоб мати можливість приймати рішення щодо привласненого майна без можливості впливу на такі рішення зі сторони фактичного власника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою 49% та підконтрольне ОСОБА_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2020 року. Вартість внесеного від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна значно перевищувала частку підконтрольного ОСОБА_8 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку було внесено грошовими коштами.

ОСОБА_8 координував діяльність інших учасників, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на яких покладалось завдання як членів Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймати від імені наглядової ради юридичної особи рішення щодо відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майна, яке належить Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте незаконно було зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, 19 травня 2020 року Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі №924/1125/19 за позовом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), третя особа із самостійними вимогами на предмет спору ОСОБА_16 вирішено позовну заяву задовольнити в повному обсязі та визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке оформлене протоколом від 27.08.2019. та яким ОСОБА_8 призначав до складу Наглядової ради осіб, яких залучив до своєї незаконної діяльності.

В подальшому, Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 16 липня 2020 року вирішено апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рішення господарського суду Хмельницької області від 19.05.2020 року у справі №924/1125/19 залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

Проте, 18 листопада 2020 року ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , як членами Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про внесення вкладу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна загальною площею 55 766, 7 кв.м. та 17, 4676 га землі. Того ж дня, ОСОБА_8 від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із своїм сином ОСОБА_12 , який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 акти прийомупередачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.05.2021 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46415968250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення будинку побуту, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 544.5, Опис: нежитлове приміщення будинку побуду заг. пл. 544,5 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 .

02.06.2021 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1556327068250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі загальною площею 27,3 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 27.3 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 259км + 800м Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:014:0001,

02.06.2021 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021 було зареєстровано за ОСОБА_18 наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2256768101 Об`єкт нерухомого майна: будівля, будівля ресторану " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1683.3, Опис: загальною площею 1683,3 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4

04.06.2021 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111325268101 Об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1162.9, матеріали стін: цегла, Опис: нежитлове приміщення площею 1162,9 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 Номер обєкта в РПВН: 5425271.

04.06.2021 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступне майно:

1. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2080358468101 Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення (будинок культури), об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1025, матеріали стін: цегла, Опис: А2-нежитлове приміщення (будинок культури) Адреса: АДРЕСА_5 .

2. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1601149568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 59.2, житлова площа (кв.м): 43.7, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_6 .

3. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1577405568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 49.7, житлова площа (кв.м): 34.4, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_7 .

4. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1577274568101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 91.2, житлова площа (кв.м): 55.5, матеріали стін: цегла Адреса: АДРЕСА_8 .

5. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1568506868101 Об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка Кадастровий номер: 6810100000:01:006:0198 Опис об`єкта: Площа (га): 0.211 Цільове призначення: для обслуговування приміщення громадського туалету Адреса: АДРЕСА_9 .

6. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1556327068250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлові будівлі загальною площею 27,3 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 27.3 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам`янка, 259км + 800м Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:014:0001.

6.1. Вказане нерухоме майно 02.06.2021 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

7. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1440991668250 Об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, будинку культури з площадкою, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 524.6 Адреса: АДРЕСА_10 .

8. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1405455068250 Об`єкт нерухомого майна: Склад будівельної бригади №2, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 321.2 Адреса: АДРЕСА_11 .

9. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1384100768250 Об`єкт нерухомого майна: Склад будівельної бригади, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 250.5 Адреса: АДРЕСА_10 .

10. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1331920268101 Об`єкт нерухомого майна: гідротехнічна споруда, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 272.5, Опис: водоскидна споруда № 1 - 168,1 кв.м.; водоскидна споруда № 2 - 37,4 кв.м.; водоскидна споруда № 3 - 67,0 кв.м.; Адреса: Хмельницька обл., м. Хмельницький Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6810100000:28:002:0933, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа: 92.3038 га.

11. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1272711168101 Об`єкт нерухомого майна: квартира, об`єкт житлової нерухомості: Так Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 38.6, житлова площа (кв.м): 19.7 Адреса: АДРЕСА_12 .

12. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 611351168101 Об`єкт нерухомого майна: приміщення (будівля складу) з стоматологічним кабінетом загальною площею 822,5 кв.м, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 822.5 Адреса: АДРЕСА_13 Номер обєкта в РПВН: 32153920.

13. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 595673368250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення загальною площею 49,1 кв.м., об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 49.1, Опис: приміщення розташоване на території Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:012:0504, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 2.25 га.

14. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 171093168250 Об`єкт нерухомого майна: комплекс будівель та споруд , об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 4121.8 Адреса: Хмельницька обл., Хмельницький р., с/рада. Розсошанська, Комплекс будівель та споруд, будинок б/н Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 6825087200:06:012:0722, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа: 7.9343 га.

15. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111399468101 Об`єкт нерухомого майна: приміщення ресторану, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 951.1, площа самочинно збудованого (кв.м): 228.3, Опис: приміщення ресторану площею 951,1 кв.м. Адреса: АДРЕСА_9 Номер обєкта в РПВН: 2014430.

16. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 111325268101 Об`єкт нерухомого майна: нежиле приміщення , об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1162.9, матеріали стін: цегла, Опис: нежитлове приміщення площею 1162,9 кв.м. Адреса: АДРЕСА_4 Номер об`єкта в РПВН: 5425271.

31.05.202 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було внесено до статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступне майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46426068250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення тракторного парку, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 1021.5, Опис: нежитлове приміщення тракторного парку заг. пл. 1021,5 кв.м., в т.ч. приміщення складу площею 118,8 кв.м., приміщення майстерні пл. 902,7 кв.м. Адреса: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 46415968250 Об`єкт нерухомого майна: приміщення будинку побуту, об`єкт житлової нерухомості: Ні Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 544.5, Опис: нежитлове приміщення будинку побуду заг. пл. 544,5 кв.м. Адреса: АДРЕСА_3 .

09.07.2020 державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 з метою забезпечення виконання зобов`язань за договором позики б/н від 09.07.2020, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено 23 записи про іпотеку та 22 записи про обтяження на підставі договору іпотеки на Нерухоме майно, яке незаконно передано ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.12.2022 представник потерпілого звернувся із клопотанням про проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме звернутись із клопотанням до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приватного нотаріусаа Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами отримати документи, з метою проведення в подальшому судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів акту приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , акту приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021, а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ОСОБА_18 , акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

Крім того,усвоємуклопотанніслідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи доуваги,щослідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2ст. 163 КПК Українипроводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді від 01.07.2021 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів акту приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , акту приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданий 02.06.2021, а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ОСОБА_18 , акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , а також всіх інших документів, які подавались для реєстрація нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні приватного нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_1 .

Однак, як слідує із клопотання представника потерпілого про проведення слідчих та процесуальних дій від 29.12.2022, долученого до даного клопотання, ухвала слідчого судді від 01.07.2021 до виконання пред`явлена не була, що і обумовило повторне його ініціювання.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Доходячи до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчим суддею враховується, що долучені до клопотання матеріали не свідчать, що на даному етапі досудового розслідування є необхідність у вилученні саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий (відсутні відомості про призначення відповідних експертних досліджень, клопотання експерта про необхідність надання оригіналів певних документів).

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗСЖЗО слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому-криміналісту ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-акту приймання-передачі нерухомого майна №30 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , акту приймання-передачі нерухомого майна №29 від 26.05.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також всіх документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 902, виданого 02.06.2021, а також всіх документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ОСОБА_18 , акту приймання-передачі нерухомого майна №1 від 01.06.2021 року, підписаного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також всіх документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та договору іпотеки №582 від 09.07.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , а також всіх документів, які подавались для реєстрації нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Приватному нотаріусу Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 23 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя